Protokoll fra ordinær generalforsamling i AS Tøyenparken Boligselskap den 26. april 2012 kl. 1800. Møtested: St. Hallvard kirke på Tøyen i Oslo. Tilstede var 55 aksjonærer og 1 med fullmakt til sammen 56 stemmeberettigede. Fra forretningsfører møtte Annveig Ghebreselasie. Møtet ble åpnet av styreleder Torill Astrup Svenning. 1 Konstituering A. Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått Torill Astrup Svenning Vedtak: Valgt B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. C. Valg av referent og to aksjonærer til å underskrive protokollen Som referent ble Annveig Ghebreselasie foreslått, og til å underskrive protokollen ble David Løvbræk og Pia Waagseth foreslått. Vedtak: Valgt D. Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte generalforsamlingen var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. E. Godkjenning av dagsorden Det ble foreslått å godkjenne dagsorden og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning for 2011 Styrets årsberetning for 2011 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3 Årsregnskap for 2011 a) Årsregnskap 2011 Årsregnskapet ble referert med angitte noter med mer utfyllende informasjon. Årsregnskapet ble foreslått godkjent. b) Fastsettelse av resultatregnskap og balanse Resultatregnskapet for 2011 er gjort opp med et overskudd på kr 3 163 547,-. Styret foreslår å godkjenne at overskuddet overføres konto for egenkapital. 1
c) Revisors beretning Regnskap og årsberetning har vært revidert av Solhøi Revisjon AS. Revisjonsberetning av 10. april 2012 ble sendt aksjeeierne sammen de øvrige dokumenter til generalforsamling. Beretningen ble ikke lest opp. Styret foreslår at beretningen blir tatt til orientering. Vedtak: Revisjons beretning ble tatt til etterretning d) Spørsmål om ansvarsfrihet for styret Det ble foreslått å meddele ansvarsfrihet for styret. 4 Budsjett 2012 Budsjettet for 2012 er satt opp uten økning av fellesutgiftene. Styrets forslag til budsjett ble gjennomgått og foreslått tatt til orientering. Vedtak: Styrets budsjett for 2012 ble tatt til orientering. 5 Godtgjørelser A. Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått ordinært honorar til kr 190 000,-, med tillegg for kompensasjon for ekstraordinære oppgaver på kr 30 000,-, som til sammen utgjør kr 220 000,- til intern fordeling i styret. B. Godtgjørelse til revisor Revisor honoreres etter medgått tid. 2
6 Forslag Sak 6a Orienteringssak fra Johanne Skoe Jacobsen Johanne Skoe Jacobsen redegjorde for sitt syn i saken. Vedtak: Saksfremstillingen ble av generalforsamlingen tatt til orientering. 3
Sak 6b Forslag fra Mats Narvestad Det er fra tid til annen er åpenlyst salg, og bruk av narkotika i hagen, av folk som ikke har tilhørighet i TP boligselskap. Dette gjør at beboere føler seg utrygge, og engstelige på sin egen eiendom. Dette kan ikke aksepteres. I tillegg ble hagen i fjor benyttet av fremmede barn som lekeplass. De sykler, roper og skriker. Dessuten bruker de fontenen/dammen utenfor Monrads gt 1 e som svømmebasseng. Barna, ungdommen ble mange ganger observert i å kaste ting, være seg sykkelhjul, stekepanne m.m i vannet. Dessuten ble noe av belegningssteinen ødelagt. Barn som bor her oppfatter også enkelte av dem som truende. De ødelegger også frukttrærne ved å klatre i dem(brekker grener). Dette er heller ikke akseptabelt. Vi må verne om våre verdier! Forslag: - At innleid sikkerhets firma går flere runder på eiendommen enn de gjør i dag, og kan bortvise folk som ikke har noe her å gjøre. Evt også, om mulig vaktmester. - Sette inn låser/calling system i portene til eiendommen. Dette ønskes behandlet på generalforsamlingen. Vennlig hilsen Mats Narvestad, Monrads gt 1 E Saken ble redegjort av forslagsgiver før ordet ble gitt fritt. Vedtak: Generalforsamlingen sender saken til styret slik at den inngår i den ordinære forvaltning av selskapet. 4
6 Valg av tillitsvalgte A. Valg av 2 styremedlemmer for 2 år. Følgende kandidater ble foreslått: Jan H. Lintvedt Ringgata 4 B Frank Benum Monradsgate 1D Det ble ikke foreslått andre kandidater eller krevd skriftlig avstemming Vedtak: Valgt ved akklamasjon Valg av 1 styremedlem for 1 år. Følgende kandidat ble foreslått: Mimmi Båtnes Ringgata 2C fikk 28 stemmer Tine Nørregaard Monradsgate 3B fikk 19 stemmer Vedtak: Mimmi Båtnes ble valgt som styremedlem for et år B. Val av 3 varamedlemmer for 1 år. Følgende kandidater ble foreslått: 1. Geir Nummedal Ringgata 2 C Valgt ved akklamasjon 2. Anne Sofie Molandssveen Monradsgate 1C Valgt ved akklamasjon 3. Rakel Sævik Remø Monradsgate 1E fikk 4 stemmer Tine Nørregaard Monradsgate 3B fikk 48 stemmer Vedtak: Tine Nørregård ble valgt som 3. varamedlem C. Valg av 2 medlemmer til valgkomité for 1 år. Valgkomiteen har forslag på en kandidat. Den andre må generalforsamlingen foreslå. Mats Narvestad Monradsgate 1E Vedrana Salahovic Monradsgate 1A Vedtak: Valgt Generalforsamlingen ble hevet kl 1950. Protokollen godkjennes av undertegnede: Torill Astrup Svenning /s Annveig Ghebreselasie /s Møteleder Referent David Løvbræk /s Pia Waagseth /s Protokollvitne Protokollvitne 5
Etter valgene på generalforsamlingen har styret fått følgende sammensetning: Tillitsverv Navn Adresse Valgt for perioden Leder Torill Astrup Svenning Monradsgate 3A 2011-2013 Styremedlem Magnar Westbye Ringgata 2D 2011-2013 Styremedlem Frank Benum Monradsgate 1D 2012-2014 Styremedlem Jan Lintvedt Ringgata 4B 2012-2014 Styremedlem Mimmi Båtnes Ringgata 2C 2012-2013 Varamedlemmer: 1. vara Geir Nummedal Ringgata 2C 2012-2013 2. vara Anne Sofie Molandssveen Monradsgate 1C 2012-2013 3. vara Tine Nørregaard Monradsgate 3B 2012-2013 Valgkomité Mats Narvestad Monradsgate 1E 2012-2013 Vedrana Salahovic Monradsgate 1A 2012-2013 Oslo 26. april 2012 6