FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 27.11.2008 Tid: kl 10.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/08 08/723 BUDSJETT 2009 56/08 08/890 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET 57/08 08/920 SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED FORPROSJEKT BRU VED RYKROKEN FOLLDAL, 20.11 2008 Eva Tørhaug ordfører Eventuelt forfall meldes snarest til tlf. 62 49 10 00. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Representanter som mener de er inhabile i en sak varsler ordfører om dette slik at vararepresentant kan innkalles. Møtet er åpent for publikum.
Sak 55/08 BUDSJETT 2009 Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 08/723 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 54/08 Formannskapet 30.10.2008 55/08 Formannskapet 27.11.2008 / Kommunestyret Vedlegg: Budsjett 2009 tekstdokument Budsjett 2009 rammefordeling Budsjett 2009 artsgruppe pr enhet Budsjett 2009 konto pr ansvar Melding om vedtak sendes til: Fylkesmann i Hedmark, kommunalavdelingen, postboks 4034, 2306 HAMAR Revisjon Fjell IKS, Os kommunehus, 2550 Os i Østerdalen Andre dokumenter i saken: 08.08.2008 TAKST FOR KOMMUNALT INNVILGET SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2008/2009 07.08.2008 SKOLESKYSS SKOLEÅRET 2008/2009 - ØKNING I KOMMUNENS BETALING 02.09.2008 DAGTILBUD FOR HJEMMEBOENDE MED DEMENS 08.09.2008 MOTTATT INNSPILL TIL BUDSJETTARBEIDET 03.09.2008 PREMIESATS 2009 17.09.2008 SØKNAD OM KOMMUNAL STØTTE FOR 2009 19.09.2008 KONTINGENTBREV 2009 29.09.2008 KOMMUNENS SKADEFORSIKRINGER-FORHÅNDSVARSLING AV PREMIE 17.10.2008 EIENDOMSSKATTEGRUNNLAG FOR SKATTEÅRET 2009 - KRAFTANLEGG 23.10.2008 BUDSJETT FIAS 2009 24.10.2008 SØKNAD OM STØTTE TIL LØYPEKJØRING VINTEREN 2008/2009 28.10.2008 UTGÅR 29.10.2008 -.EM 28.10.2008 INFORMASJONSBREV TIL KOMMUNENE OM MIDLER TIL FORSTERKET OPPLÆRING 2009 06.11.2008 UTTALELSE VEDRØRENDE BUDSJETT 2009 04.11.2008 SØKNAD OM DRIFTSSTØTTE TIL TURISTINFORMASJON 05.11.2008 BUDSJETT 2009 - BEHOV FOR KOMMUNAL OVERFØRING 10.11.2008 HOVEDTILLITSVALGT/FELLESTILLITSVALGT FRA 01.01.09 10.11.2008 SØKNAD OM EKSTRABEVILGNING TIL UTE LEKEPLASS UTSTYR Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 2 av 11
Saksopplysninger: Kommunen skal, etter bestemmelsene i Kommuneloven 45-46, utarbeide og vedta et budsjett for kommende kalenderår. Forskrift (2000-12-15 nr 1423) regulerer nærmere om innholdet i kommunens budsjett. Årsbudsjettet er delt i et driftsbudsjett for de løpende utgiftene og inntektene, og et investeringsbudsjett for utgifter og inntekter til formål som ikke er løpende, men av mer varig karakter. Folldal legger Kommunal regnskapsstandard nr 4 til grunn i forhold til for hva som må føres på driftsbudsjettet og hva som kan føres på investeringsbudsjettet. Årsbudsjettet omfatter kalenderåret fra 01. januar til 31. desember. Det skal vedtas av kommunestyret før budsjettåret begynner, og er en bindende plan for bruk av kommunens midler i budsjettåret. I forslag til statsbudsjettet for 2009 anslås en vekst i kommunenes frie inntekter på 2,3 pst. Da statsbudsjettet ble lagt fram primo oktober mente KS at dette vill bety en forsiktig vekst i kommunesektoren. Samtidig mente KS at det fortsatt er et sprik mellom forventninger som er skapt og de mulighetene de økonomiske rammene som er skissert i statsbudsjettet faktisk gir kommunene. I tiden etter primo oktober har det skjedd mye på finansmarkedet også i Norge. Det er nå stor usikkerhet rundt spørsmålet i hvilken grad forslaget til statsbudsjett vil gi en reell vekst i kommunal sektor. De frie inntektene skal i følge forslag til statsbudsjett dekke økt satsning innenfor mange områder av disse nevnes: Demografikostnader Økonomiske rammer som gjør det mulig å oppnå et netto driftsresultat på over 3 pst i 2009. Fullfinansiering av statlige initierte velferdssatsninger og reformer, blant annet økning i årsverk i pleie- og omsorgssektoren og utbygging av dagtilbud for demente Gi rom for en opptrapping av innsatsen på vedlikehold av kommunal bygningsmasse og infrastruktur. Driftsbudsjettet for Folldal kommune er satt opp med et netto driftsresultat på kroner 0,-. Rådmannens saksvurdering: Kommunesektoren har et bredt ansvar og dermed en helt sentral rolle i utbyggingen av grunnleggende velferdstjenester til innbyggerne. Kommunen er avhengig av gode rammevilkår for å ivareta alle de oppgavene som forutsettes utført, og for å imøtekomme innbyggernes forventninger til kommunale tjenester. Den økonomiske situasjonen til Folldal kommune er for budsjettåret 2009 vanskelig, samtidig er kommunens medarbeidere innstilt på å få mest mulig, og best mulig, tjenesteyting ut av hver krone. For å tenke langsiktig hadde det vært ønskelig å legge opp til et budsjett med et netto driftsresultat på over 3 pst. Rådmannen kan ikke se at dette er mulig for Folldal kommune for budsjettåret 2009. Det foreslås i budsjettet at en mindre sum settes av til disposisjonsfond. Med den stramme minimumsbudsjetteringen som vi gjennomfører har det vist seg helt nødvendig å ha et disposisjonsfond til bruk ved uforutsette hendelser som fosterhjemsplasseringer, uforutsett vedlikehold, interkommunale ordninger, ressurskrevende Side 3 av 11
brukere etc. I tillegg gir dagens finansuro grunn til bekymring i forhold til f eks skatteinngangen for 2009, rentenivået og allmenn arbeidsledighet/behov for sosiale tjenester. Administrasjonens forslag til budsjett for 2009 er realistisk og nøkternt. Det er gjort endringer i form av et redusert driftsnivå i 2009. Føringer gitt i økonomiplan 2008 2011 (K-sak 28/08) er lagt til grunn for endringene, og bakgrunnen for disse er i hovedsak en dobling av utgifter knyttet til renter og avdrag i 2009 i forhold til 2008. Av nye tiltak er det tatt høyde for drift av dagtilbud til demente, dette er i tråd med sentrale føringer gitt i Omsorgsplan 2015 (særtrykk av St.prp.nr.1 (2007 2008)). For detaljer i forslag til endret driftsnivå vises det til vedlagt tekstdokument. Etter rådmannens syn har kommunen nå to hovedutfordringer; Den ene er å ta konsekvensene av et betydelig låneopptak med tilhørende forpliktelser i forhold til renter og avdrag. Dette er en kjent utfordring der økonomiplanen viser hvilke grep som allerede er vedtatt og lagt til grunn. Den andre utfordringen er fortsatt å møte endringer i behovet for tjenester på en god nok måte. Folldal er en av mange kommuner som sliter med befolkningsnedgang. En endring i befolkningstallet og -sammensetningen må bety tilpasning i tjenestene tilsvarende. Endring i innbyggere har direkte innvirkning på rammeoverføringene som kommunen mottar fra staten. Av kommunens utgifter utgjør lønn og sosiale kostnader over 70 %, det er derfor viktig at vi viser oss fleksible med hensyn til bruk av våre personellressurser innenfor de rammene som er gitt for å tilpasse oss endrede behov. Kommunenes rolle som samfunnsutvikler er stadig mer etterspurt. Samtidig er det fortsatt kamp om knappe ressurser i kommuneøkonomien. Med en tydelig satsning innenfor skole i form av nytt skolebygg/flerbrukshus har Folldal synliggjort en profil som har stor oppmerksomhet mot barn og unge. Samtidig har kommunen en endring i befolkningssammensetningen der det er gruppen av eldre som relativt sett øker. De økte behovene til den eldre del av befolkningen er relativt godt belyst, og regjeringen har i sitt dokument Omsorgsplan 2015 skissert noen av de tiltakene som de mener er nødvendige. For budsjettåret 2009 legges det frem et budsjett i balanse. Samtidig er det en rekke tiltak som ikke har fått midler som ønsket det gjelder så vel for interne oppgaver, som for eksterne søkere som har bedt om tilskudd langt ut over det som er lagt til grunn i forslag til budsjett. I den grad det er ønskelig med nye tiltak eller styrking av eksisterende tiltak så må andre oppgaver prioriteres ned. I forslaget til investeringsbudsjett er det foreslått en videreføring av satsningen på vedlikehold av veier. De andre tiltakene som er lagt inn kommer som følge av tidligere vedtak fattet av kommunestyret og/eller som føringer fra AMU. Administrasjonen legger fram tekst- og talldokumenter for budsjettåret 2009 etter de samme malene som tidligere. Malen skal sikre at alle lovbestemte detaljer er kjent, og at disse kommer med i vedtak som fattes av kommunestyret. Side 4 av 11
Rådmannens innstilling: Formannskapet anmoder kommunestyret om å fatte følgende vedtak: BUDSJETT 2009. 1. Drift 1.1. Skattøret for 2009 fastsettes til høyeste lovlige sats i henhold til Stortingets vedtak: 12,80 pst. Marginavsetning skatt settes til 11,0 pst 1.2. Eiendomsskatten for 2009 utskrives med følgende satser: Verker og bruk: 7o/oo Eiendommer (utsatt til 2010): 2o/oo 1.3. Årsbudsjett vedtas med følgende driftshovedtall Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2009 Skatt på inntekt og formue -27911 Rammetilskudd -46893 Eiendomsskatt -1450 Konsesjonskraft -2000 Andre frie inntekter -1041 Premieavvik -1994 Flyktninger -929 Avskrivninger -3349 Sum frie inntekter -85567 Netto rente og avdragsutgifter 10243 Til fordeling på driftsrammer og disposisjoner -75324 Fordelt til netto driftsrammer 73026 Inndekning av tidligere underskudd 0 Netto avsetn./bruk av avsetn./overf. kapitalbudsj. 2298 Balanse 0 Fordelt driftsramme pr enhet: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2009 Rådmann 10827 Oppvekst 19070 HRO 26464 NAV kommune 2998 Service og kultur 6179 TLU 7488 Fordelt driftsaramme 73026 1.4. Rammetimetallet til skole fra høsten 2009, skoleåret 2009-2010, settes til 606 rammetimer, en reduksjon på 24 rammetimer fra skoleåret 2008-2009. 1.5. Kommunale avgifter og gebyrer vedtas: Vann + 5,5 % Kloakk/septikk - 10,0 bruk av selvkostfond Feiing/tilsyn fastsettes av Midt Hedmark Brann- og redning IKS Renovasjon + 10,0 % Side 5 av 11
Oppmålingsgebyr + 5,5 % Byggesaksgebyr + 5,5 % Utleieboliger + 5,5 % Pensjonistboliger 0,0% Barnehage 0,0 %, mat uendret. Søskenmoderasjon: 50% for andre barn og 75% for tredje barn SFO 0,0 %, Søskenmoderasjon: 30% for første søsken og 50% andre søsken Kulturskola 0,0 %, 25% søsken- og fleraktivitetsmoderasjon 1.6. Gebyr for vann, avløp, renovasjon og feiing (VARF)-området) skal i henhold tilforskrift følge selvkostprinsippet slik at overskudd avsettes fond og underskudd dekkes opp igjen senere år. 1.7. Budsjettet vedtas i henhold til artsgruppe pr enhet. 2. Investering/finansiering Kommunestyret vedtar følgende investeringsramme: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2009 Ordinære investeringer 1 990 Selvfinansierende investeringer VAR 0 Sum investeringsramme 1990 Detaljert oversikt over investeringene framgår av vedlegg 3 til saksframlegget. 2.1. Finansiering av investeringer Investeringene vedtas finansiert slik: Årsbudsj. (Tall i 1000 kr) 2009 Låneopptak 1 990 Investeringstilskudd 0 Salg av eiendeler 0 Overført fra drift 0 Sum finansiering 1 990 Detaljert låneoversikt: LÅN Datautstyr FARTT skole 190 000 190 000 Serielån, 5 år Trappeheis Nyberg 250 000 250 000 Serielån, 10 år Resepsjon legekontor 250 000 250 000 Serielån, 10 år Barnehage, Kirkekretsen 650 000 650 000 Serielån, 30 år Kommunale veger 650 000 650 000 Serielån, 20 år TOTAL INVESTERING 1 990 000 1 990 000 Med dette har Folldal kommune et samlet låneopptak på 99.9 mill kroner i 2009. Side 6 av 11
2.2. Ingen investeringer skal igangsettes før lånetilsagn og eventuelt tilsagn om investeringstilskudd foreligger. 3. Godtgjørelse 3.1 Godtgjørelse ordfører Godtgjørelse ordfører settes til kr. 525.000,- fra 01.01.2009. 4. Diverse 4.1. Fullmakter Administrasjon får fullmakt til å budsjettjustere lønn for lokale forhandlinger 2008, kr. 1.366.000, til de ansvar det tilhører. I budsjettet er dette budsjettert sentralt hos rådmann. Side 7 av 11
Sak 56/08 Sak 56/08 SØKNAD OM MIDLER FRA NÆRINGSFONDET Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/890 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 56/08 Formannskapet 27.11.2008 Vedlegg: Melding om vedtak sendes til: Stian G. Berget 2580 FOLLDAL Andre dokumenter i saken: 29.09.2008 FORRETNINGSPLAN IFBM SØKNAD OM MIDLER Saksopplysninger: Folldal kommune har mottatt en søknad om støtte fra Stian Berget på totalt kroner 60.000,-. Tilskuddet er fordelt på etablererstipend (30.000,-) og bedriftsutvikling (30.000,-). Berget ønsker å utvikle et produkt kalt DiSafe (din digitale bankboks) der kundene kan lagre bilder, videoopptak, musikk, dokumenter og andre filer. Det selges også tjenester innefor konseptet som digitaliserer film, bilder, attester og andre dokumenter for kundene, og det utvikles nå en såkalt hjemmesidegenerator en hjelp til kunder som ønsker å etablere sin egen hjemmeside. Produktet disafe distribueres og markedsføres gjennom selskapet DigiPoint Europe Ltd. Selskapet har lokale forhandlere (stedlige representanter) rundt i Norge. Berget er stedlig representant for DigiPoint i Innlandet, og har etablert virksomheten som et enkeltmannsforetak. Det opplyses at konkurrerende virksomhet kan være fotoforretninger. I et tilleggsnotat til kommunen opplyser Berget at det er inngått en avtale med Infotek AS i forhold til digitalisering. Avtalen går ut på at kompetansen og utstyret til Infotek AS benyttes når det kommer inn oppdrag om digitalisering. Infotek AS foretar selve digitaliseringen på vegne av DigiPoint. På den måten utnyttes tilgjengelige ressurser på en effektiv måte Allment anbefales det at tiltak som det gis støtte til er forankret i gjeldene strategiske næringsplan. Søknaden er sendt til Folldal Vekst AS for vurdering. Rådmannens saksvurdering: Folldal kommune sitt næringsfond kan benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging. Det kan søkes om midler til Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 8 av 11
Sak 56/08 blant annet fysisk infrastruktur, bedriftsutvikling og investeringer i bedrifter. I tildelingsbrevet fra Hedmark Fylkeskommune fra 2. juli 2008 henstilles det om at kommunene i størst mulig grad bruker midlene i de kommunale næringsfondene til næringsretta tilretteleggende tiltak. Det kan ikke lenger ytes bagatellmessig støtte sammen med andre støtteordninger (jf ref nr 08/642). Etter det rådmannen kan forstå er produktene som Berget ønsker å markedsføre/selge allerede utviklet, og en eventuell videreutvikling av konseptet skjer i det sentrale selskapet, ikke i forhandlerleddet. Berget er den stedlige representanten for firma DigiPoint. Det fremgår at han har en franchiseavtale med dette firma, og han har organisert seg som et enkeltmannsforetak. Generelt er det positivt at enkeltpersoner tar et initiativ til å utvikle egen arbeidsplass og egen næring. Det er også positivt at denne utviklingen kan skje i samarbeid med allerede eksisterende bedrifter i kommunen, - som her med Infotek AS. Samtidig er retningslinjene for bruk av næringsfondet mer rettet mot bedriftsutvikling og fysisk infrastruktur enn direkte støtte til forhandlere av ulike produkter. Folldal kommune har ikke en ordning med mulighet for tildeling fra et eget etablererstipend. Folldal Vekst AS har vurdert søknaden, og funnet at søknaden bør avslås. Det anbefales å videreføre det eksisterende samarbeidet med Infotek AS og videreutvikle konseptet med provisjonssalg. Det opplyses i søknaden at mulige konkurrenter i markedet i hovedsak er fotoforretninger. En støtte til et tiltak som kan ligge i konkurranse til andre næringsdrivende i kommunen kan oppfattes som konkurransevridende og uheldig. Tiltak kommer ikke naturlig inn under satsningsområdene som er skissert i strategisk næringsplan. Ut fra en totalvurdering anbefaler rådmannen at det ikke gis støtte som omsøkt. Rådmannen gjør oppmerksom på at det er formannskapet, som fondsstyre, som forvalter det kommunale næringsfondet. Fondsstyre står fritt, innenfor sentrale retningslinjer og føringer gitt fra fylkeskommunen, å gi eller å avslå støtte til ulike tiltak. Et avslag på søknad om støtte må anses som et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2. Etter forvaltningslovens 28, 2. ledd kan enkeltvedtak påklages. Da kommunens klagenemnd og fondsstyre er samme organ anbefaler rådmannen at kommunestyret er klageorgan i slike saker. Rådmannens innstilling: Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte følgende vedtak: Søknad om støtte i form av etablererstipend og bedriftsutvikling til franchisetaker for produktet DiSafe avslås. Avslaget er et enkeltvedtak som kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. En eventuell klage rettes til kommunen. Side 9 av 11
Sak 57/08 Sak 57/08 SØKNAD OM TILSKUDD I.F.M. FORPROSJEKT BRU VED RYKROKEN Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/920 Saksbehandler: Brit Kværness Behandling av saken: Saksnr. Utvalg Møtedato 57/08 Formannskapet 27.11.2008 Melding om vedtak sendes til: Arne Olsen 2582 GRIMSBU Andre dokumenter i saken: 10.10.2008 BRU VED RYKROKEN I GRIMSBU - SØKNAD OM TILSKUDD TIL FORPROSJEKT/ KOSTNADSOVERSLAG Saksopplysninger: Folldal kommune har mottatt en søknad om støtte til et forprosjekt for å utrede muligheter for en bruforbindelse mellom Rykroken og Rv 29 ved Moan. Kostnadene for forprosjektet beløper seg totalt på ca kroner 35.000,-. Forprosjektet ønsker å få klarlagt i hvilke løsninger som kan være realistiske for å få etablert en bruforbindelse mellom Rykroken og Rv 29 ved Moan. Tidligere har det vært ei hengebru på stedet, men den ble tatt i flom. Ønsket nå er å få etablert ei kjørebru dimensjonert også for tyngre kjøretøy, samt vegtilknytning opp til RV 29. Slik bru har vært planlagt tidligere også, men ble av flere årsaker ikke realisert. Interessentene for brua mener denne vil være til stor nytte for mange, både i næring og privat. Hensikten med brua/vegforbindelsen er at den også skal kunne brukes for offentlig transport som postbil og skoleskyss. Grunneierne (R. Oddløkken og M. Moan) på begge sider er positive. På nordsida av Folla vurderes det flere alternative vegtraseer, noe avhengig av hva som skjer i forhold til M. Moan sitt grustak. Det kan eventuelt bli aktuelt å søke kommunen om overtagelse av vegen, men det må en komme tilbake til i egen sak. Rådmannens saksvurdering: Etter gjeldene retningslinjer er det mulig å søke kommunens næringsfond om støtte til fysisk infrastruktur for næringsutvikling. En bruforbindelse som her skal forprosjekteres vil gi både oppsittere og andre en bedre og kortere veiforbindelse med resten av bygda. Dette kan bidra positivt både i forhold til næring, og i forhold til private interesser. For støtteformålet fysisk infrastruktur kan prosjekter fullfinansieres fra næringsfond, under forutsetning at de fastsatte kapitalgrensene ikke overskrides. Forprosjektet det her søkes støtte til overskrider ikke kapitalgrensen. Fondsmidler skal forvaltes i tråd med de sentralt gitte Folldal kommune Møteinnkalling: Formannskapet Side 10 av 11
Sak 57/08 målsettingene, med vekt på økt verdiskapning, gode rammevilkår for næringsliv og befolkning og utvikling av attraktive regioner og sentra. Samtidig som prosjektet kan anses å ha en viss allmenn nytte, er det primært av interesse og næringsmessig betydning for oppsitterne i området. Dersom prosjektet blir en realitet forventes en betydelig egeninnsats fra de primære interessentene, og en finansiering som i hovedsak ikke belaster kommunens budsjett. For å kunne ta stilling til om gjennomføring er mulig eller ikke, er det imidlertid av allmenn interesse å få fram et faglig fundert forslag til prinsippløsninger og kostnadskalkyler for hovedprosjektet. Det kan oppleves som uheldig dersom det nå ikke kan reises midler til å få fram et godt faktagrunnlag. Tiltaket faller ikke naturlig inn under noen av hovedmålsettingene for Folldal kommune sin gjeldene strategiske næringsplan. Ut fra en totalvurdering anbefaler rådmannen likevel at det gis støtte som dekker kostnadsoverslaget for forprosjektet gitt av Solvang og Fredheim 09.10.2008.. Det bør stilles krav til prosjektregnskap og forprosjekt rapport. Det understrekes at det er formannskapet, som fondsstyre, som selv avgjør, hvilke prosjekter som skal få støtte fra næringsfondet. Næringsfondet har før vedtak fattes i denne saken kroner 300.000,- til disposisjon. Rådmann gjør oppmerksom på at eventuelt avslag på søknad om støtte må anses som et enkeltvedtak etter forvaltningslovens 2. Etter forvaltningslovens 28 kan enkeltvedtak påplages til kommunestyret (klageorganet og fondsstyret i Folldal er samme organ, det anbefales derfor å bruke kommunestyret som klageorgan for slike saker). Rådmannens innstilling: Rådmannen anmoder formannskapet å fatte følgende vedtak: Som fondsstyre for næringsfondet innvilger formannskapet en støtte til forprosjekt for bruforbindelse ved Rykroken, Grimsbu på kostnader inntil kroner 35.000,-. Beløpet utbetales ved framlegg av prosjektregnskap. Midlene tas fra næringsfondet, ansvar 731. Side 11 av 11