HØGSKOLESTYRET Vår ref. 2008/49 STYREMØTE 1/2008 Møtetid Onsdag 30. januar 2008 kl. 1200-1600 Arbeidsmiljødag Styret deltok kl. 0800 1200 Møtestad Til stades Styret Avdeling for ingeniørutdanning og Sentraladministrasjonen, Nygårdsgt. 112 Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Anne Sissel Faugstad, Kristen Haugland, Atle Tidemann, Anna Elisa Tryti (unnateke sak 12) Til stades på arbeidsmiljødagen Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Henning Norheim, Beate Gausland, Yngve Lamo, Eirik Korsnes, Kristen Haugland, Atle Tidemann Dessutan møtte Høgskoledirektør Nils Mæhle, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, personaldirektør Wenche Sommervold, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, utgreiingsleiar Lene Bakke, journalist Marthe Seljeset Berg-Olsen, referent Guro Barkve Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 23.01.2008. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 01/2008 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt tre spørsmål til Eventuelt. Sak 7 vart handsama før sak 6. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 02/2008 Møtebok frå møte 9/2007 Sak 03/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 04/2008 Styret deltek på arbeidsmiljødag (Ref 08/118) Sak 05/2008 Årsplan for 2008. Fordeling av strategiske midlar (Ref 07/2909) Sak 06/2008 Stipendiatar ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/164) Sak 07/2007 Mastergrader ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/314) 33342.DOC 1
Sak 08/2007 Etablering av mastergradstudium i undervisning (Ref 08/324) Sak 09/2008 Å vera skikka. Oppnemning av nemnd (Ref 06/1344) Sak 10/2008 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 10.06.08. Utpeiking av delegasjon (Ref 08/05) Sak 11/2008 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til professorstilling i dramapedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn) (Ref 07/1440) Sak 12/2008 Eventuelt Sak 02/2008 Møtebok frå møte 9/2007 Møtebok frå møte 9/2007 vart samrøystes godkjend. Sak 03/2008 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Høgskolen i Bergen Studiekatalog 2008-2009 Rekneskapsoversyn pr 31.12.07 Notat 21.01.08 frå Høgskolen i Oslo. Evaluering av administrasjonen ved institusjonar i UH-sektoren etablering av arbeidsgruppe Oppslag i Bergens Tidende 25.01.08. Går for femårig lærarutdanning Brosjyre: Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon ved Høgskolen i Bergen 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om a. Tre av utdanningane har jubileum i 2008; sjukepleiar-, lærarutdanning med musikk og førskulelærarutdanning b. Stjernø-utvalet, NOU 2008: 3, Sett under ett c. Fyrste styremøte 31.01.08 i nettverkssamarbeid Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet d. Høgskolen markerte dei ved Høgskolen i Bergen som har fått fagleg opprykk i 2007. e. Steinar Stjernø kjem til høgskolen 05.03.08. Styremedlemene er velkomne Høgskoledirektør orienterte om a. Stjernø-utvalet uttale frå høgskolen. Han gjorde framlegg om å setja ned ei arbeidsgruppe som skal foreslå høyringssvar frå høgskolen. Eit eksternt styremedlem vart invitert til å vera med saman med ein representant frå kvar av avdelingane, tillitsvalde, studentrepresentant. Rektor er leiar av gruppa. Styret sitt seminar 26.02. med Stjernø-innstilling i fokus. b. 09.01.08 var det dekanmøte i Stavanger saman med dekanmøtet ved Universitetet i Stavanger. Universitetet i Stavanger kjem til Bergen 30.05. c. Møte 25.01.08 med Fjell kommune om ingeniørutdanning som er lokalisert der. Kommunen kunne medverka til påverknad til å få midlar. d. Framtidige møte i nær framtid med Sparebanken Vest og Bergen Næringsråd og Næringslivets Hovedorganisasjon. Fokus er m.a. Bygget. e. Innstilling lagd fram av arbeidsgruppe under UHRs sitt forskingsutval om samspel om forsking ved universitet og høgskolar. 2. Rapport frå klagenemnda (Ref 08/01) 33342.DOC 2
3. Brev 10.12.07 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet 2007 Kap. 222 post 01 - Midlar til kompetanseutvikling for tilsette ved tidlegare Statens dykkarskole (Ref 06/26216) 4. Brev 17.12. frå Statskonsult. Statskonsult, noreg.no og Ehandelssekretariatet blir ein del av Direktoratet for forvaltning og IKT (Ref 08/57) 5. Brev 18.12.07 til KD. Samlokalisering av Høgskolen i Bergen Styremøte 17.12.07 (Ref 06/992) 6. 20.12.07 Inngått avtale om nettverkssamarbeid Universitets- og høgskolenettet på Vestlandet (Ref 07/1194) 7. Referat frå avdelingsråda ved Avdeling for lærarutdanning 13.11. Avdeling for ingeniørutdanning 22.11. Avdeling for helse- og sosialfag 05.12.07 8. Brev 03.01.08 frå Leger Utan Grenser. Takk for gåve frå Høgskolen i Bergen Takk frå Amnesty International Noreg for gåve frå Høgskolen i Bergen (Ref 07/174) 9. Brev 09.01.08 til KD. Høyring NOU 2007:11 Studieforbund læring for livet (Ref 07/2482) 10. Brev 11.01.08 få KD. Rutinemessig oversending av møteprotokollar til Riksrevisjonen (Ref 08/225) 11. Brev 11.01.08 frå Universitetet i Agder, Oppnemning av kontaktpersonar til Nettverk for skolebibliotek og læremiddel (Ref 08/159) 12. Brev 15.01.08 frå KD. Rapportering til Selskapsdatabasen (Ref 06/2949) 13. Brev 17.01.08 frå Universitets- og høgskolerådet. Den økonomiske situasjonen i bachelorutdanningane (Ref 08/255) 14. Referat frå møte 24.01.08 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssaker 1. Godtgjeringsordning til styremedlemer frå 01.01.2008 (Ref 07/3) 2. Forlenging av sensurfrist for eksamen i norsk, A30NO304, tekstkunnskap, 10.12.07 (Ref 08/112) Dokument med Utsett offentleg innsyn 1. Brev 14.12.07 frå Riksrevisjonen. Rekneskaps- og årsavslutning ved nettobudsjetterte verksemder i universitets- og høgskolesektoren i 2007 (Ref 07/1097) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 04/2008 Styret deltar på arbeidsmiljødag (Ref 08/118) 1. Referat fra møte i arbeidsmiljøutvalget (AMU) 16.09.07 (sak 31/07) 2. Program for arbeidsmiljødagen Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillinga Styret takker for planlegging og gjennomføring av arbeidsmiljødag, og for invitasjon til denne viktige dagen for å fremme et godt arbeidsmiljø. Styret ber om at det utarbeides rutiner for varsling. Styret ber om at det i løpet av 2008 blir gjort en evaluering av prosjekt trening i arbeidstiden og tiltakets oppslutning. 33342.DOC 3
Sak 05/2008 Årsplan for 2008 Fordeling av strategiske midlar (Ref 07/2909) Dokument i saka 1. Årsplan for 2008 2. Fordeling av strategiske midlar 3. Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Bergen Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok samøystes 1. Styret godkjenner årsplan for 2008, og gjev rektor og høgskoledirektør fullmakt til å sluttføra arbeidet i samsvar med innspela i styremøtet og premissane i saka. 2. Styret vedtek fordelinga av strategiske midlar slik ho går fram av vedlegg 2. Styret føreset at før midlane til sentera vert stilte til disposisjon, skal sentera leggja fram ein tenleg rekneskapsrapport 2007 og årsplan 2008, som skal leggjast fram på styremøtet 27.02.08. 3. Styret ber om at det hausten 2008 vert gjennomført ei evaluering av bruken av dei samla FoU-ressursane ved Høgskolen i Bergen. Sak 06/2008 Stipendiatar ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/164) Dokument i saka 1. Strategisk plan Høgskolen i Bergen 2005-2010 2. Tildelingsbrev for 2008 for Høgskolen i Bergen frå KD, 20.12.07 3. Oversikt over tilsetjing og gjennomstrøyming av kandidatar ved HiB pr 10.01.2008 4. Fagområde for utlysing 5. Møtebøker frå FoU-utvalet 19.11.07 og 04.12.07 6. Styresak 34/2005 Stipendiatstillingar ved Høgskolen i Bergen (Ref 05/868) 7. Styresak 22/2007 Kriterier for fordeling av FoU-ressurser (Ref 06/2831) Høgskoledirektøren fremja i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok samrøystes 1. Styret tek til vitande status for stipendiattilsetjing og gjennomstrøyming. 2. Alle 6 fagområda vert fremja for utlysing. Det ligg ikkje føringar for at det skal tilsetjast ei stilling pr fagområde som vert utlyst. Dette er avhengig av kvalitet på søkjarar, sett opp mot høgskolens strategiske prioriteringar. Styret legg vekt på godt samarbeid med aktuelle gradsinstitusjonar. 3. Styret tek til vitande dei kriteria som er fremja av FoU-utvalet for utlysing, handsaming, vurdering og tilsetjing av kandidatar for 2008, og legg til at kvalifikasjonskrav til søkjar skal spesifiserast i søknad. Samtidig vert det vist til det vedtaket som allereie er fatta av styret i sak 34/2005. 4. Styret ber om at desse kriteria for vurdering og tilsetjing av stipendiatar også gjeld for framtidige utlysingar inntil anna er fremja av FoU-utvalet og handsama av styret. Styret føreset at spørsmål i tilknyting til aldersgrense ikkje er i strid med intensjon i arbeidsmiljølova. 33342.DOC 4
5. Styret føreset at alle eksisterande øyremerkte stipendiatstillingar som er tildelte avdelingane, vert trekte attende til sentralt nivå ved kontraktslutt. På denne måten vil høgskolen til ei kvar tid ha ein pott med stipendiatstillingar som kan nyttast til å støtte opp under dei strategiske vala styret gjer. 6. Styret ber om at det i løpet av 2008 vert utvikla overordna retningslinjer for fagleg integrering, oppfølging og progresjon av PhD-kandidatar ved høgskolen. 7. Vidareføring på FoU-tid eller utviding av stipendiatperiode kan gjerast etter nøye vurdering av nytteverdi for høgskolen. Planar for progresjon, oppfylging og rettleiing må då leggjast fram. FoU-utvalet vil sjå nærare på dette som ledd i det vidare arbeidet med handlingsplan for FoU/N. 8. Styret legg vekt på at høgskolen for framtida rekrutterer unge stipendiatar (jf relativt høg gjennomsnittsalder ved HiB). Sak 07/2008 Mastergrader ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/314) 1. Sak 67/07 Strategisk plan 2005 2010. 2. Sak 110/07 Det samlede studietilbudet 2008-2009 3. Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning 4. Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høyskoler 5. Orientering om forslag til statsbudsjettet 2008 for universiteter og høyskoler 6. Statsbudsjettet for 2008 kap. 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Bergen Høgskoledirektørens vurdering punkt 3 ble utvidet (uthevet skrift) Høgskoledirektøren viser til den økonomiske gjennomgang i saken, og vil i tiden fremover legge stor vekt på kvalitetssikring og risikovurdering når det gjelder finansiering av mastergradsstudiene ved Høgskolen i Bergen. Til dette hører også vurdering av behov, kvalitet og gjennomstrømming. Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret slutter seg til høgskoledirektørens anbefalinger. Sak 08/2008 Etablering av mastergradstudium i undervisning (Ref 08/324) Tilleggsdokument Notat 11.01.08 frå Avdeling for lærarutdanning. Master i undervisning (Ref 08/324) 1. Søknad om etablering fra Avdeling for lærerutdanning 21.01.08 1.1. Redegjørelse for NOKUTs krav for akkreditering av studier på høyere nivå i henhold til søkerhåndboken 1.2. Behovsanalyse og finansieringsplan 1.3. Studieplan 1.4. CV for forskere og undervisere 33342.DOC 5
1.5. Tabell 4, fagmiljøets planlagte bidrag i studiet 2. Lov om universiteter og høgskoler 3-3 3. Utdannings- og forskningsdepartementet: Forskrift om krav til mastergrad 01.12.05 4. Utdannings- og forskningsdepartementet: Ny forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler (2005) 5. NOKUT: Forskrift om standarder og kriterier for akkreditering av studier og kriterier for akkreditering av institusjoner i norsk høyere utdanning (2006) 6. NOKUT: Søkerhandbok for akkreditering av studier på lavere og høyere grad (2006) 7. Rammeplan for lærerutdanning 8. Mastergradsreglement for HiB fastsatt 17.12.04 (sak 100/2004) 9. Styresak 59/2004 Mastergrader ved HiB. Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret anbefaler at mastergrad i undervisning, 120 sp opprettes. 2. Styret forutsetter at det videre planleggingsarbeid gjennomføres i samsvar med premissene i saken (jf ALs brev 21.01.08). Sak 09/2008 Skikketheitsnemnda oppnemning (Ref 06/1344) 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 4-10, 6. ledd 2. Forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning av 30.juni 2006 3. Sak 65/2006 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig Styret oppnevner følgende representanter til Skikkethetsnemnda perioden januar 2008 august 2010: Kristin Ravnanger, leder (dekan) Dag Orseth (programansvarlig for førskolelærerutdanningen) perioden januar 2008 desember 2008 Kjersti Hauso Bernes (førskolelærerutdanningen) Beate Furuseth Dale (sykepleierutdanningen) Sak 10/2008 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 10.06.08. Utpeking av delegasjon (Ref 08/05) 1. Brev 20.12.07 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet for 2008 kap 275 Tildelingsbrev 2008 for Høgskolen i Bergen (Ref 08/05) 2. Brev 20.12.08 fra KD, vedlegg 3. Foreløpige temaer for Tema for etatsstyringsmøtet Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret vedtar at sammensetning av delegasjon til etatsstyringsmøtet 2008 blir slik 33342.DOC 6
Rektor Eli Bergsvik Høgskoledirektør Nils Mæhle Leder i Studentparlamentet Anders Bøhn Utdanningsdirektør Margareth Haagensen Forskningsdirektør Astrid Bårdgard Forskningsdirektør Kristen Haugland, eksternt styremedlem Rådmann Anna Elisa Tryti, eksternt styremedlem Sak 11/2008 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søkere til professorstilling i dramapedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (unntatt offentlig innsyn) (Ref 07/1440) 1. Vedtak i sak 90/2007 Utlysing av professorat i dramapedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning 2. Utvidet søkerliste med søknader 3. Forslag fra Avdeling for lærerutdanning til medlemmer i sakkyndig utvalg og uttalelse om kompetanse 4. Oversikt over bakgrunn for medlemmene i sakkyndig utvalg Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Som medlemmer i sakkyndig utvalg for bedømmelse av søkere til professorstilling i dramapedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning oppnevnes: Professor Karin Helander Professor Pentti Paavolainen Instituttleder Niels Lehmann Niels Lehmann oppnevnes som leder for utvalget. Sak 12/2008 Eirik Korsnes Eventuelt Høgskoledirektøren bes gjøre rede for styret om HiB sine økonomiske tilskudd til SiB og problematikk rundt dette, med vekt på idrettstilbudet. Høgskoledirektøren orienterte om at høgskolen vil øke sitt tilskudd til studentvelferd med 0,5 mill i 2008. Av dette er 0,3 mill i støtte til idrettstilbudet, noe som vil øke videre i 2009 og 2010. Anna Elisa Tryti Rektor eller direktør bes orientere litt om sitt syn på Stjernø-utvalgets innstilling. Høgskoledirektøren viste til seminaret 26.02. der en kommer tilbake til saken. Avdeling for lærerutdanning sitt syn i forhold til nasjonale prøver og debatten om kvaliteten i norsk skole sett i forhold til internasjonale forhold. Hvilke konsekvenser får dette for lærerutdanningen/syn på lærerrollen mm.? Dette spørsmålet bes avdelingen om å komme tilbake til på styrets møte med AL 09.04.08. 33342.DOC 7
Høgskoledirektøren Orienterte om styreseminaret 26.02. Bergen, den 4. februar 2008. Eli Bergsvik rektor Nils Mæhle høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 33342.DOC 8