Internrevisjonens årsrapport 2008 Stjørdal 21. januar 2009 INTERNREVISJONEN
Internrevisjonens rapport nr. 2009-01 Revisjonsperiode: 2008 Virksomhet: Oppdragsgiver: Rapportansvarlig: Internrevisjon Styret for Helse Midt-Norge RHF v/revisjonskomiteen Internrevisjonssjef Ellinor Wessel Pettersen Innhold 1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge... 3 2. Revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge RHF... 3 2.1. Revisjonskomiteens medlemmer... 3 2.2. Møter og saker... 3 2.3. Sekretariat... 3 3. Internrevisjonens aktiviteter 2008... 3 3.1. Fokusområder... 3 3.2 e revisjoner 2008... 4 3.3 Øvrige arbeidsoppgaver:... 5 4. Saker som revisjonskomiteen har behandlet i 2008... 5 5. Regnskap 2008... 6 2
1. Internrevisjonen i Helse Midt-Norge Styret for Helse Midt-Norge RHF etablerte i 2005 internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen som et ledd i styrets overvåking av internkontrollen. Internrevisjonen skal på vegne av styret v/revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge RHF påse at Helse Midt- Norge har etablert en tilstrekkelig og effektiv internkontroll og at denne fungerer som forutsatt. Internrevisjonen bidrar også med rådgivning innen internkontrollområdet. Internrevisjonen rapporterer til styret v/revisjonskomiteen og er administrativt underlagt administrerende direktør. Internrevisjonssjef Gunnar Sørensen sluttet i sin stilling 30. april 2008. Internrevisor Ellinor Wessel Pettersen ble konstituert i stillingen som internrevisjonssjef fra 1. mai 2008 og ble ansatt fast i stillingen fra 1. januar 2009. Stillingen som internrevisor er pr. 31. desember 2008 vakant og skal utlyses i januar 2009. 2. Revisjonskomiteen i Helse Midt-Norge RHF Revisjonskomité ble opprettet gjennom vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF 12. april 2005 (sak 21/05). Tre av styrets medlemmer utgjør revisjonskomiteen. Revisjonskomiteen har på vegne av styret en særskilt oppgave å ha hovedfokus på styrets kontroll og tilsynsfunksjon. 2.1. Revisjonskomiteens medlemmer I styremøte 31. januar 2008 (sak 07/08) oppnevnte styret følgende medlemmer til ny revisjonskomite: Kolbjørn Almlid, leder av revisjonskomiteen Ingegjerd Sandberg, medlem (ansatterepresentant) Ellen Engdahl, medlem 2.2. Møter og saker Revisjonskomiteen har avholdt 6 møter i 2008 og behandlet 33 saker. 2.3. Sekretariat Internrevisjonen ivaretar komiteens sekretariatsfunksjon. Internrevisjonssjefen og internrevisor deltar på møtene i komiteen. 3. Internrevisjonens aktiviteter 2008 3.1. Fokusområder Revisjonskomiteen fastsatte følgende fokusområder for 2008: Fokusområder Økonomi Følge bemanningsutviklingen System for fastsetting av prognoser for årsresultat Status Utsatt til 2009 3
Omstillingstiltak rutiner ved manglende måloppnåelse Oppfølging av Brynestadrapporten Nasjonale kvalitetsindikatorer - system som sikrer etterlevelse Epikrisetid Korridorpasienter Strykninger av planlagte operasjoner HMS system og rutiner i det regionale helseforetaket Pasientforløp avgrenset til innkalling, mottak, opphold og utskriving Innkjøp oppfølging av tidligere revisjoner Utsatt til 2009 System for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser knyttet til pasientsikkerhet Ledelse møtestruktur, informasjonsutveksling Utsatt til 2009 Beredskapssystemet Regionalt og lokalt planverk Brukerundersøkelse av tjenester fra Hemit Utsatt til 2009 Startet nov.2008 Årsaken til at noen av de planlagte aktivitetene er utsatt, er at en stilling i internrevisjonen har vært vakant i 8 måneder i 2008. 3.2 e revisjoner 2008 Etterlevelse av kvalitetsindikatorene epikrisetid, korridorpasienter og strykninger av planlagte operasjoner gjennomført ved følgende foretak/enheter: o Helse Sunnmøre, Volda sjukehus, kir.avd.(epikrisetid og korr.pas) o St. Olavs Hospital, med. klinikk (epikrisetid og korr.pas) o Helse Nordmøre og Romsdal, Kristiansund sykehus, med. avd.(epikrisetid og korr.pas) o Helse Sunnmøre, Ålesund sjukehus, gjennom kontakt med opr.avd., ortop.avd., kir.avd. og kvinneklinikken (strykn.operasjoner) o Helse Nord-Trøndelag, Sykehuset Namsos, kir. avd. System for helse-, miljø- og sikkerhet gjennomført ved følgende enheter: o Helse Midt-Norge RHF Stjørdal Pasientforløp knyttet til innkalling, mottak, opphold og utskrivning av elektivt innlagte pasienter gjennomført ved følgende foretak/enheter: o Helse Nord-Trøndelag HF, Sykehuset Levanger, kirurgisk klinikk, sengepost ved ortopedisk avdeling og kirurgisk avdeling o St. Olavs hospital, klinikk for øre-nese-hals, kjeve- og øyesykdommer, sengepost, og kirurgisk klinikk, avdeling for dagkirurgi System for rapportering, håndtering og oppfølging av uønskede hendelser gjennomført ved følgende foretak/enheter: o Rusbehandling Midt-Norge HF o Nidarosklinikken, Trondheim o Vestmo behandlingssenter, Ålesund 4
o St. Olavs Hospital HF o Klinikk for anestesi og akuttmedisin, anestesiavdeling og intensivavdeling o Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk, akuttenheten o Helse Nordmøre og Romsdal HF o Kirurgisk avdeling, Molde sykehus o Avdeling for voksenpsykiatri, Molde sykehus o Helse Sunnmøre HF o Kvinneklinikken, Volda sjukehus o Ambulansetjenesten Helse Sunnmøre, anestesiavdelingen Ålesund sjukehus o Helse Nord-Trøndelag HF o Ambulansetjenesten Helse Nord-Trøndelag, Prehospital klinikk Sykehuset Namsos o Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Levanger Oppstart brukerundersøkelse av tjenester fra HEMIT o Undersøkelsen gjennomføres ved alle helseforetak med unntak av sykehusapotekene 3.3 Øvrige arbeidsoppgaver: Sekretariat for revisjonskomiteen Utarbeide styresaker på vegne av revisjonskomiteen Utarbeide aktivitetsplan og årsrapport Deltager i RHF internrevisorforum, nasjonalt nettverk, 5 møter i 2008 4. Saker som revisjonskomiteen har behandlet i 2008 Revisjonskomiteen har i 2008 hatt 6 møter og har behandlet følgende saker: Internrevisjonens aktivitetsplan for 2008 Oppfølging av Brynestadrapporten Rapport fra revisjon av helse-, miljø- og sikkerhet i Helse Midt-Norge RHF Rapport fra revisjoner av helseforetakenes etterlevelse av kvalitetsindikatorer To rapporter fra revisjon av pasientforløp Fem rapporter fra revisjon av helseforetakenes system for håndtering av uønskede hendelser Revidering av aktivitetsplan og prognoseendring av budsjett Revidering av instruks for revisjonskomiteen Behandling av fokusområder for aktiviteten 2009-2011 Ansettelse av internrevisjonssjef 5
5. Regnskap 2008 Resultatregnskap 2008 - Internrevisjonen Konto Regnskap Budsjett Lønn faste stillinger inkl sos.avg. 1 300 043 1 857 005 Konsulenttjenester 1 159 310 1 200 000 Kontorkostnad 10 407 0 Telefon og porto 5 388 0 Reise- og oppholdsutgifter etter regning 115 359 467 576 Sum 2 590 507 3 524 581 Det tas forbehold om at regnskapet ikke er endelig avstemt for 2008 på tidspunkt for fremleggelse i Revisjonskomiteen. 6