Foto: Scanpix STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF 2007-2010 Vedtatt av styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 10.04.2007
Strategisk dokument for
Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2007-2010 1. FORRETNINGSIDE En forretningside skal gi en beskrivelse av hva virksomheten skal drive med, samt hvordan dens skal drives, for hvem og hvor. Forretningside for BBB KF: BBB skal forsyne prioriterte målgrupper i Bergen kommune med tjenlige boliger og tilrettelegge for et godt bomiljø. 2.VISJON Visjonen skal uttrykke bedriftens ønskede framtidsbilde i et tre-fem års perspektiv. Visjon for BBB KF: Boligglede i eget hjem 3. STRATEGISKE HOVEDMÅL De strategiske hovedmålene utdyper og konkretiserer bedriftens visjon i et langsiktig perspektiv og knytter an til de fire perspektivene i balansert målstyring For BBB KF gjelder følgende strategiske hovedmål: Økonomiperspektiv: BBB skal ivareta realkapitalen, utnytte inntektspotensialet og sikre gode finansielle løsninger for bedriftens utbyggingsprosjekt. Brukerperspektiv: BBB skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle tjenlige utleieboliger og spesialboliger og sikre god kvalitet på bedriftens service og tjenester. Produksjonsperspektiv: BBB skal med forankring i bedriftens strategi sikre effektiv prosjektgjennomføring og vedlikehold av kommunens boligmasse og bidra til effektiv ressursbruk. Medarbeiderperspektiv: BBB skal tilrettelegge for et utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø.
4. STRATEGISK KART Et strategisk kart er en visuell fremstilling av virksomhetens strategi, framstilt gjennom strategiske mål. Komponentene i det strategiske kart er følgende: Perspektivene: økonomiperspektivet, brukerperspektivet, produksjonsperspektivet og medarbeiderperspektivet. Fokusområder: gjelder de helt avgjørende områder som virksomheten må fokusere på for at visjonen og de strategiske hovedmål skal nås. For BBB KF gjelder følgende fokusområder: Fokusområde 1: Boligforvaltning og boligmiljø: En kostnadseffektiv forvaltning, drift, vedlikehold og service med fokus på trygghet, trivsel og engasjement i våre boligområder. Fokusområde 2: Boligforsyning, byfornyelse og eiendomserverv: En kostnadseffektiv boligforsyning med fokus på kundens behov. Fokusområde 3: Ledelse og organisasjon: En utviklingsorientert organisasjon med fokus på ledelsesutfordringer, service og godt arbeidsmiljø. Fokusområde 4: Økonomi og kommunikasjon: En sunn bedriftsøkonomi og bedre synliggjøring av virksomheten og oppnådde resultat. Strategiske mål: Strategiske mål er her en presis formulering av hva som søkes oppnådd eller hva strategien skal føre til.
Følgende strategisk kart gjøres gjeldende for BBB KF: FOKUSOMRÅDER Fokusområde 1: Boligforvaltning og boligmiljø Fokusområde 2: Boligforsyning, byfornyelse og eiendomserverv Fokusområde 3: Ledelse og organisasjon Fokusområde 4: Økonomi og kommunikasjon Økonomi perspektiv Ivareta realkapitalen. Verdiøkning av bedriftens egenkapital og videreføring av dagens egenkapitalandel. Utnytte etablerte tilskuddsordninger. Kompensasjon for underdekning. Prisriktige tomtekjøp. Sikre en gunstig LCC/årskostnad i prosjekt. Sette resultatkrav. Kostnadseffektiv administrasjon. Ivareta en effektiv økonomistyring. Ivareta realkapitaloppbygging. Brukerperspektiv Sikre riktig bokvalitet. Oppnå høy kundetilfredshet. Sikre en rask og kundeorientert oppfølgning av bestilling. Oppnå høy tilfredshet hos bestillerne. Videreutvikle gode eksterne relasjoner. Videreutvikle en serviceorientert organisasjon med god oppfølgning av kunder. Redusere tomgang. Sikre en god tilgjengelighet. Videreutvikle en god beboer-informasjon. Produksjonsperspektiv Videreutvikle en kostnadseffektiv FDV. Etablere fleksible og fremtidsrettede boliger under ivaretakelse av bærekraft. Ivareta tilstrekkelig tomteforsyning Videreutvikle en god intern samhandling. Ha klarlagte ansvarsforhold. Videreutvikle god rapporterings-praksis. Medarbeiderperspektiv Videreutvikle kompetanse FDVU Videreutvikle kompetanse innen byggherre- og prosjektstyring. Videreutvikle godt arbeidsmiljø og fremme lavt sykefravær. Sikre riktig kompetanse. Ivareta personal- og lederutvikling. Fremme likestilling. Ivareta god informasjon til ansatte.
5. KRITISKE SUKSESSFAKTORER De kritiske suksessfaktorer må være på plass for at de strategiske målene skal nås. De viktigste kritiske suksessfaktorene skal fungere som styringsindikatorer i forhold til strategiene og danner basis for styringskortet. 6. STYRINGSKORT FOR BBB KF Styringsindikatorene i styringskortet er redskaper til å måle om oppfølgingen av strategien beveger bedriften i ønsket retning. De etablerte styringsindikatorer skal bidra til relevant styring. Styringsindikatorene er de viktigste kritiske suksessfaktorene og er etterprøvbare / målbare. Som det framgår av styringskortet er det fastsatt et ambisjonsnivå eller måltall for ønsket resultat for hver styringsindikator. Det forslås at ambisjonsnivået er utfordrende, men samtidig realistisk Strategiske perspektiv Kritiske suksessfaktorer: Hva skal vi lykkes med? (Styringsindikatorer) Ambisjonsnivå (Måltall) Målemetode- Hvordan måle? Økonomiperspektiv Vedlikeholdsetterslepet reduseres. (Beregnet til kr. 200 mill. i 2003) Bedriftens årsoverskudd avsettes til vedlikeholdsfond for reduksjon av beregnet etterslep. Årsregnskap. Vedlikeholde bolig-porteføljen minst på nivå med Holtes normtall. Utnytte offentlige tilskuddsordninger og sikre gunstig finansiering 20% boligtilskudd fra Husbanken i gjennomsn. pr. år til nye prosjekt og utbedringstilskudd på kr. 5 mill. pr. år. Årsregnskap Prosjektbudsjett for utbyggingsprosjekt overholdes 0 tilleggsbevilnings-saker Avvik enkeltprosjekt +/- 10%. Budsjettavvik Aktiv oppfølging av budsjett / handlingsplan Igangsette tiltak ved negative avvik på 5%. Tertialrapport Nye prosjekter skal være i økonomisk balanse (inkl. kompensasj. underdekning) før produksjon igangsettes. Inngå Foreløpig husleieavtale med bestiller i alle nye prosjekt med basis i kontantstrømanalyse basert på annuitetslån på 20 år. Underskrevne Foreløpig husleieavtale. Brukerperspektiv BBB skal ha gode eksterne relasjoner. Bedre enn 4 på skala fra 1-6. Spørreundersøkelse blant utvalgte. Gjennomføres 2. hvert år. Beboertilfredshet Bedre enn 2,5 (skala fra 1-5) Periodiske brukerundersøkelser >
> Brukerperspektiv Levere utbyggingsprosjekt i henhold til fastsatt framdriftsplan. 95% av prosjektene leveres iht tidsplan i Foreløpig husleiekontrakt. Overleveringstidspunkt. Event. årsak til forsinkelse (intern/ekstern) Bestillertilfredshet med leverte utbyggingsprosjekt. (Tilpasset kundekvalitet) Bedre enn 4.0 i gjennomsnitt (skala fra 1-6) Prosjektevaluering etter 6 mnd. Brukermedvirkning og samhandling i alle utbyggingsprosjekt. Ikke avvik Dokumentert i alle prosjekt iht standardplan Produksjonsperspektiv Redusert tomgang gjennom redusert tid på klargjøring. Kr. 6 mill. (2,5%) Antall: skriftlig arbeidsordre 3 dager etter ledighet(gjennomsnitt) Rapporter BOEI (kr) Rapporter BOEI Dg Kostnadseffektiv FDV. Bedre enn sammenlignbare aktører/ Holte indeks tilpasset brukergruppe. Benchmarking innenfor FDV i forhold til Boligbygg Oslo KF og Holte indeks Oppdatert bedriftshåndbok Minst 1 gang i året Revisjonsrapport Bedre synliggjøring av BBB og oppnådde resultat. Min. 3 positive oppslag i media pr.år. HMS-kontroll boliger etter plan. Min. 1000 boliger pr. år. Det tas hensyn til universell utforming av nye boliger. Alle Medarbeiderperspektiv Opplæringsplan / karriereplan med fokus på utvikling Ett opplæringstilbud pr. ansatt pr. år. Medtas i medarbeidersamtalen. Årlige medarbeidersamtaler Samtlige ansatte (100%) Redusere lønnsforskjeller knyttet til kjønn I forbindelse med lokale lønnsforhandlinger Resultat av lokale lønnsforhandlinger Sikre bedre kjønnsbalanse i forhold til lederstillinger Ved ledighet Videreutvikle godt arbeidsmiljø Bedre enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter Periodiske medarbeidertilfredshetsundersøkelser Fremme lavt sykefravær Lavere enn BKs gjennomsnitt for lignende virksomheter Tertialrapport Fokus på etiske retningslinjer Det fokuseres på etiske tema på minst 1 samling pr. år for de ansatte. Følge opp kommunens handlingsplan for rekruttering av innvandrere Ta i bruk anbefalte tiltak
7. HANDLINGSPLAN MED TILTAKSDEL Handlingsplanen er et program hvor det innenfor et årsperspektiv konkretiseres tiltak som er nødvendige for å virkeliggjøre strategiske mål/ kritiske suksessfaktorer/ ambisjonene i målekort. Gjennom tiltaket må det avsettes ressurser til å kunne nå målene. Styret vedtar årlig Handlingsplan med tiltaksdel for BBB KF. www.evatuftdesign.no Illustrasjon:Adelheid Ottesen