Møtebok frå styremøte 02/2016 Møtetid: Torsdag 4. februar, 09.00 til 15.30 Møtestad: Plenumsalen, Quality Hotel Edvard Grieg Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson Brenna, Svenn- Åge Dahl, Marianne R. Espelid, Ragnar Gjengedal, Kristian Helland, Sondre H. Riisøen, Mona R. Strømme, Tom Are Trippestad, Marit Ubbe. ingen Sonja Dyrkorn Audun Kjørstad Rektorat, dekanar/prodekanar, direktørar, sekretariat Møtet vart leia av styreleiar Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, saksliste og dokument vart sendt ut til styret fredag 29. januar og publisert på nett same dag. Møteboka vert ført av administrasjonen. Side 1 av 8
Sak 019/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleiar gjorde greie for innkalling, saksliste og etterspurde saker til eventuelt. To eventueltsaker var førehandsmeldte. Sak 019/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 020/16 Møtebok frå styremøte 01/16 Sak 021/16 Orienteringar Sak 022/16 Etablering av masterstudium i psykisk helsearbeid Sak 023/16 Endeleg budsjettfordeling Sak 024/16 Fusjonsutgreiing: HiB, HSH og HiSF Sak 025/16 Oppretting av stilling som professor i naturfagdidaktikk Sak 026/16 Oppretting av stilling som professor i pedagogikk Sak 027/16 Tilsetting som professor i drama Sak 028/16 Forlenga tilsetjing som professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis Sak 029/16 Eventuelt 1: Endring av møteplan Sak 030/16 Eventuelt 2: Diskusjonssak, arbeidsnotat om vidare fusjonsforhandlingar Styreleiar meldte to saker til eventuelt. 1. Endring av møteplan fekk saksnummer 029/16. 2. Diskusjonssak, arbeidsnotat om vidare fusjonsforhandlingar. Saka fekk saksnummer 030/16. Styreleiar varsla om at sak 030/16 vert unnateke offentlegheita. Styret godkjente forslag til innkalling og saksliste med føreslegne endringar. Sak 020/16 Møtebok frå styremøte 01/16 Møtebok frå styremøte 01/16 har vore på rotasjon. Ingen merknadar. Møteboka vart godkjent. Sak 029/16 Eventuelt 1: Endring av møteplan Styreleiar fremja forslag om å flytte styremøte 06/16 frå onsdag 8. juni til torsdag 9. juni. Forslaget vart godkjent. Side 2 av 8
Oppdatert møteplan for 2016 Styremøte 01/16 Styremøte 02/16 Meldefrist 31. des Meldefrist 13. jan Skrivefrist 07. jan Skrivefrist 20. jan Utsending 14. jan Utsending 27. jan Møtetid 21. jan 11.30 16.00 Møtetid 04. feb 09.00 15.00 Styremøte 03/16 Styremøte 04/16 Meldefrist 18. feb Meldefrist 6. apr Skrivefrist 25. feb Skrivefrist 13. apr Utsending 03. mar Utsending 20. apr Møtetid 10. mar 09.00 15.00 Møtetid 27. apr 09.00 15.00 Styremøte 05/16 Styremøte 06/16 Meldefrist 21. apr Meldefrist 19. mai Skrivefrist 28. apr Skrivefrist 26. mai Utsending 04. mai Utsending 02. jun Møtetid 12. mai 11.30 16.00 Møtetid 09. jun 09.00 15.00 Styremøte 07/16 Styremøte 08/16 Meldefrist 24. aug Meldefrist 28. sep Skrivefrist 31. aug Skrivefrist 5. okt Utsending 07. sep Utsending 12 okt Møtetid 14. sep 09.00 15.00 Møtetid 19. okt 09.00 15.00 Styremøte 09/16 Styremøte 10/16 Meldefrist 25. sep Meldefrist 24. nov Skrivefrist 01. nov Skrivefrist 01. des Utsending 08. nov Utsending 08. des Møtetid 15. nov 09.00 15.00 Møtetid 15. des 09.00 15.00 Sak 021/16 Orienteringssaker Prorektor orienterte om Studiebarometeret. Vedlagte orienteringar: Styresekretariatet Programfor felles styreseminar, 03.02.16 Årsplan 2016 IDF Referat frå IDF-møte 07.12.15 Referat frå IDF-møte 14.01.16 Referat frå IDF-møte 18.01.16 Rektors kontor Fullmaktssak: Oppneming til skikkethetsnemnda (28.01.16) Side 3 av 8
Høgskuledirektøren orienterte om saker til eventuelt, samt referat frå IDF-møte (1. og 3. februar) som vart lagt i bordet ved møtestart. Styret tok ti minutt lesepause. Styret tok sakene til orientering. Sak 022/16 Etablering av masterstudium i psykisk helsearbeid 1. Styret gir rektor og høgskoledirektør fullmakt til å ferdigstille søknad til NOKUT om akkreditering av mastergrad i psykisk helsearbeid, 120 studiepoeng. 2. Styret anbefaler at mastergrad i psykisk helsearbeid, 120 studiepoeng blir etablert med tanke på oppstart studieåret 2016/2017 Sak 023/16 Endeleg budsjettfordeling 2016 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar med dette den endelige fordelingen av budsjettet for 2016. 2. Styret forutsetter at føringer gitt i strategisk plan og årsplan legges til grunn for det videre budsjettarbeidet i enhetene. 3. Høgskoledirektøren vil legge frem egen sak i løpet av våren om budsjett og ressursbehov for en eventuell fusjonsprosess. 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar med dette den endelige fordelingen av budsjettet for 2016. 2. Styret forutsetter at føringer gitt i strategisk plan og årsplan legges til grunn for det videre budsjettarbeidet i enhetene. 3. Høgskoledirektøren vil i løpet av våren legge frem en egen sak om søndagsåpen campus. 4. Høgskoledirektøren vil i løpet av våren legge frem en egen sak med konkrete planer om hvordan HiB følger opp effektiviserings- og avbyråkratiseringskravet fra Kunnskapsdepartementet. Side 4 av 8
5. Høgskoledirektøren vil i løpet av våren legge frem egen sak om budsjett og ressursbehov for en eventuell fusjonsprosess. Merknad: Sak 024/16 Dokument i saka: Endelig budsjett er lagt fram i strid med tydelige signal fra foreløbig budsjettbehandling om at fellesadministrasjonen ikke skulle ha større vekst enn avdelingene. (Tom Are Trippestad) Fusjonsutgreiing: HiB, HSH og HiSF 1. Mandat for felles utgreiing 2. Fusjonsutgreiing for HiB, HiSF og HSH (NIFU) 3. Innspel til fusjonsutgreiinga fr a. Avdeling for lærarutdanning, Akademikerne b. Fellesadministrasjonen c. Institutt for sykepleie d. Forskerforbundet e. Akademikerne f. Utdanningsforbundet g. Studentparlamentet 4. Styresak 76/2014 Styret tok lunsj 12.00 til 13.00. Etter lunsj stilte rektor og styreleiar frå HiSF for å orientere og svare på spørsmål om vedtaket styret ved HiSF hadde fatta. Styreleiar ved HiB orienterte om vedtaket styret ved HSH hadde fatta. 1. HiB arbeider videre mot en fusjon med en eller flere institusjoner på Vestlandet, og går inn i arbeidet med å utvikle en felles fusjonsplattform for en ny profesjonshøgskole på Vestlandet. 2. For HiB vil universitetsambisjonen stå fast. Dette vil innebære at en sammenslått institusjon utvikler seg mot et landsdelsuniversitet med profesjons- og arbeidslivsprofil. 3. HiB vil parallelt med en fusjonsprosess utvikle det faglige og administrative samarbeidet med UiB. Sak 025/16 Opprettelse av stilling som professor i naturfagdidaktikk Side 5 av 8
Dokument i saka: 1. Uhl 9-2 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved HiB 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen naturfagdidaktikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Sak 026/16 Opprettelse av stilling som professor i pedagogikk Dokument i saka: 1. Uhl 9-2 2. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved HiB 3. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen pedagogikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Møtet vart lukka jf. Offl 25 fyrste ledd. Sak 027/16 Dokument i saka: Tilsetting som professor i drama 1. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 82/12 Oppretting og utlysing av professorstillinger til doktogradsområdene 3. Fullmaktsak «Ny utlysning av professorstilling i dramapedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning», datert 17.03.15 4. Innstilling fra Avdeling for lærerutdanning, datert 21.01.16 (vedlegg 1) Side 6 av 8
5. Fullmaktsak - Oppnemning av sakkunnig utval for vurdering av søkjarar til utlyst stilling som professor i drama ved Avdeling for lærarutdanning, datert 12.07.15 6. Kunngjøringstekst og utvidet søkerliste med søknader (vedlegg 2) 7. Sakkyndig vurdering, datert 02.11.15 (vedlegg 3) Tor Helge Allern tilsettes i stilling som professor i drama ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærerutdanning. Dersom Allern takker nei, får Eva Österlind tilbud om stilling som professor i drama. Tiltredelse etter avtale. Sak 028/16 Dokument i saka: Forlenga tilsetting i stilling som Professor II ved Senter for kunnskapsbasert praksis 1. Styresak 98/1999 Professor II/høgskoledosent II stillinger ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 45/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 3. Styresak 14/2013 Tilsetting i professor II stilling ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag. 4. Anmodning om tilsetting fra Avdeling for helse- og sosialfag, datert 21.01.16 (vedlegg 1) Marit Kirkevold får tilbud om forlenget tilsetting i stilling som professor II (20 % stilling) ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag for perioden 01.04.16 til 31.12.16, jf forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 030/16 Dokument i saka Eventuelt 2: Diskusjonssak, arbeidsnotat om vidare fusjonsforhandlingar. Arbeidsnotat om vidare fusjonsforhandlingar. Styret diskuterte saka. Side 7 av 8
Merknad Det vart innleiingsvis synt til uriktig heimel for å unnta denne saka frå offentlegheita. HiB syner til Universitets- og høgskulelova 9-6 (6) og Offentleglova 4 andre avsnitt. Møtet vart heva ca. 15.30. Side 8 av 8