Velferdsklubben i Wärtsilä Norway ÅRSMØTE 2012

Velferdsklubben i Wärtsilä Norway ÅRSMØTE 2012 25 March 2013

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi/eiendomsportefølje Børøy kjøp av hytte 2 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi Børøy kjøp av hytte 3 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi Børøy kjøp av hytte 4 Wärtsilä

Årsmøtet 2012- Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi Børøy kjøp av hytte 5 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi Børøy kjøp av hytte 6 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Hovedstyret har hatt følgende sammensetning i 2012: Leder: Jan Harald Larsen Sekretær: Margot Laurhammer Kasserer: Frode Marton Meling (erstattet av Mona Haldorsen ved ekstraordinært årsmøte den 20.11.2012) Styrmedlem: Jan Istvan Vørøs Styremedlem: Marit Sissel Landa Representant for avdelingskontor: Lars Magne Kalvenes Bedriftens representant: Marie E. Launes Varamedlem: Helge Lagerstrøm Varamedlem: Tove Janita Kvernenes (erstattet av Mika Visti ved ekstraordinært årsmøte den 20.11.2012) Organiseringen fra tidligere er ikke endret, og som før er medlemmer i styret utpekt som kontaktpersoner mot de enkelte hovedkomiteene. Selv om aktivitetene innefor enkelte områder har vært liten, er dette nyttig for å forbedre kontakten mellom styret og komiteene. Ansvarlig mot aktivitetskomite: Margot Laurhammer Ansvarlig mot hyttekomite: Helge Lagerstrøm Ansvarlig mot bedriftsidrettslag: Marit S. Landa Ansvarlig mot avdelingskontorene: Lars Magne Kalvenes 7 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Generelt Det har vært et spesielt år for alle i Wärtsilä i Norge. Også for Velferdsklubben har året vært arbeidskrevende. Tidlig på året arbeidet vi med å få på plass medlemskapet til de ansatte i ShipDesign, senere kom utflaggingen av gir og propellproduksjonen. Dette har vært krevende saker som nok har tatt fokus fra andre saker i klubben. Informasjon Velferdsklubben informerer medlemmene gjennom Compass og WTV og tidvis også via e-post, men i 2012 har vi også tatt i bruk vår nye nettside; www.velferdsklubben.com. Denne er direkte tilgjengelig for alle uten at man må gjennom Wärtsilä-nettverket. Gjennom sitt ansattnummer kan en bruke siden til f eks. bestilling av hytter eller andre ting. Her vil det også ligge linker til e-post adressene til de ulike funksjonene i Velferdsklubben. I løpet av 2012 har vi også laget en egen informasjonsbrosjyre med hovedvekt på hyttetilbudet i Velferdsklubben. Se bilde. Denne ble i fjor sendt ut til alle ansatte sammen med en utgave av Wærsågo. Olvondo I november 2012 ble det klart at de ansatte i produksjonen gikk over i nytt selskap fra 1.januar 2013. De ansatte ytret tidlig ønske om å forsette i Velferdsklubben, og har i praksis hatt tilgang til alle tilbud i Velferdsklubben siden. Det formelle vedtaket om medlemskap skal gjøres av årsmøtet i dag. Ved utgangen av 2012 var det 899 medlemmer i klubben. 85 medlemmer meldte overgang til Olvondo den 1.1.13. Wartsila Ship Design Etter ønske fra Wärtsilä Ship Design ble velferdsklubben i WSDNO innlemmet i Velferdsklubben for Wärtsilä i Norge på ekstraordinært årsmøte den 7. juni 2012. I forbindelse med endringen satte WSDNO av midler til kjøp/leie av leilighet(er) i Syden/Spania og 2 mill. kroner ble nylig overført til Velferdsklubben. Renter fra disse pengene vil danne grunnlaget for dette tilbudet, og den første leieavtalen er nå undertegnet. Ved utgangen av året var det ca 68 medlemmer fra WSDNO. 8 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Årsmelding hyttekomite fjell - sjø 2012 Vågslid Leilighetene på Vågslid har fungert flott i dette driftsåret, med små driftsproblemer på utstyr og bygning. Reparasjon av gulv i leilighet 53 er ikke gjennomført, dette grunnet problem med å få dokumentert hvilke produkter som er benyttet i gulvet, dette gjeld først og fremst membran, men også fliser, vi satser nå på å få dette gjennomført i juni. Vi var representert på årsmøte i borettslaget siste helg i mai, der det også vart arrangert felles dugnad på utearealene samt nedvask av leiligheter. Styret i borettslaget har også engasjert seg i parkeringsproblematikk, oppkjøring av skiløyper i tilknytning til Vågslitun, lysløype, felles båter i vannet. Belegget totalt for leilighetene viser en liten nedgang fra 2011 og vi endte på en utleie på 26 % (27 % for 2011) av antall dager totalt For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 42 %. Hovden Begge hyttene på Hovden har fungert bra, men vi har måttet bruke noen midler som har økt utgiftene noe. Hyttene har i året som har gått blitt beiset, skiftet vaskemaskin, montert panelovner oppe, samt kjøpt inn diverse forbruksmateriell. Det ser ut for at tilbudet er populært, først og fremst vinterstid, men det ser også ut for at medlemmene har funnet ut at Hovden er flott om sommeren og høsten også. Vi endte på en utleie på 31 % som er det samme som 2011 av antall dager totalt. For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 42 % en nedgang fra 47 % i 2011 Seljestad Leiligheten på Solfonn Panorama har fungert som forventet i det første driftsåret, litt smårusk med brannalarmer og en ovn som stadig sender røyk ut i stuen. Tilbudet har vist at det er behov for en enhet i dette området. Vi endte på en utleie på 39 % av antall dager totalt. For vinter perioden fra 1. januar til 1. mai hadde vi ett belegg på 36 %. Høsten 2012 forlenget vi leieavtalen, slik at denne nå går ut januar 2014. 9 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Espevær Hyttene har fungert bra i året som har gått, med små driftsproblemer. Båtane er utstyrt med nye åregaflar og årer. Den eine motoren måtte me ha ekstra overhaling på i tillegg til vanleg service på alle 4. Det vart kjøpt inn nokre nye fiskegarn slik at det er nok til alle hyttene. Den største kostnaden i år var brannstigar til alle 4 hyttene. Desse er montert og hyttene er merka innvendig med rømningsveg. Vi har hatt eit problem med at terrassedørane står opne når det ikkje er folk der ute. Dørane er no merka med skilt. Ytterdørane har fått plastfilm/folie i vindua so det ikkje er så ope ut mot vegen. Div kjøkkenutstyr er kjøpt inn då det var ein del manglar rundtom. Me har gått igjennom alt utstyret og sortert det likt på hyttene. Grillar og puter til hagemøblene er kjøpt nye, då dette var heilt nødvendig. Me ser det slik at ein del av utemøblane treng supplering og oppgradering i år. Eit stuebord er skifta ut i Marholmen, då det gamle ikkje var brukande. Ellers er det tatt vanlig vedlikehold og reingjering. Håpar bruken tar seg opp og at fleire får augene opp for Espevær. Utleie på Espevær visen en oppgang der vi endte på en utleie på 17 % (15 %) av antall dager totalt. Sommer belegget var på 31 % som er en pen oppgang fra 2011 da vi hadde 27 % belegg. Grunnen til denne oppgangen er i hovedsak utleie til firma sammenkomstar. Antall søknader totalt er redusert kraftig i forhold til 2011 og nå vert mesteparten av utleie shoppet. 10 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Felles Antall totale søknader viser en moderat oppgang fra 2011 og en er nå på om lag 2010 nivå. Totalt er det registrert 1387 søknader i systemet gjennom 2012. Fjell: 1341 søknader Sjø: 46 søknader Disse fordeler seg som følger: Seljestad 216 søknader, Vågslid 587 søknader: Leilighet 52 298 søknader Leilighet 53 289 søknader Hovden 507 søknader: 407A 260 søknader,407b 247 søknader Belegget for Fjell totalt var for 2012 på 31 %, en gledelig liten økning fra 29 % i 2011 Belegget for Hovden var på 32 % dette gir en økning på 1 % i forhold til 2011 Belegget for Vågslid var på 25,5 % dette gir en nedgang på 1,5 % i forhold til 2011 Belegget for Solfonn var på 39 % Belegget for Espevær var på 17 % dette gir en økning på 2 % i forhold til 2011 Oppgangen for Espevær er spesiell i mai juni, men den største økningen i leieinntekter gjelder utleie til firma og medlemmer som ønsker å leie flere hytter. CabinWeb ser ut til å fungere uten de store problemene hverken for brukere eller administrator. Har hatt noen utgifter i forbindelse med opplasting av nye medlemmer Planer for 2013 Hovden Beise ferdig vegg ved inngangsparti. Oppgradere tilkomst vei, i lag med hytte naboer. Skifte ut oppvaskmaskiner Skifte ut sittegrupper. Vågslid Utbedre bad i nr 53. Skifte ut gardiner Espevær Innkjøp av ny båt 11 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Aktiviteter 2012 Golf Vi mottok ingen midler fra velferdsklubben 2012. Den påtenkte Wärtsilä-turneringen ble avlyst, så ingen premier eller grillmat ble kjøpt inn. 16 stykk benyttet seg av gratis golfkurs. Ca 35 ansatte spiller golf regelmessig i Sveio og får her redusert årsavgift som er forhandlet frem i sponsoravtalen. 2013 har vi ny avtale med Sveio og Stord golfklubb, så nå kan vi velge hvor vi skal spille eller ta kurs. Har også fått 4000 kr fra velferdsklubben til å melde 2 lag på bedriftsserie på Kristornskogen golfklubb. Info om aktivitetar kan leses på velferdsklubben sine sider. Turgruppe Det er kommet på plass en turgruppe som har vært stor aktivitet for 2012. Se link: http://compass.wartsila.com/localsites/norway/hobbiesandrecreation/trimkampanjen/documents/turprogram%202012.pdf Sykkelgruppa. Aktiviteten har vært bra i sykkelgruppa. Mange av de ansatte har vært med i ritt som Bergen Voss, Nordsjørittet, Birken osv. Det blei også kjøpt inn nye Wärtsilä sykkeldrakter i 2012, som de ansatte har fått kjøpe til en meget sponset pris (eksterne og interne sponsorer). Det har også blitt avhold sykkelkampanje (sykle til jobben) for alle avdelinger. God respons fra alle avd kontorer. Det var utloddet gavekort, som var sponset av moder bolaget. Vil bli ny kampanje til våren 2013 også. Oppstart etter påske. Basseng Rubbestadneset. Ingen aktivitet i 2012 12 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Innebandy Sovende.. Sykling Rubbestadneset Har vært liten aktivitet i sykkel gruppen Rubbestadneset gjennom 2012. Trur eigentleg ikkje det er behov for eiga sykkel gruppe for Rubbestadneset. Spinning Rubbestadneset Kontakt person er Mariann Økland, det er spinning to ganger i uken i Rubb-hallen. Lite oppslutning. En fast gruppe på ca 5 6 personer. Svømming Stord Svømmegruppa på Stord er fortsatt et populært tilbud. Vi opprettholder antallet medlemmer på litt over 20, og har svømming 2 dager i uka i Kulturhuset på Stord. Det er fra 2 til opp til 10 deltakere på hver svømming, men vi har sett litt reduksjon av brukere det siste året og vurderer å utvide gruppa med noen medlemmer fra høsten av. Det blir tatt inn nye medlemmer hvert halvår og tilbudet følger skoleåret. Kunst klubb / Art club Sovende Rabattavtaler / Discounts Vi har en rekke rabattavtaler, men de fleste er dessverre ikke tilfredsstillende oppdatert. Felles for de fleste er at rabatten vi oppnår er relativt liten og ofte oppnår privatpersoner minst like gode priser. Færre avtaler med desto større rabatter kan være en mulig vei å gå i fremtiden. 13 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Arrangement 2012 Sommerfest Årlig sommerfest ble arrangert i 01.juni 2012. Komitèn engasjerte Rubb Idrettslag sine junior jenter til å arrangere Bilrebus. De laget oppgaver og stod på postene. Betalinga for jobben i forhold til innsats burde vært bedre. Det kunne godt vært flere poster og vanskelighetsgraden på oppgavene kunne vært større. Kjekk kveld i Rubbhallen etterpå, men det kunne det vært flere deltagere. Antall solgte billetter: ca 100 solgte billetter Juleverksted Det ble arrangert juleverksted på Stord og Bømlo. Arrangementet har hatt sine egne komiteer som har stått for planlegging, innkjøp og gjennomføring. Nissegave ble kjøpt inn felles for Stord og Bømlo. Bedriften var med å sponse gaven. Dette er et populært arrangement med stor interesse. Fremmøtte: Rund 100 barn og voksne på Stord (mot 112 påmeldte) 101 barn og 65 voksne påmeldt på Bømlo. Julebord Julebord ble arrangert i November 2012. Også dette året ble det bestemt fra ledelsen at det skulle arrangeres felles julebord for Stord og Bømlo. Julebordet ble holdt på Stord Konferansesenter, Rutle. Mye positiv tilbakemelding på arrangementet, og en grei plass å ha julebord. 267 solgte billetter. Oppslutningen kunne vært bedre også her. Usikkert om vi arrangerer et felles julebord i 2013. Velferdsklubben vil rette en STOR takk alle som har vært med å jobbe for å få til de ulike arrangementene gjennom året! 14 Wärtsilä

Årsmelding 2012 Økonomi Velferdsklubben har hatt et godt økonomisk år i 2012. Årsresultatet endte på 699 000 kr. Sum driftsinntekter for 2012 ble 1 983 750 kr, mens driftskostnadene påløper med kr 1 133 450,- Finansinntekter/utgifter utgjør kr 151 300,- Vi hadde 899 betalende medlemmer ved utgangen av 2012 (før Olvnodo) Ingen større investeringer ble gjort i 2012, men vi har forlenget leieavtalen av en leilighet på Solfonn. Vi har mye kapital på konto nå og står godt rustet til eventuelle investeringer på Seljestad eller i Spania. Det samme gjelder en eventuell start på Børøyprosjektet. Styret må imidlertid avvente årsmøte sin behandling av fremtidig hyttestrategi, før en kan si noe om nye investeringer. Budsjettet for 2013 er satt opp i tråd med de forventete inntekter og kostnader og basert på at planlagte aktiviteter blir gjennomført. Styret mener budsjettet gir et realistisk bilde av den økonomiske situasjonen for klubben i 2013. Mange ting er på gang, og dersom klubbens medlemmer slutter opp om tiltakene skal vi få til mye positivt rundt velferdsklubben. 15 Wärtsilä

Årsmelding 2012 - regnskap Balanse 31.12.2012 Eiendeler Vågslid - Leilighet 302 2 904 580,00 Vågslid - Leilighet 301 2 704 580,00 Børøy - prosjektet 25 052,00 Espevær - leilighet 1-4 2 600 000,00 Hovden - Djuptjønn 407B 2 300 000,00 Hovden - Djuptjønn 407A 2 152 783,00 Sum tomter, bygninger og annen fast eiendom 12 686 995,00 Sum kortsiktige fordringer 24 538,00 Sum bankinnskudd kontanter ol. 2 478 106,00 Sum Eiendeler 15 189 640,00 Annen egenkapital -9 684 518,00 Periodens resultat -698 981,00 Sum egenkapital -10 383 499,00 Gjeld Vågslid - Leilighet 302 PBBL Andel fellesgjeld -1 600 000,00 Vågslid - Leilighet 301 PBBL Andel fellesgjeld -1 500 000,00 Hovden - Leilighet 407A Gjeldsbrevlån -1 423 125,00 Sum annen langsiktig gjeld -4 523 125,00 Leverandørgjeld -283 015,00 Sum Egenkapital og gjeld -15 189 639,00 16 Wärtsilä

Årsmelding 2012 - regnskap Sponsorinntekter avgiftsfrie 21 850,00 Arrangement tilskudd 650 000,00 Arrangement Billettsalg 69 775,00 Utleieinntekter - Hovden 86 800,00 Utleieinntekter - Vågslid 72 400,00 Utleieinntekter - Espevær 74 540,00 Utleieinntekter - Solfonn 53 760,00 Sum salgsinntekter, avgiftsfrie 1 029 125,00 Salgsinntekt utenfor avgiftsomr 1 600,00 Medlemskontingent - Ansatte WNO 459 402,00 Medlemskontingent - Bedriftsandel WNO 459 402,00 Medlemskontingent - Ansatte WSDNO 21 850,00 Diverse inntekter 12 372,00 Andre inntekter 953 026,00 Sum driftsinntekter 1 983 751,00 17 Wärtsilä

Årsmelding 2012 - regnskap UTGIFTER Børøy - Driftsutgifter -27 250,00 Solfonn - Driftsutgifter -167 648,00 Hovden - Driftsutgifter -71 685,02 Vågslid - Driftsutgifter -95 359,30 Espevær - Driftsutgifter -133 657,56 Andre driftsutgifter -40 885,02 Arrangement utgifter -418 647,94 Aktivitets utgifter -76 242,00 Andre kontorkostnader -4 767,75 Sum kostnad lokaler -1 036 142,59 Investering Espevær - Rep/vedlikehold -14 611,00 Programvare service kostnader -40 023,20 Møter, kurs, oppdatering o.l. 0,00 Sum kontorkostnad, trykksak ol. -40 023,20 Diverse kostnader -42 673,68 SumAnnendriftskostnad -1 133 450,47 Renteinntekt 33 558,00 Rentekostnader -183 614,00 Andre finanskostnader og gebyr -1 264,00 18 Wärtsilä 25 March 2013 Presentation name / Author

Årsmelding 2012 - regnskap Utleieinntekter - Hovden 89 200,00 Utleieinntekter - Vågslid 76 800,00 Utleieinntekter - Espevær 74 840,00 Utleieinntekter - Solfonn 53 760,00 Sum salgsinntekter, avgiftsfrie 294 600,00 Salgsinntekt utenfor avgiftsomr 10 800,00 Sum Salgs- og driftsinntekt 305 400,00 Børøy - Driftsutgifter -27 250,00 Solfonn - Driftsutgifter -182 648,00 Hovden - Driftsutgifter -71 685,02 Vågslid - Driftsutgifter -100 256,30 Espevær - Driftsutgifter -134 839,92 Andre driftsutgifter -30 367,12 Sum kostnad lokaler -547 046,36 Investering Espevær - Rep/vedlikehold -14 611,00 Programvare service kostnader -40 023,20 Sum kontorkostnad, trykksak ol. -40 023,20 Diverse kostnader -42 287,52 Sum Annen driftskostnad, -643 968,08 19 Wärtsilä

Årsmelding 2012 regnskap Arrangement tilskudd 650 000,00 Arrangement Billettsalg 69 775,00 Andre overføringer 0,00 Sum salgsinntekter, avgiftsfrie 719 775,00 Diverse inntekter 1 172,00 Andre inntekter 1 172,00 Sum Salgs- og driftsinntekt 720 947,00 Arrangement utgifter -411 634 Aktivitets utgifter -42 995,00 Sum kostnad -454 629 20 Wärtsilä

Budsjett 2012 - inntekter Navn Budsjett 2013 Vågslid - Leilighet 302 PBBL Andel fellesgjeld 1 600 000,00 Vågslid - Leilighet 301 PBBL Andel fellesgjeld 1 500 000,00 Hovden - Leilighet 407A Gjeldsbrevlån 1 500 000,00 Sponsorinntekter avgiftsfrie 0,00 Arrangement tilskudd 400 000,00 Arrangement Billettsalg 100 000,00 Andre overføringer 1 000,00 Utleieinntekter - Hovden 100 000,00 Utleieinntekter - Vågslid 80 000,00 Utleieinntekter - Espevær 60 000,00 Utleieinntekter - Solfonn 60 000,00 Medlemskontingent - Ansatte WNO 450 000,00 Medlemskontingent - Bedriftsandel WNO 450 000,00 Medlemskontingent - Andre 94 000,00 Medlemskontingent - Bedriftsandel WSDNO 15 500,00 Medlemskontingent - Ansatte WSDNO 15 500,00 Diverse inntekter/renter 100 000,00 Sum inntekter 1 926 000,00 21 Wärtsilä

Budsjett 2012 - utgifter Navn Børøy - Driftsutgifter 0,00 Solfonn - Driftsutgifter 222 222,00 Hovden - Driftsutgifter 85 000,00 Vågslid - Driftsutgifter 100 000,00 Espevær - Driftsutgifter 120 000,00 Andre driftsutgifter 60 000,00 Arrangement utgifter 500 000,00 Aktivitets utgifter 50 000,00 Andre kontorkostnader 10 000,00 Investering Espevær - Rep/vedlikehold 25 000,00 Investering Hovden- Rep/vedlikehold 25 000,00 investering Vågslid - Rep/vedlikehold 25 000,00 Programvare service kostnader 40 000,00 Møter, kurs, oppdatering o.l. 2 000,00 Rentekostnader 200 000,00 Andre finanskostnader og gebyr 1 400,00 Sum utgifter 1 465 622,00 22 Wärtsilä

Regnskap 2012 - revisjon Revisors beretning vil bli lagt frem på årsmøtet 23 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 4. Årsmelding og regnskap. 5. Budsjett. 6. Fastsettelse av årskontingenten 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 8. Valg av komiteer. 9. Valg av revisor 10. Innmeldte saker 24 Wärtsilä

6. Fastsettelse av årskontingenten Styret foreslår at medlemskontingent forblir uendret og settes til 550 kr for 2013 25 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi/eiendomsportefølje Børøy kjøp av hytte 26 Wärtsilä

Årsmøte 2012 - Valg Innstilling fra valgkomiteen forslag til nytt styre Reidun Aasheim Leder Mona Haldorsen (økonomi) Jan Istvan Vørøs Marit Sissel Landa Margot Laurhammer Mika Visti Helge Lagerstrøm Lars Magne Kalvenes Anne M. Meling/Marie Launes Ny velges for 2 år Valgt på ekstraordinert møte for 2 år, 1 år igjen Har 1 år igjen Har 1 år igjen Har 1 år igjen 1. vara, (ble valgt på ekstraordinært for 2 år, et år igjen) 2. vara har 1 år igjen Sitter som repr. for avdelingskontorene Bedriftens representant 27 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi/eiendomsportefølje Børøy kjøp av hytte 28 Wärtsilä

Valg av komiteer Valgkomité Sigmund Hovland Jan Harald Larsen Tore Markhus Hyttekomité fjell Ingvar Førland Helge Lagerstrøm Frode Økland Hyttekomité sjø Lene Lorentsen Hege Petterteig Petter Andreassen Rabattavtaler John Bjørn Mikalsen Ingmund Bjordal Jan Istvan Vørøs Arrangementskomité Ove Steinsland Anne Bakkedal Trenger en her Mariann Økland Roger Stangervåg John Even Alfsvåg Kunstforening Trude Margreth Stene Roger Anglevik 1 år igjen ny - på valg for 2 år på valg for 2 år på valg for 2 år 1 år igjen 1 år igjen 1 år igjen på valg for 2 år Ny velges for 2 år på valg for 2 år 1 år igjen 1 år igjen Ny velges for 2 år 1 år igjen på valg for 2 år Gjenvalg for 2 år Ny velges for 2 år på valg for 2 år 1 år igjen på valg for 2 år 29 Wärtsilä

Valg av komiteer Bedriftsidrettslag organiseres av komiteene som også velger leder Golf Oddgeir Esperø 1 år igjen Kaiakk Helge Fadnes (sluttet) Aktivitet settes på hold Trim/tur Bømlo Annbjørg Økland 1 år igjen Trim/tur Stord Ove Steinsland Gjenvalg for 2 år Sykkel Arve Selsås 1 år igjen Gunnleiv Gjøsæter 1 år igjen Spinning Bømlo Mariann Økland 1 år igjen Fotball Fotballgruppa må reorganiseres av bedriftsidrettsalget Basseng Rubben, her vil ingen ta ansvar. Aktivitet settes på hold Stord, Ingebjørg Lien 1 år igjen MC-klubb Hallvard Paulsen Ny velges for 2 år Innebandy Her vil ingen ta ansvar. Aktivitet settes på hold 30 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste 3. Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 4. Årsmelding og regnskap. 5. Budsjett. 6. Fastsettelse av årskontingenten 7. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret. 8. Valg av komiteer. 9. Valg av revisor 10. Innmeldte saker 31 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - revisor Valg av revisor Valgkomiteen foreslår : Hildegunn Sæverud blir valgt som revisor for 2013 32 Wärtsilä

Årsmøtet 2012 - Velferdsklubben Saksliste 1. Valg av møteleder og referent. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av to medlemmer til å undertegne årsmøteprotokollen 3. Årsmelding og regnskap. 4. Budsjett. 5. Fastsettelse av årskontingenten 6. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer til styret 7. Valg av komiteer. 8. Valg av revisor 9. Innmeldte saker Vedtektsendringer Olvondo medlemskap Hyttestrategi Børøy kjøp av hytte 33 Wärtsilä

Innmeldte saker Vedtektsendring Vanlig praksis i tilsvarende organisasjoner er at det kun er ordinært årsmøte som kan endre vedtekter. Et slikt forbehold mangler i våre vedtekter, og styret foreslår derfor ny ordlyd (understreket): Endring til punkt 13 vedtektene: Beslutninger om å endre disse vedtektene kan bare treffes av ordinært årsmøte, med 2/3 flertall av de avgitte stemmer 34 Wärtsilä

Innmeldte saker Olvondo medlemskap i Velferdsklubben Da det i fjor ble klart at Olvondo Industries AS ville overta produksjonen og medarbeiderne i gir- og propellfabrikken kom det raskt opp et spørsmål om fortsatt medlemskap i Velferdsklubben. Styret i klubben gjorde det klart at vi ønsket å ha disse medlemmene med videre, men at dette krever et årsmøtevedtak. For å sikre at medlemmene i Olvondo skulle ha rett til tilbudene i klubben innen årsmøte kunne gjøre sitt vedtak, ble det inngått en avtale om innbetaling av kontingent fra 01.01.13. Dermed har medlemmene i Olvondo hatt samme tilgang til tilbudene som alle andre, men ettersom det er årsmøtet som må ta avgjørelsen gir avtalen alene ikke stemmerett for de ansatte i Olvondo. Når det gjelder verdiene, så åpner vedtektene for at en gruppe kan be om få ut en del av disse. Gruppen må utgjøre 10% eller mer av den totale medlemsmassen for at dette punktet skal gjøres gjeldende. Olvondo sine ansatte utgjorde pr. 1 januar 2013-9,45 % av medlemsmassen, og kan dermed ikke be om en slik vurdering. Wärtsilä i Norge er, som vi har sett det siste året en organisasjon i stadig utvikling, og konsekvensene av ulike endringer er svært vanskelig å forutse. Dersom det nå skal utvikles et nytt industriområde mer eller mindre innenfor Wärtsilä sine porter, kan tilsvarende saker dukke opp også senere. Som kjent jobbes også det med en ny løsning for skipsservice, og resultatet av dette er ikke kjent i dag. Ettersom prosessen rundt Olvondo har fått modnet, har det blitt klart for styret at Velferdsklubben bør ha en konsekvent holdning til saker som dette, og at ansvaret for verdiene som er opparbeidet gjennom mange år, fremdeles må ligge hos den eksisterende klubb. Velferdsklubbens ansvar er å ivareta medlemmenes verdier, herunder også å være ansvarlig for økonomien og driften. En løsning kan derfor være å tilby eksterne selskap som Olvondo et medlemskap som gir selskapets ansatte rett til å bruke alle klubbens tilbud så lenge det foreligger en avtale, men ut over det ingen rett til å bestemme over klubben. For å sikre god kommunikasjon, og samtidig gi disse medlemmene mulighet til å påvirke, bør de i egenskap av sin størrelse og forhistorie - likevel ha en observatør i styret. 35 Wärtsilä

Innmeldte saker Olvondo medlemskap i Velferdsklubben (forts) Styret i Velferdsklubben har vurdert grundig, også med juridisk hjelp, hvordan Olvondo kan innlemmes. Enten gjennom en vedtektsendring eller ved et enkeltstående vedtak i årsmøtet. Fordelen med å gjøre en vedtektsendring er at en dermed kan gjøre tilsvarende vedtak senere. Ulempen er at det er vanskelig å lage en vedtekt som er så presis at en unngår ulike tolkninger. Et eksternt selskaps medlemskap vil under alle omstendigheter kreve et årsmøtevedtak (selv om vedtektene åpner for et slikt medlemskap). Derfor har styret kommet frem til at vi heller vil anbefale årsmøtet om å gjøre et enkeltstående vedtak som kun gjelder Olvondo. Basert på utredningen over foreslår styret at årsmøtet gjør følgende vedtak: Ansatte i Olvondo Industries AS får benytte alle tilbud i Velferdsklubben for Wärtsilä i Norge, på lik linje med ansatte i Wärtsilä. Olvondo Industries AS får observatørstatus i styret, men har ikke stemmerett i styre- eller årsmøtesammenheng. Medlemskapet er gjeldende så lenge det foreligger en skriftlig avtale med eierne/styret i Olvondo Industries AS som regulerer kontingent og andre forhold. Avtalen og medlemskapet kan sies opp av alle parter med 3 måneders varsel. 36 Wärtsilä

Innmeldte saker Hyttestrategi/eiendoms portefølje Velferdsklubben sitter i dag som eier av en eiendomsmasse som er opparbeidet fra grunnleggelsen av foreningen i 2006 og frem til i dag. Vi har også tidligere vedtak som bør vurderes på nytt fordi det har gått flere år siden vedtaket ble gjort. Hvordan vi skal forvalte dagens eiendomsmasse og hvorledes skal vi forvalte fremtidens eiendomsmasse? Eie eller leie? Styret ber årsmøtet om å gjøre følgende vedtak: Årsmøtet gir styret fullmakt til å lage en utredning, basert på egne kunnskaper og ved innhenting av ekstern hjelp, som skal gi en anbefaling til hvordan eksisterende og fremtidig eiendomsmasse skal forvaltes. Anbefalingen skal legges frem på neste ordinære årsmøte. 37 Wärtsilä

Innmeldte saker Kjøp av Børøy Forslag fra Fellesforbundet: Velferdsklubben i Wartsila Norway as vel å kjøpa Hytta i Børøy(Olsvik) med kroner 1.950.000,- inkl. innbo. Hytta vert finansiert ved delvis bruk av eigenkapital (ca. ***.***) og opptak av lån (*.***.***,-) med pant i Olsvik Gards nr. 2 bruks nr. 45 i Bømlo. Styrets innstilling til årsmøtet: Med bakgrunn i forestående sak; utredning av hyttestrategi, mener styret at en på nåværende tidspunkt ikke bør investere i nye prosjekter. Forslag til vedtak: Velferdsklubben i Wärtsilä Norway inngår ikke avtale om kjøp av Fellesforbundets hytte. Dersom en kommende hyttestrategi tilsier det, kan forslaget vurderes på nytt ved et senere tidspunkt. 38 Wärtsilä