Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø museum - Universitetsmuseet (TMU)

Transkript

1 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/5687 MEH022 Dato: Sak M 33/14 SAK M 33/14 Til: Museumsstyret Møtedato: 4.desember 2014 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø museum - Universitetsmuseet (TMU) Grunnbevilgningen over statsbudsjettet ble behandlet i universitetsstyret , jf. sak S Totalt ble det fordelt mill. kr. til TMU for Bevilgningen består av basisbevilgning, spesielle tildelinger, resultatbasert bevilgning og strategiske forskningsmidler. Den generelle basisbevilgningen er på 31,283 mill. kr. og er i 2015 økt med lønns- og priskompensasjon på 0,912 mill. kr og redusert med 0,043 mill. kr i rammeendring. Spesielle tildelinger er i 2015 på 1,686 mill. kr hvorav 1,386 mill. kr er øremerket MUSIT og 0,300 mill. kr er tildeling til drift av Polarmuseet. Den resultatbaserte tildelingen beløper seg til 1,883 mill. kr. Belønningen for publiseringspoeng og midler fra Norges Forskningsråd (NFR) utgjør til sammen 1,257 mill. kr, en reduksjon på 0,310 mill. kr. fra Reduksjon kommer av nedgang på 10,67 publiseringspoeng fra I tillegg er det bevilget 2,492 mill. kr. i strategiske forskningsmidler. Av dette utgjør 2,116 mill. kr tilskudd til rekrutteringsstillinger. Det er bevilget 0,293 mill. kr. til vitenskapelig utstyr og 0,083 mill kr. til resultatbelønning av forskningsformidling. Utover dette har TMU for fått tilleggsbevilgning på 2,1 mill. kr for å dekke kostnader til oppgradering av MUSIT. Budsjettet bygger på virksomhetsplan for Tromsø museum av Innspill til budsjettprosessen 2015 (sak M 14/14), og strategiplan for Tromsø Museum Universitetsmuseet (sak M27/14). Saksfremlegget inkluderer budsjettet til Polarmuseet der ramme for forbruk settes av inntekter og tilskudd. Avsetninger og interne forpliktelser Avsetninger er ubrukte midler overført fra tidligere år. Ved utgangen av 2014 ligger det an til en reduksjon av avsetningene til totalt 10,219 mill.kr. Tallet er et estimat og endelige avsetninger vil fastsettes ved regnskapsavslutning i februar Omlag 1,8 mill. kr. i avsetninger skyldes ubrukte lønnsmidler på grunn av forsinkelser i tilsetninger og underforbruk på driftssiden i forhold til budsjettert i Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no

2 Det øvrige er avsatt til interne forpliktelser. Dette er ubrukte midler fra tidligere år, og skyldes utsatt aktivitet. Avsetninger til fremtidige stipendiatlønninger utgjør 2,5 mill. kr. Det legges opp til en overbudsjettering for 2015 med 6,8 mill. kr. Avsetningene reduseres dermed tilsvarende, forutsatt at tidligere utsatte aktiviteter realiseres i Det betyr at avsetningene ved utgangen av 2015 blir 3,422 mill. kr. Av dette foreslås 2,095 mill. kr. avsatt til fremtidige lønnsforpliktelser og 1,284 mill. kr til utsatt forskningsaktivitet. Lønnskostnader Museumsstyret har tidligere vedtatt en handlingsregel som sier at faste lønnsforpliktelser ikke bør overstige nivået på årlig basisbevilgning. I 2015 overstiges basisbevilgningen med 2,464 mill.kr. Faste stillinger på Polarmuseet er trukket ut av beregningen da disse skal dekkes av driftstilskudd og inntekter ved Polarmuseet. Lønnskostnadene for faste og langtidsengasjerte stillinger, med unntak av rekrutteringsstillinger (stipendiater og post doktorer), utgjør 35,880 mill. kr.(ekskludert lønnsrefusjoner) og overstiger den generelle basisbevilgningen på 32,969 mill.kr. Totale lønnskostnader utgjør 85 % av de samlede inntektene ekskludert husleiekompensasjon (80 % i 2014). I tillegg kommer lønn til kortidsengasjerte i forbindelse med øremerkede tiltak. I lønnsbudsjettet er det oppført en 20 % internship-stilling for innkjøp/administrasjon. Stillingen skal dekkes av tidligere innsparte lønnsmidler fra administrering av eksternt finansierte prosjekter. TMU har en pensjonsavgang i Det er lagt opp til nytilsetting i denne stillingen umiddelbart etter avgang. Dekningsbidrag og egeninnsats Dekningsbidrag (DB) fra bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) er inntekter som skal dekke UiTs felleskostnader (driftskostnader bygg, infrastruktur etc.). Dekningsbidrag beregnes ved hjelp av UiTs standardsatser som er henholdsvis 210 kr., og 132 kr. pr. arbeidstime for vitenskapelig tilsatte og teknisk/administrativt tilsatte. DB-prognosen er knyttet til forventede eksterne tilskudd/bevilgninger, og dermed forbundet med usikkerhet. Hoveddelen av DB-inntektene kommer fra forvaltningsprosjekter (kulturminner). For 2015 beregnes inntekter på 7,945 mill. kr. Beregningen er basert på forventning om samme nivå som 2014 for forvaltningsprosjekter og beregnede inntekter fra påbegynte forskningsprosjekter. Egenfinansiering av eksternt finansierte bidragsprosjekter krever at prosjektet har faglig interesse for UiT. Egenfinansiering skjer oftest ved at museet går inn i prosjektene med arbeidsinnsats, men også tilbakeføring av DB-inntekter er en del av egenfinansieringen. I realiteten betyr det at museet ettergir prosjektenes andel av felleskostnadene og/eller arbeidsinnsats. Egeninnsatsen for 2015 er budsjettert til 0,959 mill. kr. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 2

3 Forskningsmidler Deler av resultatbevilgningen på 1,883 mill. kr. viderefordeles til forskning. TMU mottar kr. pr. oppnådde publiseringspoeng, 45 øre pr. eksterne krone tildelt fra EU, 17 øre pr. eksterne krone tildelt fra NFR og 3 øre pr. eksterne krone for øvrige tildelinger (vedlegg 2). Forskningsmidlene fordeles slik det er vedtatt i TMUs strategiplan og tidligere vedtak i museumsstyret: Alle vitenskapelig ansatte bevilges 5000 kr. pr. år For rekrutteringsstillingene tildeles kr.pr. år i stipendiatperioden. Med korte forskningsperioder er det avgjørende at stipendiater og post doktorer har tilgjengelige midler. For hvert publiseringspoeng får forskerne kr. Med resultatmidler for publiseringspoeng pluss driftsmidler får forskerne et akseptabelt driftsbudsjett. Resultatandelen til forskerne for innhentede midler fra NFR/EU settes til 10 % av oppnådd resultatfinansiering kr fra 2014 budsjettet overføres til 2015 til videreføring av støtte for utenlandsopphold. Seksjonsannuaene tildeles et fast beløp på kr. pr. årsverk kr.pr. år. I 2015 fordeles kr. til seksjon for kultur og kr. til seksjon for natur. I tillegg får seksjonene resultatbelønning for publiseringspoeng som ikke kan fordeles til forsker (for eksempel poeng fra forskere som er gått av med pensjon). Avsatte seksjonsannuum fra 2014 er kr. og overføres til Det avsettes nye 0,718 mill. kr. til strategiske forskningsmidler. Midlene tildeles som forskningsmidler og utstyrsmidler etter søknad, samt benyttes til å følge opp satsingene på forskningsgrupper. I tillegg vil det være av betydning å kunne gi økonomisk støtte i forbindelse med søknader til NFR og EU. TMU avsatte kr. i 2013 til dette formål, og viderefører satsingen. Samlingsarbeid Tromsø Museums styre vedtok i 2006 en plan for revitalisering av samlingene. Revita-planen (arkivref.2011/5996 og 2011/3067) har som mål å skaffe fullstendig oversikt over samlingene gjennom registrering og digitalisering, forbedre forholdene for samlingene ved hjelp av bygningsmessige løft, kvalitetssikre innsatsen på dokumentasjon, konservering og bevaring av samlingene samt tilgjengeliggjøre mest mulig av samlingene for forskning og publikum. Planen fikk et tillegg da Polarmuseet ble innlemmet i TMU og ble revidert i april TMU mottok fram til 2011, sammen med de øvrige universitetsmuseer, årlig støtte til Revitaarbeidet fra Kunnskapsdepartementet. Denne støtten er ikke videreført etter TMU har søkt om støtte fra UiT uten resultat. Store deler av lønnsmidlene (forskere, magasinforvaltere, avdelingsingeniører, gartnere med mer) samt deler av seksjonsannuaene brukes til samlingsvirksomhet. UiT dekker TMUs avgift i MUSIT (universitetsmuseenes felles IT-organisasjon) på 1,386 mill. kr. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 3

4 Museumsdirektøren foreslår å omfordele kr. av tidligere avsatte sikringsmidler til hver seksjon til samlingsarbeid for Det forutsettes at ledergruppa foretar en revisjon av Revita-planen og viderefører arbeidet i tråd med dens intensjon og plan. Formidling I løpet av 2014 ble Formidlingsenheten vedtatt nedlagt av Universitetsstyret og Museumsstyret opprettet to team med ulike oppgaver, organisert med hver sin teamleder. Det ene teamet har ansvaret for arrangement, midlertidige utstillinger, skranke, butikk og drift av utstillingene, mens det andre temaet har ansvaret for skoletjeneste, Ottar og publikasjoner, Vitenskapet, basisutstillinger, nettside samt øvrig forskningskommunikasjon. Denne organisasjonsendring innebærer ingen endring i satsing på forskningskommunikasjon, tvert imot søker man å styrke feltet. Det har vært satt av 1,1 mill. kr. fordelt på 0,6 mill. til utstillingsvirksomhet og 0,5 mill. kr til arrangement, markedsføring og skoletjeneste. Med de to nye teamene finner vi det riktig å la midlene følge oppgavene. Publikumsteamet tildeles 0,8 mill.kr. deri midler til vedlikehold av utstillinger kr, og forskningskommunikasjonsteamet 0,4 millioner kr. deri kr til skoletjenesten. I tillegg avsettes kr til ny geologisk utstilling som åpner midtsommer Det er videre budsjettert med henholdsvis g kr. i netto inntjening fra Museumsbutikken og Ottar. Polarmuseet Polarmuseets lønns- og driftskostnader dekkes av egne inntekter samt tilskudd fra Troms Fylke. Tilskuddet fra Tromsø Kommune faller bort fra og med 2015, men UiT har bevilget kr. for å dekke dette. Tilskuddet fra Troms Fylke er ikke fastsatt for 2015, men det tas forbehold om samme nivå som i 2014 da tilskuddet var på 0,940 mill. kr. Det ligger an til at Polarmuseet ved årsslutt 2014 vil ha kr i ubrukte midler som disponeres til budsjettert driftsunderskudd for Utstyrsmidler TMU får i 2015 en bevilgning fra UiT på kr. til vitenskapelig utstyr. Midlene plasseres inn i strategisk forskningspott og tildeles av ledergruppa etter søknad. Lønnsavsetninger Det foreslås i 2015 å sette av 2,095 mill.kr. til rekrutteringsstillinger for å dekke lønnskostnader som følger av at finansiering kommer tidligere enn tilsetting. Da stipendiat i museologi valgte å si opp stillingen sin etter et år i februar 2014 er det avsatt ett års ekstra lønnsmidler til denne stillingen. Øvrige avsetninger For å få et riktigere bilde av kostnadene forutsetter vi at planlagt forskningsaktivitet vil gå over flere år og at midler til forskning i sin helhet ikke vil brukes opp i Det foreslås dermed å sette av 1,284 mill. kr. på øremerkede tiltak til fremtidig forskningsaktivitet. Beløpet er basert på gjennomsnittlig overførte forskningsmidler de tre siste år. UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 4

5 Forslag til vedtak: 1. Museumsstyret slutter seg til forslaget om fordeling av bevilgningen for Museumsstyret slutter seg til forslaget om disponering av avsetninger til fremtidige lønnsutgifter og forskningsmidler på 3,379 mill. kr. Marit Anne Hauan museumsdirektør Elisabet Aase konstituert kontorsjef Saksbehandler: rådgiver Maria Høyen Vedlegg: 1 Forslag til budsjettfordeling 2015 for Tromsø Museum Universitetsmuseet. 2 Disponeringsskriv UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / postmottak@uit.no / uit.no 5

6 Vedlegg 1 til sak M 33/14, arkivref.: 2014/ Budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet INNTEKTER Felles PM SKU SNA Stab Overført ubrukte midler fra 2014 (avsetninger) Grunnbevilgning 2015 (Sak) Basisbevilgning, inkl. spesiell tildeling til MUSIT Tilleggsbevilgning Resultatbasert bevilgning Strategisk forskningsbevilgning Husleiekompensasjon Sum grunnbevilgning Salgsinntekter Billettinntekter Andre inntekter Sum salgsinntekter Dekningsbidraginntekter Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA) Butikksalg Ottar salg Sum dekningsbidrag Sum inntekter KOSTNADER 2015 Totalt Felles PM SKU SNA Stab Lønnskostnader Faste stillinger og engasjement, ingen spesielle tiltak Faste stillinger Polarmuseet Virkning av lokale lønnsforhandlinger Rekrutteringsstillinger Midlertidige museumsvakter Overtid og vikarlønn Refusjon av sykelønn og svangerskapsperm Sum lønnskostnader Museumsdrift Felles husleie Felles drift og kontorhold Museumsbutikken Rotunden 0 0 Publikum Forskningskommunikasjon Botanisk hage Forvaltning av kulturminner Kompetanseutvikling, kurs og opplæring Sum driftskostnader Forskning Seksjonsannuum Forskerannuum Stipendiatannuum Strategiske forskningsmidler Forskningsgrupper Egeninnsats for bidragsfinansiert aktivitet Sum forskning Øremerkede tiltak MUSIT: Kontingent, reise- og møtekost Likestilling Kommunikasjon Søknadsstøtte NFR/EU Ny geologisk utstilling Avsatt til bergkunst Revita-midler Sikringsarbeid Sum øremerkede tiltak Sum kostnader Tabell 1: 2015 budsjett for Tromsø Museum - Universitetsmuseet

7 ØKONOMISTATUS - Prognose per Totalt Felles PM SKU SNA Stab Avsatte midler Avsetninger per , overført til Budsjettert driftsresultat Budsjettert avsetninger per Forpliktelser Fremtidig lønn til rekrutteringsstillinger Fremtidig lønn til andre stillinger Øremerkede midler forskning (utsatt aktivitet) Interne prioriteringer (utsatt aktivitet) Sum forpliktelser Disponible m idler per Tabell 2: Prognose for økonomistatus per NB! Negative beløp er inntekter eller refusjoner. Avsetningene er basert på regnskapstall pr

8 Vedlegg 1 - hovedfordeling Fordeling 2015 Vedlegg 2 til Sak M 33/14, arkivref.: 2014/ Samlet Undervisningsbevilgning Forskningsbevilgning Resultatfinansiering Resultatfinansiering Strategisk forskningsbevilgning Sum Strat. Tildelinger Vit. utstyr Formidling Tillegg nye Postdoc SUM Rekrutt. Still (basis/alle) EU-tild NFR-tild øvrig BOA Studiepoeng Publiseringspoeng Utveksling Sum Dr.grad kand Basisbevilgning Fak/enhet Helsefak NT-fak HSL-fak BFE-fak Kunstfak Jurfak Finnmarksfakultetet TMU Sum fagavd Administrasjonen UB Avd. bygg & eiendom Tilsk.havbr.stasj. og F/F HH - BFE-fak Universitetets fellesutgifter Avsetning senere fordeling Reserve Sum øvrige avd Totalt UiT Samlete strategiske midler: ,70 % Bevilgning Generell pris- og lønnsjustering: 3,00 % Ramme strategiske midler ,50 % Differanse 0 Satser i den resultatbaserte finansieringen: Styrets strategiske midler USANN Utdanningsfinansiering Forskningsfinansiering St.p., prosent av sats i modellen: 75 % Kategori Intern Sats Beløp per resultatenhet A Dr.grad kand Publ.poengEU-tild NFR-tild Øvrig BOA B C kr pr kandidat/poeng øre pr ekstern krone D Beregnet nasjonale satser 2015: E F % av nasjonal sats utveksling (100 % av dept.s sats) % 75 % 50 % 100 % Driftstilskudd rekrutteringsstillinger (årssatser): ikke-eks. faeksp. fag alle stillinger nye stillinger tillegg for nye stillinger