STYRET Vår ref. 2009/1 STYREMØTE 7/2009 Møtestad Sentraladministrasjonen, Nygårdsgaten 112 Møtetid Onsdag 16. september 2009 kl. 1000-1520 Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 60 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Yngve Lamo, Beate Lode, Henning Norheim, Lise Lund, Jan-Robert Nienhuis, Anne Sissel Faugstad (t.o.m. sak 66), Kristen Haugland, Atle Tidemann, Edel Eikeseth Anna Elisa Tryti Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard, økonomidirektør Jan Ove Henriksen, utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Wenche Sommervold, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, seniorrådgjevar Egil Ertresvaag, referent Guro Barkve Frå studentparlamentet: nestleiar Øystein Fimland Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 09.09.2009. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 57/2009 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Sak 60 vart handsama etter lunsj. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend Sak 58/2009 Møtebok frå møte 6/2009 Sak 59/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 60/2009 Styret møter Studentparlamentet (Ref 09/1) Sak 61/2009 Orientering om budsjettsituasjonen (Ref 08/684) Sak 62/2009 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2009 (Ref 08/1933) Sak 63/2009 Årsplan 2009. Status, oppsummering og evaluering pr juni 2009. Førebuing av årsplan 2010 (Ref 09/125) Sak 64/2009 Studentopptaket til studieåret 2009-2010. Sluttrapport og nærare vurdering (Ref 08/2299) Sak 65/2009 UH-nett Vest. Status og vurdering (Ref 09/1437) Sak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) Sak 67/2009 Strategiske forskingsprogram ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/2867) 77295.DOCX 1
Sak 68/2009 Bergen Vitensenter AS. Utviding av aksjekapitalen (unnateke offentleg innsyn jf. off.l. 23,1. ledd) (Ref 07/976) Sak 69/2009 Oppnemning av medlemmer til sakkunnig utval for vurdering av søknad om opprykk til dosent (unnateke offentleg innsyn) (Ref 09/3447) Sak 70/2009 Oppnemning av skikketheitsnemnda (Ref 09/2101) Sak 71/2009 Eventuelt Sak 58/2009 Møtebok frå møte 6/2009 Møtebok frå møte 6/2009 vart samrøystes godkjend. Sak 59/2009 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Dokument på bordet Fullmaktssak: Søknad om forlenga sensurfrist for M120MU109 og M120DR109 (Ref 09/3493) Referat frå møte 24.06.09 i Utdanningsutvalet (Ref 2009/1522) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - Nybygget orienterte om siste nytt i saka. Styret vil få ei større orienteringssak på neste styremøte - NOKUT institusjonsbesøk 29.10.09 i samband med evaluering av førskolelærarutdanninga - 07.09.09 var det oppstart Masterstudiet i klinisk fysioterapi - Tilsette har medverka til å gjera HiB synleg for ålmenta ved bøker og kronikkar - 31.08.09 var det styremøte og storsamling i UH-nett Vest i Volda Høgskoledirektør orienterte om - Sidan tilsetjing 01.09.09 har han nytta tida til å gjere seg kjent på avdelingane og seksjonane 2. St.meld. nr. 44 (2008-2009) Utdanningslinja 3. Forskingsdagane i Bergen. Program 18. 27. september 2009 4. HiB-brosjyre: Courses in English 2009-2010 5. Brev 10.02.09 til Noregs forskingsråd (NFR). Prioritering av søknader innsend til NFRs utlysing av Strategiske høgskoleprosjekt (SHP) - Imøtekomne søknader på SHP 2009 - Brev 22. og 23.06. frå NFR. Oversending av kontrakt (Ref 09/697) 6. Brev 22.06.09 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Høgskolen i Bergen - tilbakemelding frå etatsstyringsmøte (Ref 08/5) 7. Brev 29.06.09 til KD. Ny lærarutdanning. Profilering av fagportefølje og samarbeid mellom institusjonane (Ref 08/3934) 8. Brev 29.06.09 frå KD. Kontaktkonferansen 2010 (Ref 09/2617) 9. Brev 30.06.09 frå KD. Invitasjon til styreseminar (Ref 09/2710) 10. Brev 30.06.09 til KD. Evaluering av ingeniørutdanninga. Plan for oppfølging og rapportering (Ref 06/1257) 11. Nyhende 30.06.09 på http://www.ncesubsea.no/. Programrådet innstiller til videreføring av NCE Subsea 12. Notat 01.07.09. Astrid Bårdgard fungering som høgskoledirektør (Ref 07/1693) 77295.DOCX 2
13. Brev 01.07.09 frå Det regionale samarbeidsorganet. Tildeling av Helse Vests forskingsmidlar 2009 strategisk tematisk satsing (Ref 09/3142) 14. Notat 03.07.09 frå rektor. Søknad om permisjon Steinar Harberg og Søknad 24.06.09 frå Steinar Harberg (Ref 09/2447) 15. Brev 06.08.09 frå KD. Informasjon om Nasjonalt utval for gransking av truverd i forsking (Ref 09/3084) 16. Brev 10.08.09 frå KD. Førebuing knytt til utbrot av influensa A (H1N1) (Svineinfluensa) vedlagt informasjon frå Helsedirektoratet Studietart ved universitet og høgskolar (Ref 09/1741) 17. Notat 19.08.09 frå AI. Felles master i laboratorieteknikk. Høyringssvar frå Universitetet i Bergen (UiB) (17.06.09) og vegen vidare (brev til UiB 19.08. (Ref 08/1126) 18. Notat 26.08.09. Retningslinjer for å inngå og revidere internasjonale avtaler (Ref 09/1390) 19. Brev 28.09.09 til statsråd Hanssen, Helse- og omsorgsdepartementet. Innbyding til møte ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3327) 20. Brev 02.09.09 frå KD. Regionalt samarbeid om utvikling av lærarutdanningane (Ref 9/3448) 21. Notat. Ramme for studieåret 2010-2011 (Ref 09/2595) 22. Oversikt over innspel og debattinnlegg i Bergens Tidende om HiB og symjeanlegg juli august 2009 23. Møteplan for styret 2009/2010, vedtak 29.04.09, sak 31/09 (Ref 09/1) 24. Referat frå møte 10.09.09 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Fullmaktssak 1. Utlysing av ledig åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for vidareutdanning, Avdeling for helse og sosialfag, 01.11.09 31.07.11 (Ref 09/3342) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 60/2009 Styret møter Studentparlamentet (Ref 09/1) Dokumenter i saken 1. Sak 29/09 Opptaksrammer og regulering av studium, studieåret 2009-2010 2. Sak 40/09 Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen 3. Styresak 71/08 Styret møter Studentparlamentet Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret viser til interessant dialog med Studentparlamentet, og ber rektor og høgskoledirektør følge opp de utfordringer som Studentparlamentet og styret har pekt på. Sak 61/2009 Orientering om budsjettsituasjonen (Ref 08/684) Dokumenter i saken 1. St.prp. nr. 1 (2008-2009) Statsbudsjett 2009 2. Statsbudsjett 2009 tildelingsbrev Høgskolen i Bergen, brev 18.12.08 fra KD 3. Sak 06/2009 Budsjettfordeling 2009 4. Sak 15/2009 Samlet regnskapsoversikt 2008 5. Sak 18/2009 Fordeling av strategiske midler og omstillingsmidler 77295.DOCX 3
6. Sak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. 7. Sak 42/2009 Økonomistatus per 1. tertial 2009 8. Sak 43/2009 Budsjettsituasjonen. Revidert statsbudsjett 9. Resultatoppfølging av driftsøkonomien etter regnskap per 1. tertial, brev 09.07.09 fra KD 10. Regnskapsrapport per juli 2009 - tilbakemeldinger fra enhetene 11. Tilleggsbevilgninger revidert budsjettet 2009, brev 26.06.09 fra KD 12. Samlet regnskapsrapport per juli 2009 med kommentarer 13. Regnskapsoversikt per 31.07.09 og prognoser per 31.12.09 14. Foreløpig regnskapsoversikt per august 2009 Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak, nytt punkt 1 og justering av punkt 2 i, og som styret vedtok enstemmig 1. Styret ser alvorlig på den økonomiske situasjonen og viser til tidligere vedtak (sak 30/09). Styret presiserer at det skal settes i verk tiltak for å få budsjettet i balanse innen 31.12.09. Styret ber om ny orientering på neste møte. 2. Styret viser til brev fra departementet angående den økonomiske situasjonen ved høgskolen og vil slik det er bedt om, rapportere oppfølging av budsjettet. 3. Styret viser til etableringen av metningsdykkerutdanningen og uklarhet vedrørende sluttfinansieringen av denne. Styret ber om at rektor og høgskoledirektør tar initiativ til et møte med departementet om saken. Sak 62/2009 Fullmakt til godkjenning av regnskapet for 2. tertial 2009 (Ref 08/1933) Dokumenter i saken: 1. Regnskap for 2008 og delårsrapportering i 2009 brev fra KD (19.12.08) 2. Vedrørende styregodkjenning av regnskapsrapporter brev fra KD (16.01.09) 3. Høgskolen i Bergen tilbakemelding fra etatsstyringsmøte brev fra KD (22.06.09) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret gir rektor fullmakt til å godkjenne høgskolens regnskap for 2. tertial 2009. Sak 63/2009 Årsplan 2009. Status, oppsummering og evaluering pr juni 2009. Forberedelse av årsplan 2010 (Ref 09/125) Dokument i saken 1. Statusrapport for tiltak og risikovurderinger årsplan 2009. 2. Rapport 2008 Planer 2009, Høgskolen i Bergen (Ref sak 16/2009). 3. Kunnskapsdepartementets (KD) tilbakemelding fra etatsstyringsmøtet mellom KD og Høgskolen i Bergen 06.05.2009. 4. Referat fra styringsdialogmøte med AHS 14.05.2009 (Ref sak 43/2009). 5. Referat fra styringsdialogmøte med AI 18.05.2009 (Ref sak 43/2009). 6. Referat fra styringsdialogmøte med AL 20.05.2009 (Ref sak 43/2009). 77295.DOCX 4
Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret tar orienteringen om status for oppfølging av årsplan for 2009 til etterretning. 2. Styret drøfter utkast til årsplan for 2010 i januar 2010, og vedtar Rapport og plan (2009-2010) i februar 2010. Sak 64/2009 Studentopptaket til studieåret 2009-2010. Sluttrapport og nærmere vurdering (Ref 08/2299) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 2. Sak 96/2008 Det samlede studietilbudet for opptaket 2009-10 3. Sak 29/2009 Opptaksrammer og regulering av studium 4. Brev fra departementet 27.05.09 Tilleggsbevilgning 5. Notat til styret juni 2009 Nye studieplasser 6. Forskrift om opptak til universiteter og høgskoler 7. Tabeller a. Oversikt over studier i SO-opptaket b. Oversikt over ordinære studier i lokalopptak c. Oversikt over EVU-studier Høgskoledirektøren fremmet i møtet ny innstilling til vedtak og som styret vedtok enstemmig 1. Styret tar sluttrapporten om studentopptaket 2009 2010 til etterretning. Sak 65/2009 UH-nett Vest. Status og vurdering (Ref 09/1437) Dokument i saka 1. Samarbeidsavtale UH-nett Vest (Ref 07/1104) 2. Årsmelding for UH-nett Vest 2008 3. Referat frå styremøte i UH-nett Vest 4. Notat frå Sigmund Grønmo for styresak 18/2009 i UH-nett Vest 5. Notat frå Egil Eide for styresak 18/2009 i UH-nett Vest 6. Budsjett og statusrapport for rekneskapen for UH-nett Vest 2009 7. Styresak 13/2009 Ny strategisk plan frå 01.01.2010. Sentrale premissar. (Ref 08/4336) 8. Styresak 27/2009 pkt 21. Notat 22.04.09 frå rektor Eli Bergsvik om HiB og UH-nett Vest 9. Styresak 30/2009 Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. Samla gjennomgang (Ref 08/684) 10. St. meld. Nr 30. (2008-2009) Klima for forsking 11. St. meld. Nr 44. (2008-2009) Utdanningslinja (lagt ut i møtet) 12. Referat. Dialogmøte mellom KD og UH-nett Vest (Ref 09/1437) 13. UH-nett Vest sitt innspel til KD om samarbeid om ny allmennlærarutdanning (Ref 09/1437) 14. Tiltaksplanar UH-nett Vest Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga 77295.DOCX 5
1. Styret støttar høgskoledirektørens forslag til premissar for vidare samarbeid. 2. Styret tek budsjett for UH-nett Vest-samarbeidet til vitande. Sak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) Dokument i saka 1. Styresak 61/2009. Budsjettsituasjonen ved Høgskolen i Bergen 2. Styresak 30/2009. Budsjettsituasjonen. Tilpassing av aktivitet og budsjettramme. Samla gjennomgang (Ref 08/684) 3. Styresak 40/2009. Styreseminar. Ny strategisk plan for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4336) 4. Styresak 17/2009 Personalsituasjonen 2009 antall tilsatte og rekruttering (Ref 09/279) 5. Styresak 88/2008 Vegen mot universitetsstatus. Styreseminar (Ref 08/49) 6. Styresak 54/2008. Rullering av strategisk plan (Ref 07/1347) 7. Styresak 05/2008. Årsplan for 2008. Fordeling av strategiske midlar (Ref 07/2909) 8. Styresak 03/2009 pkt 21. Notat 19.01.09. Kvalitetssikring av FoU-tid ved Høgskolen i Bergen Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga punkt 1 og 2 1. Styret viser til premissane i saka, og vedtek at rektor får fullmakt til å leie eit omstillingsarbeid for Høgskolen i Bergen. 2. Styret godkjenner forslag til overordna mandat og organisering av arbeidet Punkt 3 vedteke mot ei røyst (Knut Helland) 3. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å oppnemne og utforme mandat for dei arbeidsgruppene som er nødvendige i dei ulike fasane av omstillingsarbeidet i samsvar med føreslegne premissar. Sak 67/2009 Strategiske forskingsprogram ved Avdeling for lærarutdanning (Ref 08/2867) Dokument i saka 1. Styresak 45/2008 Handlingsplan for Forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/1645) 2. Styresak 61/2008 Evaluering av søknader og bevilgning av midler til strategiske forskningsprogram for 2008 (Ref 08/1085) 3. Styresak 87/2008 pkt. 27: Notat 27.10.08. Status for utviking av strategiske forskingsprogram ved Høgskolen i Bergen (Ref 08/3909) 4. Styresak 99/2008 Fordeling av stipendiatstillingar til strategiske forskingsprogram. (Ref 08/3909) 5. Styresak18/2009 Fordeling av strategiske midler og midler til omstilling (Ref 08/3998) 6. Revidert handlingsplan for det strategiske forskingsprogrammet Lærarprofesjonalitet 7. Forslag til strategisk forskingsprogram i kunstfagdidaktikk 77295.DOCX 6
Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til premissane i saka og 1. tek til vitande den utviklinga som har funne stad innan det strategiske forskingsprogrammet Lærarprofesjonalitet. 2. godkjenner det føreslegne programmet Kunstfagdidaktikk didaktikk på kunstfagas premissar som eit fjerde strategisk forskingsprogram ved Høgskolen i Bergen. 3. tek til vitande den utfyllande rolla desse to programma har i forhold til kvarandre og i forhold til potensialet for ei meir spissa framtidig doktorgradsutdanning ved Avdeling for lærarutdanning. Sak 68/2009 Bergen Vitensenter AS. Utviding av aksjekapitalen (unnateke offentleg innsyn jf. off.l. 23,1. ledd) (Ref 07/976) Dokument i saka 1. Styresak 45/2009 Høgskolen i Bergen. Redegjørelse for forvaltning av statens interesser i aksjeselskaper. (Ref 07/976) 2. St meld 44. Utdanningslinja (lagt ut i møtet) 3. Rapportering frå Bergen Vitenssenter Juli-09 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga 1. Styret viser til premissane i saka og vedtek ei utviding av Høgskolen i Bergen sin aksjekapital i Bergen Vitensenter AS frå kr 18 000,- til kr 432 000,-. Sak 69/2009 Oppnevning av medlemmer til sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent (unntatt offentlig innsyn) (Ref 09/3447) Dokumenter i saken 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger fastsatt av Kunnskapsdepartementet 2. Veiledende retningslinjer for søknad og vurdering av søknad om opprykk til dosent etter kompetanse, utarbeidet 2.7.2007 av Universitets- og høgskolerådet 3. Søknad av 7. august 2009 fra Per Bjørnar Grande om opprykk til dosent 4. Forslag til medlemmer av sakkyndig utvalg 5. CV for de forespurte medlemmene i sakkyndig utvalg Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Som medlemmer i sakkyndig utvalg for vurdering av søknad om opprykk til dosent i faget Religion, livssyn og etikk oppnevnes: Professor emeritus Karstein Hopland, Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen Professor Svein Olaf Thorbjørnsen, Det teologiske menighetsfakultetet 77295.DOCX 7
Professor Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo Karstein Hopland utpekes som leder av utvalget Sak 70/2009 Oppnemning av skikkethetsnemnd (Ref 09/2101) Dokumenter 1. Lov om universiteter og høgskoler (univl) 4-10) 2. Forskrift om skikkethetsvurdering (FOR 2006-06-30 nr. 859) 3. Brev til/fra Avdeling for helse- og sosialfag og Avdeling for lærerutdanning 4. Brev til/fra eksterne representanter Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret oppnevner skikkethetsnemnd for 2009 2012 med følgende medlemmer: - Kristin Ravnanger (dekan AHS) leder - Jacob Melting (programansvarlig AL) - Jan Helge Kallestad (førsteamanuensis AL) - Kjell Henriksbø (høgskolelektor AHS) - Petter Tresselt (rektor, praksisfeltet, AL) - Inger Johanne Garnes (Helse Bergen, AHS) - Per Gunnar Hillesøy (UiB, ekstern representant med juridisk embetseksamen) To studentrepresentanter er valgt frem til desember 2009: - Elise Kleppe (AHS) - Isabel Grindheim (AL) 2. Styret oppnevner Ingunn E. Nordstrøm som institusjonsansvarlig for skikkethetssaker for perioden 2009 2012. Sak 71/2009 Eventuelt Ingen saker var meldt. Bergen, den 21. september 2009. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 77295.DOCX 8