VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden.

VISJON Moss havn skal være den foretrukne og mest effektive knutepunkthavnen i Oslofjorden. Å R S B E R E T N I N G MED R E G N S K A P 2 0 1 1 M O S S H A V N Besøk vår hjemmeside hvor du blant annet finner: - værstasjon i Moss Havn - live web-kamera over containerkaia samt Moss Havn KFs gjestehavn - virksomhetens årsrapporter - presentasjon av Moss havn og omegn - skipstrafikk-liste over båtanløp den nærmeste uken - aktuelt og nyheter - havnestyresaker med referater og mye mer Velkommen til Moss Havn - en havn for næringslivet! www.moss-havn.no

STYRETS SAMMENSETNING I PERIODEN 2011-2015 Faste medlemmer: Varamedlemmer: Bjørn Angell Simen Syrrist Jan Eilert Bjørnstad Sissel Rundblad Liv Leirstein Aud Helen W. Øyen Fred Jørgen Evensen Gunnar Laursen Ulf Raab Morten Krognes Pedersen Karl Erik Jensen Roar Adolfsen (KRF) Leder (H) nestleder (AP) (H) (FRP) (AP) (AP) (Brukerrepresentant) (Brukerrepresentant) (Brukerrepresentant) (Ansatt representant) (Ansatt representant) Thomas Opland Georg Brynildsen Arild Svenson Else Brit Roslie Christine Røsaker Elisabeth A. Torp Anne-Lise Gjøstøl Marit Hobbel Birger Thurn-Paulsen Knut Lindlien Kristian Larsen Jørgen Vogt Lars Nordrum Jonny Johansen Merete R. Gundersen (FRP) (H) (FRP) (H) (KRF) (V) (SV) (AP) (R) (SV) (AP) (Brukerrepresentant) (Brukerrepresentant) (Ansatt representant) (Ansatt representant) Styrets sekretær: Liv Grete Øyan Moe. I tillegg møter Havnesjef Reidar Magnus Hansen og assisterende Havnesjef Merete Ruud Gundersen. Styret behandlet 9 saker og 21 meldinger i år 2011. MOSS HAVN KFS ANSATTE Administrasjon: Havnesjef Reidar M. Hansen Ass. Havnesjef Merete R. Gundersen Øk./Adm. leder Roar Adolfsen Havnekaptein Tom G. Lystad Adm.konsulent Liv Grete Ø. Moe Adm. konsulent Birthe Carlsen Teknisk: Havneinspektør Knut Olsson Havneinspektør Roy Amundsen Kranfører/Fagarbeider: Karl Erik Jensen Jonny Johansen Stefan Bernås Sundvall Roy Roos

UTVIKLINGSTREKK OG SAMFUNNSNYTTE Moss Havn KF har gjennom året befestet seg som en viktig regional næringsutvikler. Gjennom utviklingen og ytterligere formalisering av samarbeidet mellom Borg, Horten og Moss (Havnealliansen) er Moss satt tydeligere på kartet som en regional havne- og logistikkressurs. Det at Moss havn er en stamnetthavn med regional betydning og er en del av stamveinettet til sjøs, har gjort at Moss har fått og vil få en betydelig plass på kartet i Oslofjorden som ett miljøvennlig transportknutepunkt mellom sjø, vei og bane. Den internasjonale økonomiske situasjonen resulterte ikke noen særlig nedgang for Moss Havn. Trenden i Moss som befester sin posisjon som importhavn er fortsatt at vareimporten holdes oppe på stabilt høyt nivå i Norge. Moss havn fortsetter å utvikle seg som en rendyrket containerhavn. Dette er et resultat av at store logistikkimportører etablerer seg i regionen. Vestby næringspark er en viktig samarbeidspartner for Moss. Sjøveiene og havnene har praktisk talt ingen begrensninger i kapasitet og havnen opplever stadig større interesse for miljøvennlig transport. Regionale myndigheter er også i langt sterkere grad til stede, og ser samfunnsnytten i bedre logistikkløsninger gjennom økt fokus på havner, arealer, veier og jernbane. HAVNESJEFENS OPPSUMMERING OG KOMMENTARER FOR 2011 Etter år med finanskrise og en etterfølgende forsiktig normalisering gjennom 2010, startet 2011 med en sterk trafikkøkning. 1. tertial viste en økning på hele 26% på antall TEU, mens bulklaster økte med formidable 36%. Volumene holdt seg på ett høyt nivå gjennom sommeren og ut til oktober. De siste ukene av året avtok veksten, men allikevel ble det for Moss Havn et historisk år med ny rekord for antall TEU. Hele 61 604 TEU ble registrert over havnen. Dette signaliserte at Moss Havn har utviklet og befestet sin stilling som en av landets og regionens viktigste logistikknutepunkter. En annen stor begivenhet for Moss Havn var overtakelsen av Norges mest moderne og effektive containerkran. Fra april til august ble kranen montert i havnen. Med denne kranen tok havnen sitt hittil viktigste skritt for å etablere seg som en seriøs og troverdig samarbeidspartner for næringslivet i regionen. I løpet av året har samarbeidet i Havnealliansen, som er et administrativt forpliktende samarbeid mellom Borg, Moss og Horten, videre utviklet seg i positiv retning. Havnene samarbeidet gjennom året om felles markedsføring, økonomi og sikkerhetsarbeid. Målet med dette samarbeidet er å gi næringslivet i Oslofjorregionen et solid og kraftfullt tilbud om havne- og logistikktjenester. Samarbeidet har i 2011 fått rosende ord fra flere kanter, og som kuliminerte i at vi fikk Logistikkprisen 2011 for Østfold. Dette var en stor og viktig anerkjennelse av havnenes arbeid. Regionale myndigheter reagerte også positivt på samarbeidet og vi har fått godt forfeste og påvirkning i arbeidet med regional transportplan. Moss havn har hatt ett spennende år hvor flere og flere oppdager havnens fortrinn og kvaliteter. Det er også bra for forutsigbarheten at lokale eiere og myndigheter har støttet oss opp gjennom 2011. Forholdet til nærmiljøet har gjennom 2011 fortsatt å bedre seg og havnen er svært godt fornøyd med samarbeidet med vellag og foreninger. Jeg vil takke våre trofaste kunder og brukere for deres tillit til Moss havn. Alle ansatte i havnen har gjort en formidabel og svært god innsats gjennom 2011 på tross av et krevende år. Helt til slutt vil jeg takke eiere og styret for at de har bidratt positivt til at vi kunne nå våre mål om å være en god samarbeidspartner og næringsutvikler i regionen.

MILJØ Moss Havn KF fokuserer i stor grad på havnens miljø- og sikkerhetsfremmende tiltak. Virksomheten setter seg stadig nye mål for å oppfylle nasjonale miljøkrav. Moss Havn KF var i 2008 den første havna i Norge som ble miljøsertifisert etter kravene til Miljøfyrtårn. Virksomhetens hovedmål innenfor miljø er reduserte kostnader, forbedring av miljøet, å skape et bedre arbeidsmiljø samt å bidra til et lavere sykefravær. Moss havn arbeider målrettet mot å imøtese havnens brukere og nærmiljø på en mest serviceinnstilt og miljøbevisst måte. Virksomhetens satsning på miljøfremmende tiltak vil pågå kontinuerlig i årene fremover. Mål og tiltak i 2011: Kildesortering: Når det gjelder kildesortering av skipsavfall oppnådde Moss Havn KF ved Gerner kai en sorteringsgrad på 100%. Befaring og kontroll fra fylkesmannen i Østfold viste at Moss Havn er best i havneklassen. Virksomheten arbeider nå videre med å bedre sorteringsgraden for de øvrige miljøstasjonene på kai-anleggene. Energiforbruk: Vedrørende energiforbruk vil administrasjonen fortsette med å fokusere på å redusere energiforbruket. Igangsatt tiltak i denne sammenheng er å sette timere på motorvarmere. I tillegg er bruk av oppvask-maskinen redusert til en gang pr. uke. Transport: Moss Havn KF har lite transport. Hovedsakelig gjelder transporten henting av post og utkjøring av styresaker. Henting av post samkjøres med andre aktører i bygget og reduserer dermed bilkjøringen tur/retur postkontoret. Teknisk avdeling har fått sykkel til bruk på terminalen og bruker denne når det er mulig. Moss Kommune har inngått en firmaavtale med NSB i forbindelse med tjenestereiser hvilket gir 20% rabatt på togreiser. Tiltaket stimulerer til bruk av kollektiv transport fremfor bruk av personbil. Virksomheten har byttet bil for tjenestereise fra varebil til personbil slik at flere kan kjøre sammen. Triangelsamarbeidet i Havnealliansen skaper et større behov for møtevirksomhet fordelt på de ulike havnene. Bruk av personbil hvor flere kjører sammen fører til redusert bensin/dieselutslipp i form av mindre bilkjøring. Innkjøp og materialforbruk Administrasjonen har redusert antall vask av kontor og ganger til en gang pr. uke. Virksomheten har gått over til å sende ut fakturaer på e-post. Begge overstående tiltak reduserer innkjøps- og materialforbruk. Ytre miljø Moss Havn leier inn sommervikarer for å holde området rundt havnen velstelte. Virksomheten er opptatt av at sine badegjester på Kleberget strand har ryddige og velstelte forhold og leier inn sommervikarer for å vedlikeholde dette området.

STATISTIKK Moss Havn er en av landets største containerhavner med i alt 61 604 TEU for 2011. Foruten omfattende lagerfasiliteter har havneanlegget en krankapasitet spesialisert for håndtering av containere, tungløft, bulk og vanlig stykkgods. Stor kapasitet og sentral beliggenhet gjør derfor Moss havn til et meget viktig knutepunkt for all godstrafikk både innenlands og utenlands. Last og containere:

RESULTATREGNSKAP 2011

BALANSEN 2011

Note 1 - Pensjonsforpliktelser Oversiktene nedenfor viser Moss Havn KFs forholdsvise andeler i Moss kommunale pensjonskasse. Årets netto pensjonskostnad spesifisert (forskrift nr 1424 av 15.12.2000 13-1 C): Nåverdi av årets pensjonsopptjening 641 037 Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse 558 874 Forventet avkastning på pensjonsmidlene - 581 851 Netto pensjonskostnad 618 060 Pensjonsmidler, pensjonsforpliktelser og beregnet akkumulert premieavvik og beregningsforutsetningene ( 13-1 nr. E): Pr. 31.12.2011 Pensjonsposter Arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler 11 369 475 Brutto pensjonsforpliktelser 12 571 564 Akkumulert premieavvik 1 895 011 264 195 Arbeidsgiveravgift av netto pensjonsforpliktelse - 169 495 Beregningsforutsetninger ( 13-1 nr. D, jfr. også 13-5 nr. B-F): Økonomiske forutsetninger og annet 2011 Avkastning av pensjonsmidler 5,50 % Diskonteringsrente 4,50 % Årlig lønnsvekst 2,96 % Årlig G-regulering 2,96 % Årlig regulering av pensjoner under utbetaling 2,96 %

Note 2 - Avskrivningsskjema

Note 3 - Investeringer Sluttregnskapet på virksomhetens investeringer viser et totalt mindreforbruk på kroner 3 445 005 sett opp mot vedtatt budsjettramme. Det skal her nevnes at ny containerkran totalt er budsjettert over to år; 2010/2011. Budsjettmidler: Budsjett reguleringsfond: Budsjett lån: Sum budsjett OMSM kr 3 000 000 Ny containerkran kr 5 000 000 Funksjonsforb.kaier kr 1 000 000 Mudring kr 1 000 000 Sum kr 10 000 000 OMSM: kr 0 Ny containerkran kr 7 628 000 Funksjonsforb.kaier kr 5 000 000 Mudring kr 2 500 000 Sum kr 15 128 000 kr 3 000 000 kr 12 628 000 kr 6 000 000 kr 3 500 000 kr 25 128 000 Finansiering: Totalt medgåtte kostnader på investeringsprosjektene viser kroner 21 682 995 og er finansiert slik: Finansiert av lån: Finansiert av fond: Sum OMSM kr 0 Ny containerkran kr 17 208 797 Sum kr 17 208 797 OMSM: kr 131 520 Ny containerkran kr 4 342 678 Sum kr 4 474 198 kr 131 520 kr 21 551 475 kr 21 682 995 Investeringer: Investeringer prosjekt: Investeringer konsulent: Sum OMSM kr 108 817 Ny containerkran kr 21 531 975 Sum kr 21 640 792 OMSM: kr 22 703 Ny containerkran kr 19 500 Sum kr 42 203 kr 131 520 kr 21 551 475 kr 21 682 995 Status investeringer Ferdigstilte investeringer: Investeringer som er helt ferdigstilte pr. 31.12.2011 anskaffelse av ny containerkran. Påbegynte investeringer: Påbygging av Oslofjordens Maritime Senter Moss kom så vidt i gang i 2010. Det er foretatt kartlegging av byggets 1. etasje samt kaldt- loftet innenfor nåværende styresal.

MOSS GJESTEHAVN Moss Havn KF har egen gjestehavn med beliggenhet mellom sentrum og Jeløya. Virksomheten eier også selve Tollboden bygg. Denne investeringen ble gjort i februar 2010. Gjestehavnen har egen billettautomat med kortleser. Det er etablert muligheter for tilkopling til trådløst nettverk. Gjestehavnen har eget serviceanlegg med vaskemaskin, tørketrommel, toalett og dusj.

Fakta om Moss Havn Moss Havn er en vennlig og serviceinnstilt havn. Havnen ligger midt i Oslofjorden med til sammen 670 meter kai og med opptil 11 meter dybde. Beliggenheten gjør Moss havn til et naturlig sentrum for transport, logistikk og kommunikasjon i Norges sørøstlige del. Havnen skal videreutvikle sine styrker og fortrinn og skal alltid søke og betjene kundene på den mest kostnadseffektive måten. Moss Havn har en ideell beliggenhet med hensyn til de viktigste hovedveiene E6 - Oslo/Göteborg, E18 - Oslo/ Stockholm og E18 Drammen/Kristiansand via ferge Moss - Horten. Fergesambandet mellom Moss og Horten er landets mest trafikkerte riksveiforbindelse til sjøs. Havnen drar også fordel av sin direkte tilknytning til jernbanelinjen mellom Oslo og Göteborg samt resten av landet. I tillegg ligger havnen strategisk til med tanke på Moss Lufthavn Rygge samt Vestby Næringspark. Tjenester: Moss Havn har en viktig rolle i varekjeden. Sammen med våre samarbeidspartnere i havnen tilbyr vi effektivt lossing og lasting av all type gods over havna. I tillegg kan Moss Havn tilby utleie av kontorlokaler samt gjestehavnvirksomhet. Kranpark: Kranparken består av 2 stykk containerkraner med løfteevner på 40 tonn, 1 stykk mobil containerkran med løfteevne på 100 tonn samt 1 stykk portalkran med løfteevne på 28 tonn. Kranens bevegelse begrenses av avstand fra senterlinje kran og ut til buffer på kran og avstand fra kaiene og inn til buffer på kranstopper. Avstand fra kaiene til senterlinje containerkran er ca. 15 meter slik at den reelle bevegelsen for kranen blir ca. 50 meter. Gottwald mobilecrane Paceco og Kocks containercrane Demag portalcrane Andre fakta: Totalareal 100.000 m² Lagerareal 13.650 m² Portalkran 28 tonn 2 x containerkraner 40 tonn Mobil containerkran 100 tonn Ro-ro fasiliteter Antall TEU i 2011 = 61 604 Web: www.moss-havn.no E-post: firmapost@moss-havn.no