UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Til stede: Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Administrerende direktør Nils Dugstad, Universitetet for Miljø- og biovitenskap (vara for Kåre Rommetveit) Andre: Gunnar Stave, leder UHR Generalsekretær Ola Stave, UHR Beregningsutvalget: Assisterende universitetsdirektør Sverre Spildo, Universitetet i Bergen Plan-, og økonomisjef Inger Hegstad Krüger, Norges idrettshøgskole Kontorsjef Gunnar Nordlie, Høgskolen i Agder Forfall: Universitetsdirektør Kåre Rommetveit (nestleder), Universitetet i Bergen Universitetsdirektør Hanne Harlem, Universitetet i Oslo Direktør Birgitta Rødstøl Næss, Høgskolen i Østfold Utkast til Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 6. oktober 2006 Tid: ordinært møte i administrasjonsutvalget kl. 10.00-12.00 og fellesmøte med beregningsutvalget kl. 12-13.30 Sted: Møtet avholdes i Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. SAKSLISTE UHR A 20/06 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR A 21/06 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 04.05.06, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/documents/referat_4_mai06.doc Referatet tas til orientering. UHR A 22/06 Orienteringssaker 1. UHRs direktørskole. Program for første samling er klart og invitasjon sendt ut til sektoren. Se http://www.uhr.no/medlemmer/uhrs_lederutviklingsprogrammer 2. Møte mellom UHRs styre og utvalgslederne 28.08.06. Orientering 1
v/ Bård Wist som representerte administrasjonsutvalget på møtet. Sakene tas til orientering. UHR A 23/06 Arbeidsgruppe for krav til målstyring og rapportering til Kunnskapsdepartementet. Overlevering av rapport. UHRs Administrasjonsutvalg vedtok i juni 2006 å opprette en arbeidsgruppe som kan arbeide med strukturen på målstyringsdokumentene og komme med forslag til forbedring. Arbeidsgruppen leverer med dette sin innstilling til administrasjonsutvalget. Administrasjonsutvalget behandler innstillingen før den formelt oversendes Kunnskapsdepartementet fra UHR. Sakspapirer: Rapport fra arbeidsgruppen (ettersendes administrasjonsutvalget direkte fra Seunn Smith-Tønnesen) I rapporten, side 3, sier gruppen at Innenfor de gitte tidsfrister har gruppen i liten grad sett på modell/metode for mål- og resultatstyring i sektoren. Det innebærer at felles rammeverk til bruk i den enkelte institusjon ikke er behandlet så langt. Gruppen ber derfor om anledning til arbeide videre med dette, og at herværende rapport derfor betraktes som en delrapport. Rapporten foreslår hvordan KDs styringsrapport skal struktureres, mens delrapport II vil ta opp hvordan dette skal kunne henge sammen med institusjonenes interne styringsrapport. Gruppen sier også En del av de data som institusjonene rapporterer til KD og DBH er ikke å betrakte som styringsinformasjon av vesentlig betydning. Vi anbefaler at dette rapporteres til DBH uten nærmere kobling til Rapport og planer. Vi anbefaler en kritisk gjennomgang av dette tabellverket. Ann Elisabeth Wedø skal presentere rapporten på direktørmøtet 12. oktober. Administrasjonsutvalget takker arbeidsgruppen for solid arbeid og vedtar rapporten som delrapport I slik det foreligger. Rapporten forelegges institusjonenes ledelse og presenteres på direktørmøte 12. oktober2006, men får ingen formell høringsrunde før UHRs sekretariat sender rapporten til KD. Administrasjonsutvalget ber derfor om at arbeidsgruppen kan få ettersende vesentlige innspill til enkelte delmål eller indikatorer fra sektoren. Administrasjonsutvalget ønsker at utvalget fortsetter arbeidet med en delrapport II som tar for seg kobling til intern styringsrapportering. Avregning i forhold til utgifter i arbeidsgruppen avventes til 2007 til delrapport II er avlevert. 2
UHR A 24/06 Oppnevning av Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng UHR vil i samarbeid med Kunnskapsdepartementet opprette et utvalg som skal vurdere og komme med en tilrådning om en mal for rapportering av studiepoeng fra institusjonene til KD via DBH. Utvalgets innstilling skal være ferdig innen 1. februar 2007. Administrasjonsutvalget bør oppnevne utvalget i møtet. Institusjonene har meldt inn forslag til kandidater som kan delta i arbeidet. Sakspapirer: Mandat for utvalget (vedlagt PDF) Innmeldte kandidater med forslag til leder og sekretariatsfunksjon (vedlagt) KD har samtidig satt ned et DBH-utvalg og kommunikasjon mellom de to utvalgene vil bli viktig. Administrasjonsutvalget oppnevner med dette Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng med følgende sammensetning. - Administrerende direktør Nils Dugstad, Universitetet for miljø- og biovitenskap (leder) - Rådgiver Steinar Vestad, Universitetet i Bergen - Førstekonsulent Berit Kletthagen, Høgskolen i Lillehammer - Rådgiver Martin Sagen, Høgskolen i Oslo - Studiesjef Kjetil Solvik, Norges musikkhøgskole Kjersti Sandsdalen, Kunnskapsdepartementet er observatør i utvalget. Det vil bli delt sekretariatsfunksjon mellom Høgskolen i Agder og Universitetet for miljø- og biovitenskap. Utvalget har fått 500 000 kr fra KD til dekning av utgifter. Administrerende direktør Nils Dugstad,UMB, oppnevnes som leder av utvalget. Sekretariatet vil i samarbeid med leder innkalle til første møte i utvalget. UHR A 25/06 Elektronisk anskaffelsesstøttesystem- oppfølging av punkt 6 i KDs tildelingsbrev til institusjonene Innkjøpsutvalget behandlet saken i møte 12.09.06 og har i referatet utarbeidet sine anbefalinger til Administrasjonsutvalget. Sakspapirer: Referat fra møte i Innkjøpsutvalget 12. september (vedlagt) Administrasjonsutvalget er tilfreds med utviklingen og vil informere om dette på direktørmøtet 12.oktober og be institusjoner som er interessert i å melde om de ønsker å være med i samordningen i god til før neste møte i innkjøpsutvalget. 3
UHR A 26/06 Felles systemer innenfor universitets- og høgskolesektoren UNINETT FAS har sendt brev til alle UH-institusjoner om dialog med sektoren. Administrasjonsutvalget mottok en kopi av brevet sammen med en henvendelse om at UNINETT FAS gjerne mottar innspill kanalisert gjennom UHR og administrasjonsutvalget. UNINETT FAS har også gjennomført flere institusjonsbesøk i løpet av august og september/oktober. Administrasjonsutvalget bør diskutere spørsmålet om innspill og koordinering på vegne av sektoren i forhold til UNINETT FAS. Sakspapir Brev til UHRs administrasjonsutvalg 16.08.06 (vedlagt som PDF) Kopi av brev sendt til UH-institusjonene 16.08.08 (vedlagt som PDF) Administrasjonsutvalget vil behandle spørsmålet om behov for koordinering av fellestiltak i sektoren på neste møte i utvalget. Utvalgets leder vil da legge frem forslag til hvordan UHRs administrasjonsutvalg kan foreslå at det opprettes et underutvalg for organisering av fellestiltak. Et slikt underutvalg vil da inkorporere de eksisterende underutvalgene for økonomi, innkjøp osv. UHR A 27/06 UHRs styre møtte Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite og Statsråden Møtet ble holdt 26. 09.06. Generalsekretær Ola Stave, UHR, orienterte. UHRs styre møtte Stortingets kirke- utdannings- og forskningskomite og Statsråden. Målet var å legge plattform for en langsiktig utvikling, legge frem standpunkter, sektorens rolle i forskning. For UHR er det interessant å se hvordan komiteen bygger på informasjonen som kommer frem i kontaktmøtene. Satser på at disse holdes årlig. Ellers; likviditetsreservene i sektoren. Beregningsutvalget har arbeidet med en ny rapport vedr. dette som legges frem for UHRs styre på mandag. Det må jobbes videre med argumentasjon i forhold til hvilke reserver som er nødvendig for sektoren - dette er en alvorlig utfordring for UH-sektoren. Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning. UHR A 28/06 Mønsteravtale med Kopinor om bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i UH-sektoren. Status for forhandlingene UHRs forhandlingsutvalg har i løpet av august og september hatt forhandlingsmøter med Kopinor med tanke på å komme til enighet om ny mønsteravtale om bruk av opphavsrettslig beskyttet materiale i UHsektoren. Generalsekretær Ola Stave, UHR, orienterte. 4
Forhandlingsutvalget har hatt to forhandlingsmøter med Kopinor; 13. og 25. september. UHR sendte et brev 4.mai med forslag til løsning; som gikk på en ettårs avtale og start på forhandlinger om digital avtalelisens. Dette ønsket Kopinor ikke, og vi gikk videre til diskusjon om pris. Etter videre diskusjon, er det nå planer om et ettårs avtale og start på digital avtale. Formelt sett er det fortsatt en 4 års avtale, men med fulle forhandlinger våren 2007. UHR vil informere institusjonene. Administrasjonsutvalget tar saken til etterretning. UHR A 29/06 Møte for UH-sektorens direktører 12. oktober UHRs administrasjonsutvalg inviterer sektorens direktører til et møte i Oslo 12. oktober. Sted: Høgskolen i Oslo, Anna Sethnes hus-pilestredet 52. Auditorium I Tid: kl 10-15. Møteleder: Åsulv Frøysnes el Tor Aagedal? Foreslåtte temaer: - Statsbudsjettet 07 med særlig vekt på endringene i budsjettfordelingsmodellen (en oppfølging av diskusjonen i Alta). Innledning ved Knut Sletta, Kunnskapsdepartementet - Interne budsjettfordelingsmodeller (innleder, hvem? ) - Bortfall av særavtalen (innleder fra Kunnskapsdepartementet, hvem?) - Formidling II. Presentasjon av rapporten og mulige budsjettkonsekvenser - Presentasjon av innstillingen til arbeidsgruppen for krav til målstyring og rapportering til Kunnskapsdepartementet v/seunn Smith-Tønnessen - Orienteringssaker: Minne om UHRs direktørskole og påmeldingsfristen som er 20. oktober. Informere kort om prosessen om anskaffelses-støttesystem, be institusjoner som er interessert i å delta i Innkjøpsutvalgets prosess om å melde interesse innen 1. november (denne informasjonen går også ut til hele sektoren). Administrasjonsutvalget gjennomgår innkomne forslag til andre temaer og fastsetter endelig program. Påmelding innen 10. oktober. Sakspapirer Ingen. Innkomne forslag til temaer legges frem på møtet. Forslag til vedtak: Administrasjonsutvalgets leder får fullmakt til å fastsette endelig program for direktørmøtet 12. oktober og sekretariatet følger opp med informasjon til sektoren. UHR A 30/06 Siste møte 2006 5
Siste møte i administrasjonsutvalget i 2006 var satt til 1. desember, men UHR har lagt sitt internseminar i år til samme dato. Det er derfor spørsmål om det går å flytte neste møte. Møtet i administrasjonsutvalget 1.desember utsettes til begynnelsen av januar 2007. Sekretariatet tar kontakt for å sette ny møtedato. UHR A 31/06 Statsbudsjettet 2007 fellesmøte med beregningsutvalget Statsbudsjettet for 2007 legges frem den 6. oktober kl. 10.00. UHRs beregningsutvalg møtes for å analysere budsjettet. Det legges opp til fellesmøte med beregningsutvalget etter ordinært utvalgsmøte om konsekvensene av statsbudsjettet for UH-sektoren. Statsbudsjettet ble drøftet og innspill til reaksjoner fra UHR lagt frem. UHR A 32/06 Eventuelt. Inger saker Oslo 26.10.06 Tor Aagedal leder Sigrid Tollefsen sekretær 6