Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/1610 MEH022 Dato: 18.03.2014 Sak (M 14/14) SAK M 14/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 1.april 2014 Virksomhetsplan 2014 og budsjettinnspill 2015-2016 Budsjett 2014 1.000 kroner Budsjetterte ubrukte midler/avsetninger (i hht budsjett) som overføres fra 2013-11 496 Samlet basis 2014-31 482 Resultatfinansiering undervisning Resultatfinansiering forskning -1 852 Strategiske forskningsbevilgninger -2 929 Samlet tildeling 2014-36 263 Andre tildelinger - eks kap. 281 Budsjetterte salgsinntekter, refusjoner m.m. (ordinær virksomhet) -18 300 Budsjetterte dekningsbidragsinntekter (fradrag for sentralt dekningsbidrag) og andre inntekter -8 282 Sum budsjetterte inntekter i 2014-62 845 Disponible midler 2014 (IB + Budsjetterte inntekter) -74 341 Budsjetterte utgifter Budsjetterte lønnsutgifter i hht. budsjetterte stillinger, samt variabel lønn 40 194 Budsjetterte investeringer 1 067 Budsjetterte midler til annen drift 29 181 Budsjettert egeninnsats ekstern finansiert virksomhet 1 800 Sum budsjetterte utgifter 72 242 Ubrukte midler/avsetninger som overføres til 2015-2 099 Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no
Prioriteringer i budsjettet 2014 Tromsø Museum Universitetsmuseet (TMU) Budsjettet bygger på virksomhetsplan 2013 for TMU, avsnitt 7.3.2 Innspill til budsjettprosessen 2014, og langtidsplan 2012-2013 for TMU. Budsjettet er vedtatt i museumsstyret sak M 4/14. Lønnskostnader Totale lønnskostnader utgjør 85 % av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon. I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. En prosjektlederstilling på forvaltningsområdet i arkeologi er etter en prøveperiode i 2013 omgjort til fast stilling. Lønnskostnadene til denne stillingen skal dekkes inn av inntekter fra eksterne forvaltningsprosjekter. I lønnsbudsjettet er det tilført to internship-stillinger i første halvdel av 2014. Én for innkjøp/administrasjon og én for formidlingsenheten. TMU har to pensjonsavganger i 2014. Det er lagt opp til nytilsetting i disse stillingene umiddelbart etter avganger. Egeninnsats Egeninnsatsen for 2014 er budsjettert til 1,8mill. kr fordelt på følgende prosjekter: A49002 Marinarkeologi A49092 NFR - Forskerskolen i Biosystematikk A49114 NFR 213692/F20 Ancient DNA of NW Europe reveals A49125 NFR 214431/F10 The origins of Antropogeografiska A49172 NFR Forskning i fellesskap - delprosjekt formidling A49173 NFR 231103 - The digermul peninsula Forskningsmidler TMU prioriterer forskningsvirksomhet og forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i langtidsplan og tidligere styrevedtak i museumsstyret. Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5 000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles 30 000 kr. pr. år i stipendiatperioden. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater og post doktorer har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne 10 000 kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng og driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 % av oppnådd resultatfinansiering. Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på 6 000 kr. pr. årsverk i fast stilling + 100 000 pr. år. I 2014 fordeles 296 500 kr. til seksjon for kultur og 291 341 kr. til seksjon for natur. I tillegg får seksjonene resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (f.eks poeng fra forskere som er gått av med pensjon). Avsatte forskningsmidler og seksjonsannuum fra 2013 overføres til 2014. Det avsettes videre kr 0,960 mill. kr. i strategiske forskningsmidler, hvorav 326 401 kr. er overført fra 2013. Midlene tildeles som forskningsmidler etter søknad, benyttes til å følge opp satsingene på forskningsgrupper samt avsettes til støtte ved utenlandsopphold. I tillegg vil det være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med ved søknader til NFR og EU, TMU har i 2014 avsatt 200 000 kr. til dette formål. Utstyrsmidler TMU har i 2014 fått bevilgning på kr 284 000 til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 2
Samling Tromsø Museums styre vedtok i 2006 en plan for revitalisering av samlingene. Revita-planen har som mål å skaffe fullstendig oversikt over samlingene gjennom registrering og digitalisering, forbedre forholdene for samlingene ved hjelp av bygningsmessige løft, kvalitetssikre innsatsen på dokumentasjon, konservering og bevaring av samlingene samt tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingene for forskning og publikum. Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene brukes til samlingsvirksomhet. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) på 1,205 mill. kr. I budsjettet for 2014 er det avsatt 1,307mill. kr. til samlingsarbeid, hvorav 507 000 kr er overført fra 2013. Formidling Formidlingsenheten har et årlig budsjett på 1,1 mill. kr. hvorav 0,6 mill. kr. brukes til utstillingsvirksomhet og 0,5 mill.kr. er forbeholdt arrangementer, markedsføring og skoletjenesten. I 2014 videreføres arbeidet med ny geologisk utstilling og det settes av ytterligere 1 mill.kr. til dette arbeidet. I tillegg til utstillingsproduksjon og øvrig formidlingsaktivitet, er det budsjettert med henholdsvis 450 000 kr. og 100 000 kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. Det må avsettes driftsmidler for å øke skoletjenestens totale tilbud. Målet må være at alle skolebarn og skoleungdommer i kommunen besøker TMU. Det er i budsjettet for 2014 lagt inn satsning på dette området, og skoletjenesten styrkes ved at en lærer tilsettes fast i 20 %. Polarmuseet (PM) Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke og Tromsø kommune. Tilskuddenes størrelse for 2014 er ikke fastsatt, men det tas forbehold om samme nivå som i 2013. Tilskuddene var på 1,240 mill. kr. i 2012 og 2013. Polarmuseet fikk ny daglig leder (førsteamanuensis) i 2012, noe som har økt lønnsutgiftene. Polarmuseet hadde ved inngangen av 2014 kr 685 000,- i ubrukte midler fra tidligere år som disponeres til å styrke administrasjon og drift. Satsingsforslag Innenfor rammen Innspill til budsjettprosessen 2015 Tiltak 1 Utstillingsbudsjett basisutstillinger Tromsø Museum har opprettholdt nivået for besøkstall på i underkant av 50 000 de siste år. Besøkstallene for Botanisk hage, Polarmuseet og M/S Polstjerna har vært meget gode i 2013 med 35 000 i hagen, 43 000 på Polarmuseet og 7400 på Polstjerna. Gjennom TMU har UiT kontakt med mer enn 130 000 besøkende utenfor eget utdanningssystem årlig. Økonomisk forutsigbarhet er en forutsetning for aktiv utstillingsvirksomhet. For å styrke samfunnsrelevansen må det være omskiftning i temporære utstillinger og fornying av basisutstillingene. TMU utfordrer universitetsledelsen til å øremerke et fast årlig beløp til Tromsø Museum til produksjon av utstillinger. Et budsjett som tar høyde for fornying av 10 % av utstillingsarealet årlig vil kunne tilfredsstille KDs krav i St.meld. nr. 15 Tingenes tale: UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 3
Departementet forventer at universitetene får på plass planer om fornying av basisutstillingene og setter av tilstrekkelige midler til dette i sitt interne finansieringssystem. Utstillinger har ulike budsjett, men det er en nasjonal oppfatning at kostnader for utstillingsproduksjon kan regnes til 20 000 kroner pr kvm i 2006 kroner, jf. (NOU) Kunnskap for fellesskapet. TMU ber om at det avsettes en fast årlig sum til produksjon og oppgradering av utstillinger. TMUs utstillingsareal er på 2843 kvm (inkludert Polarmuseet og Polstjerna). Et budsjett som tar høyde for fornying av 10 % av utstillingsarealet årlig vil kunne tilfredsstille KDs krav. Utstillingsbudsjettet vil utgjøre: kr 20 000 x(2843 x10 %) kvm = kr 5 686 000*1,03^9= 7 419 000 Beløpet er prisjustert med 3% pr år fra 2006 TMU oppruster utstillingene hvert år, men når ikke målene til KD med egen økonomi. TMU ber med dette UiT om bevilgning på kr 6 099 000 for 2015. 2015 2016 2017 2018 Totalt Antall stillinger/årsverk 2 2 2 2 Lønns- og personalkostnader 1 809 1 863 1 919 1 977 Utstyr/investeringer 3 610 3 718 3 830 3 945 Øvrige driftskostnader 1 000 1 030 1 061 1 093 Arealkostnader 1 000 1 030 1 061 1 093 SUM brutto utgiftsbudsjett 7 419 7 642 7 871 8 107 31 038 Egenfinansiering - egen enhet 1 320 1 320 1 320 1 320 Egenfinansiering UiT 6 099 6 322 6 551 6 787 Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering 7 419 7 642 7 871 8 107 31 038 Tiltak 2 Forvaltning av samlingene (Revita arbeid) TMU har som kjent utviklet en Revitaliseringsplan som ble oversendt Universitetsdirektøren i 2006 (jfr. DL 200501552-26). Planen er foreslått gjennomført over 10 år. TMU ba i 2006 Universitetsstyret vedta planen og tilføre TMU de nødvendige ressursene til gjennomføringen. Dette er et omfattende revitaliseringsprosjekt som skal oppgradere katalogiserings-, bevarings-, sikrings- og dokumentasjonsforholdene for Tromsø Museums samlinger til standarder som er museumsfaglig akseptable og ønsket av styrende myndigheter. For 2007 bevilget Universitetsstyret 2,5 millioner kroner. Disse midlene var svært velkomne og er utnyttet maksimalt. For 2008 og 2009 har Kunnskapsdepartementet bevilget henholdsvis 6 og 2,4 millioner. For både 2010 og 2011 ble det bevilget 1,2 millioner fra KD. Støtten til Revita-arbeidet er ikke videreført etter 2011. De vitenskapelige samlingene er landsdelens og nordområdenes kultur- og naturarv. TMU tør utfordre Universitetsstyret til å vise momentum i forhold til vårt omfattende Revita-arbeid gjennom å bevilge midler for 2015 slik at arbeidet med tilstandsvurdering, konservering, digitalisering og tilgjengeliggjøring av samlingene ikke stopper opp. TMU ber med dette UiT om bevilgning på kr 2 861 000 for 2015 UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 4
2015 2016 2017 2018 Totalt Antall stillinger/årsverk 4,5 4,5 4,5 4,5 Lønns- og personalkostnader 2 500 2 575 2 652 2 732 Utstyr/investeringer 132 136 140 144 Øvrige driftskostnader Arealkostnader 229 236 243 250 SUM brutto utgiftsbudsjett 2 861 2 947 3 035 3 126 11 969 Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT 2 861 2 947 3 035 3 126 Annen finansiering - spesifiser Sum finansiering 2 861 2 947 3 035 3 126 11 969 Tiltak 3 Fjernmagasin, renovering og sikring Tromsø Museum (TMU) har i pr. i dag 9,9 % med magasiner som tilfredsstiller internasjonale krav til oppbevaring av museumsgjenstander. Flere av museets magasinlokaliteter er imidlertid absolutt uegnet for forsvarlig oppbevaring av ømfintlige kulturhistoriske museumsgjenstander, eksempelvis katakombene på Tromsø Museums hovedbygning, lageret på Holt og Polarmuseets leide lokaler. Magasinsituasjonen er ytterligere forverret da soppangrep er avslørt i både skinnmagasin og magasin for utstoppede dyr. Soppangrep i vegg vil på kort tid kunne destruere samlingene. Det er også stor fare for spredning til flere magasiner. Det angrepne skinnmagasin er i de sist utgravde katakomber i museet. TMU har lenge hatt problemer med selve veggene, som avgir og avskaller mineraler. Dette skyldes antakelig materialene som ble brukt under støpning av veggene. Veggene er temmelig porøse, noe som gir inntrenging av fukt. Dette gjelder sannsynligvis hele underetasjen og berører flere magasiner. BEA har iverksatt et tiltak med anoder i skinnmagasinet som for så vidt virker, men som ikke er tiltak nok. Ytterligere feil under bygging medfører antakelig vannansamling under selve magasinet. Det går flere bekker under hovedbygningen og dette vil antakelig skape problemer flere steder i bygningen. Bygningen er uegna til magasiner. Om problemet i det aktuelle skinnmagasin ikke kan løses tilfredsstillende må vi finne nye arealer til samlingen. For å kunne ivareta oppbevaring og forvaltning av museets gjenstander på forskriftsmessig vis trenges det først og fremst magasiner med klimastyring, det vil si full kontroll av temperatur, luftfuktighet og lyspåvirkning. Det er prekært å få etablert et klimastyrt fjernmagasin slik at den delen av museets kulturhistoriske gjenstander som har de dårligste oppbevaringsvilkårene kan overflyttes hit. Størrelsen på fjernmagasinet må være minimum 280m2 og ha en temperatur på 18-20 grader C. og stabil relativ fuktighet på 50 %. Renovering/sikring: I brev fra Kunnskapsdepartementet av 5.2.2008 (DL200501552-30) blir UiT bedt om å prioritere sikringstiltak i eksisterende museumslokaler i tillegg til pålegg om å fremme planer om magasinbygg. TMU har prioritert sikringstiltak i egne lokaler og de mest presserende tiltak er: Nye alarmanlegg for Holt Sikring av Kulturhistorisk laboratorium UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 5
Utfasing av vann som slukkemiddel i botanisk magasin Kostnadene for tiltaket vil være årlige leiekostnader og avhenger av leiemarkedet. TMU ber med dette UiT videreføre arbeidet med sikringstiltak Tiltak 4 - Universitetsmuseenes IT-organisasjon (MUSIT) UiT har påtatt seg et vesentlig faglig og økonomisk ansvar gjennom etablering av MUSIT sammen med de øvrige breddeuniversitetene i landet. MUSIT-kontingenten vil i 2015 øke til kr 1,386 mill. TMU ber om at den årlige støtten til dekning av kontingenten økes tilsvarende. Tiltak 5 Polarmuseet Kommunestyret vedtok den 12.12.2013 (sak 0170/13 om årsbudsjettet og økonomiplan) å si opp avtalen mellom Tromsø kommune og Polarmuseet. Oppsigelsen innebærer at Polarmuseet fra 1.1.2015 ikke lengre vil få det avtalefestede driftstilskuddet som siden fusjonen i 2010 har utgjort kr 300 000,- årlig. For Polarmuseet utgjør dette en vesentlig reduksjon av driftsbudsjettet og det bes derfor om at det ses på løsninger på hvordan dette kan dekkes opp for i 2015 og årene som kommer. 2015 2016 2017 2018 Totalt Antall stillinger/årsverk 3,3 3,3 3,3 3,3 Lønns- og personalkostnader 2 495 2 570 2 647 2 726 Utstyr/investeringer 95 98 101 104 Øvrige driftskostnader 967 996 1 026 1 057 Arealkostnader 3 222 3 319 3 418 3 521 SUM brutto utgiftsbudsjett 6 779 6 982 7 192 7 408 28 361 Egenfinansiering - egen enhet 2 337 2 423 2 534 2 647 Egenfinansiering BEA (Arealkostnader) 3 222 3 319 3 418 3 521 Egenfinansiering UiT 300 300 300 300 Annen finansiering Troms fylkeskommune 940 940 940 940 Sum finansiering 6 799 6 982 7 192 7 408 28 361 Tiltak 6 Forvaltning Kulturminneloven slår fast at alle faste kulturminner eldre enn 1537 (dvs. fra før reformasjonen), alle samiske kulturminner eldre enn 100 år, alle stående bygninger fra 1537 til 1650 og alle skipsfunn eldre enn 100 år er automatisk fredet. I forskriftene til kulturminneloven er Tromsø Museum Universitetsmuseet tillagt ansvar for forvaltningen av automatisk fredete kultminner i Nord-Norge nord for Rana kommune. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 6
TMU er et arkeologisk kompetansesenter for kulturminneforvaltning og for gjennomføring av arkeologiske utgravninger. Svingninger i dispensasjonssøknader fra år til år har imidlertid gjort det vanskelig å etablere faste stillinger, og virksomheten har derfor vært preget av stor gjennomtrekk av prosjektansatte. TMU prøver nå ut en ny måte å organisere utgravningsvirksomheten som, i tillegg til prosjektleder, også omfatter to feltledere tilsatt på helårsbasis. Dette vil på den ene siden sikre et mer stabilt og forutsigbart arbeidsmiljø, samtidig som det vil styrke vilkårene for kompetanseutvikling. 2015 2016 2017 2018 Totalt Antall stillinger/årsverk 3 3 3 3 Lønns- og personalkostnader 2 378 2 449 2 523 2 599 Utstyr/investeringer Øvrige driftskostnader Arealkostnader SUM brutto utgiftsbudsjett 2 378 2 449 2 523 2 599 9 949 Egenfinansiering - egen enhet Egenfinansiering UiT - Riksantikvaren/tiltakshavere 2 378 2 449 2 523 2 599 Sum finansiering 2 378 2 449 2 523 2 599 9 949 Utenfor rammen Større strategiske satsinger 2016 Tiltak 1 Nybygg Statsbygg har igangsatt forprosjekt arbeidet for nytt magasinbygg på campus. Forprosjektet følger rammeprogrammet som ble oversendt Kunnskapsdepartementet 10.08.2009. Vi er glade for den fart prosjektet nå har og for universitetsledelsens sterke støtte for nybygg. Å lage budsjett og finansieringsplan for prosjektet vil være svært et omfattende arbeid for TMU på dette tidspunkt. Det henvises til byggeprogram av 1.2.2013, arkivreferanse 2009/4591 for nærmere beskrivelse. Tiltak 2 - Planteskole Planteskole er en nødvendig del av enhver botanisk hage, og er et dyrkings- og oppformeringsareal (inkl. veksthus) for planter som deretter blir satt ut i selve hagen. En stor del av denne jobben har hittil vært gjort av privatpersoner. Tromsø Museum vil peke på at Arktiskalpin botanisk hage er en meget godt besøkt botanisk hage som også vekker internasjonal interesse. Hagen var blant annet behørig portrettert i BBCs store programserie om botaniske hager i verden. Botanisk hage har et eminent fagmiljø som har opparbeidet og utviklet hagen svært mye de seinere årene. Nå er det reelt behov for det løftet som var premiss for budsjettet for 2006, der Universitetsstyret vedtok som oppfølging av S31-05 å tildele Arktisk-alpin botanisk hage 0,9 millioner til dekning av lønnsutgifter til ny gartnerstilling samt generell styrking av driften for øvrig. Midlene ble lagt inn i basisbevilgningen til TMU. Premisset var videre satsing, og S31-05 omfattet utredning av planteskole. Realisering av Teknologibygget bør være et glimrende utgangspunkt da dette bygget vil produsere spillvarme som kan drifte planteskolen. Arealene omkring husene og inngangspartiet i Botanisk hage bør inngå i prosjektet. Tromsø Museum Universitetsmuseet har driftet grøntarealene ved UiT på internt oppdrag fra BEA. Denne driften må tenkes inn i planteskoleprosjektet. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 7
Planteskolen vil ha tre funksjonsområder; drivhus, arbeidsområde/verksted og driftslager. Omkostningene vil stå i forhold til disse tre områdene. Total kostnad for etableringen anslås til kr 5 millioner og innebærer ansettelse av prosjektleder, tilrettelegging av grunn, oppføring av driftsbygning og investering i driftsutstyr. 2015 2016 2017 2018 Totalt Antall stillinger/årsverk 1 Lønns- og personalkostnader 900 Utstyr/investeringer 1500 Øvrige driftskostnader 100 Arealkostnader 2500 SUM brutto utgiftsbudsjett 5 000 5 000 Egenfinansiering - egen enhet 500 Egenfinansiering UiT 2 000 Annen finansiering - spesifiser 2 500 Sum finansiering 5 000 5 000 Forslag til vedtak: Museumsstyret godkjenner Virksomhetsplanen for 2014 og budsjettinnspill for 2015 2016. Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabet Aase konstituert kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Maria Høyen UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / 77 64 40 00 / postmottak@uit.no / uit.no 8