DØNNA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Løkta : 05.07.2016 Tid: 14:15 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Etter formannskapsmøte; Rundtur rundt Løkta. Befaring på Løkta oppvekstsenter. Middag på St. Hallvard SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 85/16 15/8 DRIFTSORIENTERING - JULI 2016 86/16 16/368 REGNSKAPS- OG VEDTAKSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2016 87/16 16/285 88/16 16/270 Dønna, 29.06.2016 John-Erik S. Johansen Ordfører Tor Henning Jørgensen Rådmann
Sak 85/16 DRIFTSORIENTERING - JULI 2016 Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 220 Arkivsaksnr.: 15/8 85/16 Formannskapet 05.07.2016 Driftsorienteringen tas til orientering. Ett best mulig resultat i driften av Dønna kommune avhenger av samspillet og samarbeidet mellom administrasjon og politisk nivå. I dette ligger jevnlige samtaler og vurderinger av rammebetingelser og fremdrift. For å holde politisk nivå best mulig oppdatert om endringer som påvirker kommunens drift og derigjennom også økonomi fremdrift i arbeidet med å realisere politiske vedtak gir administrasjonen formannskapet en driftsorientering. Saksutredning: Rammebetingelser er forhold som ligger til grunn for gjeldende budsjett. Fremdrift er utvikling i pågående prosesser og utredninger. Målet er ikke å flytte ansvar fra administrasjon til politikere eller motsatt, men å videreutvikle samarbeidet. Ett moment som har blitt ytterligere aktualisert gjennom arbeidet med å få reetablert en sunn kommuneøkonomi.. Driftsorienteringen skal være kort og konsis, og gi grunnlag for spørsmål, kommentarer og diskusjoner. I samspill mellom administrasjon og politisk nivå utvikles denne formen for statusrapportering, til å bli ett nyttig verktøy for driften av Dønna kommune Orienteringene gis ved behov, i utgangspunktet hver andre måned. Forrige orientering var i mai. Hovedelementet i denne var regnskap 2015, pågående prosesser og oppfølging av investeringstiltak fra budsjett 2016. I formannskapsmøtet 05.07. vil blant annet følgende tema bli omtalt; Status for budsjettiltak 2016 Forventede saker til politisk behandling høst 2016. Skisse til budsjettprosess 2017. Driftsorienteringen utarbeides tett opp til formannskapsmøtet 05.07. 2016 Vedlegg: Side 2 av 7
Sak 86/16 REGNSKAPS- OG VEDTAKSRAPPORTERING 1. TERTIAL 2016 Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 16/368 86/16 Formannskapet 05.07.2016 Formannskapet tar rapporteringen for 1. tertial 2016 til etterretning, og ber om at det legges fram en sak om regulering av driftsbudsjett og investeringsbudsjett i neste møte. Kommunestyret vedtok innføring av rammebudsjettering med målstyring fra og med budsjettåret 2006. I sammenheng med dette har kommunestyret benyttet adgangen som gis i forskrift om kommunale årsbudsjett til å delegere myndighet til formannskapet og administrasjon. Delegasjonen gjelder myndighet til disposisjon innenfor rammene som kommunestyret har vedtatt. Dette er innarbeidet i kommunens økonomireglement og delegasjonsreglement. Det stilles krav om at administrative vedtak knyttet til stillingsvakanser og budsjettregulering innenfor tildelte rammer skal rapporteres til formannskapet hvert tertial. For å gjøre rapporteringen enklere er økonomirapportering og vedtaksrapportering slått sammen i ett skjema. For hver driftsenhet rapporteres følgende: - vedtaksrapportering (økonomiske disposisjoner/budsj.reguleringer og vakanser) - regnskapsavvik på drift - regnskapsavvik på investeringer Alle enheter har levert rapportene sine. Det er mest grunn til å følge med på Dønna omsorgssenter, som hadde et overforbruk i fjor. De melder om at det ikke er budsjettert midler til vikarbyråer. Foreløpig er forbruket litt lavere enn på samme tid i fjor, men det bør gjøres en grundig vurdering i august. Voksenopplæringen er den avdelingen som ligger dårligst an i forhold til budsjettet (det er da sett på forbruket i mai/juni i tillegg). Inntektene er lavere enn budsjettert, og utgiftene høyere. Tilskuddene som gis til opplæring er ikke høye nok til å finansiere utgiftene. Voksenopplæringen er berørt av budsjettreguleringen som ble gjennomført av kommunestyret i juni, men det vil være behov for å tilføre mer penger til voksenopplæringen. Dette må ses opp mot de generelle integreringstilskuddene til bosetting av flyktninger. Side 3 av 7
Sak 86/16 Når det gjelder Flyktningeadministrasjonen er situasjonen motsatt. Det vil bli betydelig høyere inntekt enn budsjettert. Dette vil delvis også følges av økte utgifter. Noe av dette er justert etter budsjettreguleringen i juni, men det må gjennomføres enda en budsjettregulering på dette området. Den største og viktigste utgiften i kommunen er lønnsrelaterte utgifter. Lønnsforbruket ser akseptabelt ut når det tas høyde for lønnsreserven og sykepengerefusjoner. Lønnsforbruket samlet er ved utgangen av første tertial nesten én prosent under prognosen (det er likevel litt høyere enn i fjor). Det viktigste funnet i regnskapsrapporten er likevel at det er oppdaget en feilbudsjettering i utgiftene til interkommunale samarbeid. Dette innebærer at det er budsjettert ca. 1.9 millioner for mye til kjøp av tjenester fra andre kommuner. Dette har skjedd ved flytting av utgifter fra ett sted i budsjettet og til et annet. Dette vil bli regulert inn i kommende budsjettregulering. Når det gjelder de sentrale forutsetningene for inntektssiden av budsjettet ser det greit ut for skatt/rammetilskudd. Prognosene stemmer nøyaktig med budsjett. Når det gjelder pensjon vil det i løpet av juli komme oppdaterte oversikter over budsjettanslagene. Utbyttet fra Helgelandskraft blir lavere enn budsjettert. Renta holder seg på nivået som var utgangspunkt for budsjettet. I rapportene skal det framgå om enhetenes drift holdes innenfor den vedtatte budsjettramme. Dersom det ikke er tilfelle, må det settes i verk tiltak for å gjenvinne budsjettbalansen. Når det gjelder investeringsregnskapet er det flere forhold som gjør at det er nødvendig å regulere investeringsbudsjettet. Blant annet er det økt forbruk på moloen på Bjørn, og kommunen har fått investeringstilskudd fra husbanken på den ene leiligheten i Hansineveien. Det vil derfor bli lagt fram en egen sak med budsjettregulering av investeringsbudsjettet. Regnskaps- og vedtaksrapporteringen legges fram for formannskapet. Formannskapet er ansvarlig for å sende saken videre til kommunestyret dersom de finner det nødvendig. Saksmappevedlegg: Rapporter fra enhetene (kun elektronisk vedlegg) Investeringsregnskap hittil i år (kun elektronisk vedlegg) Side 4 av 7
Sak 87/16 Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 233 Arkivsaksnr.: 16/285 87/16 Formannskapet 05.07.2016 Formannskapet i Dønna kommune innvilger Albrigtsen Maritime 40 000,- (20 000,- som tilskudd og 20 000,- som lån) til oppstart av fiskerivirksomhet. Bevilgningen belastes næringsfondet, og gis på de vilkår som gjelder for slike bevilgninger. Albrigtsen Maritime søker om tilskudd, i forbindelse med at han skal kjøpe sjark og starte opp fiske. Til sammen søkes det om 100 000,- i tilskudd og lån. Saksutredning: Eier av Albrigtsen Maritime er Nikolai Aaker Albrigtsen. Selskapet ble registrert i Brønnøysund 07.03. 2016. Selskapet er ett enkeltpersonforetak. Finansiering av fartøykjøpet omfattes ikke av søknaden. Søknaden er knyttet til investeringer garnbruk, teiner, annet utstyr knyttet til fiskeri og tilpasninger av fartøyet. Albrigtsen Maritime har også tidligere søkt om midler fra næringsfondet. Den søknaden ble trukket, på grunn av at det aktuelle fartøyet ble solgt til en annen interessent. Det er ikke samme fartøy som nå er kjøpt inn av selskapet. I forbindelse med forrige søknad var det en dialog mellom søker og administrasjonen i Dønna kommune. Det er utarbeidet budsjett, både for investering og drift, som begge virker realistiske og sannsynlige. For Dønna kommune er rekruttering til fiskerinæringen viktig og ikke minst er det viktig å få rekruttert utøver som drifter eget fartøy. Albrigtsen Maritime fremstår som motivert og reflektert, i forhold til å starte opp egen næringsvirksomhet. Og, ikke minst, med ett reflektert syn på hvilke utfordringer som ligger i en slik satsing. Det vil være rett av Dønna kommune og stimulere til en vellykket etablering. Ved tidligere anledninger er det gitt flere tilskudd fra næringsfondet til ulike oppgraderings- og utviklingstiltak innen fiskerinæringen. Således ligger det en presedens i behandlingen av slike søknader gitt at prosjektet vurderes som gjennomarbeidet og realistisk. I utgangspunktet er det søkt om 100 000,- i tilskudd og lån. Ut i fra tidligere praksis, og rammene for næringsfondet i Dønna kommune, innstiller administrasjonen på at det bevilges ett tilskudd på 20 000,- og ett lån på 20 000,-. Vedlegg: Side 5 av 7
Sak 88/16 Saksbehandler: Tor Henning Jørgensen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 16/270 88/16 Formannskapet 05.07.2016 Formannskapet i Dønna kommune innvilger Vivianne Helen Nilsen ENK 40 000,- (20 000,- som tilskudd og 20 000,- som lån) til markedsføring og produktutvikling. Bevilgningen belastes næringsfondet, og gis på de vilkår som gjelder for slike bevilgninger. Vivianne Helen Nilsen søker om støtte fra næringsfondet, knyttet til å utvikle bedriften i forhold til produkt og marked. Søknadsbeløpet er på 237 500,-. Saksutredning: Enkeltmannsforetaket Vivianne Helen Nilsen ble registrert i Brønnøysund 06.05. 2015. Virksomheten skal gi gruppeveiledning og individuell veiledning innen helse, trening og livsstil. Kurs og workshoper innen helse og livsstil. Utleie av hus til rekreasjonsformål. (Enhetsregisteret). Prosjektet, som det søkes om midler til, har blitt utviklet og modnet over en lenger tidsperiode. Gjennom hele prosessen har det vært god kontakt mellom søker og kommunens administrasjon også i form av veiledning. Hele veien har det vært en positiv utvikling av prosjektet. Forretningsidéen er noe utradisjonell i Dønna, men er ett konsept som har vist seg å gi suksess i andre geografiske marked. Hovedlinjen i produktene er å gi enkeltpersoner ett tilbud om økt bevissthet og personlig utvikling. Søker har både teoretisk (gjennom utdanning) og praktisk erfaring innen dette emnet. Søknaden består av to hovedelement; Oppussing og tilpasning av bygning/lokaler (145 000,-) og investering i produksjonsmidler/markedsføring (92 500,-). Til sammen utgjør dette 237 500,-. I tillegg er det allerede investert omtrent tilsvarende beløp (egeninnsats og egne midler) i tilrettelegging og utvikling. Usikkerheten, knyttet til grad av suksess i prosjektet, er knyttet til marked. I søknaden er det gjort en analyse av hovedmarked, konkurrenter og produktfortrinn for å redusere denne usikkerheten. Side 6 av 7
Sak 88/16 Vurdert i forhold til dagens næringsstruktur i Dønna kommune, så er forretningsidéen uvanlig. Ses den i forhold til utviklingen i nasjonal og internasjonal sammenheng, så er den trygt plassert blant de nye tilbudene som erobrer andeler i markedet. Næringsfondet skal, blant annet, stimulere til utvikling og nytenking. Dette prosjektet ligger innenfor denne kategorien. Samtidig som det må tas med i betraktningen nødvendigheten av at næringslivet i Dønna kommune utvikler seg i nye retninger. Av de to hovedelementene i søknaden finner administrasjonen det rett å innstille på støtte til den delen som omhandler produksjonsmidler/markedsføring. Dette er aktiviteter som ligger innenfor rammen for bruk av næringsfondet. Samlet foreslår det en bevilgning på 40 000,-, fordelt likt mellom tilskudd og lån. Vedlegg: Side 7 av 7