Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått.

NORGES IDRETTSHØGSKOLE Administrerende direktør 15. juni 2011 STY-SAK 33/11: REVIDERT BUDSJETT 2011 1 Innledning Budsjettet for 2011 ble vedtatt av NIHs styre 16. desember 2010, og i februar 2011 gjorde styret noen justeringer. Vedtatt budsjett har en totalramme på vel 206 mill. kroner. Det foreslås i denne revisjonen å gjøre noen justeringer uten at det blir større endringer i totalbudsjettet. Forslaget til revidert budsjett for 2011 beskrives nedenfor. 2 Forslag til vedtak Norges idrettshøgskoles reviderte budsjett for 2011 vedtas som foreslått. 3 Hovedlinjer i revidert budsjett 2011 Oppsummert foreslås det følgende endringer: Økte inntekter Fitness 135 000 Reduserte investeringskostnader 200 000 Sum økte inntekter 335 000 Frigjorte midler/reduserte driftskostnader 1 450 000 Økning driftskostnader 945 000 Økning reserve 840 000 Sum økte kostnader 335 000 I budsjett 2011 ligger det om lag 775 000 kroner i reserve. Noe av denne reserven har kommet til anvendelse, og det gjenstår om lag 450 000 kroner. Det foreslås å øke reserven med 840 000 kroner blant annet til sparing i planlagt påbygg. Vi ser også at det kan bli behov for midler i forbindelse med finansiering av de to post doktorene som er forutsatt dekket av stipendiatbudsjettet. 4 Nærmere omtale av de enkelte endringene i revidert budsjett 4.1 Driftsbudsjett 4.1.1 Inntekter Det foreslås en mindre justering på inntektssiden til Fitness. Videre foreslås det noen justeringer i investeringer som tilsammen reduserer investeringsbudsjettet (vises i budsjettet som økt inntekt) med 200 000 kroner. Disse endringene omtales i punkt 4.2. 1

4.1.2 Driftskostnader Lønnskostnader I budsjett 2011 vil følgende budsjettposter bidra til å frigjøre midler: Lønnsoppgjør 2011 550 000 Redusert premiesats pensjon 900 000 Sum frigjorte midler/reduserte driftskostnader 1 450 000 Etter at årets sentrale forhandlinger er avsluttet, og rammene for et meget beskjedent lokalt oppgjør er lagt, er det rom for å frigjøre om lag 550 000 kroner av avsetningen til lønnsoppgjør. Universitets- og høgskolerådets beregningsutvalg har ettergått Statens pensjonskasses (SPK) premiesats for pensjon. Dette har resultert i at SPK har redusert arbeidsgivers andel av premiesatsen til 11,15% for 2011. I budsjettet var det lagt til grunn 12,28%, og sats endringen gir en kostnadsreduksjon med om lag 900 000 kroner. Det foreslås flere mindre justeringer i lønnsbudsjettet for blant annet for å hensynta justerte tilsettingstidspunkter. Disse justeringene øker kostnadene med om lag 300 000 kroner. Til slutt foreslås det budsjettert inn en post på 250 000 kroner til dekning av tillegg kveld, natt og helg ved Eiendomsavdelingen. Restfinansiering alumni 100 000 Overskuddsfordeling Fitness 145 000 Nødvendig oppgradering NIH medias lokaler 150 000 Kvelds helge og natt tillegg 250 000 Stillingsjusteringer 300 000 Sum økte driftskostnader 945 000 Andre driftskostnader Det foreslås å tildele 100 000 kroner til restfinansiering av alumni. Videre foreslås det å endre overskuddsfordeling - Fitness fra 70% til NIH sentralt og 30% til seksjon for idrettsmedisin til 50%/50% fordeling mellom disse. En kartlegging av lokalene til NIH media og det fysiske arbeidsmiljøet der, avdekket behov for vesentlige endringer. Disse endringene er utført, og har medført driftskostnader på i størrelsen 150 000 kroner samt investeringer på om lag 200 000 kroner. 4.2 Investeringsbudsjett Styret har vedtatt et investeringsbudsjett for 2011 på 12,1 mill. kroner. I revidert budsjett foreslås det å stramme inn investeringsbudsjettet med 200 000 kroner, til 11,9 mill. kroner. 2

Vedlagt følger et justert investeringsbudsjett for 2011. Nedenfor følger en oversikt over de endringene som foreslås. Beløp i 1000 kroner Nye investeringsposter: Utvidet trådløs dekning til kontorer og møterom 100 000 Kjøling NIH media 200 000 Endringer i vedtatt investeringsbudsjett: Interne gangveier indre område 500 000 Rehabilitering bad/garderober 200 000 Rehabilitering bad/garderober internat 200 000 Forslag til endringer i investeringsbudsjettet 200 000 Det er behov for ytterligere å bedre den trådløse dekningen til kontorer og møterom. Det foreslås derfor å øke denne posten med 100 000 kroner i revidert budsjett. Når det gjelder sak om kjøling NIH media, vises det til omtalen under punkt 4.1.2. Det er vedtatt 600 000 kroner til interne gangveier indre områder ved NIH. Om lag 100 000 kroner er anvendt i forbindelse med prosjektering mv. Det er ønskelig å utsette investeringen til 2012 for å sikre flere anbud på det planlagte arbeidet. Det er budsjettert 400 000 kroner til investeringer i rehabilitering bad/garderober i gangen ved seksjon for idrettsmedisin. Det viser seg at det er behov for å øke dette beløpet med 200 000 kroner, og det foreslås derfor en omdisponering fra budsjettposten rehabilitering bad/garderober på internatet til å gjennomføre prosjektet. Vi vil komme tilbake til rehabilitering på internatet i budsjett 2012. Vedlegg: - Investeringsbudsjett 2011 3

VEDLEGG 3 Budsjett 2011 - Vedtatte investeringer Nr. Avdeling/seksjon Investering Beskrivelse/begrunnelse Vedtatte investeringer Forslag investeringer pr juni 2011 1 SCP Ombygging psykologilab Arbeidet med ombygging av psykologilab igangsettes høsten 2010. Det er gjennomført byggmøte samt teknisk vurdering. Tildelte midler i 2010 vil bli brukt til å lage inndeling av rom. I tilegg er det behov for lydisolering og kjøp av arbeidsflater. Ut fra beregninger vil gjenstående arbeid koste ca Kr. 380 000,-. 380 000 380 000 2 SCP Psykologilab testing og forskningsutstyr Biofeedback utstyr og programvare. I 2010 vil SCP investere i biofeedback testutstyr. I tillegg er det behov for midler til innkjøp av programvarer (Thought Technology Ltd. - 3 forskjellige programvarer med EKG, EEG og Myo-scansensor). 50 000 50 000 Sum SCP 430 000 430 000 Nytt utstyr til gruppen for kartlegging av fysisk aktivitet. I Strategisk plan NIH 2011-2015 fastsettes store befolkningsstudier som et av satsningsområdene innen forskning. For å opprettehold og videreutvikle kompetansen innen kartlegging og måling av fysisk aktivitet i studier er Actigraph akselerometer, utstyr og det behov for utstyret.i forskningen må det brukes objektive målemetoder 1 SIM software som følger med. for å få publisert arbeider i internasjonale tidsskrifter. 800 000 800 000 Sum SIM 800 000 800 000 Biomechanical studies at NIH need clearly better measurement conditions. The appointment of a new professor in biomechanics is a major step in guaranteeing better know-how and more expertise in this area of research. However, our present motion analysis system is outdated (our Profreflex system is more than 10 years old). Several limitations exist: limited resolution, slow processing speed, etc. Most of the projects carried out in SFP and SIM have a need for higher accuracy with more (from 8 to 16) and better built-in high-speed cameras, and for a need of transportability (when field studies are projected). Both departments have pronounced the need for investing in an updated version of the motion analysis system. Furthermore, the new possibilities of the upgraded system (e.g. more accurate recordings, being able to record on the ski-slope, in the clinic, on the track, etc.) will enrich the research environment of both departments of NIH. Furthermore, it is our belief that the purchase of an upgraded system will facilitate successful external funding in a later stage. SFP/SIM Pro reflex oppgradering 1 100 000 1 100 000 Ergometersykkel er basisinstrument både til forskning og undervisning og brukes av flere seksjoner. Vi har i dag en slik instrumentert sykkel fra 1994. Den fungerer i dag, men er slitt. Om den skulle "gå ned" vil det høyst sannsynlig ikke være regningsvarende og reparere. Dette vil kunne representere en stor utfordring for både undervisning og forskning. Vi har opp gjennom årene gjort flere tilpasninger som i dag finnes ferdig på en ny sykkel. For å kombinere biomekaniske og fysiologiske målinger, slik vi gjør både i undervisning og forskning, må vi har en instrumentert sykkel slik den vi har. Den blir i dag flyttet mye rundt og investering nå vil kunne SFP/SIM+++ gi oss noen år med to sykler. Ergometersykkel, elektromagnetisk 300 000 300 000 Måling av melkesyre ved arbeidsforsøk er en basisanalyse og brukes i alle laboratorier. Vi har i dag 3 analysatorer alle fra rundt 1995. Disse har vært svært stabile i drift men krever nå mye vedlikehold og minst en er nå Kombinert laktat og ustabil. Vi må sannsynligvis erstatte alle disse i løpet av de neste 3-4 år. SFP glukoseanalysator 110 000 110 000 Diverse mindre investeringer, jf seksjonens forslag. Prioriteres av SFP seksjonen 150 000 150 000 Sum SFP 1 660 000 1 660 000 1 SKP Undervisningsmateriell turn og motorikkfag SKP trenger undervisningsmateriell: 3 trampetter/3 "tjukkasmadrasser". Dette iht HMS sier fagansvarlig Eva Ystborg 70 000 70 000 SKP tilbyr "Frie dager NIH" der alternative aktiviteter presenteres, SKP har videre undervisning i "nye aktiviteter" ved PPU og FKI. Innkjøp av undervisningsmateriell som BMX sykler, skateboard etc. SKP søkte i 2009 midler for 2010 og 2011. 30 000 30 000 Undervisningsmateriell PPU og 2 SKP FKI Sum SKP 100 000 100 000 NIH har en gammel versjon av publiseringsløsningen Episerver. Det er ikke foretatt oppgraderinger til nye versjoner siden vi startet opp med EPi i 2005. Løsningen supporteres ikke lenger fra leverandør, det er mange feil i INFO Omlegging til ny gen. publiseringsløsning på nett løsningen og den tilfredsstiller ikke brukerkrav til dagens internett (bla interaktivitet). 1 000 000 1 000 000 Ekstern prosjektledelse Interaksjonsdesign Utvikling Design Sum INFO 1 000 000 1 000 000 Ny projektor U3 Undervisningsrom U3 mangler projektor 30 000 30 000 Investeringer Aud A: 150 000 150 000 Ny lysrigg Bakgrunnsteppe med oppheng Oppgradering av Creston styring

VEDLEGG 3 Oppgradering lydanlegg Kabelstrekk Oppgradering ped. hjelpemidler 2 nye 16:9 prosjektorer 2 nye motoriserte lerret 2 stasjonære kamera Nytt mobilt lydanlegg Behov for nytt mobilt nyanlegg ifm undervisning og sosiale 50 000 50 000 tilstelninger - det gamle fra 1980 Oppgradering av redigeringsstasjoner Det er behov for 3 nye redigeringsenheter til erstatning av eksisterende. Dette skal ses i lyset av nedenstående oppgradering av XSAN-løsningen. Oppgraderingen nødvendiggjør installasjon av nytt software som ikke "kommuniserer" med de gamle redigeringsstasjoner. Bruken av disse stasjoner er stadig økende. 105 000 105 000 Oppgradering av XSAN-løsning Remote 16:9 kamera Lagringsløsningen ble etablert sammen med Håndballforbundet for 4-5 år siden. Det er behov for en utvidelse av nåværende XSAN da det stigende antall AV-relaterte prosjekter på NIH krever større lagringskapasitet. 125 000 125 000 Remote kameraet skal primært brukes til opptak av disputaser og forelesninger. I forbindelse med slike opptak kreves to kameraer. I dag leier vi inn kamera pluss en person som styrer kameraet. Med en "remote kamera" løsning vil vi kunne spare denne person. Een person vil kunne styre begge kameraer samtidig. Dvs. at kameraet i løpet av kort tid vil have tjent seg inn. 39 000 39 000 PC, nettverkskomponenter m.m. En stor del av investeringsbehovet vedrører oppgradering av eksisterende hardware, dvs. utskiftning av pc-er, nye nettverkskomponenter (switche og trådløse tilgangspunkter) og nye printere (i forbindelse med etablering av en sikker printløsning). Dessuten er det behov for å skifte ut eksisterende helpdesk-løsning. 1 350 000 1 350 000 Trådløst nett Kontorer og møterom 100 000 Sum 1 849 000 1 949 000 PØ Office2ePhorte Består av to selvstendige moduler: Outlook2ePhorte og Word2ePhorte. Office2ePhorte gjør det mulig å eksportere e-post fra hvilken som helst mappe i Outlook inn i ephorte eller et word dokument til ephorte. 55 000 55 000 Sum PØ 55 000 55 000 Sentralt Tilretteleggingstilskudd Skal dekke utgifter til spesialtilrettelegging for studenter/ansatte med spesielle behov. 50 000 50 000 Sentralt Oppussing Fagervann Høgskolens sentrale møterom. Det er behov for maling av vegger, utskifting av gardiner og stoler. 200 000 200 000 Sum sentralt 250 000 250 000 1 EIE Møbler terasse nybygg Utsatt fra 2010 80 000 80 000 2 EIE Nye baneskiller m.m. svømmebaseng Kan ikke vente på rehabiliteringen 60 000 60 000 3 EIE Utvide adgangskontrollsystem I henhold til risikokartlegging 500 000 500 000 5 EIE Renholdsmaskin Nødvendig fornyelse av maskinpark 60 000 60 000 6 EIE Inventar, idrettsutstyr Etterslep 150 000 150 000 7 EIE Interne gangveier indre område Prosjektert i 2010 600 000 100 000 8 EIE Inventar, kontor Økes fra 300' til 400' 400 000 400 000 9 EIE Nytt tegneprogram Vi oppdaterer tegnnger og vi har i dag en tungvint løsning 60 000 60 000 10 EIE Nytt kunstdekke løpebane Videreføres fra 2010 1 500 000 1 500 000 11 EIE Rehab. Garderobe/toalett Internat Både dame og herregarderobe/toalett trenger et løft 200 000 0 12 EIE Rehab. Dusj/toalett (Sim gang) Det trenger vann gjennom veggene. Nødv med total rehab 400 000 600 000 13 EIE Ny effektbryter Bandybanan Vi håper den holder ut årets sesong 70 000 70 000 15 EIE Nye stoler klasserom Vi må bort fra stoler med beveglige deler 200 000 200 000 16 EIE Rehabiliter kjøkken plan E, UFbygg Kjøkkenet er slitt og brukerne ønsker utvidelse 70 000 70 000 17 EIE Utbedre inngangsparti Internat Brukerne ønsker halvtak og inngangdør må ny 100 000 100 000 18 EIE Oppgradering brannsentral Hovedsentralen trenger oppgradering 150 000 150 000 19 EIE Utskifting av låsesystem I henhold til risikokartlegging 200 000 200 000 20 EIE Betongskader Gymbygg 1 Det er vitale skader som ikke kan vente på totalrehabilitering 1 000 000 1 000 000 21 EIE Forbedre inneklima med bedre styringssystemer i deler av UFbygg 200 000 200 000 22 EIE Kjøling NIH media 200 000 Sum EIE 6 000 000 5 700 000 SUM 12 144 000 11 944 000