Etnedal kommune Behandlet av Møtedato Saksnr. Formannskapet 01.12.2016 023/16 Mappe JournalID ArkivID Saksbehandler 16/1102 16/5296 150 Eli Marit Fuglesteg Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020 Vedlegg: Dok. dato Tittel Dok.ID 23.11.2016 Budsjett 2017 - Økonomiplan 2017-2020. Framlegg frå 63896 rådmannen 26.10.2016 AMU - Budsjett 2017 og økonomiplan 2017-2020 63039 03.11.2016 Budsjett 2017 - eldrerådet/rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 63314 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Nr T Dok.dato Avsender/Mottaker Tittel 4 I 23.11.2016 Nord-Aurdal kommune Økonomiplan 2017-2020 - IKT Valdres IKS 5 I 23.11.2016 Sør-Aurdal kommune Budsjett for 2017 for Innkjøp Valdres og Fokva 6 I 23.11.2016 Vang kommune Budsjettforslag_2017 VGIS 7 I 23.11.2016 Nord-Aurdal kommune Økonomiplan. Interkommunale samarbeid - Nord-Aurdal kommune 3 N 23.11.2016 Rådmannen Innspill fra enhetene til dialogseminaret 2016. Saksopplysninger:
Budsjettprosessen for 2017 starta med ein administrativ budsjettkonferanse den 20.05.2016 med bakgrunn i innspel frå alle einingar på behovet for nye tiltak for 2017. Alle administrative leiarar og mellomleiarar var inviterte til å gje innspel i budsjettprosessen. Oppgåva for deltakarane på konferansen var i tillegg å sjå på korleis deira eining kunne laga tiltak for å nå måla som kommunestyret har sett i Kommuneplanens samfunnsdel 2016 2026 vedteke av kommunestyret 28.04.2016. Det er desse måla som har vore styrande for heile budsjettprosessen. Signala frå denne konferansen vart tekne med til det felles seminaret som politisk og administrativt nivå hadde på Danebu den 09. og 10.06.2016 (dialogseminaret). Administrasjonen tok med seg signala frå båe fora inn i budsjettprosessen vidare, og etter budsjettseminar på Gjøvik 10. og 11. oktober kunne rådmannen utarbeide eit endeleg budsjettframlegg til formannskapet. Formannskapet hadde drøftingsmøte om budsjett den 24.10.2016. Rådmannen legg fram budsjett for 2017 og økonomiplan 2017-2020 der alle innspel i prosessen er vurdert. Vurdering: Det er eit stramt budsjett som no ligg føre. Likevel har kommunen marginane førebels på si side. Etnedal kommune har eit tilfredsstillande disposisjonsfond, einingsleiarar som har tradisjon for å halde seg innanfor budsjett og eit godt samarbeid mellom administrativt og politisk nivå. Rådmannen legg fram eit driftsbudsjett for 2017 med eit budsjettert mindreforbruk på 2.700.000. Rådmannen legg fram eit investeringsbudsjett for 2017 med brutto investeringsramme på kr. 72.141.400. Budsjettert låneopptak for 2017 er kr. 54.013.000. I tillegg legg rådmannen fram ei økonomiplan drift for planperioden 2017-2020 og ei økonomiplan investeringar for planperioden 2017-2020. Det er gjort greie for alle føresetnader for desse dokumenta i vedlagte dokument «Budsjett 2017 Økonomiplan 2017 2020. Forslag til vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtek at utskriving av eigedomsskatt i 2017 på verk og bruk etter eigedomsskattelova 12 e) blir gjort med 7 o/oo. Ved utskriving av eigedomsskatt på andre skatteobjekt blir det nytta ein sats på 4 o/oo. 2. Kommunestyret vedtek framlegg til driftsbudsjett for 2017 med slike netto utgiftsrammer: 10 Politisk styring kr 1.782.597 12 Administrativ leiing og fellesfunksjonar kr 27.351.757 20 Skule kr 17.462.820
21 Barnehage kr 8.433.186 22 Kultur kr 2.832.916 30 Familie og helse kr 20.315.348 31 Omsorg og rehabilitering kr 27.239.279 32 Nav kr 2.686.000 40 Plan & næring kr. 4.224.614 42 Kommunale bygg drift vedlikehald kr 3.457.769 42 Kommunale bygg energi kr 1.943.000 50 Kyrkjeleg fellesråd kr 2.079.000 80 Finansiering kr 119.808.286 3. Kommunestyret vedtek framlegg til investeringsbudsjett for 2017 med eit låneopptak på kr 54.013.000 jfr budsjettskjema 2A (side 25 i vedlegg). 4. Kommunestyret fastset godtgjersla til ordføraren for 2017 til kr. 5. Kommunestyret vedtek framlegg til økonomiplan drift og investering for 2017 2020. 01.12.2016 Formannskapet Behandling: Marie Bjørnødegård og Linda Mæhlum Robøle stilte spørsmål ved sin habilitet i forhold til behandling av overføring til Kyrkjeleg Fellesråd, utgiftsramme 50 under pkt. 2 i forslaget til vedtak. Marie Bjørnødegård og Linda Mæhlum Robøle stilte spørsmål ved sin habilitet i forhold til behandling av økonomiplan fra Kyrkjeleg Fellesråd. Formannskapet erklærte Marie Bjørnødegård INHABIL Formannskapet erklærte Linda Mæhlum HABIL. Forslag fra Arbeiderpartiet: 1. Økning fra 3 til 4 lærlinger. Ny 100 % lærling fra 01.08.17. 2. Sommervikariat skoleungdom innarbeides i økonomiplan drift med 100.000 hvert av årene 2017-2020. 3. Kr. 150.000 ekstra til Frivilligsentralen i 2017. 4. Ferdigstillelse av lekeplass på Bruflat/oppsett av gjerde. (midler til gode fra 2016) 5. Tilskudd til leie av teltduk Etnedalsdagane. Innarbeides i økonomiplan drift med kr. 15.000 hvert av årene 2017-2020 FORSLAGET FALT, MED TRE STEMMER MOT, TO STEMMER FOR
6. Ombygging av fysioterapiavdeling til omsorgsboliger med heldøgns pleie må synliggjøres i økonomiplanen. Dette for på en best mulig måte kunne posisjonere oss med tanke på tilskuddsordninger fra Husbanken. Formannskapet ber administrasjonen utrede mulighet for midlertidig lokalisering av fysioterapi/ergoterapi med tanke på å raskest mulig komme i gang med ombygging av fysioterapilokalene til omsorgsboliger med heldøgns pleie. Formannskapet ber om at administrasjonen legger dette fram i kommunestyremøtet 15.12.16 7. Formannskapet ber om at administrasjonen, på alle nivå i organisasjonen, fortsetter arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser. Forslag fra SP: Kommunestyret vedtar midler til næringsutviklingstiltak knyttet opp mot nedsatte prosjektgrupper med kr. 500.000 Økonomiplanen for Kyrkjeleg Fellesråd ble presentert i møtet. Etter denne presentasjonen ble det formet følgende forslag i formannskapet; Kr. 500.000 til ekstraordinært vedlikehold av Bruflat kyrkje og Nord-Etnedal kyrkje legges inn i investeringsbudsjettet for 2017. Øvrige investeringer i fellesrådets økonomiplan for perioden 2017-2020 innarbeides ikke i Etnedal kommunes økonomiplan. Fellesrådet bes om å konkretisere tiltakene og kostnadsberegninger til dialogseminaret 2017. Kr. 500.000 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. FS-023/16 Vedtak: Formannskapet rår kommunestyret til å fatte slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtek at utskriving av eigedomsskatt i 2017 på verk og bruk etter eigedomsskattelova 12 e) blir gjort med 7 o/oo. Ved utskriving av eigedomsskatt på andre skatteobjekt blir det nytta ein sats på 4 o/oo. 2. Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til driftsbudsjett for 2017 med følgjande endringar: - Økning fra 3 til 4 lærlinger. Ny 100 % lærling fra 01.08.17. Utgiftsramme 12 økes med kr. 50.000 for 2017. - Sommervikariat skoleungdom innarbeides i økonomiplan drift med 100.000 hvert av årene 2017-2020. Utgiftsramme 12 økes med kr. 100.000 i 2017. - Kr. 150.000 ekstra til Frivilligsentralen i 2017.
Utgiftsramme 12 økes med kr. 150.000 i 2017. - Kommunestyret vedtar midler til næringsutviklingstiltak knyttet opp mot nedsatte prosjektgrupper med kr. 500.000 Utgiftsramme 12 økes med kr. 500.000 Kommunestyret vedtar driftsbudsjett for 2017 med slike netto utgiftsrammer; 10 Politisk styring kr 1.782.597 12 Administrativ leiing og fellesfunksjonar kr 28.151.757 20 Skule kr 17.462.820 21 Barnehage kr 8.433.186 22 Kultur kr 2.832.916 30 Familie og helse kr 20.315.348 31 Omsorg og rehabilitering kr 27.239.279 32 NAV kr 2.686.000 40 Plan- og Næring kr 4.224.614 42 Kommunale bygg drift vedlikehald kr 3.457.769 42 Kommunale bygg energi kr 1.943.000 50 Kyrkjeleg fellesråd kr 2.079.000 80 Finansiering kr 120.608.286 3. Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til investeringsbudsjett for 2017 med følgjande endringar: - Ferdigstillelse av lekeplass på Bruflat/oppsett av gjerde. (midler til gode fra 2016) Finansieres ved bruk av disposisjonsfond - Kr. 500.000 til ekstraordinært vedlikehold av Bruflat kyrkje og Nord-Etnedal kyrkje legges inn i investeringsbudsjettet for 2017. Øvrige investeringer i fellesrådets økonomiplan for perioden 2017-2020 innarbeides ikke i Etnedal kommunes økonomiplan. Fellesrådet bes om å konkretisere tiltakene og kostnadsberegninger til dialogseminaret 2017. Kr. 500.000 dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Kommunestyret godkjenner eit låneopptak på kr 54.013.000 for 2017,jfr budsjettskjema 2A (side 25 i vedlegg). 4. Kommunestyret fastset godtgjersla til ordføraren for 2017 til kr. 640.000 5. Kommunestyret vedtek rådmannens framlegg til økonomiplan drift og investering for 2017 2020 med følgjande endringar: - Økning fra 3 til 4 lærlinger. Ny 100 % lærling fra 01.08.17. Kostnader innarbeides i økonomiplan drift med kr. 100.000 i 2018 og 2019 og kr. 50.000 i 2020 - Sommervikariat skoleungdom innarbeides i økonomiplan drift med 100.000 hvert av årene 2018-2020. 6. Formannskapet ber om at administrasjonen, på alle nivå i organisasjonen, fortsetter arbeidet med å tilpasse tjenestetilbud og driftsnivå til framtidige rammebetingelser.
7. Ombygging av fysioterapiavdeling til omsorgsboliger med heldøgns pleie må synliggjøres i økonomiplanen. Dette for på en best mulig måte kunne posisjonere oss med tanke på tilskuddsordninger fra Husbanken. Formannskapet ber administrasjonen utrede mulighet for midlertidig lokalisering av fysioterapi/ergoterapi med tanke på å raskest mulig komme i gang med ombygging av fysioterapilokalene til omsorgsboliger med heldøgns pleie. Formannskapet ber om at administrasjonen legger dette fram i kommunestyremøtet 15.12.16