Godkjent referat for Representantskapet Møtedato: 19.11.2014 Møtested: Høgskolen i Bergen, Campus Kronstad Møtetid: 12:30-14:30 Saksliste Saksnr Tittel 14/010 Godkjenning av innkalling og saksliste 14/011 Godkjenning av referat 14/012 Orientering fra styrets virksomhet siden forrige møte 14/013 UHRs formelle status 14/014 UHRs strategi 2015-2019 14/015 UHRs budsjett for 2015 14/016 Oppnevning av valgkomité 14/017 Søknad om medlemskap - Høgskolen Betanien AS 14/018 Søknad om medlemskap - Forsvarets etterretningshøgskole 14/019 Søknad om medlemskap i UHR - Høgskolen Diakonova 14/020 Innspill til Statsbudsjett 2016 14/021 Digitalisering og forenkling av administrative tjenester i UH-sektoren 14/022 Drøftingssaker 14/023 Eventuelt
14/010: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble ikke meldt inn saker til eventuelt. UHRs representantskap godkjenner innkalling og saksliste. 14/011: Godkjenning av referat Referat fra representantskapsmøtet 12. mai 2014 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: http://www.uhr.no/om_uhr/representantskap/motereferat. UHRs representantskap godkjenner referatet. 14/012: Orientering fra styrets virksomhet siden forrige møte Styreleder Ole Petter Ottersen ga en muntlig redegjørelse for styrets virksomhet siden forrige representantskapsmøte. Hovedpunkter fra redegjørelsen: Oppfølging av Regjeringens 7-punktsplan Ny strategi for UHR 2015-2019 (se egen sak) UHRs formelle status (se egen sak) Innspill til og reaksjoner på Statsbudsjett 2015 Nye avtaler med Kopinor og NORWACO Oppfølging av evalueringen av publiseringsindikatoren Et nytt studieadministrativt utvalg under Utdanningsutvalget Ny organisering av det helse- og sosialfaglige området i UHR Referater fra styremøtene er tilgjengelig på UHRs nettsider: http://www.uhr.no/om_uhr/styret.
UHRs representantskap tar rapporteringen til orientering. 14/013: UHRs formelle status Ved representantskapsmøtet i mai 2014 ble det bedt om videre utredning av de tre aktuelle organisasjonsformene forening, 1.4.4-organ og forvaltningsorgan med særskilt myndighet (lovvei-alternativet). Advokatfirmaet Hjort har vurdert de tre organisasjonsformene. Både i møtet med KDs politiske ledelse og i rapporten fra Hjort framkommer det at 1.4.4- alternativet anses som det minst aktuelle på nåværende tidspunkt. I Hjorts rapport fremkommer det at foreningsalternativet vil gi store konsekvenser da UHR vil falle inn under regelverk knyttet til moms, skatt og anbud dersom UHR skal drive den samme aktivitet som gjøres pr 2014. Unntakene vil være dersom UHR skulle gjøre vesentlig omlegging av virksomheten enten ved å utelukke private institusjoner fra medlemsmassen, eller ved ikke lenger å påta oss de oppgavene vi nå gjør for KD i SAK-prosjekter og øvrige utredninger uten full anbudskonkurranse. Dette vil kunne medføre en nedbemanning i UHRs sekretariat på 5-6 personer. Rapporten peker imidlertid også på at UHR ikke lenger kan være en medlemsorganisasjon dersom en lovforankring som forvaltningsorgan under KD blir løsningen. Det finnes ingen optimal organisasjonsform for UHR slik organisasjonen er i dag. Det dreier seg derfor om hvordan det alternativet som velges kan beskrives på en slik måte at det er mest mulig hensiktsmessig for den funksjon UHRs medlemsinstitusjoner ønsker, og samtidig får minst mulig negative konsekvenser. Styret vedtok den 4.11.14 en innstilling til Representantskapsmøtet om at det må arbeides videre med utredning av lovveialternativet, for å få så konkrete formuleringer som mulig i lovforarbeider, og at dette må drøftes/avklares med politisk ledelse om endelig mulighet for gjennomførbarhet av alternativet. UHRs representantskap diskuterte rapporten og de ulike organisasjonsalternativene. Representantskapet uttrykte bekymring for å gjennomføre lovvei-alternativet spesielt med tanke på ivaretakelse av interesseorganisasjonen UHR. Samtidig ble det stilt spørsmål ved rapportens utsagn om at private institusjoner, dersom man går for foreningsalternativet, ikke lenger kan være medlemmer samtidig som UHR kan fritas for blant annet anbudsregelverket. Representantskapet ønsket derfor at både lovvei-alternativet og foreningsalternativet utredes ytterligere. Representantskapet diskuterte også balansen mellom UHRs interessehevdingsoppgaver og forvaltningsoppgaver, og ønsket en grundig gjennomgang med fokus på UHRs mandat og målet med organisasjonen. 1. UHRs representantskap vedtar at lovveialternativet utredes videre i samarbeid med KD,
og at mulig gjennomførbarhet avklares med politisk ledelse før representantskapsmøtet våren 2015. 2. Representantskapet ber om at foreningsalternativet utredes på lik linje med lovveialternativet slik at representantskapet kan foreta det endelige valget av organisasjonsform på vårens møte. 3. Representantskapet ønsker i tillegg en utredning om balansen mellom UHRs oppgaver som interesseorganisasjon og UHRs forvaltningsoppgaver til møtet våren 2015. 14/014: UHRs strategi 2015-2019 UHRs styre har arbeidet med nytt strategidokument for 2015-2019. Hovedelementer ble presentert på representantskapsmøtet i mai 2014. Representantskapet diskuterte det fremlagte strategiutkastet. I diskusjonen kom det tydelig frem at det er ønsker om en mer fremoverlent strategi med større visjoner lenger frem i tid, og at UHRs spesielle rolle og merverdi må tydeliggjøres. Den endelige strategien vedtas på styremøtet 21. januar 2015. UHRs representantskap ber styret ferdigstille UHRs strategi 2015 2019 i samsvar med de merknader som fremkom i møtet. 14/015: UHRs budsjett for 2015 I budsjettforslaget erinntekter beregnet ut fra statsbudsjettets tildeling til UHR, og medlemskontingent indeksregulert med 2,7 %. 3 nye medlemmer vil gi en økt medlemskontingent på ca 160.000. Lønnskostnadene er den største utgiftsposten, og er beregnet ut fra den bemanning UHR har per i dag. Utgifter til husleie er økt med kr 300.000 etter flytting til nye lokaler. UHRs representantskap vedtar UHRs budsjett for 2015.
14/016: Oppnevning av valgkomité Valgperioden for styrets medlemmer fra de akkrediterte høyskolene utgår våren 2015. På representantskapsmøtet i mai 2015 skal det derfor velges 3 rektorer og en direktør som representanter fra høyskolene, varamedlemmer for disse, samt leder og nestleder for UHRs styre. I henhold til UHRs vedtekter er det representantskapet som oppnevner valgkomité til UHRs styre. Ved valg av representanter fra høyskolene har tradisjonen vært at valgkomitéen har bestått av en rektor og en direktør fra høyskolene, en rektor fra universitet/vitenskapelig høyskole, samt en representant fra Norsk studentorganisasjon. Medlemmer av valgkomitéen bør ikke være aktuelle som nye styremedlemmer, leder eller nestleder. 1. UHRs representantskap velger følgende representanter til valgkomité for valget våren 2015: Lise Iversen Kulbrandstad, rektor Høgskolen i Hedmark - leder Beate Aspdal, direktør Høgskolen i Nord-Trøndelag Dag Rune Olsen, rektor Universitetet i Bergen 2. Norsk studentorganisasjon oppnevner sin egen representant. 14/017: Søknad om medlemskap - Høgskolen Betanien AS I brev av 4. juli 2014 søker Høgskolen Betanien om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Høgskolen ble akkreditert av NOKUT 13. februar, og fikk status som akkreditert høgskole 11. april. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høgre utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. I møte 26. august gjorde UHRs styre slikt vedtak: UHRs styre innstiller til representantskapet at Høgskolen Betanien AS blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen.
UHRs representantskap godkjenner at Høgskolen Betanien AS blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/018: Søknad om medlemskap - Forsvarets etterretningshøgskole I brev av 14. august søker Forsvarets etterretningshøgskole (FEH) om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. I likhet med flere av Forsvarets høgskoler er også denne delvis innlemmet under lov om universiteter og høgskoler. Institusjonen har akkreditering fra NOKUT for bachelorstudium i etterretning. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høgre utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. I møte 4. november gjorde UHRs styre slikt vedtak: UHRs styre innstiller til representantskapet at Forsvarets etterretningshøgskole blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs representantskap godkjenner at Forsvarets etterretningshøgskole blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/019: Søknad om medlemskap i UHR - Høgskolen Diakonova I brev av 15. oktober 2014 søker Stiftelsen / Høyskolen Diakonova om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Diakonova ble akkreditert av NOKUT 22. mai, og fikk status som akkreditert høgskole ved kongelig resolusjon 12. september. I UHRs vedtekter står det at Universitets- og høgskolerådet skal være et samarbeidsorgan for institusjonsakkrediterte høgskoler, vitenskapelige høgskoler og universiteter, og skal bidra til å utvikle og fremme forskning og høyere utdanning innen en nasjonal forsknings- og utdanningspolitikk. Institusjonsakkreditering som høgskole, vitenskapelig høgskole eller universitet er dermed en forutsetning for å bli medlem av UHR. I møte 4. november gjorde UHRs styre slikt vedtak: UHRs styre innstiller til representantskapet at Stiftelsen / Høyskolen Diakonova blir
medlem i Universitets- og høgskolerådet. Det er UHRs representantskap som avgjør alle spørsmål om medlemskap i Universitets- og høgskolerådet. Vedtak om medlemskap krever 2/3 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede, og må ha tilslutning fra minst halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede fra henholdsvis universitetsgruppen og høgskolegruppen. UHRs representantskap godkjenner at Stiftelsen / Høyskolen Diakonova blir medlem i Universitets- og høgskolerådet. 14/020: Innspill til Statsbudsjett 2016 UHR har de siste årene sendt inn sitt endelige budsjettinnspill i desember. I påvente av at Ekspertutvalgets rapport om innretningen på finansieringen av universiteter og høgskoler og NIFUs kostnadskartlegging av studier er levert KD, vil UHR kun sende et foreløpig budsjettinnspill i desember 2014. Den varslede stortingsmeldingen om struktur kan også ha elementer som UHR vil knytte opp mot innspill til statsbudsjett 2016. UHRs endelig innspill til statsbudsjett 2016 bør være departement og regjering i hende før budsjettforhandlingene i mars 2015. Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning skisserer at regjeringen i regjeringsperioden vil satse midler innenfor noen områder (som rekrutteringsstillinger, infrastruktur og stimulering til å hente mer EU-midler). Dette kan vi se på som en form for langtidsbudsjett, noe UHR har etterlyst i flere år. UHR har pekt på at statsbudsjett 2015 ikke er ambisiøst nok sett i forhold til de signal regjeringen har gitt både i sin regjeringsplattform og i 7-punktsplanen, og forventer derfor at ambisjonsnivået økes. KUF-komiteen har høring om Langtidsplanen den 6. januar 2015 og UHR vil delta her. Høringsinnspill til komiteen vil bli utarbeidet i desember. UHRs representantskap ber styret arbeide videre med innspill til Statsbudsjett 2016 i henhold til diskusjonen i møtet.
14/021: Digitalisering og forenkling av administrative tjenester i UH-sektoren UHRs administrasjonsutvalg trakk saken i forkant av møtet. Saken trekkes. 14/022: Drøftingssaker Forberedelse av møtet med statsråd og statssekretær Irregulariteter som hinder for kvalitet Presentasjon v/marit Boyesen - presentasjonen legges på UHRs nettsider. 14/023: Eventuelt Det var ingen saker under eventuelt.