Porsanger kommune. Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00

Transkript

1 Porsanger kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon , eller pr e-post: Offentlig servicekontor sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv Knut-Roger Hanssen Ordfører (sign.) Gunnar Lillebo Rådmann

2 SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 1/15 PS 2/15 PS 3/15 RS 1/15 RS 2/15 PS 4/15 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. Orienteringer Rapport vedrørende utførte salgs-, skjenke og røykekontroller 2014 Rullering av anleggsplan for kultur og idrett 2014 kortsiktig del - revidert PS 5/15 Budsjettregulering nr I/2015

3 PS 1/15 Godkjenning av innkalling PS 2/15 Godkjenning av saksliste PS 3/15 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 1/15 Orienteringer

4 Porsanger kommune Teknisk avdeling Arkivsak: 2014/ Arkiv: 243 Saksbeh: Øyvind Jonas Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 4/15 Formannskapet Kommunestyret Rullering av anleggsplan for kultur og idrett 2014 kortsiktig del - revidert Nytt anlegg til innrullering: - Lakselv sportshall er tillagt anleggsplan Dokumenter: - Bestemmelser V-0732 Om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet 2011, Kultur- og kirkedepartementet, Idrettsavdelingen - Veileder (V-0798B) for kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet Definisjoner Ordinære anlegg anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet Nærmiljøanlegg «.. anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, hovedsakelig beliggende i tilknytning til bo- og/ eller oppholdsområder. Med nærmiljøanlegg menes kun utendørsanlegg. Mindre kostnadskrevende nærmiljøanlegg..er nærmiljøanlegg med en øvre godkjent kostnad begrenset oppad til kr der maksimalt tilskudd er kr ,00. Saksutredning I forbindelse med Finnmark fylkeskommunes årlige frister for søknad om spillemidler, må den kortsiktige del av Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg anleggsplanen - revideres. Dette fordi det er et krav om at tiltak som søkes delfinansiert gjennom spillemiddelordningen, skal stå på prioritert plass på den kommunale anleggslista for å få sine søknader behandlet. Finnmark fylkeskommune ønsker rullert anleggsplan tilsendt dersom det er søkere fra Porsanger.

5 Kommunale anlegg må i tillegg dokumenteres å være vedtatt inn på kommunebudsjettets investeringsdel. Dette gjelder både ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. Ny søknad tillagt rullerende anleggsplan, grunnet uteblivelse fra ordinær anleggsplan som ble framlagt og godkjent av kommunestyret den : Lakselv sportshall skal renoveres i løpet av Porsanger kommune ønsker i den forbindelse å få den godkjent i anleggsplan. Vurdering På den gjeldende anleggsplanen er både hovedanlegg og anleggsenhet spesifisert for større anlegg. Dette da større anlegg ofte har flere anleggsenheter (deltiltak) som skal prioriteres inn i anleggsplanen. Dette oppsettet tilsvarer det du finner i det nasjonale anleggsregisteret, og innfrir kravet i bestemmelsene om at den enkelte anleggsenhet skal fremkomme i oversikten. Det er lagt vekt på likebehandling av lag og foreninger i Porsanger kommune. Det er viktig å fokusere på prioritering og tildeling av midler i forhold til dagens situasjon og historikk. Sportshallen innrulleres i anleggsplan: Porsanger kommune ser det som viktig at søknaden kommer med og rulleres inn i revidert anleggsplan. Tiltaket er spillemiddelberettiget og derfor viktig med tanke på økonomi å få med i plan. Etter administrativ gjennomgang av eksisterende anleggsplan og nye søknader foreslås følgende reviderte endringer for 2014: Tas ut av prioritert liste ordinære anlegg: - Igeldas skiløype - lassokasterarena (tildelt midler) - PCB armaturer, STIL (tildelt midler) - Igeldas skiløype Idrettslaget STIL (tildelt midler) Tas ut av prioritert liste nærmiljøanlegg: Nye tiltak til prioritert liste ordinære anlegg: - Porsanger skytterlag- rehabilitering av utendørs skytebane - Sportshallen- rehabilitering av hall Nye tiltak prioritert liste nærmiljøanlegg: Det bør også foretas en drøfting på om hele Kommunedelplan for anlegg og områder for idrett, friluftsliv og kulturbygg skal rulleres. Eksisterende plan er utgått i Rådmannens innstilling Prioritert liste ordinære anlegg: 1. Lakselv sentralidrettsanlegg-skifte av kunstgress (fornyet søknad) 2. Porsanger Skytterlag- rehabilitering av utendørs skytebane 3. Porsangerhallen (kommunalt) - kjøkken 4. Sportshallen- rehabilitering av hall Prioritert liste nærmiljøanlegg: 1. Saarela velforening, aktivitetsanlegg

6 2. Skileikanlegg, idrettslaget STIL. 3. Ballbinge Lakselv barneskole Prioritert liste lokale kulturbygg: 1. Børselv bygdehus- rehabilitering 2. Kolvik og omegn bygdehus- utbygging Uprioritert liste: BMX bane i Olderfjord, Børselv og Billefjord Ridesenter i Lakselv Lakselv rideklubb Sammenføyning av lysløyper i Lakselv og Brennelv Porsanger IL Leirduebane i Børselv Børselv jeger- og fiskeforening Porsanger hallen

7 Porsanger kommune Arkivsak: 2015/10-1 Arkiv: 153 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 5/15 Formannskapet Kommunestyret Budsjettregulering nr I/2015 Saksutredning Kommunestyret (KST) fattet sitt budsjettvedtak den 18. desember 2014 for budsjett 2015, økonomiplan Budsjettvedtaket inneholdt blant annet flytting av elever i klassetrinnene 8-10 ved Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter, og flytting av alle elvene ved Børselv oppvekstsenter til Lakselv skole. Tiltakene omfatter også endring av arbeidssted for lærere ved oppvekstsentrene. Virkning og gjennomføring av tiltakene var satt til 1. januar Nettoutgiftene pr elev med utgangspunkt i elevtallene pr på hhv Børselv skole (17) og Billefjord skole (24) beløper seg til kr ,- og kr ,-. Vurdering Gjennomføring av tiltakene med nedleggelse av Børselv oppvekstsenter og flytting av ungdomsskole elevene fra Billefjord sjøsamiske oppvekstsenter med virkning fra 1. januar 2015 er ikke praktisk mulig. De valgte tiltakene i KST budsjettforslag har en innsparingsforutsetning med 1. januar som utgangspunkt. Med denne datoen for iverksettelse og gjennomføring av tiltaket, kan dette tidligst utføres primo mars. Dette med tanke på etterlevelse av avtaleverk og annet regelverk for flytting/omstilling. Dette betyr at tiltakenes estimerte virkning vil bli redusert med minst 18 %. Dette vil utgjøre totalt for begge oppvekstsentrene ca kr Dersom iverksettelse forskyves ytterligere en måned vil dette utgjøre nye KST vedtak har en forutsetningsbrist og underdekning på om lag kr ,-. Dette er en skjevhet som bør budsjettreguleres. Beløpet er større enn avsatt sum til rest i budsjettet, og følgelig må det vedtas nye kutt i budsjettet. Administrasjonen har ved flere anledninger påpekt denne bristen ovenfor KST og konsekvenser av dette. Dersom KST velger en annen løsning med en overføring av elever og ansatte eksempelvis med virkning f o m 1. august 2015, vil underdekningen i budsjettvedtaket øke fra kr til ca kr ,-. Dette fordeler seg med kr 1,1 million på Børselv og Billefjord med kr 0,8 million. Under forutsetning av at KST velger et annet tidspunkt for overføring av elever og ansatte medfører dette store endringer på vedtatt budsjett. Tiltak for å korrigere årets budsjett må innarbeides. Dersom en velger å opprettholde vedtaket fra 18. desember 2014 er behovet for

8 - korrigering marginalt. Om KST velger en løsning med iverksettelse av reduksjon/nedleggelse av oppvekstsentrene med virkning f o m er utfordringen med budsjettbalanse mer utfordrende. De tiltak som kan vurderes i denne sammenhengen er: En parallell 1.klasse En parallell i 5.klasse Kutte en lærerstilling i 1.klasse. Halvårsvirkning fra Reduksjon lærerstilling til gruppedeling 5.-7.klasse Redusere timer til deling i klasse. Halvårsvirkning fra Flytting av Ajanas barnehage til Lakselv Barnehage Kulturskolen inn under Lakselv skole / Sammenslåing av institusjonsbasert omsorg og hjemmebaserte tjenester 5000 Kutt av bidrag til PIU Boligveileder funksjon vakant 70% Terapibad stenges