STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 1/2011 Møtestad Avdeling for ingeniørutdanning, Nygårdsgt. 112, rom A 526 og A 715 Møtetid Fredag 21. januar 2010 kl. 0900 1645. Til stades Styret Fråvær Dessutan møtte Til sak 4 møtte Eli Bergsvik, Knut Helland, Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad, Edel Eikeseth, Kristen Haugland. Atle Tidemann og Sjur Storaas Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard. utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, for økonomidirektør Kristine Tangen, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, prodekan Karl Olav Nummedal, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve. Frå Statsbygg: Anders Skauge, Tore Kildal og Torbjørn Nævdal. Frå Studentsamskipnaden i Bergen: direktør Egil T. Pedersen. Leiar av studentparlamentet: Øystein Fimland. Frå koordineringsgruppa for nybygg: Steinar Harberg, Knut Erik Kismul og Grete Oline Hole. Tillitsvalde på verksemdsnivå: Arve Leiknes, Giselda Di Giovanni, Morten Rønning, Terje Årsvoll Olsen, Torunn Herfindal, Kari Karlsen og hovudverneombod Einar Georg Johannessen. Dessutan møtte: seniorrådgjevar Nils Mæhle. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 14.01.2011. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 01/11 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var meldt spørsmål til Eventuelt, m.a. nye møtedatoar. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sak 02/11 Møtebok frå møte 9/10 Sak 03/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 04/11 Seminar om vidare utvikling på Kronstad (Ref 06/992) Sak 05/11 Fagleg understruktur ved avdelingane (Ref 10/5641) Sak 06/11 Endeleg budsjettfordeling 2011 (Ref 10/5157) Sak 07/11 Val 2011. Valstyre og nominasjonskomité - medlemer og mandat (Ref 11/2) 119583.DOC 1
Sak 08/11 Utlysing av åremålsstillingar som dekanar (Ref 11/327) Sak 09/11 Utlysing av åremålsstillingar som grunneiningsleiarar (Ref 11/328) Sak 10/11 Mandat for styringsgruppa nybygg (Ref 11/183) Sak 11/11 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 06.04.11. Oppnemning av delegasjon (Ref 10/696) Sak 12/11 Rapport 2010 Styret si vurdering av eige arbeid (Ref 10/4562) Sak 13/11 Søknad om permisjon (unnateke offentleg innsyn Offl 13.1) (Ref 10/6474) Eventuelt Sak 02/11 Møtebok frå møte 9/10 Møtebok frå møte 9/10 vart samrøystes godkjend. Sak 03/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Strategisk plan Høgskolen i Bergen 2011-2015 Brev 06.01.11 frå Hordaland fylkeskommune (HFK). Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2008 - tilegn om tilskot inntil kr 300 000,- til prosjekt Oppretting av Inunet - tilsegn 53-08EP sluttutbetaling (Ref 06/492) Pressemelding 18.01.11 frå Kunnskapsdepartementet (KD). Likestillingsprisen til Høgskolen i Bergen (Ref 10/2662) Resolusjon 19.01.11 frå studentrådsstyret v/ AL. Om plassmangel på AL (Ref 11/627) 1. Orienteringssaker v/rektor og v/høgskoledirektør Rektor orienterte om - Hordaland fylkeskommunes nyårsmøte 04.01.11. - Møte 12.01.11 om Nyskapingsparken - Kunnskapsdepartementets dialogmøte 14.01.11 om SAK-prosessar med UH-nett Vest. - Det gamle og nye styret i Norges forskningsråd hadde fellesmøte 19.01.11. Høgskoledirektør orienterte om - KDs kontaktmøte 18.01.11 statsrådane Giske og Aasland deltok. Giske oppfordra til å etablere vinn-vinn situasjon, og utropte KD til budsjettvinnar. - Vestnorsk nettverk møte 19.01.11. Nettverket tek initiativ til å legge ned nettverket. slik det er i dag. - Oppfølging av dialogmøte 05.04.11. ang. UH-nett Vest. KD ber om konkrete eksempel på gode aktivitetar og resultat av SAK-relasjonane. - Omsorgslaboratorium, er nærmare ei realisering. - 12.01.11 telefonmøte i styringsgruppa for mettingsdykkarprosjektet om vidare framdrift av prosjektet. 2. Brev 26.11.10. frå Kunnskapsdepartementet (KD) med program for kontaktkonferansen 2011, 18.01.11 (Ref 10/5978) 3. Brev 08.12.10 til Hordaland fylkeskommune (HFK), SIVA og Bergen kommune. Invitasjon til møte 12.01.11 om prosjektet Nyskapingsparken 119583.DOC 2
Inkubator, Brev 03.01.11 frå Norges Handelshøyskole. Framtidig drift av nyskapingsparken og Brev 03.01.11 frå HFK. Regionalt utviklingsprogram for Hordaland 2009 - tilsegn om tilskot inntil kr 900 000,- til prosjekt Nyskapingsparken inkubator for 2009 - tilsegn 38-09EP - sluttutbetaling (Ref 06/492) 4. Brev 13.12.10 frå Universitets- og høgskolerådet (UHR). Regjeringa må i statsbudsjettet for 2012 vise reell satsing for forsking (Ref 10/6237) 5. Brev 14.12.10 frå KD. Ny rammeplan for 2- og 3-årig ingeniørutdanning - orientering om utsetjing for oppstart etter ny rammeplan (Ref 10/6344) 6. Brev 14.12.10 frå Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Tilleggsløyving til Nattergalen 2010 (Ref 08/1134) 7. Brev 17.12.10 frå KD. Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 - Tildelingsbrev for HiB (Ref 10/696) 8. Brev 20.12.10 frå Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT). Vedtak om akkreditering HiB - mastergradsstudium i klinisk sjukepleie (kl.spl.) (120 studiepoeng), Brev 21.12.10 til KD. Søknad om oppretting av studiet master i kl.spl. og Brev 12.01.11 fra KD. Godkjenning av masterstudieum i kl.spl. (Ref 10/1296) 9. Brev 28.12.10 frå Hordaland fylkeskommune. Søknad om KUP-midlar for 2010 (Ref 10/2666) 10. Brev 03.01.11 frå Norgesuniversitetet. NUV-prosjekt P05/2011 Tilsegn om prosjektmidlar (Ref 10/1236) 11. Notat 04.01.11. Orientering om lokale lønsforhandlingar i 2010 (Ref 10/2364) 12. Referat frå utdanningsutvalet 26.11.10 (Ref 10/477) 13. Referat frå styremøte 30.011.10 i UH-nett Vest (Ref 09/1437) 14. Notat 11.01.11. Rapport om bruk av midlar for utvikling av doktorgradsområde (Ref 08/4438) 15. Artikkel 12.01.11 i Studvest. Stikk kjeppar i hjula for HiB 16. Referat frå møte 17.01.10 på verksemdsnivå (Ref 06/648) Sak 3/11 Fullmaktsoversikt til styret 21.01.1 (frå møtebok 13.12.10) Sak 92/2010 Årsplan 2011 (Ref 10/4562) Høgskolestyret godkjenner årsplan for 2011. Rektor og høgskoledirektør får fullmakt til å ferdigstille dokumentet på bakgrunn av merknader frå styret. Dokument unnateke offentleg innsyn (Offl 26.4) til styremedlemer 1. Sjølvevaluering, Senter for kunnskapsbasert praksis (Ref 10/1020) Styret tek orienteringssakene og fullmaktssakene til vitande. Sak 04/11 Seminar om vidare utvikling på Kronstad (Ref 06/992) Dokument i saka 1. Tidlegare styresaker, m.a. sak 108/2000 om Samlokalisering av Høgskolen i Bergen. Stadval 2. Styresak 98/2010 3. Ny strategisk plan frå 01.01.11 4. Rapport frå KD desember 2010. Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020 5. Avdelingsdirektør Steinar Harberg. Notat om vidare utvikling på Kronstad 119583.DOC 3
Eikeseth og Haugland fremja i møtet justert innstilling til vedtak punkt 2. Vidare vart nytt punkt 3 innarbeidd. Høgskoledirektøren slutta seg til justert innstilling som styret vedtok samrøystes 1. Styret viser til vedtak i sak 98/2010, og takkar Statsbygg for vel gjennomført seminar. 2. Styret har vurdert ulike strategiar for å møta utfordringane den sterke veksten til HiB vil innebera, og ber administrasjonen i samarbeid med aktuelle instansar arbeida vidare med både kortsiktige og langsiktige løysingar inkludert behovsanalysar. 3. Styret gjev leiinga fullmakt om å bringa høgskulen sitt utvidingsbehov fram for politisk leiing i departementet. Sak 05/11 Faglig understruktur ved avdelingene (Ref 10/5641) : 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Styresak 16/03: Fastsetjing av understruktur 3. Styresak 62/10: Omstilling: Faglig og administrativ organisering 4. Styresak 95/10: Leiarstruktur og organisasjon 2011. Rapport frå arbeidsgruppa 5. Styresak 77/10: Strategisk plan 2011-2016 6. Organisering og instituttstruktur i AHS 7. Understruktur ved avdeling for lærerutdanning fra 1.8.11 8. Vurdering av understruktur/faglig organisering ved AI Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak, som styret vedtok enstemmig med unntak av punkt 3 som ble vedtatt mot fire stemmer (Lamo, Grindheim, Haugen Sandvik og, Haugland) Alternativt forslag punkt 3 fikk fire stemmer (Lamo, Grindheim, Haugen Sandvik og, Haugland) og seks stemte i mot. 3. Avdeling for lærerutdanning viderefører sin struktur organisert i fire programmer inkludert masterprogram, modell 1. 1. Avdeling for helse og sosialfag organiseres med virkning fra 01.08.11 i tre institutter. 2. Avdeling for ingeniørutdanning viderefører sin nåværende instituttstruktur. 3. Avdeling for lærerutdanning viderefører sin struktur organisert i fire programmer, modell 2. 4. Styret vedtar å styrke avdelingenes samlede lederressurs for å sikre både vertikal og horisontal integrasjon i avdelingene. Alle avdelingene skal utpeke en prodekan for forskning og en for utdanning med frikjøp på minst 50 % for hver av dem. 119583.DOC 4
5. Styret ber om at det blir satt ned et utvalg innen 01.09.2011 for å utrede avdelingsstruktur og faglig understruktur for forskning og utdanning (inkludert sentrene), tilpasset høgskolens strategiske mål og innflytting på Kronstad. Utredningen skal være ferdigstilt innen 01.08.2012. Sak 06/11 Endelig budsjettfordeling 2011 (Ref 10/5157) 1. Statsbudsjett for 2011 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 2. Prop 1 S (2010-2011) 3. Orientering om forslag til statsbudsjett for 2010 fra KD 4. Sak 09/2010 Budsjettfordeling 2010 og strategisk avsetning 5. Sak 77/2010 Strategisk plan 2011-2016 6. Sak 80/2010 Budsjettforslag 2012 7. Sak 92/2010 Årsplan 2011 8. Sak 94/2010 Budsjett 2011 foreløpig budsjettfordeling 9. Referater fra styringsdialogmøtene høsten 2010 10. Søknader om investeringsmidler og strategiske midler 11. Samlet oversikt over strategiske søknader 12. Samlet oversikt over budsjettfordeling 2011 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 1. Styret viser til saksfremlegget og vedtar fordelingen av midler avsatt til investeringer og til strategiske tiltak. Styret forutsetter at det også avsettes midler til investeringer og til strategiske formål innenfor enhetenes ordinær budsjettrammer. 2. Styret viser til saksfremlegget og vedtar med dette den endelige fordelingen av budsjettet for 2011. Styret forutsetter at sentrale føringer gitt i strategiske plan og årsplan legges til grunn for det videre budsjettarbeidet i budsjettenhetene. Sak 07/11 Valg 2011. Valgstyre og nominasjonskomité - medlemmer og mandat (Ref 11/2) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Valgreglement for Høgskolen i Bergen, fastsatt av styret 24.01.07 3. Styresak 95/2010 Lederstruktur og organisasjon 2011 4. Styresak 05/11 Faglig understruktur ved avdelingene 5. Brev av 29.11.10 fra Kunnskapsdepartementet Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer 6. Brev av 12.01.11 fra Kunnskapsdepartementet Valg og oppnevning av styremedlemmer. 7. Foreløpig tidsplan for valg og åremålstilsettinger vårsemester 2010 Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen 119583.DOC 5
1. Styret oppnevner medlemmer i valgstyret og i nominasjonskomiteen i samsvar med saksutredningen. 2. Valgreglementets 4 om nominasjonskomité endres i samsvar med saksutredningen. Sak 08/11 Utlysing av åremålsstillinger som dekan (Ref 11/327) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Styresak 101/2006 Utlysing av åremålsstillinger som dekan 3. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 4. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 5. Forslag til utlysningstekst 6. Forslag til stillingsomtale Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak pkt. 1, som styret vedtok enstemmig 1. Styret godkjenner utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som dekan med de endringer som kom fram i møtet. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: høgskoledirektøren, leder utvalget en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av nåværende dekan ved avdelingen. Dersom nåværende dekan er søker oppnevnes representanten av rektor representant for de tilsatte ved avdelingen, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av Studentparlamentet Sak 09/11 Utlysing av åremålsstillinger som grunnenhetsledere (Ref 11/328) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Styresak 10/2007: Utlysing av åremålstillinger som instituttledere og programansvarlige 3. Styresak 95/2010: Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen. 4. Styresak 5/2011: Faglig understruktur ved avdelingene 5. Forslag til utlysningstekst 6. Forslag til stillingsomtale for instituttledere og programansvarlige Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak pkt. 1, som styret vedtok enstemmig 119583.DOC 6
1. Styret godkjenner utlysingstekst og stillingsomtale for stilling som instituttleder/programansvarlig/senterleder med de endringer som kom fram i møtet. Rektor får fullmakt til å gjøre nødvendige justeringer. 2. Innstillingsutvalget får følgende sammensetning: høgskoledirektøren, leder utvalget en representant for undervisnings- og forskerstillinger ved den aktuelle avdeling, oppnevnt av dekan ved avdelingen en representant for de tilsatte ved avdelingen, oppnevnt av tjenestemannsorganisasjonene ved avdelingen som har partsrett etter tilpasningsavtalen til hovedavtalen om medbestemmelse en student ved den aktuelle avdelingen, oppnevnt av det aktuelle studentrådet Sak 10/11 Mandat for styringsgruppa nybygg organisering og leiing av delprosjekt i omstillingsarbeidet (Ref 11/183) Dokument i saka 1. Sak: 66/2009 Omstilling ved HiB 2. Strategisk plan 2011-2015 3. Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen - utstyrsløyving 4. Prosjektplan for omstillingsprosjektet Saman til Kronstad 5. Diverse rapportar til styret om omstillingsarbeidet ved HiB 6. Skisse over delprosjekt i omstillingsarbeidet Høgskoledirektøren fremja i møtet justert innstilling til vedtak første avsnitt, som styret vedtok samrøystes Styret oppnemner styringsgruppe for omstillingsprosjekt med mandat og samansetjing slik det framgår av saksførelegget inkludert studentrepresentantar. Styret godkjenner oppretting av ei prosjektdirektørstilling for å leie og koordinere byggrelaterte delprosjekt i utvikling av nybygget og Campus Kronstad slik høgskoledirektøren tilrår. Sak 11/11 Kunnskapsdepartementets etatsstyringsmøte 06.04.11. Oppnevning av delegasjon (Ref 10/696) 1. Brev 17.12.10 fra Kunnskapsdepartementet (KD). Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 - Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen (Ref 10/696) Styret gjorde enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen Styret oppnevner følgende delegasjon til etatsstyringsmøtet 2011 Rektor Eli Bergsvik Høgskoledirektør Audun Rivedal 119583.DOC 7
Ett styremedlem fra gruppe A (valgt medlem blant faglig tilsatte) Yngve Lamo (vara Beate Lode) Ett styremedlem fra gruppe B (valgt medlem blant teknisk/administrativt tilsatte) Henning Norheim Ett styremedlem fra gruppe D (valgt medlem blant studentene) Rasmus Haugen Sandvik (vara Isabel Grindheim) To eksterne styremedlemmer Anne Sissel Faugstad, Edel Eikeseth (vara Kristen Haugland og Atle Tidemann) Sak 12/11 Rapport 2010 Styret si vurdering av eige arbeid (Ref 10/4562) Dokument i saka 1. Statsbudsjettet for 2010 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen 2. Sak 07/2010 Rapport 2009 Styret si vurdering av eige arbeid 3. Rapport 2009, Planer 2010 Høgskolen i Bergen 4. Frå KD: Etatsstyring 2010 Tilbakemeldinger til institusjonen 5. Brev frå Riksrevisjonen: Regnskapet for 2009 avsluttende revisjonsbrev 6. Statsbudsjettet for 2011 kap. 260 Tildelingsbrev for Høgskolen i Bergen (sjå sak 03/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker) 7. Oversikt over nokre styresaker og -vedtak i 2010 Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret si vurdering av eige arbeid vert innarbeidd i rapportdelen av Rapport og plan (2010-2011) og lagt fram til godkjenning under slutthandsaminga av saka i styremøtet i februar. Sak 13/11 Søknad om permisjon utan lønn frå stilling som professor ved Avdeling for lærarutdanning (unnateke offentleg innsyn Offl 13.1) (Ref 10/6474) Dokument i saka 1. Søknad frå Inger Ester Eleonora Eriksson, datert 15.12.10 2. Anbefaling om permisjon frå dekan ved Avdeling for lærarutdanning, datert 04.01.11 3. Styresak 19/2009 Tilsetting i professorat i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning Haugland fremja i møtet justert innstilling til vedtak, som høgskoledirektøren slutta seg til, som styret vedtok samrøystes Eventuelt Inger Ester Eleonora Eriksson vert innvilga 75% permisjon utan lønn frå stilling som professor ved Høgskolen i Bergen, Avdeling for lærarutdanning i perioden 01.01.11 31.07.11. Ei eventuell søknad om lenging av permisjonen, kan handsamast av administrasjonen. 1. Ekstra styremøte 06.04., kl. 12 for tilsetting av dekaner og grunnenhetsledere. 119583.DOC 8
2. Styremøtet 25.05.11 flyttes til tirsdag 31.05.11. 3. Styremedlemmene ble oppfordret til å fremme forslag til eksterne styremedlemmer. Bergen, den 26. januar 2011. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 119583.DOC 9