OPPFØLGING AV STYREVEDTAK DESEMBER 2010 Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Styrets enstemmige vedtak Ikke påbegynt 80/11 16.12.10 Budsjett 2011 Torbjørn Under behandlingen ble det av administrerende direktør Gravås presisert at setningen på s 7 i saksfremlegget For å opprettholde dagens nivå på teknisk utstyr, er det nødvendig at sykehuset gjennom investeringstilskuddet blir tilført økte ressurser. byttes ut med For å opprettholde dagens nivå på teknisk utstyr er det nødvendig med tilførsel av likvide midler gjennom omdisponeringer fra driftskapitale. Styrets enstemmige vedtak: 1. Styret godkjenner budsjett for 2011 slik det fremgår av saksfremlegget datert 8. desember 2010., som grunnlag for det videre arbeidet med avdelingsbudsjettene. 2. Nye tiltak i 2011 kan bare iverksettes på grunnlag av en grundig forutgående utredning hvor det dokumenteres budsjettmessig dekning. 3. De konsoliderte avdelingsbudsjettene for 2011 fremlegges Styret i første møte i 2011, som orienteringssak. Under arbeid Utført 81/10 16.12.10 Plan for videre utvikling av byggog eiendomsmassen på Sunnaas sykehus HF Inge Skullerud 1. Konseptfaserapporten revidert 9.12.2010 vedtas, og oversendes Helse Sør-Øst RHF for behandling. 2. I oversendelsesbrevet foreslås følgende: o Mellombygget foreslås gjennomført som et selvstendig prosjekt etter modell 1 i skisseprosjektet. Dette vil muliggjøre en eventuell trinnvis utbygging. Planarbeidet gjennomføres fram til forprosjektnivå med
funksjonsbeskrivelse for en entreprise med oppstart 2012-2013- (Finansieringen slik den er omtalt i saken konretiseres i oversendelsesbrevet). o Det igangsettes arbeid med reguleringsplan for Sunnaas sykehus HF sitt areal å på Nesodden for å sikre videre eiendomsutvikling. o Romfunksjonsprogram revideres med mål om å redusere areal, der det er hensiktsmessig og mulig. o Påfølgende utbyggingstrinn er synliggjort for at en kan vurdere helheten. De vil bli gjenstand for egen godkjenning. 82/10 16.12.10 Forskningsstrategi 2011-2014 Sunnaas Sykehus HF Johan Stanghelle 1. Forskningsstrategi Sunnaas sykehus HF 2011-2013 vedtas medde merknader som fremkom i møtet.. 2. Styret ber administrasjonen utarbeide en handlingsplan for oppfølging av strategien og rapportere status i forbindelse med Ledelsens gjennomgåelse, tertialvis. 83/10 16.12.10 Ny avtale med Sykehuspartner 2011 Hans K. Skara 1. Saken tas til orientering 2. Styret orienteres om status i saken i første styremøte i 2011 2
Saksnr. Dato Sakstittel Saksbeh. Styrets enstemmige vedtak Ikke påbegynt 84/10 16.12.10 Oppdragsdokument Torbjørn 1. Styret tar saken til orientering 2011 Gravås 2. Endelig oppdragsdokument med risikovurdering og tiltaksplan fremlegges Styret i første møte i 2011 Under arbeid Utført 85/10 16.12.10 Partssammensatt valgstyre for Sunnaas Sykehus HF Marianne Jørstad 1. Styret tar orienteringen om valg av ansattes representanter til Styret til etterretning. 2. I samråd med de ansattes tillitsvalgte oppnevnes følgende valgstyre: 1) Marianne Jørstad, HR-sjef, leder 2) Åse Lie, FTV, nestleder 3) Trude Gjeldvik, dir. stab 3. Styret legger til grunn at den praktiske valggjennomføringen samordnes innen helseforetaksgruppen. 86/10 16/12 Revisjonsprogram 2011 Sunnaas sykehus HF 87/10 16/12 OU prosess 2011 Sunnaas Sykehus HF Gøril Otterlei Nina Olkvam Revisjonsprogram 2011 Sunnaas sykehus HF vedtas 1. Styret tar saken til orientering 2. Foretaksledelsen har funksjon som styringsgruppe i prosessen Sak 88/10 16/12 Sunnaas stiftelsen utsatt til første styremøte i 2011 Utsettes til januar 3
OPPFØLGING AV STYREVEDTAK 1. halvår 2011 Merket med gult = vedtak som formelt godkjennes av Styret i dagens møte. Dato Sakstittel Saksbeh. Styrets enstemmige vedtak S T A T U S Ikke Under Utført påbegynt arbeid 31.01.11 Sak 01/11 Protokoll av 16. desember 2010 js Protokoll godkjennes 31.01.11 Sak 02/10 Oppfølging Budsjett 2011 konsoliderte avdelingsbudsjetter EL 4. Saken tas til orientering. 5. Avdelingsbudsjettene blir presentert i styremøte 21. mars 31.01.11 Sak 03/11 Oppfølging styrevedtak 2. halvår 2010 js Styret tar saken til etterretning 31.01.11 Sak 04/11 Medarbeiderundersøkelsen MH 1. Saken tas til orientering 2. Spørsmål vedrørende mobbing må nyanseres mellom ansatte og pasienter. Styret ønsker oppfølging av saken i styremøte 28. februar. 31.01.11 Sak 05/11 Oppdragsdokument 2011 Sunnaas sykehus HF 31.01.11 Sak 06/10 Sunnaas stiftelsen 31.01.11 Sak 07/11 Protokoll Helse Sør-Øst RHF EMS Styret tar saken til orientering KSø Styret tar saken til orientering JS Styret tar saken til orientering 4
IKKE UNDER PÅBEGYNT ARBEID 31.01.11 Sak 08/11 Årsplan for JS Styret tar saken til orientering styresaker 2010 31.01.11 09/11 Retningslinjer for pasientklager NH Det fremmes sak vedrørende retningslinjer for pasientklager i styremøte 28. februar. 28.02.11 Sak 10/11 Protokoll av 31. januar 2010, protokoll unt. off. av 31. januar 2011 og protokoll unt. JS Protokoller godkjennes 28.02.11 Sak 11/10 Avtaler med sykehusområdene Oslo, Akershus og Østfold EMS 1. Styret tar saken til etterretning 2. Styret er godt tilfreds med de resultatene som er oppnådd. 3. Styret ber administrerende direktør ta problematikken rundt Raskere tilbake opp i oppfølgingsmøte med Helse Sør-Øst RHF. 4. Styret ber om en orientering rundt føring av ventelister i et senere styremøte 28.02.11 Sak 12/10 Ledelsens gjennomgåelse 3 tert. 2010 GO Styret tar saken til etterretining 28.02-11 Sak 13/10 Årlig melding 2010 GO Styret tar Årlig melding med de merknader som kom frem i møtet til etterretning 28.02.11 Sak 14/11 Oppfølging medarbeiderundersøkelsen 2010 MH Styret tar saken til orientering 5
IKKE UNDER PÅBEGYNT ARBEID 28.02.11 Sak 15/11 Retningslinjer KB Utsatt til styremøtet 28. mars for behandling av klagesaker ved SunHF 28.02.11 Sak 16/11 Virksomhetsstatus pr. 31. januar 2011 28.02.11 Sak 17/11 Protokoll Helse Sør-Øst RHF 28.02.11 Sak 18/11 Årsplan styresaker 28.03.11 Sak 19/11 Protokoll av 28.02.2011 TS Styret tar saken til etterretning JS Styret tar saken til orientering JS Styret tar saken til orientering JS Protokoll godkjennes 28.03.11 Sak 20/11 Regnskap 2011 HW 1. Styret godkjenner regnskapet for 2010. 2. Styrets årsberetning for 2010 godkjennes med de merknader som fremkom i møtet 3. Styret tar revisjonsberetning til etterretning, og ber om en redegjørelse basert på innspill fra revisor på neste møte. 28.03.11 Sak 15/11 Retningslinjer for behandling av klagesaker ved SunHF (utsatt-samme saksnummer) HW Styret tar saken tas til etterretning med de merknader som fremkom i møtet.. 28.03.11 Sak 21/11 Oppfølging Budsjett 2011 avdelingsbudsjett HW Styret tar saken til orientering 6
IKKE PÅBEGYNT IN 28.03.11 Sak 22/11 Tilsyn fra DSB oppfølging rapport o Styret tar foretakets oppfølgingsplan etter eksternt tilsyn fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til etterretning o Styret ber administrasjonen oversende intern oppfølgingsplan SunHF til DSB o Styret ber om å bli orientert om framdrift i arbeidet spesielt det som gjelder avvik 3. UNDER ARBEID 28.03.11 Sak 23/11 Krav om selvhjulpenhet for pasienter til institusjonene 28.03.11 Sak 24/11 Mål 2011 Revidering strategisk plan KSæ Saken tas til orientering KSø Styret tar saken til etterretning 28.03.11 Sak 25/11 Virksomhetsstatus pr. 28.02.2011 TS 1. Styret tar saken til orientering med de kommentarer som kom fram i styret 2. Styret er meget tilfreds med det arbeidet som er gjort.. 28.03.11 Sak 26/11 Protokoll Helse Sør-Øst RHF 28.03.11 Sak 27/11 Årsplan styresaker 2011 27.04.11 Sak 28/11 Protokoll av 28.03.11 JS Styret tar saken til orientering JS Saken tas til orientering JS Protokoll godkjennes 7
IKKE PÅBEGYNT 27.04.11 Sak 29/11 Pasienter til Sunnaas sykehus HF på humanitært grunnlag KB Styret tar saken til etterretning Pasienter som ønskes innlagt, relatert til bistandsprosjekter eller forskningsprosjekter som Sunnaas sykehus HF er involvert i, forutsettes godkjent av administrerende direktør. UNDER ARBEID 27.04.11 Sak 30/11 Pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender 24/7 27.04.11 Sak 31/11 Akkreditering CARF 2012 27.04.11 Sak 32/11 Behandlingsreiser i utlandet 27.04.11 Sak 33/11 OU prosess 2011 - status GO Saken tas til orientering GO Saken tas til orientering Ny beslutningssak fremmes i styremøtet 20. mai 2011 fremmes i styremøte 22 juni KB Saken tas til orientering Saken tas til orientering 27.04.11 Sak 34/11 Virksomhetsstatus pr 31. 3.2011 TS 1. Saken tas til etterretning 2. Økonomidirektør orienterte om Revisors bemerkninger til årsberetning. Styret uttrykte bekymring med hensyn til mangelfull opp-følgning fra Sykehuspartner hva gjelder avstemming av lønnskjøringene. Styret ber administrerende direktør ta saken opp med Helse Sør-Øst RHF. 27.04.11 Sak 35/11 Protokoll Helse Sør-Øst RHF 27.04.11 Sak 36/10 Årsplan styresaker 2011 JS Saken tas til orientering JS Saken tas til orientering 8
IKKE UNDER PÅBEGYNT ARBEID 20.05.11 Sak 37/11 Protokoll JS Protokoll godkjennes av 27.04.11 20.05.11 Sak 38/11 OU prosess Sunnaas sykehus HF endelig rapport ST 1. Styret godkjenner hovedstruktur i virksomheten, der det etableres 1 klinikk. Administrerende direktør bes iverksette nødvendige utredningsprosesser for organiseringen. 2. Gevinstrealiseringsplan etableres og følges opp. Styret holdes oppdatert via virksomhetsstatus. 3. Implementering av ny organisasjon skjer i henhold til vedlagte implementeringsplan. I implementeringsplanen inngår organisasjonskulturprogram og risikovurdering 20.05.11 Sak 39/11Virksomhetsstrategi Sunnaas sykehus HF KSø 1. Styret godkjenner virksomhetsstrategi for Sunnaas sykehus HF 2011, og ber om at administrasjonen operasjonaliserer strategien i henhold til vedtatt strategisk plan for SunHF 2011-2013, innenfor de ressursrammer som til enhver tid tildeles. 2. Styret ber om at strategien bearbeides og justeres i henhold til innspill som fremkom i møtet. 3. Styret ber om at det tydeliggjøres at kapasitetsbehovet fremkommer ut fra dagens aktivitet/inntekt og innmeldt fremtidig behov. Nivå inndeling må avklares gjennom oppgave- og funksjonsforedelingsprosess i dialog med HSØ og sykehusområdene etter at områdeplanene er utformet og godkjent. 20.05.11 Sak 40/11 Måltall sykehusinfeksjoner EA Måltall for sykehusinfeksjoner (prevalens) ved Sunnaas sykehus HF skal være i henhold til kravet fra Helse Sør-Øst RHF på < 3%. 9
IKKE PÅBEGYNT KB 20.05.11 Sak 41/11 Henvisninger datoavtale til pasient/11 1. Styret tar saken til orientering Styret ber om å bli orientert om fremdrift i styremøte 22. juni UNDER ARBEID 20.05.11 Sak 42/11 Retningslinjer for forebygging av fristbrudd utsettes med samme saksnr. 20.05.11 Sak 43/11 Budsjett Økonomisk langtidsplan HW 1. Styret godkjenner Økonomisk langtidsplan 2012-2015 (ØLP) slik det fremgår av presentasjon datert 20.5.2011, samt kommentarer datert 12.5.2011 2. Styret ber om at det i bearbeidet ØLP vurderes lagt inn en reserve på 5 mill. for å kompensere for den risiko som allerede ligger i planen 3. Styret ber om at det utarbeides en gevinstrealiseringsplan. Ref. styresak 38/11 4. Styret forutsetter at eiendom i Drøbak realiseres i 2013 5. Styret forutsetter at samhandlingsreformen har nøytral effekt på budsjettet 20.05.11 Sak 44/11 Virksomhetsstatus pr. 30-4.2011 20.05.11 Sak 45/11 Protokoll HSØ RHF 20.05.11 Sak 46/11 Årsplan styresaker TS Styret tar saken til etterretning JS Styret tar saken til orientering JS Styret tar saken til orientering 10