Godkjent referat for Styret Møtedato: 27.04.2015 Møtested: Den norske ambassaden, Den Haag Møtetid: 11:00 17.00 Til stede: Medlemmer Rektor Ole Petter Ottersen (leder) Universitetet i Oslo Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder) Høgskolen i Hedmark Rektor Gunnar Bovim NTNU Rektor Marit Boyesen Universitetet i Stavanger Rektor Vidar L. Haanes Det teologiske Menighetsfakultet Leder Anders Kvernmo Langset Norsk studentorganisasjon Rektor Åse Løkeland Høgskulen i Sogn og Fjordane Direktør Lasse Lønnum Universitetet i Tromsø Nestleder Alexander Sæbø Løtvedt Norsk studentorganisasjon Rektor Ole-Gunnar Søgnen Høgskolen i Bergen Forfall Direktør Ann Elisabeth Wedø Høgskolen i Oslo og Akershus Fra sekretariatet Generalsekretær Ola Stave Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin Brattebø Andersen Kontorsjef Nina Widding
Saksnr Tittel Saksliste 15/036 Godkjenning av innkalling og saksliste 15/037 Godkjenning av referat 15/038 UHRs Virksomhetsrapport for 2014 15/039 UHRs formelle status - oppfølging etter representantskapsmøtet i november 2014 15/040 Endelig plan for representantskapsmøtet 11. - 12. mai 2015 15/041 UHRs høringsnotat til Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet - Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren 15/042 Forslag til reviderte styringsparametre for universitetene og høgskolene 15/043 Autonomi - prinsippdiskusjon 15/044 Høringssvar vedr. forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger 15/045 Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning 15/046 Høring: Nasjonale deleksamener - endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon 15/047 Rapport fra NIFU og Deloitte - Hva koster en student? 15/048 Orienteringssaker 15/049 Evaluering av møtet 15/050 Eventuelt Møteplan våren 2015: 27. 28. april: Strategisamling 11. 12. mai: Representantskapsmøte 9. juni: UHRs lokaler Møteplan høsten 2015: 3. 4. september: Oppstartsseminar for nytt styre 27. oktober: UHRs lokaler 11. desember: UHRs lokaler
15/036: Godkjenning av innkalling og saksliste Det ble meldt inn to saker til eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 15/037: Godkjenning av referat Referat fra styremøtet 13. mars 2015 er godkjent på sirkulasjon. Referatet finnes her: http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat UHRs styre godkjenner referatet. 15/038: UHRs virksomhetsrapport for 2014 Virksomhetsrapport for 2014 baserer seg på samme mal som tidligere år hvor det er en kort gjennomgang av noen av de viktigste sakene som har preget styrets arbeid i året som gikk med referanse til mål i UHRs strategi (strategi for 2011-2014). 2014 har vært preget av en offensiv virksomhet i UHRs styre og alle underliggende råd og utvalg. Virksomhetsrapporten er noe mer detaljert og er et underlag til UHRs formelle årsmelding. I tillegg utarbeider det enkelte utvalg og råd sine egne årsrapporter. Styret diskuterte utkastet til virksomhetsrapport for 2014 og ga sin tilslutning til form og innhold. UHRs styre godkjenner utkast til virksomhetsrapport for 2014 med de endringer som fremkom i møtet. 15/039: UHRs formelle status oppfølging etter representantskapsmøtet i november 2014 Ved representantskapsmøtet høsten 2014 ble det besluttet at lovveialternativet og foreningsalternativet skulle utredes nærmere før valg av organisasjonsform, og det ble bedt
om en redegjørelse for balansegangen mellom interessehevding og forvaltningsoppgaver. Generalsekretæren har utarbeidet et notat som forsøker å svare på disse spørsmålene. Styret mener at notatet gir en god og grundig oversikt både over UHRs mange oppgavetyper, synergiene mellom disse og konsekvensene av de ulike organisasjonsformene. Ingen av modellene er ideell for organisasjonen. Saken legges frem for representantskapet i mai 2015 med anbefaling om å gå i dialog med politisk ledelse i Kunnskapsdepartementet for videre utredning av lovveialternativet. Ingen modell for formell status for UHR er ideell i alle forhold for UHR. UHRs styre mener at lovveialternativet synes å være det beste alternativet og har minst negative konsekvenser for UHRs funksjoner overfor universiteter og høgskoler av de to alternativene som ble utredet i denne omgang. UHRs styre innstiller derfor enstemmig overfor UHRs representantskapsmøte våren 2015 at det fattes beslutning om at UHRs ledelse går i forhandlinger med politisk ledelse i KD om videre prosess og betingelser vedrørende lovveialternativet som formell status for UHR basert på vedlagte utredning. Utredningen underbygger at det er synergieffekter av at alle fire hovedoppgaver ivaretas av UHR og styret i UHR legger vekt på at nasjonal koordinering og utredninger/prosjekter underbygger interessehevdingsfunksjonen ved at sekretariatet samlet sett har en bred kompetanse og kapasitet. Vedlagte utredning underbygger at interessehevdingsfunksjonen skal kunne ivaretas godt i lovveialterntivet. Utredningen vil danne hovedunderlaget for lovforarbeider. Resultatet av forhandlingene med politisk ledelse i KD vil være grunnlaget for endelig beslutning om valg av formell status på et senere representantskapsmøte. UHRs styre har kommet fram til at foreningsalternativet vil medføre store omlegginger i arbeidsform og økt kostnadsnivå for UHRs funksjoner og vil ikke være tjenlig for UHRs medlemmer. 15/040: Endelig plan for representantskapsmøtet 11. 12. mai 2015 Programmet for det åpne seminaret tirsdag 12. mai er klart, og styret er tilfreds med at UHR har lykkes med å få flere gode utenlandske innledere fra sentrale utdanningsinstitusjoner. Styret diskuterte spesielt valgkomiteens arbeid som denne gangen har vært komplisert på grunn av de store strukturendringene som er på gang i sektoren. Det er tre elementer som tilsier at det vil være gunstig å foreslå prolongering av det sittende styret ut 2015: - Det ene er de store strukturendringene som er gang - Det andre er at Norge har lederskapet i Nordisk Universitetssamarbeid ut 2015 - I tillegg mener styret det ikke er hensiktsmessig å skifte ut store deler av styret, inkludert styreleder, samtidig som ny generalsekretær tiltrer.
Den nye institusjonsstrukturen vil også føre til behov for å gjennomgå sammensetningen både av UHRs styre og utvalg og fagstrategiske enheter. 1. UHRs styre tar planen for seminardagen 12. mai til etterretning. 2. Styret foreslår overfor representantskapet at medlemmene i UHRs styre som er på valg prolongeres ett halvt år til og med 31.12.2015. Ledervervet til Ole Petter Ottersen forlenges også, mens valgkomiteen må foreslå ny nestleder siden Lise Iversen Kulbrandstad går av som rektor 31.7.2015. Ved prolongering rykker varaene opp som medlemmer. 3. Styret vil igangsette et arbeid med forslag til endringer av vedtektenes paragraf om sammensetning av styret. Endringsforslag legges fram for representantskapet i november 2015. 4. Representantskapet må velge ny leder av valgkomiteen. 15/041: UHRs høringsnotat til Meld. St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høyskolesektoren Kuf-høring om Meld.St. 18 (2014-2015) Konsentrasjon for kvalitet Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren ble holdt 28. april samtidig med styrets strategisamling i Nederland. Rektor ved UiB Dag Rune Olsen, vara til styret og Hege Bolstad Pettersen, underdirektør i sekretariatet, representerte UHR i høringen. Styret diskuterte forslag til høringsnotat. Styret sluttet seg til notatet, men vil understreke at det forutsettes at UHR tas med i diskusjonen knyttet til konkretisering av krave til master- /doktorgradsutdanning. Styret ønsker også at det betegnelsen «akkreditert høyskole» skal beskyttes og vil være med i dialogen med KD om dette. UHRs styre godkjenner forslag til høringsnotat med de endringer som fremkom i møtet. 15/042: Forslag til reviderte styringsparametere for universiteter og høgskoler UHR har fått mulighet til å gi tilbakemelding på utkastet til endrede styringsparametre fra Kunnskapsdepartementet. Saken har vært behandlet i UHRs administrasjonsutvalg og økonomiutvalg. Styret diskuterte notatet og roser administrasjonsutvalget for den jobben som er gjort. Styret
vil bruke dokumentet som en oppsummering fra UHRs seminar om målstruktur som ble avholdt 23. mars, og som et innspill til Bjørn Haugstads innledning på representantskapsmøtet 12. mai. Styret vil diskutere saken med representantskapet før UHRs endelige innspill til reviderte styringsparametre sendes KD. UHRs styre vil diskutere denne saken med representantskapet i mai. Det foreliggende dokumentet sendes Kunnskapsdepartementet som en oppsummering fra UHRs seminar om målstruktur 23. mars 2015. Saken tas deretter opp på nytt i styremøtet i juni. 15/043: Autonomi - prinsippdiskusjon Som underlag for diskusjonen var utdrag fra EUAs rapport University Autonomy in Europe II The Scorecard. En diskusjon om hvordan man forstår begrepet autonomi er viktig for vår egen argumentasjon og for å se hvordan autonomibegrepet skal utvikles videre i norsk kontekst. Ut fra diskusjonen kan UHR forsøke å påvirke hvordan kriteriene kan bli i kommende gjennomganger om autonomi i Europa. EUA planlegger nå en ny versjon av Autonomy Scorecard-rapporten. Styret er enige om at det er den akademiske autonomien som er viktigst. Institusjonene må være autonome nok til selv å utforme innholdet i sine studier i henhold til den enkelte institusjons profil. Samtidig er dialogen med samfunns- og næringsliv sentral, uten at denne skal gå på bekostning av faglig frihet og forskningsfrihet. Et dilemma som institusjonene stadig står i, er KDs krav om at institusjonene skal velge satsingsområder versus institusjonenes forskningsfrihet. UHRs styre ber sekretariatet utarbeide et notat om autonomi. Notatet skal bygge opp under UHRs nye strategi. 15/044: Høringssvar vedr. forslag om endringer i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger Kunnskapsdepartementet ønsker å revidere forskrift av 9. februar 2006, nr. 129, om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. Begrunnelsen er å øke kvaliteten innen høyere utdanning og forskning ved å tilpasse kompetansen til institusjonens oppgaver,
profil og ambisjoner. Den særnorske opprykksordningen har bidratt positivt til kompetanseheving i UH-sektoren. I høringsbrevet pekes det på et par svakheter ved ordningen: Den enkelte institusjon gis ikke gode nok muligheter til å planlegge egen faglig utvikling, og det kan være store forskjeller i kompetansekrav for ansettelse etter søknad på utlyst stilling og krav stilt ved søknad om opprykk. Departementet ønsker en ordning der institusjonene selv får mulighet til å utøve faglig lederskap i rekrutterings- og karrierepolitikken, og vil som en del av dette videreføre opprykksordningen med visse endringer. Styret diskuterte og sluttet seg til forslaget til høringssvar. UHRs styre godkjenner utkast til høringssvar til Kunnskapsdepartementet med de kommentarer som kom frem i møtet. 15/045: Forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning Kunnskapsdepartementet har sendt på høring forslag til endringer i forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning. Institusjonene er også høringsinstanser. Høringsfrist er 30. april 2015. Forslag til ny forskrift om skikkethetsvurderinger innebærer: Tydeligere formålsparagraf En forenkling av lovteksten, og alt samlet i en forskrift Utvidelse av regelverket til å også omfatte utdanninger i spesialpedagogikk, teologi, paramedic, logoped og tolkeutdanninger og etter- og videreutdanninger som bygger på utdanninger som er omfattet av forskrift om skikkethetsvurderinger Maksimal utestengningstid forlenges fra 3 til fem år Krav om informasjon til studenter Det er lærer- helse og sosialfaglige utdanninger som er omfattet av regelverk for skikkethetsvurderinger i dag, og UHR sekretariatet har derfor innhentet synspunkter fra arbeidsutvalgene til Nasjonalt råd for lærerutdanning og Nasjonal fagstrategisk enhet for helse- og sosialfagutdanning, i tillegg til Utdanningsutvalget i UHR. Deres innspill er innarbeidet i høringssvaret. Styret diskuterte og sluttet seg til forslaget til høringssvar. UHRs styre slutter seg til forslaget til høringsuttalelse med de merknader som fremkom i møtet.
15/046: Høring: Nasjonale deleksamener endring i forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanningene for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn, rammeplan for sykepleierutdanning og rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon Regjeringen har bestemt at det skal innføres nasjonale deleksamener i enkelte fag i høyere utdanning. NOKUT har fått i oppdrag å gjennomføre en mulighetsstudie og et pilotprosjekt for gjennomføring av nasjonale deleksamener innenfor enkelte profesjonsfag. Piloten skal gjennomføres i løpet av 2015. UH-loven 3-2 andre ledd gir departementet myndighet til å fastsette nasjonale rammeplaner for enkelte utdanninger og lovhjemmel til å gjennomføre nasjonale deleksamener. De fagmiljøene det gjelder er i samarbeid med NOKUT i gang med planleggingen av pilotprosjekter i 2015, uten at det er behov for å gjøre en generell forskriftsendring først. Fra NOKUTs side er det klart at ordningen skal evalueres og at fagmiljøene selv skal spille en sentral rolle i evalueringen. Foreliggende forslag til forskriftsendring vil innebære en permanent forskriftsendring før evalueringen har funnet sted. Dersom evalueringen skulle vise at tiltaket ikke gir hensiktsmessige resultater, er det tungvint å reversere forskriftsendringen. UHR betrakter derfor forskriftsendring i denne omgang som unødig, og vil ikke anbefale dette. UHR foreslår at forslag om eventuell lovendring utsettes til etter at evalueringen er gjennomført. Forslag til høringssvar fra UHR er utarbeidet i samarbeid mellom sekretariat for UHRs nasjonale råd og UHRs utdanningsutvalg. Styret diskuterte forslaget til høringssvar. Styret sluttet seg til høringssvaret men vil understreke at UHR mener det er unødvendig med en forskriftsendring før evalueringen av pilotene er gjennomført og at UHR ønsker å være med i evalueringen. I tillegg støtter styret Norsk studentunions oppfatning om at pilot-/prøveordninger ikke skal inn på studentenes vitnemål. UHRs styre støtter forslaget til høringssvar om nasjonale deleksamener med de merknader som fremkom i møtet. UHR ser frem til å være med i evalueringen av pilotprosjektet. 15/047: Rapport fra NIFU og Deloitte - Hva koster en student? Kunnskapsdepartementet ga NIFU og Deloitte i oppdrag å gjennomføre en kostnadskartlegging i UH-sektoren, knyttet til fordeling av kostnader for ulike deler av kjernevirksomheten og analyser av forskjeller i kostnadsnivå mellom institusjoner og ulike studier i UH-sektoren. Økonomiutvalget har mottatt innspill fra flere institusjoner som har
gjennomgått rapporten og funnet feil og mangler. Økonomiutvalget er betenkt over at rapporten «Hva koster en student?» er offentliggjort. Utvalget mener det er alvorlige mangler ved rapporten. Referansegruppen har også gitt svært kritiske tilbakemeldinger, og ber om at de ikke henvises til i rapporten. UHRs administrasjonsutvalg har behandlet saken og ber om at KD trekker rapporten. Styret mener det er svært uheldig om dataene som rapporten bygger på legges til grunn for videre politisk arbeid. UHRs styre mener enstemmig at rapporten Hva koster en student? inneholder tall som er misvisende og mener at denne rapporten ikke må legges til grunn for KDs videre arbeid. UHR ber om at henvisninger til referansegruppen og deres navn tas ut av rapporten. 15/048: Orienteringssaker Administrasjonsutvalget og IKT-utvikling i sektoren Det foreligger en arbeidsplan. KD har selv satt ned et sentralt prosjekt for IKT-strategi, mens administrasjonsutvalget tar to delprosjekter. NIFU/ECONA-rapporten Utdanner vi økonomer for framtidens arbeidsliv? På grunn av mangelfullt tallgrunnlag, ble rapporten endret etter innspill fra UHR. Arendalsuka Dato og sted for representantskapsmøtet høsten 2015 Høstens representantskapsmøte legges til Handelshøyskolen BI 17. 18. november Høring Tjenestemannslovens 7 nr. 2 bokstav b Forslag til medlemmer/varamedlemmer til SIUs styre Fra EUA-møtet 15. 17. april 2015 Saker til styremøtet 9. juni 2015 UHRs styre tar sakene til orientering.
15/049: Evaluering av møtet Styret mener det har vært mange gode diskusjoner i dette styremøtet, men savner et eget punkt om strategi. Strategidiskusjonen tas opp på nytt når UHRs fagstrategiske enheter og utvalg har fått iverksatt sine arbeidsplaner (som bygger på UHRs overordnede strategi). 15/050: Eventuelt Norsk studentorganisasjon v/anders Kvernmo Langset orienterte kort om NSOs arbeid knyttet til styrene for NOKUT og Lånekassen.