Arkivsaksnr.: 13/627-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJONEN - PLANREVISJON 2013 Hjemmel: Rådmannens innstilling: Trepartsorganet gir følgende signaler i forhold til det videre arbeidet med Kommunedelplan for KommuneOrganisasjonen 2014 2017: Kap. 5 Planutfordringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen
Årsmelding Saksutredning: Kommunestyret vedtok 25.10.2012 sak 105/12 Kommunal planstrategi 2013 2017. I denne planstrategien er det vedtatt at vi skal ha følgende planstruktur: Planstrategi for Lunner kommune Kommuneplan Samfunnsdel: Fastsetter målsettinger for følgende tema: befolkningsutvikling, tettstedsutvikling, klima og energi, folkehelse og næringsutvikling inkl. landbruk. Fastsetter strategiske valg for å nå disse målene, knyttet til den enkelte kommunedelplan Arealdel Skal angi hovedtrekkene i arealdisponeringen og rammer/ betingelser for nye tiltak, samt hvilke hensyn som må ivaretas. Samfunnsutvikling Kommuneorganisasjon Kultur Oppvekst Omsorg Teknisk Landbruk Biologisk mangfold Vanndirektiv Samfunnssikkerhet Næring IKT-strategi Beredskap streik Strategisk kompetansestyring Lønnspolitisk plattform Folkevalgtopp læring Regional bibliotekplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Kvalitetssikring leseog skriveopplæring Rusmiddelpolitisk handlingsplan Rusmiddelpolitisk handlingsplan Alkoholpolitiske Retningslinje Hovedrap. samhandling srefirmen Vedlikehold Skyssreglement Handlingsprogram/økono miplan: 4-årig plan. Inneholder målsettinger, tiltak, strategiske valg og budsjett. Målekart (Forventning/anerkjennelsesdialog for rådmann) 4-års perspektiv Rulleres hvert år. Omfatter rullering av handlingsdelen i alle sektorplaner Strategiene fra kommeplanen refereres Delmål bestemmes her eller tas fra sektorplaner. Tiltak 12-års perspektiv kan være investeringer, omstilling, arbeidsoppgaver Revideres/vurderes m.m. revidert hver 4. år Planstrategiens kap. 5 prioriterer planarbeidet i perioden 2013 2016. Alle seks kommunedelplaner skal revideres inneværende år. Planstrategien skisserer i kap. 4.2 en struktur i den enkelte plan tilsvarende gjeldende planer, men gir åpning for at strukturen kan endres dersom det er ønskelig. Det er administrativt gjort en vurdering av dette og det foreslås å forenkle planverket noe. Følgende struktur forslås: Kap. 1 Sammendrag Dette skal begrenses til 1 side Kap. 2 Mål og strategiske valg Antall målsettinger pr. tema/tjeneste begrenses i kommunedelplanene til 3 målsettinger. Det er disse som det skal rapporteres på i årsmeldingen. Tjenestestedene kan i tillegg utarbeide målsettinger for sitt tjenestested i sine målkart. Disse rapporteres administrativt.
Kap. 3 Tiltaksplaner Dette gjelder både investering og drift. Kap. 4 Kommunalt vedtatt føringer Dette er føringer fra kommuneplanen, kommunal planstrategi og vedtak knyttet til Kommune 1.1. og skal være gjennomgående for alle kommunedelplanene. I tillegg kan den enkelte plan ha andre kommunale vedtak som bør framkomme her. Eksempelvis kan dette være føringer knyttet til vedtatt «Arbeidsgiverpolitikk og verdigrunnlag, Lea`n i Lunner, Seniorpolitiske retningslinjer, mål og tiltak, IAavtalen og deltakelsen i programmet «Saman om ein betre kommune. Kap. 5 Utfordringer denne planen skal ta stilling til Dette kapitlet skal beskrive de overordnede utfordringer som denne kommunedelplanen skal forholde seg til de neste fire årene. På denne måten søker en å skape reelt innhold i planarbeidet og at viktige saker bringes inn i en helhet i planen i større grad enn som enkeltsaker gjennom året. Kap. 6 Tilhørende dokumenter Tall og statistikk er nå tatt ut av plandokumentet. Dette produseres i hovedsak som et vedlegg til årsmeldinga og gjenbrukes som faktagrunnlag i planarbeidet. Sentrale føringer er også tatt ut av plandokumentene og blir et tilhørende dokument. For øvrig er tilhørende dokumenter det samme som har vært betegnet som vedlegg tidligere. Kap. 5 i gjeldende planer (statusbeskrivelse) utgår. Dette for å forenkle og redusere omfanget av planarbeidet og planene. Årsmelding bør inngå som et grunnlag for planen. Kap. 4 Kommunalt vedtatte føringer Kommuneplanen for Lunner, samfunnsdel og arealdel, 2013 2024 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 14. mai. Kommunestyret har 15.3.2012 sak 14/12 vedtatt at mål og strategiske valg i forslag til kommuneplanens samfunnsdel skal legges til grunn ved rullering/revisjon av kommunedelplanene. Det er der utarbeidet forslag til målsettinger som er felles for alle kommunedelplanene og strategiske valg er utarbeidet for den enkelte plan. Dette er gjennomgående gjengitt i kommunedelplanene kap. 4.1. Kommunal planstrategi 2013 2016 fastlegger hvilke tema som skal ha særlig fokus i 4-års perioden. Dette er i sin helhet gjengitt i planens kap. 4.2. I forbindelse med at kommunestyret behandlet Handlingsprogram/økonomiplan 2013 2016 og årsbudsjett 2013 vedtok de mandat, struktur, organisering og framdrift i forhold til Kommune 1.1. Det stiller krav til økonomisk balanse og overskudd >1% til investeringer. Dette innebærer også at rådmannen skal legge fram et forslag til økonomiplan og årsbudsjett som er i balanse.
Framdriftsplan For kommunedelplan KommuneOrganisasjonen er følgende framdriftsplan utarbeidet: KOMMUNE- DELPLAN ARENA JAN FEB MARS APRIL MAI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DES KAP 5, PLAN- UTFORDRING ER Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 30 PUF 23 24 Mal for saksframlegg klart 19 Skrivefrist 3 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 6 Trepartsorganet 16 Lederkonferanse 13 og 14 Kap 2, mål og strategiske valg Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 21 PUF 22 Skrivefrist 24 Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 27 Trepartsorganet 6 Kap. 3, tiltak Hele planen Arbeidsmøte ( tma, ide, hig, heh, oll) 13 PUF 15.-16. Gjennomgang av saker til FMSK/Komiteer 2 Trepartsorganet 12 10 28 Lederkonferanse 21 Formannskapet 26 Kommunestyret 26 Offentlig ettersyn 27 7 Formannskapet 28 Kommunestyret 12
I henhold til den framdriftsplanen som er utarbeidet vil planarbeidet være tema i komiteene/formannskapet 3 ganger, mai, juni og september: Mai: Trepartsorganet (som komite) får seg forelagt forslag til kap 5 Planutfordringer og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også vært påbegynt et arbeid med kapittel 2 Mål og strategiske valg Juni: Komiteen får seg forelagt forslag til kap. 5 Planutfordringer og kap. 2 Mål og strategiske valg og kan gi respons/bestillinger i forhold til dette. Det skal også være påbegynt et arbeid med kap. 3 Tiltaksplaner September: Komiteen får i dette møtet rådmannens innstilling i forhold til revidert plan. Komiteen skal da innstille overfor kommunestyret som legger planen ut til offentlig ettersyn. Det er foreløpig ikke fastlagt noen medvirkningsprosesser knyttet til revisjon av kommunedelplanene. Dette er et spørsmål som bør drøftes i komiteene/formannskapet. Kommunedelplan for KommuneOrganisasjonen 2014 2017. Kap. 5 Planutfordringer Utfordringene er beskrevet i forhold til de tre fokusområdene befolkningsutvikling, folkehelse og næringsutvikling. Innholdet er i hovedsak gjenbruk fra kommunal planstrategi, gjeldende kommunedelplan og forslag til kommuneplanens samfunnsdel. Trepartsorganet må her vurdere om disse beskrivelsene er dekkende i forhold til planrevisjonen. Kommunedelplan for KommuneOrganisasjonen 2014 2017. Kap. 2 Mål og strategiske valg Det er her utarbeidet strategiske valg i form av at mål og strategiske valg i forslag til kommuneplanens samfunnsdel er operasjonalisert/konkretisert og relevante mål og strategiske valg fra gjeldende kommunedelplan for KommuneOrganisasjonen er videreført/tilpasset. Det som er skrevet med svart videreføres, grønt er nytt, rødt utgår (eller er flyttet) og blått er strategiske valg som bør samordnes. Trepartsorganet må her vurdere om disse strategiske valgene bringer oss dit vi ønsker. Målsettingene er det i liten grad arbeidet med foreløpig. Antall målsettinger må reduseres i tråd med forslaget om maks 3 målsettinger pr. tema/tjeneste. Konklusjon Rådmannen legger foreløpig utkast til revidert Kommunedelplan for KommuneOrganisasjonen 2014 2017 og ber om tilbakemelding på følgende: Kap. 5 Planutfodringer Kap. 2. Mål og strategiske valg Medvirkning i planprosessen
DOKUMENT I SAKEN: Vedlagt: Oppdatert arbeidsdokument til revidert plan. Øvrige dokument: Særutskrift av saken med saksframlegg sendes til: Rett utskrift av møtebok. Roa, Utvalgssekretær