GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dat: Vår referanse: Arkivnr: 24.3.2007 200700010-36 012 Vår referanse må ppgis ved alle henvendelser Deres dat: Deres referanse: STYRESAK 34-2007 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 13. MARS 2007 Møtedat: 29. mars 2007 PROTOKOLL STYREMØTE 13. MARS 2007 Styret fr Helse Nrd RHF avhldt styremøte i Helse Nrd RHF s lkaler i Bdø, den 13. mars 2007 fra kl. 14.30 til kl. 19.00. Til stede var: Styreleder Bjørn Kaldhl, nestleder Grete Bang, styremedlemmer Inge Myrvll, Tne Finnesen, Mna Søndenå (deltk fra kl. 14.50 etter styresak 22-2007), Trude L. Husjrd, Terje Olsen, Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu (vararepresentant fr Stig- Arild Stenersen). Observatør: Hans Austad, leder Reginalt Brukerutvalg Frfall: Styremedlemmer Runar Sjåstad g Stig-Arild Stenersen Fra administrasjnen: Adm. dir. Lars Vrland, administrasjnsleder Karin Paulke, infrmasjnsdirektør Kristian Fanghl, direktør Finn Henry Hansen, fagdirektør Tr Ingebrigtsen, øknmidirektør Jann- Gerg Falch, rganisasjnsdirektør Åshild Nrdnes g internrevisr Tr Slbjørg. STYRESAK 21-2006 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Sak 21-2007 Gdkjenning av innkalling g saksliste Sak 22-2007 Gdkjenning av prtkll fra styremøte 20. februar 2007 Sak 23-2007 Årlig melding 2006 g plan 2007-2009 Drøftingsprtkll av 5. mars 2007 ad. årlig melding ble lagt frem ved møtestart. Sak 24-2007 Gdtgjørelse til styremedlemmer g varamedlemmer i helsefretakene Sak 25-2007 Etiske retningslinjer fr ansatte i Helse Nrd Sak 26-2007 Samarbeidsavtale m flkehelsearbeid Sak 27-2007 Tertialrapprt nr. 3-2006 Sakspapirene ble ettersendt. Sak 28-2007 Internrevisjnsrapprt nr. 2/06: Internkntrll i Helse Nrd RHF utfrming g ppfølging av styringsdkumenter til HF-ene g Årlig melding til HOD Sak 29-2007 Orienteringssaker 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig 3. Viken Senter fr psykiatri g sjelesrg 4. Landsverneplan fr helsesektren infrmasjn m status 5. Tiltak fr kapasitetsøkning på intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF

Sak 30-2007 Sak 31-2007 Sak 32-2007 6. Opptrappingsplan fr psykisk helse 1999-2008 7. Internrevisjnens årsrapprt fr 2006 Referatsaker 1. Handlingsplan fr tiltak venfr rusmiddelmisbrukere 2007-2010 2. Prtkll fra møte i kntrllkmiteen 24. januar 2007 3. Brev fra Sametinget av 1. mars 2007 ad. spørsmål vedr. desentralisering av spesialisthelsetjeneste i Helse Nrd RHF Kpi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 4. Prtkll fra drøftingsmøte, den 5. mars 2007 ad. årlig melding 2006 Kpi av prtkllen ble lagt frem ved møtestart. Eventuelt 1. Rekruttering av ambulansearbeidere med fagbrev 2. Testing av hørsel på nyfødte barn 3. Oppdragsdkument 2007 ppfølging av balansekravet Valg av styret i Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF, jf. helsefretakslven 21 Saken ble behandlet elektrnisk, den 2. mars 2007. Innkallingen g sakslisten gdkjennes. STYRESAK 22-2006 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 20. FEBRUAR 2007 Prtkll fra styremøtet, den 20. februar 2007 gdkjennes. STYRESAK 23-2007 ÅRLIG MELDING 2006 OG PLAN 2007-2009 Drøftingsprtkll av 5. mars 2007 ad. årlig melding ble lagt frem ved møtestart. Administrasjnen la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Fremlagte plan fr 2007-09 g årlig melding fr 2006 gdkjennes. 2. Styret er tilfreds med at helsefretaksgruppen har gitt et gdt tilbud til den nrdnrske beflkning i 2006 g generelt har ivaretatt g fulgt pp fastsatte krav i bestillerdkument g fretaksmøter i 2006. Styret ser at det er stre utfrdringer knyttet til sykefravær, manglende lukking av pålegg fra Arbeidstilsynets Gd Vakt g den øknmiske situasjnen.

3. I tillegg til å frtsatt gi den nrdnrske beflkning et gdt spesialisthelsetilbud, ber styret administrasjnen m å ha særlig fkus på resultatet knyttet til øknmisk balansekrav, tiltak fr lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet, utviklingen i sykefraværet g nasjnale kvalitetsindikatrer. Dette skal følges pp gjennm rapprtering på ppdragsdkumentet i 2007 i hvert styremøte. 4. Under frutsetning av at nødvendige tiltak fr å ppnå øknmisk handlingsrm gjennmføres, skal følgende mråder pririteres i planperiden 2007-2009: - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere - Videreutvikle helhetlige g differensierte tilbud psykiatriske pasienter - Frtsette satsingen på å styrke tilbudet til syke eldre g persner med krniske lidelser - Videreutvikle gde lkalsykehus g desentraliserte helsetjenester - Frtsatt styrke samhandlingen med primær helse- g ssialtjeneste - Styrke fagutvikling, fagnettverk g frskningsinnsats - Frtsette satsing på rekruttering av helsepersnell innen helseplitisk høyt pririterte mråder, g der rekrutteringsprblemene er størst - Arbeide videre med brukermedvirkning Vedtatt mt tre stemmer (Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu). Styremedlemmer Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu fremmet følgende frslag til nytt punkt 4 i vedtaket: 4. Ut fra fretakgruppens øknmiske utfrdringer ber styret m at det utarbeides en ny plan fr hvilke mråder sm skal pririteres i planperiden 2007-2009. Planen må ta inn ver seg de pririterte mrådene Helse Nrd har fått gjennm ppdragsdkumentet, samt de planer sm allerede er utarbeidet i reginen. Planen må være realistisk i frhld til reelle muligheter fr gjennmføring, g ivareta medvirkning g medbestemmelse fra tillitsvalgte g vernetjenesten i henhld til gjeldende lv- g avtaleverk. Frslaget falt mt tre stemmer (Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu). Styremedlemmer Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu fremmet følgende frslag til tilleggspunkt i punkt 4 i vedtaket: - Reell medvirkning fra tillitsvalgte g vernetjeneste på alle nivå i rganisasjnen. 1. Fremlagte plan fr 2007-09 g årlig melding fr 2006 gdkjennes. 2. Styret er tilfreds med at helsefretaksgruppen har gitt et gdt tilbud til den nrdnrske beflkning i 2006 g generelt har ivaretatt g fulgt pp fastsatte krav i bestillerdkument g fretaksmøter i 2006. Styret ser at det er stre utfrdringer knyttet til sykefravær, manglende lukking av pålegg fra Arbeidstilsynets Gd Vakt g den øknmiske situasjnen.

3. I tillegg til å frtsatt gi den nrdnrske et gdt spesialisthelsetilbud, ber styret administrasjnen m å ha særlig fkus på resultatet knyttet til øknmisk balansekrav, tiltak fr lukking av pålegg fra Arbeidstilsynet, utviklingen i sykefraværet g nasjnale kvalitetsindikatrer. Dette skal følges pp gjennm rapprtering på ppdragsdkumentet i 2007 i hvert styremøte. 4. Under frutsetning av at nødvendige tiltak fr å ppnå øknmisk handlingsrm gjennmføres, skal følgende mråder pririteres i planperiden 2007-2009: - Styrke tverrfaglig spesialisert behandling til rusmiddelmisbrukere - Videreutvikle helhetlige g differensierte tilbud psykiatriske pasienter - Frtsette satsingen på å styrke tilbudet til syke eldre g persner med krniske lidelser - Videreutvikle gde lkalsykehus g desentraliserte helsetjenester - Frtsatt styrke samhandlingen med primær helse- g ssialtjeneste - Styrke fagutvikling, fagnettverk g frskningsinnsats - Frtsette satsing på rekruttering av helsepersnell innen helseplitisk høyt pririterte mråder, g der rekrutteringsprblemene er størst - Arbeide videre med brukermedvirkning - Reell medvirkning fra tillitsvalgte g vernetjeneste på alle nivå i rganisasjnen. Prtklltilførsel til styresak 23-2007: Ansattevalgte representanter vil fr øvrig vise til prtklltilførselen fra de knserntillitsvalgte g knsernvernembud, g tilslutter seg denne. Kirsti Jacbsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Geir Braathu /s/ STYRESAK 24-2007 GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HELSEFORETAKENE Administrasjnen la frem følgende frslag til styrets vedtak: Styret legger følgende innstillinger frem i fretaksmøtet med helsefretakene: 1. Årlig styregdtgjørelse fr styrene i helsefretakene endres sm følger: Styreleder kr. 137 500 pr. år (fra kr. 121 000) Nestleder kr. 96 000 pr. år (fra kr. 82 500) Styremedlemmer kr. 89 000 pr år (fra kr. 71 500) Vedtatt mt tre stemmer (Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu). 2. Medarbeidere i RHF/fretakene med lederstillinger på tppnivå, sm ppnevnes til styreverv, tilståes ikke hnrar. 3. Fastsatt hnrar dekker rdinære g ekstrardinære møter. 4. Helsefretakslven, helsefretakets vedtekter g instruks fr HF-styrene regulerer hvilke ppgaver sm inngår i en rdinær styrerlle.

5. Styremedlemmer sm utfører arbeidsppgaver fr helsefretaket sm ikke kan sies å inngå i en rdinær styrerlle, kan tilgdeses særskilt kmpensasjn. Slik kmpensasjn må gdkjennes av styreleder i Helse Nrd RHF med etterfølgende rapprtering i styret. 6. Varamedlemmer hnreres med kr. 3 380 pr. møtedag (fra kr 2 860), inkludert ev. tapt arbeidsfrtjeneste. 7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkrtes de faste gdtgjørelsene med % -sats lik fravær. Punkt 2 til 7 ble enstemmig vedtatt. Styret legger følgende innstillinger frem i fretaksmøtet med helsefretakene: 1. Årlig styregdtgjørelse fr styrene i helsefretakene endres sm følger: Styreleder kr. 137 500 pr. år (fra kr. 121 000) Nestleder kr. 96 000 pr. år (fra kr. 82 500) Styremedlemmer kr. 89 000 pr år (fra kr. 71 500) 2. Medarbeidere i RHF/fretakene med lederstillinger på tppnivå, sm ppnevnes til styreverv, tilståes ikke hnrar. 3. Fastsatt hnrar dekker rdinære g ekstrardinære møter. 4. Helsefretakslven, helsefretakets vedtekter g instruks fr HF-styrene regulerer hvilke ppgaver sm inngår i en rdinær styrerlle. 5. Styremedlemmer sm utfører arbeidsppgaver fr helsefretaket sm ikke kan sies å inngå i en rdinær styrerlle, kan tilgdeses særskilt kmpensasjn. Slik kmpensasjn må gdkjennes av styreleder i Helse Nrd RHF med etterfølgende rapprtering i styret. 6. Varamedlemmer hnreres med kr. 3 380 pr. møtedag (fra kr 2 860), inkludert ev. tapt arbeidsfrtjeneste. 7. Ved større fravær enn 30 % i løpet av et år, avkrtes de faste gdtgjørelsene med % -sats lik fravær. Prtklltilførsel til styresak 24-2007 stemmefrklaring: De ansattes representanter viser til prtklltilførsel fra fretakemøtet 13.02.07 mellm Helse Nrd g HOD, g er fremdeles uenige i at styrehnraret økes. Dette frdi økningen er høyere enn en nrmal lønnsøkning i periden 2004-2007, g gir dermed en negativ signaleffekt til beflkningen g de ansatte i våre HF. Kirsti Jacbsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Geir Braathu /s/

STYRESAK 25-2007 ETISKE RETNINGSLINJER FOR ANSATTE I HELSE NORD Administrasjnen la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Etiske retningslinjer fr ansatte i Helse Nrd vedtas sm freslått. 2. Adm. direktør bes m å gjøre de etiske retningslinjene kjent, både gjennm trykte g elektrniske medier g ev. andre kanaler. Retningslinjene søkes innarbeidet i relevante pplæringsprgrammer. 3. Det utarbeides krtversjn av retningslinjene fr distribusjn til våre ansatte. 4. Det enkelte helsefretak styrebehandler de etiske retningslinjer. Styremedlemmer Kirsti Jacbsen, Kari B. Sandnes g Geir Braathu fremmet følgende frslag til vedtaket: Saken utsettes til neste styremøte etter at drøftingen med de knserntillitsvalgte er gjennmført. Saken utsettes til neste styremøte etter at drøftingen med de knserntillitsvalgte er gjennmført. STYRESAK 26-2007 SAMARBEIDSAVTALE OM FOLKEHELSEARBEID Administrasjnen la frem følgende frslag til styrets vedtak: 1. Framlagte avtale m samarbeid fr flkehelsearbeid mellm Helse Nrd RHF g Fylkeskmmunene i Finnmark, Trms g Nrdland gdkjennes. 2. Styret ber m å få seg fremlagt ny sak innen utgangen av 2007 med frslag til handlingsplan fr flkehelsesamarbeidet. Årlig rapprt m virksmheten i henhld til avtalen innpasses i gjeldende rapprteringsrdning i Helse Nrd. 1. Framlagte avtale m samarbeid fr flkehelsearbeid mellm Helse Nrd RHF g Fylkeskmmunene i Finnmark, Trms g Nrdland gdkjennes. 2. Styret ber m å få seg fremlagt ny sak innen utgangen av 2007 med frslag til handlingsplan fr flkehelsesamarbeidet. Årlig rapprt m virksmheten i henhld til avtalen innpasses i gjeldende rapprteringsrdning i Helse Nrd.

Prtklltilførsel til styresak 26-2007: Ansattevalgte representanter stiller seg tvilende til at HN har kapasitet til å sette i gang et nytt strt prsjekt uten at det tilføres friske ressurser. Per i dag har vi mange utfrdringer i frhld til sykefravær, pålegg etter Gd Vakt g HMS arbeid sm ikke blir ivaretatt tilfredsstillende. Vi er derfr bekymret fr arbeidspresset på de ansatte både på RHF nivå g på HF nivå. Kirsti Jacbsen /s/ Kari B. Sandnes /s/ Geir Braathu /s/ STYRESAK 27-2007 TERTIALRAPPORT NR. 3-2006 Sakspapirene ble ettersendt. Administrasjnen la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen psykisk helse g rusmsrgen styrkes videre i 2006. 2. Styret registrerer at resultater innen kvalitetsmrådet fremdeles ligger gjennmgående lavere enn ønsket nivå, g ber administrerende direktør m frtsatt å ha str ppmerksmhet mt dette mrådet. 3. Styret registrerer at sykefraværet i fretaksgruppen er redusert ne til 8,9 %, men frtsatt ligger langt unna måltallet på 7,5 %. Det vises til styresak 61-2006 fr videre ppfølging. 4. Styret registrerer at fretaksgruppen ikke har nådd de øknmiske mål sm styret vedtk fr 2006, g styret understreker nødvendigheten av å gjennmføre nødvendige tiltak fr å bringe øknmien i balanse i 2007. 5. Investeringstakten er økende, g styret understreker nødvendigheten av at helsefretakene verhlder tildelte rammer. 1. Styret er tilfreds med at aktiviteten innen psykisk helse g rusmsrgen styrkes videre i 2006. 2. Styret registrerer at resultater innen kvalitetsmrådet fremdeles ligger gjennmgående lavere enn ønsket nivå, g ber administrerende direktør m frtsatt å ha str ppmerksmhet mt dette mrådet.

3. Styret registrerer at sykefraværet i fretaksgruppen er redusert ne til 8,9 %, men frtsatt ligger langt unna måltallet på 7,5 %. Det vises til styresak 61-2006 fr videre ppfølging. 4. Styret registrerer at fretaksgruppen ikke har nådd de øknmiske mål sm styret vedtk fr 2006, g styret understreker nødvendigheten av å gjennmføre nødvendige tiltak fr å bringe øknmien i balanse i 2007. 5. Investeringstakten er økende, g styret understreker nødvendigheten av at helsefretakene verhlder tildelte rammer. STYRESAK 28-2007 INTERNREVISJONSRAPPORT NR. 2/06: INTERNKONTROLL I HELSE NORD RHF UTFORMING OG OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENTER TIL HF-ENE OG ÅRLIG MELDING TIL HOD Administrasjnen la frem følgende endrede frslag til styrets vedtak: 1. Internrevisjnsrapprt nr. 2/06: Internkntrll i Helse Nrd RHF utfrming g ppfølging av styringsdkumenter til HF-ene g Årlig melding til HOD taes til rientering. 2. Styret ber adm. direktør iverksette nødvendige tiltak fr å systematisere g strukturere arbeidet med internkntrllen i administrasjnen, herunder medvirkning fra tillitsvalgte i henhld til lver g avtaler. 3. Styret ber m å bli rientert høsten 2007 m arbeidet med internkntrllsystemet i Helse Nrd RHF. 1. Internrevisjnsrapprt nr. 2/06: Internkntrll i Helse Nrd RHF utfrming g ppfølging av styringsdkumenter til HF-ene g Årlig melding til HOD taes til rientering. 2. Styret ber adm. direktør iverksette nødvendige tiltak fr å systematisere g strukturere arbeidet med internkntrllen i administrasjnen, herunder medvirkning fra tillitsvalgte i henhld til lver g avtaler. 3. Styret ber m å bli rientert høsten 2007 m arbeidet med internkntrllsystemet i Helse Nrd RHF. Prtklltilførsel til styresak 28-2007: Ansattevalgte representanter ser alvrlig på at internrevisjnen ikke har sett på g vurdert hvrdan Helse Nrd RHF ivaretar Hvedavtalens g Arbeidsmiljølvens bestemmelser. Frhldet til tillitsvalgte er ikke nevnt med et eneste rd i rapprten. Dette på trss av at et av revisjnskriteriene var etterlevelse av gjeldende lver g regler.

Knserntillitsvalgte sendte i 2006 et brev til styret i Helse Nrd RHF hvr manglende medvirkning fra tillitsvalgte i frhld til Årlig melding fr 2005, både på HF g RHF nivå, ble påpekt. Manglende medvirkning var gså påpekt verfr Helse Nrd fr Årlig melding fr 2004. Fra styresak 15-2006 kmmer følgende kmmentar før selve styrevedtaket: Styret i Helse Nrd RHF viser til ntat fra knserntillitsvalgte, jf. styresak 15-2006/9 Årlig melding 2005, anmerkninger fra knserntillitsvalgte. Dette dkumentet legges ved årlig melding 2005, når denne versendes til Helse- g msrgsdepartementet. Drøftingsprtkller g vedtak fra AMU må være en selvfølgelig del av dkumentasjnen knyttet til saksbehandlingen. STYRESAK 29-2007 ORIENTERINGSSAKER Det ble gitt rientering m arbeidet med følgende saker: 1. Infrmasjn fra styreleder til styret muntlig - Tilstandsvurdering av fire sykehus i reginen (Narvik, Stkmarknes, Kirkenes g Hammerfest) - Nrdlandssykehuset HF g Helse Finnmark HF styre, avklaring. Orientering ble gitt i lukket møte, jf. Off. lv 5.1. 2. Infrmasjn fra adm. direktør til styret muntlig - Tilstandsvurdering av fire sykehus i reginen (Narvik, Stkmarknes, Kirkenes g Hammerfest) - Styresak 20-2007 Eventuelt, spørsmål fra Runar Sjåstad ad. håndteringen av en mulig vergrepssak i Finnmark i frbindelse med plitietterfrskningen - Rekruttering av ambulansearbeidere med fagbrev, jf. styresak 31-2007/1 Eventuelt - Testing av hørsel på nyfødte barn, jf. styresak 31-2007/2 Eventuelt - Hålgalandssykehuset HF, ny rganisering frdeling av egenkapital. Styrets medlemmer vil få tilsendt ntat m denne saken. - Helsetilsynets undersøkelse av fødselsmsrgen i 2004 ppsummering av hendelser - Henvendelse fra Sametinget ad. utredning av spesialisthelsetjenesten i Karasjk - 26. til 27. februar 2007: Besøk av Strtingets helse- g ssialkmité i Bdø g Nrdreisa - Handlingsplan fr tiltak verfr rusmiddelmisbrukere 2007 2010 infrmasjn m styrebehandling i styremøte i juni 2007, jf. styresak 30-2007/1 - Sykestueprsjekt i samarbeid med Helse Finnmark HF rientering m prsess g fremdrift - Helgelandssykehuset Msjøen mstillingsprsess, bekymringsmelding fra kmmuneverlege Per Iver Øksne ad. landingsfrhld fr helikptre g evaluering av mstillingsprsessen 3. Viken Senter fr psykiatri g sjelesrg 4. Landsverneplan fr helsesektren infrmasjn m status 5. Tiltak fr kapasitetsøkning på intensivavdelingen ved Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF 6. Opptrappingsplan fr psykisk helse 1999-2008 7. Internrevisjnens årsrapprt fr 2006 Framlagte saker taes til rientering.

STYRESAK 30-2007 REFERATSAKER Det ble referert fra følgende saker: 1. Handlingsplan fr tiltak venfr rusmiddelmisbrukere 2007-2010 2. Prtkll fra møte i kntrllkmiteen 24. januar 2007 3. Brev fra Sametinget av 1. mars 2007 ad. spørsmål vedr. desentralisering av spesialisthelsetjeneste i Helse Nrd RHF Kpi av brevet ble lagt frem ved møtestart. 4. Prtkll fra drøftingsmøte, den 5. mars 2007 ad. årlig melding 2006 Kpi av prtkllen ble lagt frem ved møtestart. Framlagte saker taes til rientering. STYRESAK 31-2007 EVENTUELT 1. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål mkring rekruttering av ambulansearbeidere med fagbrev, jf. styresak 29-2007/2, strekpunkt 3. Styret tar infrmasjnen fra adm. direktør til rientering. 2. Styremedlem Kari B. Sandnes stilte spørsmål m testing av hørsel på nyfødte barn, jf. styresak 29-2007/2, strekpunkt 4. Styret tar infrmasjnen fra adm. direktør til rientering. 3. Styremedlem Mna Søndenå stilte spørsmål mkring ppfølging av ppdragsdkument 2007 i frhld til balansekravet. Både gjennm vedtak i fretaksmøte g gjennm kravene i ppdragsdkumentet er styret i Helse Nrd RHF pålagt et særlig ansvar fr å bringe virksmheten i fretaksgruppen i øknmisk balanse i løpet av 2007. Fr å ivareta dette ansvaret ber derfr styret i Helse Nrd RHF adm. direktør m å bli frtløpende rientert m den øknmiske utviklingen i fretakene, både i styremøtene g gjennm å få tilsendt de månedelige øknmirapprtene sm utfrmes av administrasjnen. Det er videre ønskelig at adm. direktør månedlig rienterer styret m sin vurdering av den øknmiske utviklingen i fretaksgruppen g m eventuelle behv fr særskilt ppfølging i frm av tiltak. I den grad adm. direktør finner det frmålstjenlig eller nødvendig, bør styret innkalles til ekstrardinære styremøter, eventuelt telefnmøter, fr å drøfte g ta stilling til slike tiltak.

STYRESAK 32-2007 VALG AV STYRET I UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF, JF. HELSEFORETAKSLOVEN 21 Saken ble behandlet elektrnisk, den 2. mars 2007. 1. Fr periden frem til avhldelse av fretaksmøte i juni 2008 velges styret i Universitetssykehuset Nrd-Nrge HF sm følger: Jhan Petter Barlindhaug, styreleder Trmsø Marianne Balt Henriksen, nestleder, AP Tana Tralf Hasvll Trmsø Stig Fssum Bdø Jrill Andreassen, H Lenvik Anette Fsse, SV M i Rana Hanne Iversen, FrP Harstad Olav Sigurd Alstad, AP Narvik 2. Jhan Petter Barlindhaug velges til styreleder g Marianne Balt Henriksen til nestleder. 3. Styret i helsefretaket ppnevnes i fretaksmøte, den 14. mars 2007. Styret fr Helse Nrd RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: Prtkll fra styremøtet, den 13. mars 2007 gdkjennes. Bdø, den 24. mars 2007 Lars Vrland Adm. direktør