FROSTA KOMMUNE Møteprotokoll MØTEPROTOKOLL Møtested: Frosta rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Onsdag 24. november 2010 Møtetid: 09:00-13:30 Saker: 019/10-027/10 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 3 av 3. Følgende medlemmer var tilstede Jens Hagerup, leder Dagfinn Sørheim, nestleder Kari Berge Forfall Ellers møtte Marit Berg Ness, KomRev Trøndelag IKS Tove Melgård, KomRev Trøndelag IKS Einar Sandlund, KomRev Trøndelag IKS (sak 20, 26 og 24/10) Paul Stenstuen, KomSek Trøndelag IKS Arne Ketil Auran, rådmann Frosta kommune (sak 20 og 26/10) Merknader Sakene 20, 26 og 24 ble behandlet først. Deretter ble sakslisten fulgt. Underskrifter Jens Hagerup, leder Dagfinn Sørheim, nestleder Kari Berge
Saksliste 019/10 Referatsaker 020/10 Orientering fra rådmannen om omstillingsarbeidet 021/10 Oppdragsansvarlig revisor den årlige uavhengighetserklæring 022/10 Orientering fra revisor vedr. revisjonsstrategien for regnskapsrevisjon 2010 023/10 Rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2010 024/10 Forvaltningsrevisjon - foreløpig rapport 025/10 Kontroll og tilsyn - forslag til driftsbudsjett 2011 026/10 Orientering fra rådmannen om etablerte rutiner mht. brukermedvirkning 027/10 Kontrollutvalgets årsplan / møteplan for 2011
SAK 019/10 REFERATSAKER Referatene tas til orientering. Sekretær refererte følgende dokumenter 1 KomSek Trøndelag IKS KomSek Trøndelag IKS Tilbakeføring av årsoverskudd 2009 2 KomSek Trøndelag IKS KomRev Trøndelag IKS Invitasjon til fagdag om kommunal egenkontroll Referatene tas til orientering. SAK 020/10 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM OMSTILLINGSARBEIDET Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Rådmannen ga en orientering og svarte på spørsmål. Forslag til vedtak i møtet 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i april møte. 1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. 2. Kontrollutvalget ber om en ny orientering i april møte. SAK 021/10 OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR DEN ÅRLIGE UAVHENGIGHETSERKLÆRING Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. Revisor la fram sin vurdering av egen uavhengighet datert 06.09.10, ga en orientering og svarte på spørsmål.
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning. SAK 022/10 ORIENTERING FRA REVISOR VEDR. REVISJONSSTRATEGIEN FOR REGNSKAPSREVISJON 2010 Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering. SAK 023/10 RAPPORT ETTER GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 1. HALVÅR 2010 1. Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2010 til orientering 2. Kontrollutvalget ber rådmannen følge opp revisors kommentarer. 1. Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2010 til orientering 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg revisors kommentarer. 1. Kontrollutvalget tar rapport etter gjennomgang av møteprotokoller 1. halvår 2010 til orientering 2. Kontrollutvalget ber rådmannen merke seg revisors kommentarer.
SAK 024/10 FORVALTNINGSREVISJON - FORELØPIG RAPPORT Kontrollutvalget tar saken til orientering. Kontrollutvalget tar saken til orientering. SAK 025/10 KONTROLL OG TILSYN - FORSLAG TIL DRIFTSBUDSJETT 2011 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2011 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 573 000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg. 1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2011 for kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 573 000. Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i kontrollsammenheng. 2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med 18 i forskrift om kontrollutvalg.
SAK 026/10 ORIENTERING FRA RÅDMANNEN OM ETABLERTE RUTINER MHT. BRUKERMEDVIRKNING Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering. Henvendelsen og det foreløpige svar ble referert av kontrollutvalgets sekretær. Deretter ga rådmannen en orientering og svarte på spørsmål. Kontrollutvalget registrerer at brukernes medvirkning tillegges vekt, og ser seg tilfreds med rådmannens orientering. Kontrollutvalget registrerer at brukernes medvirkning tillegges vekt, og ser seg tilfreds med rådmannens orientering. SAK 027/10 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN / MØTEPLAN FOR 2011 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011, med de justeringer som ble gitt i møte. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering. 1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets møteplan / årsplan for 2011 for sin virksomhet i 2011, med de justeringer som ble gitt i møte. 2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.