Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 09:00

Porsanger kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Porsanger rådhus Dato: 21.06.2012 Tid: 09:00 Forfall meldes til offentlig servicekontor på telefon 78 46 00 00 eller e-post postmottak@porsanger.kommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Lakselv 13.06.2012 Knut Roger Hanssen / sign. Ordfører Gunnar Lillebo Rådmann

SAKSLISTE Saksnr Innhold Lukket PS 45/12 PS 46/12 PS 47/12 Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/12 Orienteringer RS 13/12 driftsprosjekter 2011 - Rapport til kommunestyret RS 12/12 Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr 500.000 PS 48/12 PS 49/12 Budsjett- og driftsrapport 1. tertial 2012 - Porsanger kommune Revidert årsbudsjett 2012 - Porsanger kommune PS 50/12 Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 PS 51/12 Skjønnsmidler 2012 PS 52/12 Skjønnsmidler 2012-2 PS 53/12 Bosetting av flyktninger i 2012- tilleggsbosetting PS 54/12 Bosetting av 15 flyktninger i 2013 PS 55/12 Samhandlingsreformen; Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9 og 10 PS 56/12 Fastsetting av skjenkeavgift 2012 PS 57/12 Møteplan 2. halvår 2012 for formannskapet og kommunestyret 1

PS 45/12 Godkjenning av innkalling PS 46/12 Godkjenning av saksliste PS 47/12 Godkjenning av protokoll fra forrige møte. RS 11/12 Orienteringer 2

REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1068-1 Arkiv: 210 Saksbeh: Anne-Marit Eira Dato: 22.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 13/12 Kommunestyret 21.06.2012 Driftsprosjekter 2011 - Rapport til kommunestyret Saksutredning Porsanger kommune har gjennomført et stort antall driftsprosjekter i 2011, og flere av prosjektene er flerårige og videreføres i 2012. Alle prosjekter rapporteres til tilskuddsgivere før deler av tilskuddene utbetales. Dette medfører at kommunens likviditet må nyttes som mellomfinansiering for de fleste av prosjektene. Totale utgifter for samtlige bokførte prosjekter i 2011 var på ca 10,8 mill. kroner i brutto driftsutgifter, og bruttoinntekter inkl. tilskudd var på ca 9,4 mill. kroner. Dette medfører stor aktivitet, og gir et betydelig tilførsel av økt tjenestetilbud til ulike målgrupper og lokalsamfunnet Porsanger. Brutto driftsutgifter for prosjektene skal normalt dekkes opp med tilskudd fra eksterne bidragsytere, men ofte stilles det krav om at kommunen selv må dekke en viss egenandel for å få tilskudd. Egenandelen er en kostnad som blir belastet flere avdelinger i kommunen, først den avdeling som gjennomfører prosjektet, videre vil samtlige prosjekter medføre ekstra ressursbruk på lønn, personal, regnskap, servicekontoret og generell ledelse i organisasjonen. Da kommunen ikke driver intern fakturering, så vil de nevnte servicestedene få ekstra utgifter med å serve prosjektene på ulik vis og nivå. Kostnadene for administrativ merarbeid til prosjektene vil ikke fremkomme i avdelingenes regnskaper. Normalt beregnes 20 % som tillegg til faktisk bokførte utgifter som administrative kostnader pr prosjekt. Brorparten av prosjektene er i helse- og omsorgssektoren. Helsedirektoratet forvalter tilskuddsordninger på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Tilskuddsordningene fungerer som stimuleringstiltak for å få kommuner og frivillige organisasjoner til å iverksette et målrettet arbeid mot definerte satsingsområder. Rus/psykiatri har vært ett av områdene som har hatt høyt fokus de siste årene. Porsanger kommune v/helse og omsorg har benyttet muligheten til å søke Helsedirektoratet om stimuleringsmidler til en rekke prosjekter, og har bygd opp kompetanse og erfaring i prosjektarbeid spesielt innenfor området rus/psykiatri, men også innenfor andre områder. I rapporten har avdelingene gitt et kort sammendrag av prosjektene basert i hovedsak på en felles rapporteringsmal for kommunen. Noen prosjekter har dedikerte prosjektledere, mens andre prosjekter drives gjennom de stillingene de prosjektansvarlige har i kommunen. Dog er det ikke kommet inn rapporter for samtlige prosjekter. 3

Følgende prosjekter driftes med eksterne midler pr i dag og har levert rapport: 1. De glemte alkoholikerne 2. Kvinnegruppa 3. Boligsosialt arbeid 4. LAB prosjektet (lavterskel arbeidsrettet brukertiltak) 5. Midt Finnmark helsehus 6. Styrking av skolehelsetjeneste 7. Helsestasjon for ungdom - HSU 8. Følgetjenester kommunehelsetjenesten 9. Kompetanseheving psykiatriske sykepleiere 10. Læremidler kvensk 11. Folkehelsemidler helsestasjonen 12. Kulturskoleutvikling 13. Kompetansehevende tiltak traume/ psykososial krisehåndtering 14. Veterinærvakt 2011 15. Stimuleringstilskudd 2011 16. Gårdskartprosjektet 17. Veterinærdriftstilskudd 2011 Følgende prosjekter har ikke rapport: 18. Implementering av samisk språk og kultur i helse- og omsorgstjenesten i Porsanger kommune 19. Trespråklig sangbok med sanger brukt i Porsanger, ved kulturskolen 20. Ressurs- og kompetansesenter for sikkerhet og beredskap i Nordområdene 21. Rovviltprosjekt 22. Inn på tunet 23. Samhandlingsreformen 24. Kartlegging jord ute av drift 25. SKUP skoleutvikling 26. Inn på tunet/ helse og omsorg 27. Avjovarri landbruksprosjekt 28. Ny giv 29. Temporære sykehjemsplasser/ intermediæravdeling 30. Prosjekt sansehage 31. Desentralisert sykepleierutdanning 32. Den naturlige skolesekken Børselva 33. Den kulturelle spaserstokk Rådmannens innstilling Kommunestyret tar rapporten til orientering. 4

REFERATSAK Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1309-2 Arkiv: 256 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: 05.06.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 53/12 Formannskapet 11.06.2012 12/12 Kommunestyret 21.06.2012 Finnmark festivalarrangør AS - Søknad om kommunal garanti for lån stort kr 500.000 Saksutredning Finnmark festivalarrangør AS søker Porsanger kommune (PK) i brev av 4. juni 2012 om kommunal kausjonsansvar knyttet til et kortsiktig likviditetslån på kr 500.000 med garantiansvar til og med 31. juli 2012. Søknaden gjelder for gjennomføring av festivalen Midnattsrocken 2012. Det opplyses også i søknaden at Finnmark festivalarrangør eies av 54 bedrifter i Porsanger, og at selskapet har en egenkapital på om lag 1,5 mill kr. Selskapet har redegjort behov for opptak av et kortsiktig lån, men banken stiller krav om kommunal garanti for lånet. I 2011 fikk Midnattsrocken AS en tilsvarende størrelse garanti som ble løst inn innen garantifristen uten av garantiansvaret kom til anvendelse. Kommunale garantier reguleres i kommuneloven med tilhørende forskifter. Kommunelovens (KL) 51 nr 1 omtaler at kommunestyrets vedtak om en økonomisk garantiforpliktelse for andre aktører enn kommunen selv skal godkjennes av departementet. Videre i KL 51 nr 2 sier loven at kommunen kan ikke stille kausjon eller annen økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. I forskift til KL er det fastsatt nærmere regler dersom en kommune stiller kausjon eller økonomisk garanti etter KL 51 til ikke næringsvirksomhet. En kausjon eller økonomisk garanti lik eller under 500.000 kroner behøver ikke statlig godkjenning (jfr Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier av 2001-02-02 nr 144). Hovedskyldneren (vedkommende som står som egentlig ansvarlig for forpliktelsen) og 5

kausjonisten(e) vil være solidarisk ansvarlige overfor kreditor, det vil si at kreditor kan kreve hele beløpet hos en av skyldnerne. Ettersom det er hovedskyldneren som egentlig skal betale gjelden må kreditor prøve å få betaling av ham først, men det vil variere hvor store anstrengelser han må gjøre før han kan gå på kausjonisten(e). En garanti må også inneholde en tidsbegrensning (jfr Forskriftens 3) maksimalt 2 år fra forfall for fordringen. Ett vedtak om garanti må også inneholde et maksimumsbeløp for garantien. I denne saken er søkeren Finnmark festivalarrangør et aksjeselskap. Dette selskapet må anses som en næringsaktør og etter KL 51 p. 2 kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti til næringsaktører. Vurdering Fra 2011 har Finnmark festivalarrangør AS tatt over arrangementet Midnattsrocken i Lakselv, og selskapet har som mål på sikt å utvikle kompetanse og kapasitet til å arrangere liknende arrangementer over hele Finnmark. Resultatet etter 2011 har vært positivt og selskapet har levert et betydelig overskudd etter fjorårets arrangement. Selskapet har likvid kapital, men tilsynelatende ikke nok. Rådmannen viser til KL 51 p.2 som regulerer garantier. Ut fra dette kan ikke kommunen stille kausjon eller økonomisk garanti knyttet til næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen eller fylkeskommunen selv. Rådmannen vurderer forøvrig at dette arrangementet er viktig for samfunnet, næringslivet i Porsanger kommune og i omdømmebyggingen. Arrangementet betyr svært meget for Porsanger. Rådmannens innstilling Porsanger kommunestyre er positiv til arrangementet Midnattsrocken som selskapet Finnmark festivalarrangør AS har påtatt ansvar for å gjennomføre sommeren 2012 i Lakselv. Med henvisning til Kommunelovens 51 p. 2 må Porsanger kommune dessverre avslå søknaden om kommunal garanti for et kortsiktig likviditetslån stort kr 500.000, da loven ikke åpner hjemmel for en slik garanti. Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2012 Roy Myrheim stiller habilitetsspørsmål på bakgrunn eierinteresser i selskapet Enstemmig formannskap anser Myrheim som innhabil Roy Myrheim fratrer møtet 6 stemmeberettigede Behandling Forslag fra Knut Roger Hanssen, H: 6

Porsanger kommune stiller garanti som omsøkt. Garantien er tidsbegrenset til mandag 16 juli. Garantien inndekkes ved bruk av 400 000,- som er driftsoverskudd fra 2011 og 100 000,- av luostejokmidler for 2012. Votering: Enstemmig Formannskapet konstitueres som kommunestyre ihht. kommunelovens 13 Kommunestyret følger formannskapets innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets vedtak Porsanger kommune stiller garanti som omsøkt. Garantien er tidsbegrenset til mandag 16 juli. Garantien inndekkes ved bruk av 400 000,- som er driftsoverskudd fra 2011 og 100 000,- av luostejokmidler for 2012. 7

Porsanger kommune Arkivsak: 2012/934-2 Arkiv: 150 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: 21.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Sektorstyre for oppvekst og kultur 25/12 Sektorstyre for helse og omsorg 22.05.2012 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 49/12 Formannskapet 11.06.2012 48/12 Kommunestyret 21.06.2012 Budsjett- og driftsrapport 1. tertial 2012 - Porsanger kommune Porsanger kommunes budsjettreglement kap. 9 omhandler budsjett- og økonomirapportering til politiske utvalg. Rapporteringen skal gi muligheter for å kontrollere om ressursforbruket er i samsvar med godkjent budsjett, og gi anledning til å foreta nødvendige budsjettendringer ut fra endrete forutsetninger eller utvikling av behov. Overordnet rapportering til politisk nivå skal skje pr 30.4 og 30.8. Saksutredning Vedlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 fremlegges til behandling for sektorstyrene, formannskapet og kommunestyret. Vurdering I vedlagte budsjett- og driftsrapport fremgår avdelingenes vurderinger og konklusjoner. Rådmannen viser til kapittel Hovedoversikt drift på side 44 i tertialrapporten. Hovedoversikten viser et sammendrag av artsgrupper på driftsbudsjett og driftsregnskap pr 30.4.2012. Brutto driftsresultat pr 30.4.2012 er på 13,2 mill.kr som er 1,9 mill.kr svakere resultat enn på samme tidspunkt i 2011. Netto driftsresultat pr 1. tertial viser samme nivå ca 2,1 mill.kr svakere enn i 2011. Sum driftsinntekter. Sum inntekter er registrert innkommet med 34,5 % av årsbudsjettet. Normalen er 33,3%, men inntektene og utgiftene løper periodisk ulikt i forhold til normalprosenten. Refusjon sykepenger er bokført for de tre første månedene i denne tertialmeldingen, og utgjør ca 1,0 mill.kr pr måned. Denne merinntekten er ikke budsjettert inn i opprinnelig budsjett. Samtidig vil det tilkomme merutgifter til å dekke opp sykefraværet som heller ikke er medtatt i det opprinnelige budsjettet. 8

Sum driftsutgifter. Sum driftsutgifter er bokført med 39,8 %. Også her løper utgiftene ofte periodisk ulikt normalprosenten på 33,3%. Samlet for utgiftsområdet lønnsposteene er det medgått 41,2% som er betydelig over normalen på 36,2%. Merforbruket skyldes i hovedsak sykefravær (9,5 %) som medfører økt behov for vikarer og overtid, samt en del faste utgifter som betales en gang pr år i begynnelsen av året. Driftsnivået, eller hastigheten på gjennomsnitt utgifter har derfor et særskilt fokus for resten av året. Oppsummering: Økonomistatus pr 1. tertial viser at flere rammeområder har høyere nettoutgifter enn tildelt budsjettramme. Det vises til avdelingenes detaljrapporter fra de ulike rammeområder hvor også planlagte eller iverksatte korrektive tiltak er lagt inn. Forslag til revidering av årsbudsjett fremmes som særskilt sak. Rådmannen har iverksatt tiltak på driftsutgiftssiden med bl.a. begrensninger på budsjettforbruk på inntak av vikarer, ekstra hjelp og overtid, holde stillinger vakant der det lar seg gjøre, samt begrensninger på reiser og kjøp av varer og tjenester. Med disse grep forventes at gjennomsnitt utgifter for resten av året kan reduseres. Rådmannens innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg - 22.05.2012 Behandling Forslag fra Eva Johansen, H: Sektorstyret for helse og omsorg henstiller at det fortsatt må settes ekstra fokus på sykefraværet, som fortsatt har som mål å bli redusert. Man er også bekymret for det høye fraværet innenfor oppvekst- og kultursektoren Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. Sektorstyret for helse og omsorg henstiller at det fortsatt må settes ekstra fokus på sykefraværet, som fortsatt har som mål å bli redusert. Man er også bekymret for det høye fraværet innenfor oppvekst- og kultursektoren Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2012 Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig 9

Formannskapets innstilling Sektorstyret, formannskapet og Porsanger kommunestyre tar fremlagte budsjett- og driftsrapport for 1. tertial 2012 til orientering. 10

Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1220-3 Arkiv: 151 Saksbeh: Josef Vedhugnes Dato: 22.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 22/12 Sektorstyre for oppvekst og kultur 31.05.2012 24/12 Sektorstyre for helse og omsorg 22.05.2012 12/28 Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk 01.06.2012 47/12 Formannskapet 11.06.2012 12/15 Eldrerådet 18.06.2012 12/19 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 20.06.2012 38/12 Ungdomsråd 19.06.2012 49/12 Kommunestyret 21.06.2012 Revidert årsbudsjett 2012 - Porsanger kommune Innledning. Det vises til Porsanger kommunes budsjett- og driftsrapport pr 1. tertial 2012 hvor avdelingene har lagt inn merknader under korrektive tiltak for budsjettendringer. Porsanger kommunestyre har i møte 16.5.2012 vedtatt prioriteringer, med bl.a. å beholde dagens skolestruktur, som er innarbeidet i dette reviderte budsjett. Oppsummering av alle budsjettendringer gir netto kr 378.000 i overskudd som anbefales lagt inn i disposisjonsfond som reserve. Kommunestyret kan i henhold til kommunelovens bestemmelser om budsjett foreta nødvendige reguleringer i budsjettet på de områder hvor dette ikke er delegert til andre organer. Ut fra dette legges frem revidert årsbudsjett 2012 (drifts- og investeringsbudsjett) til behandling. Saksutredning Kommunens årsbudsjett for 2012 ble vedtatt av kommunestyret den 14.12.2011. Tertialmelding nr 1-2012 som særskilt sak forelegges til politisk behandling i sektorstyrene, formannskap og kommunestyret. I dette saksfremlegget kommenteres kun endringer pr rammeområde i revidert årsbudsjett 2012. R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer 11

Utgiftsnivået til drift av andre utvalg kan reduseres uten at det får vesentlig betydning for drift av rammeområdet. Budsjettert velferdstiltak som eldrerådet disponeres på kr 120.000 kan reduseres med kr 25.000 ut fra erfaringsbehov tidligere år. Samlet netto reduksjon kr 130.000. R1120 Sentralledelsen Reduksjon på lønnsbudsjett, 50 % stilling, som kan belastes annet budsjettområde (R1240 Lønn og personal) uten budsjettøkning. Andre utgiftsreduksjoner. Samlet netto reduksjon kr 110.000. R1150 Samisk språk Redusert vikarbruk og ekstern konsulent og andre utgifter. Samlet netto reduksjon kr 220.000. R1160 Tverrsektorielle felleskostnader Reduksjon innen koordinering av flyktninger kr 800.000 samt andre fellesutgifter til opplæring og kjøp av konsulentbistand. Samlet netto reduksjon kr 910.000. Dette medfører et visst fall i kvalitet og tilretteleggelse. R1200 Sekretariat og informasjonstjenester Halv stilling på biblioteket holdes vakant grunnet sykefravær uten inntak av vikar. Samlet kr 250.000. Konsekvens er noe redusert tilbud. R1220 Plan- og økonomiavdelingen Vakanse i avdelingen grunnet sykefravær og pensjonsuttak med dertil reduksjon på andre driftsmessige følgekostnader. Samlet netto reduksjon kr 415.000. Kapasiteten blir noe redusert men akseptabel på kort sikt. R1240 Lønns- og personalfunksjon Vakanse i avdelingen, en lærlingplass holdes vakant til aug. 2012. Velferdstiltak reduseres med kr 50.000, opplæring reduseres med kr 50.000. Samlet netto reduksjon kr 400.000. R1300 Undervisning Planlagt reduksjon i administrasjon kr 200.000, Lakselv skolene reduseres med skysskostnader kr 570.000 som overføres distriktsskolene, SFO og barnehagene ved oppvekstsentrene, Billefjord oppvekstsenter økes netto med kr 750.000, Børselv skole økes med 1,1 mill.kr. Morsmål, IT i skolen, samisk i skolen og spesialundervisning har et mindre behov. Samlet netto økning kr 508.000. En reduksjon i administrasjonen vil medføre et betydelig kapasitetsfall og omdisponering av ansatt. R1340 Barnehagedrift Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr 300.000 til hver av barnehagene i Billefjord og Børselv. Utgifter til materiell og utstyr i Lakselv kan reduseres. Samlet netto økning kr 500.000. R1370 Skolefritidsordning Ved at distriktskolene opprettholdes vil også SFO ordningen videreføres. Samlet netto økning kr 100.000. Ressurser tilføres Billefjord skole mens Børselv vil ta dette innenfor etablert struktur/rammer. R1380 Kulturtiltak Driftsutgiftene pr nå viser at budsjett til flere av driftsområdene kan reduseres. Det gjelder kino, organisasjonsstøtte, fritidsklubber og kulturskole. Når det gjelder budsjett til ungdomsrådet så ligger det under dette rammeområde. I forbindelse med budsjettering for 2012 ble denne budsjettposten ved en inkurie satt til null. For 2011 var den på kr 100.000 hvor utgiftene ble kr 12

60.000. Ved denne reguleringen tilføres ungdomsrådet kr 100.000 til disposisjon som kan være noe i overkant av behovet. Rådmannen vil for budsjett 2013 overføre ungdomsrådet fra dette rammeområde til R1100 hvor andre folkevalgte politiske organer blir budsjettert. Samlet netto reduksjon kr 340.000. Konsekvens blir redusert tilbud til kulturtiltak for frivillige organisasjoner. Fritidsklubben blir også berørt. R1400 Administrasjon pleie- og omsorg En stilling med følge kostnader var vakant i første halvår. Samlet netto reduksjon kr 340.000. R1410 Institusjonsbasert omsorg Drift sykehjem har overbelegg på 4 brukere som medfører økte kostnader. Samlet netto utgiftsøkning kr 1.800.000. R1420 Åpen omsorg Vedtatt nyopprettet stilling som kreftsykepleier og en stilling på styrket psykiatri vakant ut året. Videre vil det tilkomme økte refusjoner på 1,4 mill.kr for ressurskrevende brukere. Samlet netto besparelse kr 1.915.000. Konsekvensene er merkbare og vil medføre en forringelse av tilbudet. R1450 Helsetjenester Anbefaler at stilling ergoterapeut, turnus i fysioterapi og en 40 % stilling holdes vakant. Videre kan en sykepleier vikarpool stilling innen helse holdes vakant ut året. Samlet netto besparelse kr 715.000. R1600 Forvaltning og oppmåling Porsanger kommunes gebyrer kan revideres og økes. Samlet vil det etter følgende anbefaling gi merinntekter på 1,3 mill. kroner for andre halvår 2012. Tiltak 1: Økning i gebyrer på jord- og konsesjonslovsbehandling Ny gebyrforskrift for konsesjons- og delingssaker fra 1.1.2012 gir mulighet til maksimal sats for delingsbehandling på kr 2 000,- og, og kr 5 000,- for konsesjonssaker. Forrige forskrift gav mulighet til kr 750 kr for delingssaker og minimum det samme for konsesjonssaker. Denne forskriften hadde vært uendret i 18 år. I dag er Porsanger kommunes sats kr 788,- (politisk vedtak av 29.12.2011). Utgiftene med behandlingen er mer lik maks gebyr. Anbefaling 1: Porsanger kommune vedtar med bakgrunn i forskrift for behandling av konsesjons- og delingssaker, fastsatt av Statens landbruksforvaltning 14.desember 2011, følgende gebyrsatser: Konsesjonssøknader for tilleggsareal til landbruksdrift kr 2 000,-. Andre konsesjonssøknader kr 5 000,-. Søknader om delingssamtykke etter lov om jord kr 2 000,-. 13

Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra 1.6.2012. Forventede budsjettinntekter for ordningen økes med 40 000,-. Tiltak 2: Kommunalteknikk Innføring av gebyr på gravemeldinger. Ordningen er pr. i dag ikke gebyrlagt, det er foretatt sjekk av kommuner i Finnmark og en god del har lagt gebyr innenfor dette feltet. Prisene varierer fra kr 500-1800. Det er pr. i dag ca. 100-150 slike saker i løpet av et år og det brukes en god del tid på sakene. Anbefaling 2: Kommunestyret vedtar innføring av gebyr for behandling av gravemelding. Gebyrsats fastsettes til kr. 750.-. Det fastsettes også et gebyr for ulovlig graving. Gebyrsats fastsettes til kr. 3.000.-. Endringene legges inn i kommunens gebyrregulativ og gis virkning fra 1.6.2012. Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr. 56.000 for 2012 og 112.000 for 2013. Tiltak 3: Økning av feieravgift Det er ikke utført økning av feieravgift fra januar 2012. Det foreslås derfor at avgift økes med 15% fra 1. juni 2012. Dette innebærer økte inntekter med kr. 70.000 for 2012 og 140.000 fra 2013. Anbefaling 3: Kommunestyret vedtar økning av feieravgift med 15 % fra 1.6.2012. Forventede budsjettinntekter for ordningen forventes til kr. 70.000 for 2012 og 140.000 for 2013. Tiltak 4: Generelle økning av gebyrer for teknisk: KOSTRA viser at Porsanger ligger forholdsvis lavt med tanke på gebyrer. I tillegg til de ekstraordinære tiltak med gebyrøkninger foreslås en generell økning på 10 %. Anbefaling 4: 1. Kommunestyret vedtar økning av gebyrsatsene innenfor teknisk med 10 % fra 1.6.2012. Innebærer halvårs virkning med kr. 1.356.000 og helårsvirkning med kr. 2.712.000 R1620 Beredskapstjenester Budsjett til brannberedskap ble satt ned under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 med kr 1,6 mill. kroner. Branntjenesten har pr nå brukt opp 67 % av tildelt årsbudsjett. For at branntjenesten skal kunne fungere tilfredsstillende må rammen økes med 1,5 mill.kr. Innen feiertjenesten vil en gebyrøkning gi merinntekter. Samlet netto utgiftsøkning kr 1.430.000. R1680 Veier og gater Innen veivedlikehold er tildelt årsbudsjett brukt opp. Snøbrøyting for vår halvåret har kostet mer enn tildelt ramme til oppgaven. Kommunestyret reduserte veivedlikeholdet med 1,25 mill.kr under ordinær budsjettbehandling. Til denne tjenesten er det behov for økning av rammen. Samlet netto økning kr 1.000.000. R1710 Skolebygg 14

Budsjett til Billefjord skole ble under ordinær budsjettbehandling i desember 2011 redusert med kr 1,3 mill. kr til netto kr 131.000 til å drifte skoleanlegget. Pr dato er det medgått kr 470.000 i netto til drift. Som følge av kommunestyrets vedtak av 16.5.2012 må rammen økes med 1,0 mill.kr. Budsjett til Børselv skoleanlegg ble redusert i desember 2011 med kr 919.000 til netto kr 11.000. Til nå er det medgått netto kr 370.000. Som følge av kommunestyrets vedtak av 16.5.2012 må rammen her økes med kr 878.000. Samlet netto økning kr 1.878.000. R1720 Barnehagebygg Ved at distriktskolene opprettholdes anbefales også at kommunen gir barnehagetilbud i samarbeid med skolene. Det legges inn kr 150.000 til Billefjord barnehage. Børselv barnehage inngår i bygningsdrift skole og behøver ikke ekstra budsjettramme. Samlet netto økning kr 150.000. R1750 Andre bygg og anlegg Utgiftene til industribygget kan reduseres med kr 20.000. R1800 Skatt på formue og inntekt Melding om revidert statsbudsjett for 2012 medfører et lavere skatteanslag for Porsanger på 3,2 mill.kr. Som følge av det vil tilskudd inntektsutjevning bli noe høyere, jfr. oversikten R1840 nedenfor. Eiendomsskatt etter utkjøring første halvår gir grunnlag for å øke budsjettet med kr 220.000. Samlet netto reduksjon kr 3.008.000. R1840 Statlig rammetilskudd Som følge av at skatteanslaget reduseres, så øker tilskudd inntektsutjevning med kr 2.6 mill. kr. I tillegg viser nye beregninger at tilskudd flyktninger kan økes med kr 200.000. Ved ordinær budsjettbehandling ble to-språklighetstilskuddet fra Sametinget satt til 5,4 mill.kr, mens bevilgningen endelig bevilgning fra sametinget ble 5,3 mill. kr. Differansen rettes opp nå. Samlet netto økning kr 2.684.000. R1898 sektorovergripende ramme På dette rammeområdet er det satt av midler til lønnsreguleringer gjennom hele året, tilsvarende 2,1 % av lønnsmassen utenom sosiale utgifter. Forventet ekstra mva-kompensasjon fra investeringer legges inn her med en ramme på 1,5 mill.kr som i sin helhet går til styrking av årets lønnsvekst. Med denne økningen vil det være 3,1 % avsatt til lønnsreguleringer, noe som anses å være et minimum. R1900 Renter og avdrag Renteinntekter anslås å bli 0,5 mill.kr høyere enn opprinnelig budsjettert. Samtidig vil det bli økte rentekostnader og økning i avdrag som følge av økt låneramme til molo Smørfjord, som medfører økte renter og avdrag. Samlet netto økning kr 400.000. 15

Driftsbudsjett 2012, forslag til endringer på rammene: Revidert budsjett 2012 (Kroner i 1000) Ramme R1100 Sentrale kontroll- og folkevalgte organer R1120 Sentralledelsen R1150 Samisk språk R1160 Tverrsektorielle felleskostnader R1200 Sekretariat og informasjonstjeneste Oppr. budsjett 2012 Endring Nytt rev. budsjett 2012 Utgift 3 417-130 3 287 Inntekt -7 0-7 Netto 3 410-130 3 280 Utgift 5 520-110 5 410 Inntekt -355 0-355 Netto 5 165-110 5 055 Utgift 2 528-220 2 308 Inntekt -758-758 Netto 1 770-220 1 550 Utgift 7 106-910 6 196 Inntekt -2 823 0-2 823 Netto 4 283-910 3 373 Utgift 4 089-250 3 839 Inntekt -624 0-624 Netto 3 465-250 3 215 R1220 Plan- og økonomifunksjon Utgift 4 700-215 4 485 Inntekt -767-200 -967 Netto 3 933-415 3 518 R1240 Lønns- og personalfunksjon R1300 Undervisning R1340 Barnehagedrift Utgift 3 821-400 3 421 Inntekt -116 0-116 Netto 3 705-400 3 305 Utgift 45 211 508 45 719 Inntekt -5 228 0-5 228 Netto 39 983 508 40 491 Utgift 18 569 500 19 069 Inntekt -2 188 0-2 188 Netto 16 381 500 16 881 R1370 Skolefritidsordning Utgift 1 984 100 2 084 Inntekt -993 0-993 Netto 991 100 1 091 16

R1380 Kulturtiltak R1400 Administrasjon pleie og omsorg Utgift 2 743-340 2 403 Inntekt -292 0-292 Netto 2 451-340 2 111 Utgift 5 107-340 4 767 Inntekt -2 009 0-2 009 Netto 3 098-340 2 758 R1410 Institusjonsbasert omsorg Utgift 32 964 1 800 34 764 Inntekt -6 172 0-6 172 Netto 26 792 1 800 28 592 R1420 Åpen omsorg R1450 Helsetjenester R1600 Forvaltning og oppmåling R1620 Beredskapstjenester R1680 Veier og gater R1710 Skolebygg Utgift 32 609-515 32 094 Inntekt -2 411-1 400-3 811 Netto 30 198-1 915 28 283 Utgift 18 713-715 17 998 Inntekt -5 846 0-5 846 Netto 12 867-715 12 152 Utgift 5 335-151 5 184 Inntekt -2 861-1 452-4 313 Netto 2 474-1 603 871 Utgift 4 059 1 500 5 559 Inntekt -1 012-70 -1 082 Netto 3 047 1 430 4 477 Utgift 3 390 1 000 4 390 Inntekt -395 0-395 Netto 2 995 1 000 3 995 Utgift 7 343 1 878 9 221 Inntekt -1 818 0-1 818 Netto 5 525 1 878 7 403 R1720 Barnehagebygg Utgift 1 735-150 1 585 Inntekt -201 0-201 Netto 1 534-150 1 384 R1750 Andre bygg og anlegg Utgift 4 703-20 4 683 Inntekt -619 0-619 Netto 4 084-20 4 064 R1800 Skatt på formue og inntekt Utgift 0 0 0 Inntekt -79 172 3 008-76 164 17

Netto -79 172 3 008-76 164 R1840 Statlig rammetilskudd Utgift 0 0 0 Inntekt -148 051-2 684-150 735 Netto -148 051-2 684-150 735 R1898 Sektorovergripende ramme Utgift 3 206 1 500 4 706 Inntekt -5-1 500-1 505 Netto 3 201 0 3 201 R1900 Renteinntekter Utgifter 18 867 100 18 967 Inntekter -1 630-500 -2 130 Netto 17 237-400 16 837 OVERSIKT DRIFTSENDRINGER Revidert årsbudsjett 2012 Sum endring driftsutgifter 4 320 Sum endring driftsinntekter -4 298 Endring renter og avdrag -400 Netto endring -378 Investeringsbudsjett 2012 - endringer Følgende prosjekter trenger budsjettreguleringer: Rehabilitering Lakselv svømmehall Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter 0 5.926.000 5.926.000 Finansiering: Overføring fra drift 0-706.000-706.000 Tilskudd fra staten 0-1.675.000-1.675.000 Lånemidler 0-3.545.000-3.545.000 Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser med en del av entreprisene så ble dette ikke ferdig før 31.12. Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. I tillegg har en innestående tilsagn på spillemidler med kr. 1.675.000. Dette utbetales når prosjekt regnskap er avsluttet og levert. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr. 3.545.000. 18

Prosjektet er godkjent med en kostnadsramme på kr. 23.628.000. Ut fra anslag så forventes utbyggingen å få en total byggekostnad på kr. 26.701.000, noe som betyr en merkostnad på kr. 3.073.000. Carport hjemmesykepleien Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutgifter 0 211.000 211.000 Finansiering: Overføring fra drift 0-25.000-25.000 Lånemidler 0-186.000-186.000 Prosjektet var forutsatt ferdigstilt i 2011, men på grunn av forsinkelser fra leverandørens side så ble dette ikke ferdig før 31.12. Da budsjettet for 2012 ble lagt forutså man ikke dette. Kostnadene som er påløpt i 2012 må derfor reguleres inn i investeringsbudsjettet og dette må finansieres. I henhold til regnskapsforskriften skal en del av merverdiavgiftskompensasjonen gå inn som delfinansiering. Resterende foreslås finansiert ved låneopptak kr. 186.000. Egenkapitalinnskudd KLP Opprinnelig Endring Nytt budsjett Investeringsutg 0 792.000 792.000 Finansiering: Salg av aksjer 0-120.000-120.000 Innløst lån 0-198.000-198.000 Bruk av fond 0-474.000-474.000 Porsanger kommune skal i 2012 innbetale kr. 792.000 i egenkapitalinnskudd til KLP (KLP er ett gjensidig eid selskap med kommuner og fylkeskommuner som eiere). Av innskutt egenkapital så mottar kommunen avkastning fra selskapet. Denne foreslås dekket inn ved at en benytter følgende merinntekter i investeringsregnskapet: - Salg av aksjer i Smørfjord fiskeriservice a/s kr. 120.000 - Innløst kommunalt gitt lån til Smørfjord fiskeriservice a/s kr. 198.000 Samt at en bruker av ubundet investeringsfond kr. 474.000. Det er også gjort vedtak om endringer investeringsbudsjettet i kommunestyrets møte 16.05.2012 ved endring av prosjekt Molo Smørfjord. Sammendrag endring låneopptak: Ovennevnte betyr endringer i det totale lånebehovet for 2012 til investeringsformål: Opprinnelig budsjettvedtak 2012 13.810.000 Økt låneopptak vedtatt 16.05.2012 2.000.000 Foreslått økning låneopptak denne revisjon 3.731.000 Sum nytt låneopptak til investeringsformål 2012 19.541.000 19

Vurdering Rådmannen har sammen med avdelingslederne gjennomgått årsbudsjett 2012 for alle ansvarsenheter i kommunen. Ut fra det kan rådmannen fremme et revidert årsbudsjett 2012 som ivaretar kommunestyrets vedtak av 16.5.2012 hvor bl.a. dagens skolestruktur kan videreføres. Samtidig er det funnet rom for å tilføre ressurser til branntjenesten, veivedlikeholdet, reserve til lønnsreguleringer og nødvendig ekstra til institusjon helse grunnet overbelegg. Rådmannens innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for oppvekst og kultur - 31.05.2012 Behandling Endringsforslag fra Ida K. Bjørnbak og Irene Persen, Ap: R 1300 Vi går ikke inn for planlagt reduksjon i administrasjonen på kr. 200 000,- i revidert budsjett 2012 Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot 20

Sektorstyret for oppvekst og kultur følger rådmannens innstillinger med 3 stemmer for og 2 stemmer imot Sektorstyret for oppvekst og kulturs vedtak Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg - 22.05.2012 Behandling Sektorstyre for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: 21

- Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikk - 04.06.2012 Behandling Forslag fra AP/SV: - Bunnfradrag fjernes - stilling oppvekstkonsulent opprettholdes Votering: 2 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling: Votering: 3 stemmer for, 2 stemmer imot Sektorstyre for næring, forvaltning og kommunalteknikks innstilling Driftsbudsjett. Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra 22

Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2012 Behandling Endringsforslag fra Mona Skanke, Ap: Porsanger Arbeiderparti er ikke enig med fremlagte innspill til revidert budsjett, med tanke på å redusere administrasjon på oppvekst og kultur. I tillegg vil ikke en avgifts og gebyrøkning på 10% være spiselig for befolkningen. Vi forbeholder oss retten til å komme med endringer til kommunestyret Votering: 3 stemmer for, 4 stemmer imot Endringsforslag/tilleggsforslag fra Knut Roger Hanssen, H: Votering: Salg av bo og servicesenteret i Billefjord Salg av Billefjord barnehage Vaktmesterbygg/svømmehall/gymbygg stenges, eventuelt selges/avhendes (Billefjord skole) Børselv skolebygg selges, og eventuelt behov for fasiliteter tl skole søkes leid fra ny eier. Ramme 14//10 kuttes fra 1,8 til 1,6 mill. 200 000,- til sentrumsforskjønning/parkvedlikehold, eventuelt sommerjobb ungdom Ramme 11/50 kuttes med 300 000,- Midlene skal benyttes til lærlingeordninger i Porsanger kommune. 4 stemmer for, 3 stemmer imot Rådmannens innstilling med vedtatte endringer/tillegg: Votering: Formannskapets innstilling Driftsbudsjett. 4 stemmer for, 3 stemmer imot Porsanger kommunestyre godkjenner revidert årsbudsjett 2012 slik det fremgår av oppstilling pr rammeområde. Kommunestyret godkjenner økning i gebyrer slik disse fremgår i saksframlegget. Investeringsbudsjett: Porsanger kommunestyre vedtar endringer i investeringsbudsjettet for 2012 slik dette framkommer i saksframlegget for følgende investeringsprosjekter: - Rehabilitering av Lakselv svømmehall - Carport hjemmesykepleien - Egenkapitalinnskudd KLP Låneopptak: 23

Porsanger kommunestyre gjør endringer i vedtak gjort 14.12.2011, årsbudsjettvedtakets punkt 6. Porsanger kommunestyre vedtar låneopptak til finansiering av investeringsprosjekter for 2012 slik det fremgår i investeringsbudsjettet med kr. 19.541.000, og kr. 10.000.000 i startlån fra Husbanken til videre utlån. Kommunestyret vedtar at investeringslån nedbetales med like store årlige avdrag over 25 år. Startlån fra Husbanken nedbetales over 20 år. Salg av bo og servicesenteret i Billefjord Salg av Billefjord barnehage Vaktmesterbygg/svømmehall/gymbygg stenges, eventuelt selges/avhendes (Billefjord skole) Børselv skolebygg selges, og eventuelt behov for fasiliteter tl skole søkes leid fra ny eier. Ramme 14//10 kuttes fra 1,8 til 1,6 mill. 200 000,- til sentrumsforskjønning/parkvedlikehold, eventuelt sommerjobb ungdom Ramme 11/50 kuttes med 300 000,- Midlene skal benyttes til lærlingeordninger i Porsanger kommune. Saksprotokoll i Eldrerådet - 18.06.2012 Behandling Forslag til rådets uttalelse: Siden den økonomiske situasjonen i kommunen er slik den er, tar Eldrerådet revidert årsbudsjett til etterretning og beklager at det ikke blir tilsatt kreftsykepleier og ergoterapeut. Eldrerådet håper at det reviderte budsjettet ikke medfører at helse- og omsorgssektoren blir underbudsjettert. Votering: Enstemmig. Eldrerådets innspill Siden den økonomiske situasjonen i kommunen er slik den er, tar Eldrerådet revidert årsbudsjett til etterretning og beklager at det ikke blir tilsatt kreftsykepleier og ergoterapeut. Eldrerådet håper at det reviderte budsjettet ikke medfører at helse- og omsorgssektoren blir underbudsjettert. 24

Porsanger kommune Arkivsak: 2012/1296-1 Arkiv: 151 Saksbeh: Gunnar Lillebo Dato: 04.06.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 51/12 Formannskapet 11.06.2012 50/12 Kommunestyret 21.06.2012 Budsjettprosess for budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 Saksutredning Porsanger kommune (PK) har gjennom tidligere budsjettprosesser erfart at en god forankring av prosess og samarbeid med politisk og administrativt nivå, er avgjørende faktorer for å oppnå et godt resultat. Budsjettarbeidet er en omfattende prosess. Denne involverer mange personer både innenfor administrasjon og politikk, og det skal utarbeides en rekke hjelpedokumenter før endelig budsjett og økonomiplan blir vedtatt. Krav til prosess En god prosess vil bidra til at kommunestyrets budsjettvedtak oppleves som en forpliktende kontrakt mellom politikk og administrasjon. En dårlig plan- og budsjettprosess vil bidra til at prosessen blir forsinket og at unødvendig tid går til spille. Resultatet kan bli at administrasjonen føler at de får urimelige rammer fra politikerne, eller politikerne føler seg som sandpåstrøere i forhold til administrasjonens forslag. I begge tilfeller kan det føre til at en av partene føler liten forpliktelse i forhold til de vedtatte dokumenter, og styringsevnen svekkes. Aktivitetene i prosessen skal altså bidra til en gjensidig forpliktelse og forståelse mellom politikerne og administrasjonen. En prosess som fokuserer på omprioritering for å skape et finansielt rom for å løse nye behov, vil utfordre både produksjonsledd og tjenestebrukere. I PK tilfelle er den økonomiske situasjonen anstrengt og tidligere underskudd gjør utfordringene særlig store. Konsekvensjustert budsjett For kommunen er det viktig å ha kontroll med det økonomiske utgangspunktet, slik at besluttende organ får en oversikt over de økonomiske konsekvensene om driften fortsetter videre på dagens nivå. Regnskapet for siste år benyttes til å vurdere årets budsjett. Det er viktig å dokumentere hvorfor driften har endret seg. Endringene oppsummeres og det konsekvensjusterte budsjettet legges fram for formannskapet til gjennomgang og godkjenning. I den videre prosess må det være enighet mellom politikere og administrasjon om at dette er utgangspunktet for det videre arbeidet. 25

Det konsekvensjusterte budsjettet framskrives for de neste fire årene gitt samme aktivitetsnivå som i år. Det korrigeres for utviklingen i renter, avdrag og inntektsanslagene som kom ut av arbeidet med befolkningsframskrivningen. Det konsekvensjusterte budsjettet oppsummeres i et dokument der endringene og årsaken til endringene i budsjettet fra år x til x+1. Konsekvensjustert budsjett er årets drift (budsjett) overført til neste år, korrigert for: Lønnsøkning Prisstigning på varer og tjenester, samt inngåtte avtaler Lokale politiske vedtak med virkning for kommende år Andre dokumenterte endringer, eks. feilbudsjetteringer, endringer i forutsetninger etc. Metodevalg En god prosess innebærer, som tidligere nevnt, et nært samarbeid mellom politisk og administrativt nivå. Budsjett årshjul Budsjettprosessen følger et fast mønster. Dette kan illustreres slik: Fase 1(analyse): I juni må de forberedende delene til budsjettarbeidet være klar. Dvs innspill og grunnlag for det konsekvensjusterte budsjettet avklares. I løpet av sommeren skal konsekvensjustert budsjett være klart. Denne gir svar på kostnadene med driften overført fra inneværende driftsår til kommende år. I dette grunnlaget er forventet pris og lønnsvekst lagt inn, samt kjente driftskostnader eller vedtatte tiltak i økonomiplanen. Det viktigste i denne prosessen er å få en omforent forståelse og godkjenning for det konsekvensjusterte budsjett. Fase 2 (styring): Politikere gir strategiske signaler til neste års budsjett, basert på finansielle analyser og kommuneproposisjonen fra mai. Konsekvensjustering av årsbudsjett og økonomiplan skal ferdigstilles medio juli. Fase 3 (oppdrag): Neste milepæl er utredning av mulige tiltak for å bringe budsjettet i balanse. I denne fasen er det viktig å finne muligheter og løsninger, dvs. flere alternative forslag som muligheter for valg. Det må settes en frist for de tiltak som ønskes utredet av administrasjonen. Dette for å kunne gjøre en best mulig analyse og konsekvensvurdering av aktuelle tiltak. Frist for å melde inn tiltak for 26

utredning settes til utgangen av september måned. Et slikt arbeid bør være avsluttet innen oktober måned. Fase 4 (forslag): I løpet av november legges rådmannens forslag til nytt driftsbudsjett/økonomiplan til formannskapet for behandling. Dette danner grunnlag for den videre politiske behandlingen.. Formannskapet legger fram sin innstilling til kommunestyret og behandling av budsjettet med tilhørende økonomiplan skjer medio desember. Prognose Formannskapsmøtet av 26. april la rådmannen fram en prognose som viser et etterslep og en underdekning på de fleste sektorene. Dette bygger på det akkumulerte underskuddet og drift inneværende år. Et driftsnivå som er for høyt i ft budsjett er videreført fra 2011 og inn i 2012. Denne negative utviklingen søkes bremset og en rekke innsparingstiltak er iverksatt. Ytterligere nedtrekk i budsjett 2012 vil først få virkning i 2. halvår. Kommunestyret vil få et revidert budsjett til behandling med sikte på å kunne treffe tiltak som medfører en driftsbesparelse på ca 9 mill kr. Tabellen under viser årlig utvikling regnskap fra 2003-2011. Divergens -1439-7953 1181 1288-3029 -3854 681 2400-2110 Budsjettarbeid for 2013 Uke 50 skal budsjettet for 2013 og økonomiplan for 2013-16 behandles av kommunestyret. Dette innebærer en oppstart av budsjettarbeidet juni. Bakgrunnen er å ivareta en god prosess og et forsvarlig arbeid med budsjettet og økonomiplanen. Prosessen vil nødvendigvis involvere politikerne og administrasjonen. For administrasjonens videre arbeid er det avgjørende at politiske prioriteringer og føringer kommer til uttrykk så tidlig som mulig i budsjettarbeidet. Dette for at administrasjonen skal kunne ha mulighet til å bearbeide innspillene. Følgende tentative tidsplan legges til grunn for utarbeidelse av budsjett og økonomiplan: 27

Rådmannens innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden 2013-2016. Saksprotokoll i Formannskapet - 11.06.2012 Behandling Formannskapet følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Formannskapets innstilling Foreslåtte arbeidsprosess legges til grunn for budsjettering for 2013 og med tilhørende økonomiplan for perioden 2013-2016. 28

Porsanger kommune Arkivsak: 2012/569-2 Arkiv: 233 Saksbeh: Therese Thomassen Dato: 29.05.2012 Saksfremlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 19/12 Sektorstyre for helse og omsorg 22.05.2012 51/12 Kommunestyret 21.06.2012 Skjønnsmidler 2012 Saksutredning Bakgrunn for prosjektet er den demografiske utviklingen og Samhandlingsreformen. Midt-Finnmark Helsehus (MFH) er et interkommunalt Samhandlingsreform prosjekt med Porsanger, Karasjok, Gamvik og Lebesby kommuner som samarbeidskommuner. Helse- Finnmark er også med i styringsgruppen. Mål Hensikten er å utvikle nye og endrete helsetjenester i kommunene for å kunne imøtekomme eldrebølgen og å skape bedre samhandling mellom kommuner og mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. Utviklingen av nye og endrete tjenester skal gi varig endring og effektivisering av helsetjenester til glede for kommunens tjenestemottakere på laveste effektiv omsorgsnivå. I praksis vil dette blant annet innebære mindre belastende pasientreiser til sykehus for kronikere og bedre kvalitet på tjenester i nærhet til tjenestemottaker. MFH samarbeidsmodellen bygger på å dele på kostnader og personalressurser over kommunegrenser. Tiltak/ aktivitet Delprosjekter MFH jobber med per mai 2012 er: Hverdagsrehabilitering som Gamvik og Lebesby kommuner jobber for å pilotere, der MFH er aktivt med i utviklingen av prosjektet. Langsiktig mål med hverdagsrehabilitering er å kunne implementere prosjektet i Porsanger og Karasjok kommuner når Gamvik og Lebesby har banet vei. «Et pust i retning en letter hverdag» er et lærings- om mestringstilbud i kommunen for KOLS, diabetes- og overvektspasienter. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Gamvik, Lebesby kommuner og spesialisthelsetjenesten og er et 29

«halvannenlinjetjeneste» tilbud». Per dags dato jobber MFH med å utvide prosjektet til også å omfatte Porsanger og Karasjok kommuner. Kreft koordinator nettverk: Alle MFH kommunene har sammen søkt midler om å skape et arbeidsnettverk for kreft koordinatorer/ kreftsykepleiere over kommunegrensene. Hensikten er å dele på arbeidskraft for å kunne gi ett stabilt tjenestetilbud til tjenestemottakerne og å skape et fagmiljø som bidrar til god kompetanse i kommunehelsetjenesten innen fagfeltet. Gode fagmiljø er kommunene avhengig av for å klare å rekruttere og beholde kvalifisert arbeidskraft, samt heve kompetansen generelt i kommunehelsetjenesten, som er nødvendig i møtet med Samhandlingsreformen. Langsiktig målsetning er også å samarbeide om «elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgssektoren» og jobbe for folkehelsetiltak som oppbyggingen av frisklivssentraler i MFH kommunene og jobbe for å opprette en interkommunal folkehelsekoordinator. For å kunne ferdigstille tjenestetilbudene vi er i ferd med å utvikle er MFH prosjektet og prosjektleder avhengig av forutsigbarhet for å kunne planlegge fremdrift. MFH har derfor søkt Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler kr 350 000,- Vedlegg Prosjektplan: «Et pust i retning en lettere hverdag» Forstudie: Elektronisk meldingsutveksling i pleie og omsorgssektoren Prosjektplan: Hverdagsrehabilitering Vurdering Samhandlingsreformen fases gradvis inn i kommunene med full implementering i fra 2016. Det er derfor et behov for å fortsette å utvikle interkommunalt samarbeid og samarbeid med spesialisthelsetjenesten om ny og endrete helsetjenester. Dette for å kunne tilby kommunens innbyggere koordinerte og helhetlige helsetjenester etter beste effektive omsorgsnivå. Rådmannens innstilling Kommunestyre vedtar å fortsette prosjekt Midt-Finnmark Helsehus og godkjenner søknad for videreføring av prosjektet til Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler. Saksprotokoll i Sektorstyre for helse og omsorg - 22.05.2012 Behandling Sektorstyre for helse og omsorg følger rådmannens innstilling: Votering: Enstemmig Sektorstyre for helse og omsorgs innstilling Kommunestyre vedtar å fortsette prosjekt Midt-Finnmark Helsehus og godkjenner søknad for videreføring av prosjektet til Fylkesmann i Finnmark over tilbakeholdte skjønnsmidler. 30