MØTEPROTOKOLL Høgskolestyret Dato: 24.03.2017 kl. 11:00 Sted: Evenstad Arkivsak: 17/00001 Tilstede: Elin Nesje Vestli, Kari Broberg, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Aasmund Hagen, Arve Bernhard Thorsberg, Astrid Sandvoll, Marit Engen, Bent Sofus Tranøy, Yvonne Fritze, Hans Kristian Rustad, Emil Henningsmoen, Kristin Aurora Gulbrandsen Aldridge, Stine Dahl, Henrik Sørbø Tanum SAKSKART Side Vedtakssaker 19/17 17/01732-6 Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Innlandet - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 25 første ledd 2 20/17 17/01738-2 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda 3 21/17 22/17 17/00001-11 17/00032-10 Forslag til datoer for styrets møter høsten 2017 5 Deltakere i etatsstyringsmøtet 2017 6 Orienteringssaker 3/17 17/01016-2 Årsrapport Læringsmiljøutvalg 2016 7 4/17 17/01922-1 Prosjekt faglig profil og strategi 7 I styremøtet ble det også gitt en presentasjon av avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, samt prosjekt Faglig organisering. Evenstad, 24.03.2017 Elin Nesje Vestli styreleder
19/17 Tilsetting av rektor ved Høgskolen i Innlandet 1 Høgskolestyret 24.03.2017 19/17 Kathrine Skretting tilsettes som rektor ved Høgskolen i Innlandet. Stillingen er en åremålstilling, jf UH-loven 6-4. Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle lønn og oppstartstidspunkt. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Styremedlemmet Tranøy hadde følgende tilførsel til protokollen: Jeg støtter forslaget til vedtak, men mener innstillingsutvalget har lagt for mye vekt på akademiske kvalifikasjoner og erfaring fra UH-sektoren, og at også andre av søkerne burde ha vært innstilt overfor styret. Vedtak Kathrine Skretting tilsettes som rektor ved Høgskolen i Innlandet. Stillingen er en åremålstilling, jf. UH-loven 6-4. Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle lønn og oppstartstidspunkt. Side 2 av 7
20/17 Oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda 1 Høgskolestyret 24.03.2017 20/17 Medlemmene av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Innlandet oppnevnes fra 1.4.2017 31.3.2020. Studentrepresentantene oppnevnes fra 1.4.2017 31.8.2017. Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Faglig leder/nemndas leder Faglig studieleder Representanter for praksisfeltet Faglærere Studentrepresentanter Ekstern representant Ingrid Guldvik, dekan ved Avdeling for pedagogikk og samfunnsfag Knut Øystein Høvik, studieleder ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Janne Moen, fagutviklingssykepleier Sykehuset Innlandet Henning Løkken, praksislærer Borgen barnehage Camilla Bennin, Avdeling for pedagogikk og samfunnsfag Tor Solbakken, Avdeling for folkehelsefag Henning Falldalen Celina Rinde Faberg Advokat Aslak Runde, Advokatfirmaet Thallaug ANS Høgskolestyret oppnevner tre institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Innlandet fra og med 1.4.2017 til og med 31.3.2020: Institusjonsansvarlig for helsefag Institusjonsansvarlig for lærerutdanningene Institusjonsansvarlig for sosialfag Liv S. Ødbehr Elin Bakke Kristin Gardli Rektor fremmet følgende forslag til endret innledning i vedtaket: Medlemmene av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Innlandet oppnevnes fra 01.04.2017 21.03.2020. Studentrepresentantene viderefører sin periode fram til 30.06.2017. Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Med denne endringen ble rektors forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Side 3 av 7
Vedtak Medlemmene av skikkethetsnemnda ved Høgskolen i Innlandet oppnevnes fra 01.04.2017 21.03.2020. Studentrepresentantene viderefører sin periode fram til 30.06.2017. Høgskolestyret oppnevner følgende medlemmer til skikkethetsnemnda: Faglig leder/nemndas leder Faglig studieleder Representanter for praksisfeltet Faglærere Studentrepresentanter Ekstern representant Ingrid Guldvik, dekan ved Avdeling for pedagogikk og samfunnsfag Knut Øystein Høvik, studieleder ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap Janne Moen, fagutviklingssykepleier Sykehuset Innlandet Henning Løkken, praksislærer Borgen barnehage Camilla Bennin, Avdeling for pedagogikk og samfunnsfag Tor Solbakken, Avdeling for folkehelsefag Henning Falldalen Celina Rinde Faberg Advokat Aslak Runde, Advokatfirmaet Thallaug ANS Høgskolestyret oppnevner tre institusjonsansvarlige for skikkethetsvurdering ved Høgskolen i Innlandet fra og med 1.4.2017 til og med 31.3.2020: Institusjonsansvarlig for helsefag Institusjonsansvarlig for lærerutdanningene Institusjonsansvarlig for sosialfag Liv S. Ødbehr Elin Bakke Kristin Gardli Side 4 av 7
21/17 Forslag til datoer for styrets møter høsten 2017 1 Høgskolestyret 24.03.2017 21/17 Styret vedtar følgende datoer for styrets møter høsten 2017: I styremøtet ble det vedtatt følgende datoer for styrets møter: 29.8, 28.9, 17.10, 23.11, 19.12 Dette forslaget til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret vedtar følgende datoer for styrets møter høsten 2017 : 29.8, 28.9, 17.10, 23.11, 19.12 Side 5 av 7
22/17 Deltakere i etatsstyringsmøtet 2017 1 Høgskolestyret 24.03.2017 22/17 Styret vedtar at følgende styremedlemmer deltar i årets etatsstyringsmøte: Elin Nesje Vestli, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Astrid Sandvoll, Marit Engen, Bent Sofus Tranøy, Henrik Tanum, Kristin Aldridge. Rektors forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Vedtak Styret vedtar at følgende styremedlemmer deltar i årets etatsstyringsmøte: Elin Nesje Vestli, Peter Arbo, Maren Kyllingstad, Astrid Sandvoll, Marit Engen, Bent Sofus Tranøy, Henrik Tanum, Kristin Aldridge. Side 6 av 7
Høgskolestyret tok følgende saker til orientering: Saknr Arkivsak Tittel O -3/17 17/01016-2 Årsrapport Læringsmiljøutvalg 2016 O -4/17 17/01922-1 Prosjekt faglig profil og strategi Side 7 av 7