1302 1901 MØTEBOK 28.02.2007 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 28.2.2007 Til stede: Professor Brit Salbu Professor Birger Solberg Stipendiat Mari Sundli Tveit Rådgiver Inger Anni Schult Siviløkonom Terje Johansen Direktør Siri Bjerke Seniorrådgiver Anne Sæterdal Student Dmitrijs Guzs Adm.direktør Geir Isaksen, sak 16 21 og sak 28. Administrasjonen: Adm.direktør Nils Dugstad Studiedirektør Siri Margrethe Løksa Forskningsdirektør Odd Jarle Skjelhaugen Informasjonsdirektør Paul Stray Prorektor Trine Hvoself-Eide Stabsdirektør Jan Olav Aasbø Personal- og organisasjonsdirektør Anita Wattum Møtebok: Seniorrådgiver Ingeborg Hauge Høyland UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 28.2.2007
7 Sak 16/2007 Rekruttering av instituttledere oppnevning av innstillingsutvalg 1. Brev til instituttene av 09.01.07 2. Brev til studenttinget av 09.01.07 3. Oversikt over forslagene til kandidater fra instituttstyrene og studenttinget Innstillingsutvalgene (inklusive reserver) ved rekruttering av åremålstilsatte instituttledere gis følgende sammensetning: Innstillingsutvalg 1: Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap Professor Magny S. Thomassen Professor Dag Inge Våge Konsulent Marit Ensby Student Jon Kristian Sommerseth Professor Odd Vangen Førsteamanuensis Øystein Holand Professor Bjarne O. Braastad Ingeniør Claes-Gøran Fristedt Førstekonsulent Janne Brodin Innstillingsutvalg 2: Institutt for kjemi, bioteknologi og matvitenskap Professor Vincent Eijsink Professor Bjørg Egelandsdal Overingeniør Linda Godager Student Jostein Nordli Professor Tomas Isaksson Professor Åsa Frostegård Professor Yngve Stenstrøm Avdelingsingeniør Tor Bruun Førstekonsulent Gerd Bukier Student Marianne Gimre Innstillingsutvalg 3: Institutt for landskapsplanlegging Professor Anne Katrine Geelmuyden Universitetslektor Steinar Taubøll Rådgiver Kirsti Pettersen Student Ingeborg Marie Buaas Bye Reserve Førsteamanuensis Ingrid Ødegård UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK 28.2.2007
8 Professor Gary Fry Professor Elin Børrud Rådgiver Anne Svinddal Rådgiver Monica Vestvik Student Ellinor May Aas Innstillingsutvalg 4: Institutt for matematiske realfag og teknologi Førsteamanuensis Cecilia Futsæther Professor Owe Löfman Avdelingsingeniør Thormod Svae Student Fredrik Haaland Universitetslektor Sigrid Gjøtterud Professor Oddvar Lindholm Førsteamanuensis Ola Øvstedal Konsulent Pia Sønsteby Avdelingsingeniør Tore Ensby Student Audun Stensvik Innstillingsutvalg 5: Institutt for naturforvaltning Professor Ole Hofstad Førsteamanuensis Stein R. Moe Overingeniør Kari Vollan Student Kjetil Rødland Førsteamanuensis Olav Høibø Professor Ørjan Totland Professor Mikael Ohlson Overingeniør Ole Wiggo Røstad Konsulent Tone Zvilgmeyer Student Helene Børretzen Innstillingsutvalg 6: Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier Førsteamanuensis Randi Kaarhus Professor N. Shanmugaratnam Rådgiver Ingunn Andersen Student Zillur Rahman Førsteamanuensis Poul Wisborg Førsteamanuensis Espen Sjaastad Professor Pål Vedeld Bibliotekar Liv Ellingsen
9 Rådgiver Frode Sundnes Innstillingsutvalg 7: Institutt for plante- og miljøvitenskap Professor Jon Landvik Professor Åsmund Bjørnstad Økonomisjef Anja Nieuwenhuis Student Marit Ness Professor Arne Stuanes Reserve for Landvik Førsteamanuensis Odd Arne Rognli Reserve for Bjørnstad Forskningstekniker Toril Trædal Reserve 1 for Nieuwenhuis Avdelingsingeniør Irene Eriksen Dahl Reserve 2 for Nieuwenhuis Student Elin Halvorsen Sikkeland Innstillingsutvalg 8: Institutt for økonomi og ressursforvaltning Førsteamanuensis Carl-Erik Schulz Førsteamanuensis Gro Ladegård Førstekonsulent Lise Thoen Student Lars Jørund Østby Førstelektor Kjell Gunnar Hoff Amanuensis Marie Steen Førsteamanuensis Olvar Bergland Førstekonsulent Gunnstein Rudjord Konsulent Reidun Aasheim Student Lasse Christiansen Administrerende direktør er sekretær for alle innstillingsutvalgene. Rekruttering av instituttledere oppnevning av innstillingsutvalg sirkulasjonssak Sak 17/2007 Godkjenning av saksliste og godkjenning av møtebok fra ekstraordinært møte 25.1.2007 Innkalling til møtet 28.2.2007 og møtebok fra US-møtet 25.1.2007 godkjennes. Sak 18/2007 Referatsaker /orienteringer a) Brev fra KD 7.12.06: Referat fra etatsstyringsmøte med Universitetet
10 for miljø- og biovitenskap b) Brev fra KD 21.12.06: Statsbudsjettet for 2007 kap. 278 Tildelingsbrev 2007 for Universitetet for miljø- og biovitenskap c) Brev til SiÅs 15.12.06: Oppnevning av styremedlemmer fra UMB d) Brev fra KD 3.1.07: Informasjon om kartlegging av arbeidsforhold laboratoriearbeid ved universitetet og høyskoler e) Brev fra LMD 10.1.07: Statsbudsjettet 2007 Tildelingsbrev til Norsk forskningsråd f) Rundskriv fra KD 10.01.07: Endringer i forskrift om opptak til universiteter og høyskoler g) Brev fra KD 19.1.07: Kartlegging av laboratorievirksomhet ved universiteter og høyskoler h) Utskrift av møtebok fra Ås formannskap 24.1.07: Fjernvarmesentral UMB og Ås kommune i) Rundskriv fra KD 31.1.07: Forskrift om opptak til høyere utdanning fra opptaket 2009-2010 j) Brev fra KD 6.2.07: Statsbudsjettet 2007 kap 270 post 75 Tilsagn og tilskudd til bygging av studentboliger k) Brev fra KD 13.02.07: Lokalisering og organisering av Norges veterinærhøgskole. Se lenke: http://www.umb.no/?viewid=21570 l) UMBs brev til KD 15.2.7: Kartlegging av laboratorieverksomhet ved UMB m) Brev fra Riksrevisjonen 25.01.07: Implementering av etiske normer og regler ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). (Utsatt off jf. rr. lov 18(2)) n) Brev til Riksrevisjonen 19.02.07: Implementering av etiske normer og regler ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB). (Utsatt off jf. rr. lov 18(2)) Tas til etterretning Sak 19/2007 Rektors orienteringer a) Kvalitetsreformen Status og situasjonen ved UMB. ( Sluttrapport Evaluering av Kvalitetsreformen b) Årsoversikt styresaker c) Oppfølging av saker fra forrige møte d) Forskningen ved UMB 2006 (forskningens årsmelding)- flyttes til mars e) Vårkonferansen 30. 5.07 f) Åpent møte med Steinar Stjernø 9.5.07 g) Politisk arbeid NVH UMB h) Masteropptaket vår 2007 i) Møter med HiØ, HiO, HiAk j) Fornybar energi k) Matalliansen l) Fuge 2 og APC Tas til orientering
11 Sak 20/2007 Fullmaktsaker USsak 12/07: Søknad om utsatt sensurfrist JUS220 USsak 13/07: Ssøknad om utsatt sensurfrist PJH102 USsak 14/07: Søknad om utsatt sensurfrist M30-IMT masteroppgave USsak 15/07: Søknad om utsatt sensurfrist EDS370 Universitetsstyret tar rektors avgjørelser til etterretning Sak 21/2007 A07 - Administrasjonsprosjektet b) Vedlegg Powerpointpresentasjon (kan bli endret før møtet) Saken tas til orientering Sak 22/2007 Sak 23/2007 Søknad om Erasmus University Charter b) Vedlegg a. Erasmus University Charter Application Form, draft, 19.02.2007. UMB søker om Erasmus University Charter. Universitetsstyret godkjenner teksten som utgjør UMBs European Policy Statement. Rektor får fullmakt til å ferdigredigere søknaden. Etablering av Summer University b) Vedlegg. a) Norwegian University of Life Sciences, Summer University. Plakat om Summer University, 15.02.07 b. Learn More About Study Abroad in Norway!! Plakat laget av University of Minnesota, College of Biological Sciences. Universitetsstyret vedtar forsøk med Summer University rettet mot nordamerikanske universiteter sommeren 2007 i tråd med administrerende direktørs retningsgivende kommentarer. Sak 24/2007 Rapport og planer (2006 2007) a. Saksframlegg b. Rapport og planer (2006 2007) Universitetsstyret ber om en vurdering av gjennomføringen og resultater før beslutning om videreføring tas.
12 Den fremlagte Rapport og planer (2006 2007) vedtas med de endringer som framkom i møtet. Sak 25/2007 Foreløpig Årsregnskap 2006 b) Vedlegg 1 Foreløpig årsregnskap 2006 Universitetsstyret slutter seg til rektors godkjenning av foreløpig årsregnskap for 2006 Sak 26/2007 Rapport for 3. tertial 2006 - Overføring av midler fra 2006 til 2007 Dokumenter: 1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner 2. Overføring og saldering av sentrale avsetninger 3. Budsjettenhetenes tertialrapporter 1. Følgende ubrukte tildelinger overføres til 2007: 2. Rektors reserve styrkes med 1,000 mill kroner 3. Adm. direktørs reserve styrkes med 4,159 mill kroner. Sak 27/2007 Økt stipendiat- og postdoktorkvote som stilles til rektors disposisjon UMBs stipendiat- og postdoktorantall økes med 5 innenfor gjeldende økonomiske tildeling. Økningen benyttes til stipendiater, postdoktorer og tidsbegrensede forskerstilinger. Stillingene tildeles av rektor, og benyttes på strategiske områder. Dmitrijs Guzs stemte mot forslaget. Sak 28/2007 Foreløpig drøfting av forslag til organisering av TTO 1. Overføring og saldering av sentrale disposisjoner 2. Overføring og saldering av sentrale avsetninger 3. Budsjettenhetenes tertialrapporter
13 Styret ber administrerende direktør utrede og tilrå et av følgende alternativ: Videreføring av TTO funksjonene innefor UMBs organisasjon Opprettelse av heleid TTO AS (komiteforslaget) Løsning av TTO funksjonene innenfor et utvidet samarbeid med Bioparken, herunder mulighetene for økt eierskap i Bioparken. Sak 29/2007 Universitetets 150 års jubileum, 2009 1. Styret slutter seg til forslaget for jubileumsfeiring som beskrevet i saksfremlegget 2. Det opprettes en styringsgruppe og en prosjektgruppe. For jubileumsfeiring med de endringer som framkom i møtet. 3. Rektor oppnevner en instituttleder som medlem av styringsgruppen 4. Rektor oppnevner en næringslivsleder som medlem av styringsgruppen 5. Sekretariat for gruppen er informasjonsavdelingen Forslaget ble vedtatt med de endringer som ble gjort i møtet. Sak 30/2007 UMBs høringsuttalelse til rullering av kommuneplanens arealdel 1. UMB har med tilfredshet merket seg den positive innstilling kommunen viser overfor tilrettelegging for vekst og utvikling av universitets- og forskningsmiljøene, inkludert mulig tilflytting av Norges veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet. 2. UMB merker seg at LNF-områdene ved Årungen er foreslått til vurdering for et sterkere vern i kommende planperiode. UMB vil understreke at disse arealene er vesentlige for våre husdyrrelaterte aktiviteter. Styret fraråder den foreslåtte endring i status, som etter UMBs mening vil legge for sterke restriksjoner på vår bruk av området. 3. UMB ber om at de arealene som inngår i kommunedelplanen for UMB behandles når denne oversendes til kommunen, og at disse arealene ikke behandles summarisk som en del av kommuneplanbehandlingen. Sak 31/2007 Oppnevning av nytt eksternt styremedlem i instituttstyret INA Vedtak
14 Forsker Kjersti Holt-Hanssen oppnevnes som ny vararepresentant for gruppen eksterne til instituttstyret ved Institutt for naturforvaltning for perioden 01.03.07 31.07.09. Sak 32/2007 Undervisningstilbudet i Skogfag b) Vedlegg. 1) Notat fra Institutt for naturforvaltning (INA) datert 02.02.2007 2) Referat fra idè-myldring rundt rekruttering til skogfagsstudie og skognæringen, datert 27.10.2006 3) Revidert søknad til Utviklingsfondet for skogbruket Universitetsstyret ønsker at UMB skal tilby et studietilbud på masternivå innen skogfag i en periode på 3-5 år framover (inntil 2010-2012). Sak 33/2007 Eivind Gjerde Knutsen - Tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert 01.02.2007 fra bedømmelseskomiteen for Eivind Gjerde Knutsen Melding fra bedømmelseskomiteen for Eivind Gjerde Knutsen. Eivind Gjerde Knutsen tildeles graden PhD Sak 34/2007 Bente Berget Tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert 01.02.2007 fra bedømmelseskomiteen for Bente Berget Melding fra bedømmelseskomiteen for Bente Berget. Bente Berget tildeles graden PhD Sak 35/2007 Ingrid Holtsmark Tildeling av graden PhD : Det vises til brev datert 09.02.2007 fra bedømmelseskomiteen for Ingrid Holtsmark. Melding fra bedømmelseskomiteen for Ingrid Holtsmark.
15 Ingrid Holtsmark tildeles graden PhD Sak 36/2006 Eventuelt Sak 194/05 kretsløpsteknologi status, administrerende direktør følger opp og gir oppsummering av situasjonen. Studentrepresentanten uttrykte bekymring for organiseringen av matematikkmiljøet på UMB. Styret ber rektor følge opp denne saken. Møtebok godkjent, 29. mars 2007 Knut Hove Rektor, styreleder