Førebels* møtebok frå styremøte 01/2016 Møtetid: Torsdag 21. januar, kl. 11.30 til 16.00 Møtestad: Styrerommet (A825), Campus Kronstad Til stades: Forfall Sekretær Referent Andre Ole-Gunnar Søgnen, Aina M. Berg, Sissel Johansson Brenna, Svenn- Åge Dahl, Birthe Eriksen (for Strømme), Marianne R. Espelid, Ragnar Gjengedal, Elin H. Hageberg (for Ubbe), Kristian Helland, Sondre H. Riisøen, Tom Are Trippestad. Mona R. Strømme, Marit Ubbe Eli Glambek Audun Kjørstad Rektorat, dekanar/prodekanar, direktørar, sekretariat Møtet vart leia av styreleiar Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, saksliste og dokument vart sendt ut til styret torsdag 14. januar og publisert på nett same dag. Ettersendingar (004/16, 005/16 og 015/16) vart sendt ut måndag 18. januar. Møteboka vert ført av administrasjonen. * Merknad: Sidan styremøte 01/16 og 02/16 kjem so tett på kvarandre, er ikkje styret sin merknadsfrist ute når sakspapira vert sendt ut. Styremedlemene har høve til å kome med korreksjonar og merknadar til og med måndag 01.02.16. Side 1 av 9
Sak 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Styreleiar gjorde greie for innkalling, saksliste og etterspurde saker til eventuelt. To eventueltsaker var førehandsmeldte. Sak 001/16 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 002/16 Møtebok frå styremøte 09/15 Sak 003/16 Orienteringar Sak 004/16 Årsplan, fyrstegongshandsaming Sak 005/16 Høgskulen sin strategi 2016 2020 Sak 006/16 Forslag til individuelt tilpassa språkstrategi Sak 007/16 Strøyming av styremøta Sak 008/16 Udanningssamarbeid mellom HiB og HiSF innan BA i ingenørfag, bygg og anlegg Sak 009/16 Dykkarutdanninga i Skålevik, finansiering av oppgradering av kaianlegg Sak 010/16 Etablering av masterstudium i barnehagekunnskap Sak 011/16 Nye rutinar for varsling og prinsipp for konflikthandtering Sak 012/16 Utlysing av stilling som professor i matematikkdidaktikk Sak 013/16 Utlysing av stilling som professor i religionsdidaktikk Sak 014/16 Styrehonorar Sak 015/16 Konstituering av høgskuledirektør (u. off.) Sak 016/16 Søknad om 40 % permisjon frå stilling som professor i arealplanlegging Sak 017/16 Forlenga tilsetjing i stilling som professor II i sjukepleie Eventuelt 1. Opprykk til professor i barne- og ungdomslitteratur. 2. Fusjonsutgreiing 1. Eventueltsak 1 fekk saksnummer 018/16 2. Eventueltsak 2 var meldt av Brenna og Espelid. Saka gjaldt ei orientering om fusjonsutgreiinga, samt at styret skulle få høve til å kome med innspel til saksførebuinga av styresak om fusjonsforhandlingar til styremøtet 04.02. Saka vart lagt inn under orienteringssak om fusjonsutgreiing. 3. Styreleiar fremja forslag om å flytte sak 015/16 Konstituering av høgskuledirektør til umiddelbart etter sak 001/16. Styret godkjente forslag til innkalling og saksliste med føreslegne endringar. Møtet vart lukka. Høgskuledirektør forlét møtet. Side 2 av 9
Sak 015/16 : Konstituering av høgskuledirektør (u. off.) 1. Notat frå Dyrkorn (delt ut på møtet) 1. Sonja Irene Dyrkorn innstilles som konstituert høgskoledirektør ut 2016. 2. Kristin Ravnanger innstilles som konstituert utdanningsdirektør ut 2016. Styreleiar orienterte om prosessen og saksframlegget. Styreleiar orienterte om notat frå Dyrkorn. Notatet vart delt ut til styret. Styret fekk lesepause. 1. Søgnen fremja forslag om tillegg til vedtak: «Styret gir konstituert høgskoledirektør fullmakt til å utpeke én av stabsdirektørene som nestleder for konstitusjonsperioden. Styret forutsetter at denne stabsdirektøren fortsetter i sin ordinære stilling.» 2. Trippestad fremja forslag om tillegg til vedtak: «Styret vil nedsette en forhandlingsdelegasjon til fusjonsforhandlingene hvor konstituert direktør inngår. Delegasjonen vil ledes av rektor.» 3. Brenna fremja forslag om tillegg til vedtak: «Dersom Dyrkorn takker nei til stillingen, tilbys stillingen til Ravnanger.» 1. Sonja Irene Dyrkorn innstilles som konstituert høgskoledirektør ut 2016. 2. Kristin Ravnanger innstilles som konstituert utdanningsdirektør ut 2016 3. Styret gir konstituert høgskoledirektør fullmakt til å utpeke én av stabsdirektørene som nestleder for konstitusjonsperioden. Styret forutsetter at denne stabsdirektøren fortsetter i sin ordinære stilling. 4. Styret vil nedsette en forhandlingsdelegasjon til fusjonsforhandlingene hvor konstituert direktør inngår. Delegasjonen vil ledes av rektor. 5. Dersom Dyrkorn takker nei til stillingen tilbys stillingen til Ravnanger. Samrøystes vedteke Møtet vart opna. Styret tok 15 minutt pause. Sak 002/16 Møtebok frå styremøte 09/15 Møtebok frå styremøte 09/15 har vore ute på sirkulasjon. Det var meldt inn éin merknad til møteboka, og referenten orienterte om denne. Møteboka vart godkjent. Side 3 av 9
Sak 003/16 Orienteringssaker Rektor orienterte om strategisaka, og varsla møte om denne i januar 2016. Rektor og høgskuledirektør orienterte om framgang i SAKS/fusjon, og varsla planlagt fellesmøte med institusjonane i februar 2016. Vedlagte orienteringar: Styresekretariatet Høgskulestyret: Datoar og fristar for 2016 Biblioteket Bibliotek i UH-sektoren: utvikling, roller og oppgåver NIFU Fusjonsutgreiing for HiB, HiSF og HSH Høgskuledirektøren Oppnemning av representantar til SiB sitt styre Kunnskapdep. Kunskapssektoren sett utenfra Forslag til endring i forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning og fagskoleutd. Delt ut på møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå, 14.01.16 og 18.01.16 Høgskuledirektøren om fusjonsutgreiinga frå NIFU og presenterte ei oppsummering av rapporten. Styret diskuterte saka. Styret tok sakene til orientering. Sak 004/16 Orientering om førebels utkast til årsplan 2016 Styret tek saka til orientering. Sak 005/16 Høgskulen sin strategi 2016 2020 1. Revidert forslag til strategi 2016-2020 «Samspel i kunnskapsfronten» 2. Kommentarer til strategiforslaget fra arbeidsgruppen 3. Innspill til profilområde fra AL (ref. 15/03475-4) 4. Innspill til profilområde fra AHS (ref.15/03475-5) 5. Høringssvar fra AL 6. Revidert høringssvar fra AHS 7. Høringssvar fra AIØ 8. Høringssvar fra Biblioteket 9. Høringssvar fra Studieadministrativt kontor 10. Høringssvar fra Internasjonalt kontor 11. Høringssvar fra EVO-kontoret og SfNM 12. Høringssvar fra Seksjon for personal- og organisasjonsutvikling Side 4 av 9
13. Høringssvar fra Akademikerne 14. Høringssvar fra Forskerforbundet 15. Høringssvar fra Utdanningsforbundet 16. Utsendt høringsutkast Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurderinger, og vedtar forslaget til strategi for Høgskolen i Bergen 2016 2020 «Samspel i kunnskapsfronten». Sak 006/16 Individuelt tilpassa språkstrategi Styret godkjenner forsalg til individuelt tilpassa språkstrategi. Sak 007/16 Strøyming av styremøta Styresak 101/2014 Møtebok frå styremøte 10/2015 Styret ber om at ein tek til med strøyming av styremøta. Forslaget vart ikkje vedteke. Forslaget fall med 6 mot 5 røyster. Røysteprotokoll: For: Eriksen, Espelid, Hageberg, Helland, Søgnen (5) Mot: Berg, Brenna, Dahl, Gjengedal, Riisøen, Trippestad (6) Sak 008/16 Utdanningssamarbeid mellom HiB og HiSF innen BA i ingeniørfag, bygg og anlegg 1. Notat datert 09.01.16 fra AIØ, HiB 2. Intensjonavtale, datert 19.05.15 3. Forslag til samarbeidsavtale 4. Rapport fra forprosjekt: BA i ingenør, bygg og anlegg (HiSF) 1. Med de forbehold som framkommer av saksframlegget godkjenner styret samarbeidet Side 5 av 9
mellom HiSF og HiB om etablering av bachelor i ingeniørfag, bygg og anlegg fra 2016 og for totalt to kull fram til studieslutt våren 2020. 2. Høgskoledirektør får fullmakt til å godkjenne samarbeidsavtalen. Sak 009/16 Dykkarutdanning i Skålevik, finansiering av oppgradering av kai 1. Rammetillatelse 2. Innspill fra Statsbygg 3. Bestillingsbrev, datert 23.02.15 4. Brev fra Kunnskapsdepartementet, 17.12.13, 05.02.2015 5. Notat fra ledelsen ved dykkerutdanningen Styret godkjenner forslag til prosjektert kaianlegg for Dykkerutdanningen i Skålevik innenfor en ramme for årlig husleieøkning på om lag 1,2 millioner og ber om at arbeidet settes i gang. Sak 010/16 Etablering av masterstudium i barnehagekunnskap 1. Oversendelsesbrev 2. Søknad om nytt masterstudium i barnehagekunnskap 3. Tabeller - informasjon om nytt studieprogram og emner 4. Oversikt CV fagpersoner 5. Oversikt praksisbarnehager Styret godkjenner at det høsten 2016 starter en ny Master i barnehagekunnskap med de opptaksrammer, opptakskrav og den studieplan som vedlagt denne styresaken. Forutsetning for oppstart er at spørsmålet om finansiering og tildeling av studieplasser er avklart før annonsering og rekruttering til studiet. Side 6 av 9
Sak 011/16 Nye rutiner for varsling og prinsipper for konflikthåndtering ved Høgskolen i Bergen 1. Rutiner for varsling ved HiB 2. Prinsipper for konflikthåndtering ved HiB Styret tar retningslinjene til orientering. Sak 012/16 Utlysing av stilling i matematikkdidaktikk 1. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning m/forslag til utlysningstekst, datert 29.12.2015 1. Det lyses ut stilling som professor i matematikkdidaktikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Rektor får fullmakt til å godkjenne endelig kunngjøringstekst. Sak 013/16 Opprettelse av stilling som professor i religionsdidaktikk 1. Skjema for anmodning om utlysing av ledig stilling 2. UHL 9-2 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved HiB 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor innen religionsdidaktikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysningstekst og gir rektor fullmakt til å gjøre nødvendige endringer og godkjenne stillingsomtale. Side 7 av 9
Sak 014/16 Styrehonorar 1. Styret sine medlemer, med unntak av rektor, skal honorerast med kr 75 000 per år so lenge dei sit i vervet. 2. Honoraret vert avkorta i samsvar med tida som står att dersom eit medlem fråtrer vervet før året er omme. 3. Honoraret vert utbetalt månadleg over ein periode på 10 månadar. 4. Varamedlemer vert honorert med kr 5 000 per møte. 5. Ordninga skal revurderast so snart departementet kjem med sine tilrådingar. Gjengedal fremja forslag om tillegg til vedtak: «Administrasjonen utarbeidar ei ordning for vararepresentantar som stiller på enkeltsaker.» 1. Styret sine medlemer, med unntak av rektor, skal honorerast med kr 75 000 per år so lenge dei sit i vervet. 2. Honoraret vert avkorta i samsvar med tida som står att dersom eit medlem fråtrer vervet før året er omme. 3. Honoraret vert utbetalt månadleg over ein periode på 10 månadar. 4. Varamedlemer vert honorert med kr 5 000 per møte. 5. Administrasjonen utarbeidar ei ordning for vararepresentantar som stiller på enkeltsaker. 6. Ordninga skal revurderast so snart departementet kjem med sine tilrådingar. Sak 016/16 Søknad om 40 % permisjon (u. off.) 1. Søknad om permisjon fra Akkelies van Nes 2. Anbefaling fra instituttleder Arve Leiknes Akkelies van Nes får innvilget permisjon i 40 % av sin stilling som professor i arealplanlegging i perioden 15.01.16 15.06.16 Side 8 av 9
Sak 017/16 Forlenget tilsetting som professor II i sykepleiefag (u. off.) 1. Anmodning fra AHS 2. Styresak 36/10 Tilsetting som professor II i sykepleiefag Bengt Fridlund tilsettes som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sykepleiefag i tiden 01.01.16 31.12.16, jf. forskrift til tjenestemannsloven 5b og universitets- og høgskoleloven 6-6. Sak 018/16 Søknad om opprykk til professor i barne- og ungdomslitteratur (u. off.) 1. Søknad fra førsteamanuensis Nina Goga om opprykk til professor 2. Sakkyndig vurdering av 25. november 2015 3. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisningsog forskerstillinger. 4. Fullmaktsak datert 14.07.15, oppnevning av sakkyndig utvalg. Styret godkjenner den sakkyndige bedømmelsen og tildeler førsteamanuensis Nina Goga opprykk til professor i barneog ungdomslitteratur fra 15. mars 2015. Eventuelt Ingen saker meldt. Møtet vart heva ca. 16.30. Side 9 av 9