Behandling i Kommunestyret - 11.12.2013: H, FrP, Sp og Krf v/oddvar Skogli fremmer slikt forslag: Talldelen: Ikke innarbeidet tiltak nr. 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for 2014. Kr 300.000 finansieres fra disposisjonsfond. Ikke innarbeidet tiltak nr. 38, Stedsutviklingsprosjekt Storsteinnes, tas inn i budsjettet for 2014. Kr 300.000 finansieres fra disposisjonsfond. Videreføre bevilgning på kr. 120.000 til Landbruk Nord. Finansieres fra økt rammetilskudd. Verbalforslag: Rådmannen bes vurdere ytterligere tiltak for å effektivisere drifta i Balsfjord kommune. Tiltaket må gi økonomisk effekt. Tilbakemelding i junimøtet 2014. Rådmannen søker innarbeidet nedtrekk i eiendomsskatten, enten med bunnfradrag eller redusert promillesats, og da med virkning fra 2015. Rådmannen igangsetter arbeid for å etablere scooterløyper i kommunen. I så måte vises til tidligere løypekart over slike løyper i kommunen, samt behov for etablering av en scooterløype på Malangshalvøya. Rådmannen søker innarbeidet gatelys fra Bomstad Bru til Åsgård, samt lys over bru som krysser gamle E8 i Laksvatn. Tiltaket søkes ferdigstilt i 2014 og tas fra eventuelt overskuddet i 2013. Fellesutgifter Helse og Omsorg pkt. 8.31, Folkehelsekoordinator. Rådmannen bes lage sak vårhalvåret 2014 hvor effekten av stilling Folkehelsekoordinator synliggjøres. Rådmannen bes starte arbeid med å se på mulighet for å etablere ny barne- og ungdomsskole i Meistervik. Ved eventuelt overskudd på prosentsats rentekostnader, foretas budsjettregulering i desembermøtet 2014. SV og AP v/lill Tove Fredriksen foreslår: Bibliotekarstillingen økes til 100 %. Dekkes over sluttsaldering (avsetning disposisjonsfond) som reduseres tilsvarende kostnad 50% bibliotekar. Ap v/gunda Johansen ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt. AP v/gunda Johansen fremmer følgende forslag: Talldelen punkt 1og 2: Saken legges fram for formannskapet i 1. møte etter nyttår med forslag til finansiering. Verbaldelen, kulepkt. 4: Saken legges fram for formannskapet i 1. møte etter nyttår med forslag til alternativ finansiering i fall det ikke foreligger et overskudd i regnskap for 2013. Oddvar Skogli ber om gruppemøte. Gruppemøte avholdt.
Først ble det votert over forslaget fra Gunda Johansen: Forslaget falt med 12 mot 14 stemmer. Så ble det votert punktvis over kulepkt. i forslaget fra Oddvar Skogli. Talldelen: kulepkt. 1 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. kulepkt. 2 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. kulepkt. 3 Verbaldelen: kulepkt 1 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. kulepkt 2 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer kulepkt 3 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer kulepkt 4 Enstemmig vedtatt kulepkt 5 Enstemmig vedtatt kulepkt 6 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer kulepkt 7 Vedtatt med 14 mot 12 stemmer. Så ble det votert over forslaget fra Lill Tove Fredriksen. Forslaget falt med 13 mot 14 stemmer (ordførerens dobbelstemme). Deretter ble det votert over formannskapets tilrådning, pkt. 1 12. Formannskapets tilrådning, pkt. 1 12 enstemmig vedtatt. Så ble det votert over pkt 13 i formannskapets tilrådning. Pkt 13 vedtatt med 24 mot 2 stemmer. Så ble det votert over pkt 14 i formannskapets tilrådning. Pkt 14 enstemmig vedtatt. Så ble det votert over rådmannens notat dat. 29.11.13 i hht tabell 1 og endring i betalingsregulativ. Så ble det votert over rådmannens notat dat. 5.12.13 om endring i betalingsregulativ og tallfesting av pkt 13 og 14 i formannskapets tilrådning. Så ble det votert over endelig anslag for frie inntekter i økonomiplanperioden, slik: Frie inntekter (1000 kr) 316 494 315 474 315 474 315 474 Deretter ble det votert over oppdatert lånevedtak (som fanger opp reduksjon i låneopptak som følge av økt tilskudd omsorgsboliger). Låneopptak (1000 kr) 30 032 17 581 6 300 26
Til slutt ble det votert over hele formannskapets tilrådning, med allerede vedtatte endringer og tillegg. Vedtak i Kommunestyret - 11.12.2013: 1 Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2014. 2 Eiendomsskatten vedtas slik: 2.1 Eiendomsskattesatsen for boliger/landbruk/fritid settes til 7,0 promille. 2.2 Nyoppført bygning som brukes som helårsbolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c) i seks år. 2.3 Idrettsanlegg som ikke er næringsdel fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). 2.4 Offentlig videregående skole fritas for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven 7 a). Fritaket gjelder også Folkehøgskolen 69 grader nord. 2.5 Eiendomsskattesatsen for verker/bruk og næring settes til 7 promille 2.6 Den årlige eiendomsskatten skal betales i to terminer med forfall 20.april og 20.oktober. 2.7 Terminbeløpet avrundes til nærmeste hele krone. 3 Avgifter og satser vedtas i henhold til vedlegg B- Betalingssatser 2014, med følgende endringer: I betalingsregulativet sd 10 (brann og redning) er timepris for motorsprøyter satt opp med kr 341,- ekskl mva og timepris mannskap satt opp med kr 699,- ekskl mva. KS (Brundskriv 10-2013 datert 18.11.2013) er nå kommet med nye veiledende priser for kommunene. Her er timepris for motorsprøyter justert til kr 353,- ekskl mva, og timepris mannskap justert til kr 804,- ekskl mva. Betalingsregulativet side 21 kap 3.2.3 justeres slik: For enkle lagerhaller settes gebyr til halvparten av gebyr for næringsbygg opp til 600 kvm, deretter kr 1000,- pr påbegynte 100 kvm. 4 Prognoser for skatt på inntekt og formue og rammetilskudd vedtas slik: Frie inntekter (1000 kr) 316 494 315 474 315 474 315 474 5 Driftsrammene og obligatorisk budsjettoversikter vedtas ihht. kap. 1.2 og kap. 1.3. 6 Investeringer vedtas i henhold til hovedoversikt på kap.6.1. 7 Lånerammen for nye investeringer vedtas etter følgende tabell: Låneopptak (1000 kr) 30 032 17 581 6 300 26 8 Balsfjord kommunes trekkrettigheter (kassakreditt) for 2014 settes til 9 mill.kr. i SpareBank1 Nord-Norge.
9 Satser for økonomisk stønad brukes som veiledende ved utmåling av stønad til livsopphold. Satsene reguleres i tråd med endringer i veiledende satser. 10 Det tas opp startlån i Husbanken med kr 15,0 mill i 2014. 11 Rådmannen gis fullmakt til å fordele fellespost for lønnsvekst på driftsrammene. 12 Rådmannens tilleggsnotat dat. 15.11.13 innarbeides i hht tabell 2 i notatet: Tabell 2 (1000 kr) sum 1. Frie inntekter - inntektsreduksjon 370 670 670 670 2 380 2. Likeverdig behandling kommunale og private barnehager, 98 pst 0 0 0 0 0 3. Foreldrebetaling barnehage (prisjustere maksimalpris) -145-145 -145-145 -580 4. To barnehageopptak 0 0 0 0 0 5. Avvikling kulturskole i SFO 0 0 0 0 0 6. Avvikling frukt og grønt i skolen, 5/12-effekt 2014-103 -248-248 -248-848 7. Redusert egenandel for personer på dobbeltrom 0 0 0 0 0 8. Utlemming av rustilskuddet - søke på øremerka tilskudd -246-246 -246-246 -984 9. Styrket tilsyn med barn i fosterhjem 0 0 0 0 0 sum -125 31 31 31-33 (+ tilsvarer mindreinntekt/merutgift, - tilsvarer merinntekt/mindreutgift) merknader: 1. inntektsreduksjon frie inntekter ihht stolpmodell 2. la budsjett tilskudd private barnehager stå uendret, jfr forenkling omtalt øk.plan sd 22 3. budsjetterer opp foreldrebetaling med 3,22% tilsv. økning i maksimalsatsen. Må fordeles pr barnehage. 4. ingen tallfesta effekt 5. ingen effekt da det ikke ligger inne fra før i rådmannens forslag 6. tar ut skolfrukt-budsjett fra høst 2014. Må fordeles pr skole. 7. ingen tallfesta effekt 8. forutsette "reversering", dvs at vi kan få øremerka tilsk. tilsv. lagt til kommuneramma i 2013 (ramme 64) 9. ingen tallfesta effekt Rådmannen gis fullmakt til å fordele økt foreldrebetaling barnehage og kutt skolefrukt på enhetene. 13 Antall kommunestyrerepresentanter reduseres fra 27 til 19 fra kommunestyreperiode 2015 2019 (neste kommunestyreperiode). Tallfesting i hht notat av 5.12.13: Fra 27 til 19 repr (1000 kr) 0-32 - 97-97 14 Abonnement på Kommunal Rapport fra kommunestyrerepresentantene sies opp med virkning fra 1.1.2014. Tallfesting i hht notat av 5.12.13: Opphør abonnement Kommunal rapport (1000 kr) - 44-44 - 44-44 15 Tiltak nr 37, Stedsutviklingsprosjekt Nordkjosbotn, tas inn i budsjettet for 2014. Kr 300 000,- finansieres fra disposisjonsfond. 16 Tiltak nr. 38, Stedsutviklingsprosjekt Storsteinnes, tas inn i budsjettet for 2014. Kr 300.000 finansieres fra disposisjonsfond. 17 Videreføre bevilgning på kr. 120.000 til Landbruk Nord. Finansieres fra økt rammetilskudd.
18 Endringer i hht notat dat. 29.11.13,tabell 1: tabell 1 (1000 kr) sum a) Reduksjon rammetilskudd 260 860 860 860 2 840 b) Økning tilskudd ressurskrevende tjenester -410-410 -410-410 -1 640 c) Endring tilskuddssats omsorgsboliger- effekt renter/avdrag 0-191 -205-217 -613 Færre plasser i barnehage pga økt kontantstøtte 0-196 -196-196 -588 Balansering (avsetning til disp.fond 2014, deretter bruk) 150-63 -49-37 0 kontrollsum 0 0 0 0 0 (+ tilsvarer mindreinntekt/merutgift, - tilsvarer merinntekt/mindreutgift). spesifikasjon til tabell: a) Inntektsreduksjon frie inntekter ihht stolpmodell b) Økt tilskudd ressurskrevende tjenester. Spesifikasjon pr rammeområdene: R20 Laksvatn oppv.senter -8-8 -8-8 R51 BBS -48-48 -48-48 R52 Boligtjenesten funksjonshemmede -216-216 -216-216 R59 Fellesutg. Omsorg -55-55 -55-55 R64 Psyk.Rehab -83-83 -83-83 sum -410-410 -410-410 c) Endret tilskuddssats omsorgsboliger økt tilskudd (økt tilskudd fra 865.500 til 1.298.500 pr bolig = 433.000 i økning pr bolig x 8 boliger) 3 464 redusert låneopptak -3 464 reduksjon renter/avdrag 0-191 -205-217 Vedtatte verbalforslag: 19 Rådmannen bes vurdere ytterligere tiltak for å effektivisere drifta i Balsfjord kommune. Tiltaket må gi økonomisk effekt. Tilbakemelding i junimøtet 2014. 20 Rådmannen søker innarbeidet nedtrekk i eiendomsskatten, enten med bunnfradrag eller redusert promillesats, og da med virkning fra 2015. 21 Rådmannen igangsetter arbeid for å etablere scooterløyper i kommunen. I så måte vises til tidligere løypekart over slike løyper i kommunen, samt behov for etablering av en scooterløype på Malangshalvøya. 22 Rådmannen søker innarbeidet gatelys fra Bomstad Bru til Åsgård, samt lys over bru som krysser gamle E8 i Laksvatn. Tiltaket søkes ferdigstilt i 2014 og tas fra eventuelt overskuddet i 2013. 23 Fellesutgifter Helse og Omsorg pkt. 8.31, Folkehelsekoordinator. Rådmannen bes lage sak vårhalvåret 2014 hvor effekten av stilling Folkehelsekoordinator synliggjøres. 24 Rådmannen bes starte arbeid med å se på mulighet for å etablere ny barne- og ungdomsskole i Meistervik. 25 Ved eventuelt overskudd på prosentsats rentekostnader, foretas budsjettregulering i desembermøtet 2014.