INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON

INNKALLING OG SAKSLISTE TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET FOSEN RENOVASJON 17.11.2014 INNKALLING Du innkalles herved til møte i representantskapet i Fosen Renovasjon. MANDAG DEN 17. NOVEMBER kl. 09.30 I ØRLAND Møterom Ballsnes Følgende saker tas opp til behandling: SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL SAK 06/14 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER SAK 07/14 BUDSJETT 2015 SAK 08/14 GODTGJØRELSE STYRE OG REPRESENTANTSKAP Både medlemmene og varamedlemmene og andre aktuelle får denne innkallingen. Medlemmene må, hvis de ikke kan, varsle undertegnede, slik at varamedlemmer kan innkalles. Styremedlemmer oppfordres til å møte, og styremedlemmene må varsle hvis de ikke kan møte. Vi kan treffes på telefon 73 85 85 90 eller mobil 971 61 312. Mvh Jon Husdal Leder representantskapet Ola Sørås Daglig leder 1

SAKSLISTE SAK 05/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL MØTEPROTOKOLL REPRESENTANTSKAPET I FOSEN RENOVASJON 07.04.2014 Rissa Kl. 09.30 Kl. 11.30 Til stede Jon Husdal, Tor Martin Sunde, Birger Austad, Hans Eide, Vibeke Stjern Forfall: Arnfinn Astad, Rune Schei, Hallgeir Grøntvedt Andre : Kjell Sverre Tung, Ole Hyllmark, Ola Sørås Neste møte ble satt til 17. november og avholdes på Ørlandet. SAK 01/14 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 18.11.2013 fra sak 04/13 til 09/13. Vedtak: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 18.11.2013 fra sak 04/13 til 09/13. SAK 02/14 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Vedtak: Representantskapet tar referat og oppfølingssaker til etterretning. SAK 03/14 ÅRSREGNSKAP, ÅRSMELDING OG REVISORBERETNING 2013 Framlegg: Styret vedtar følgende framlegg til representantskapet: 1. Styret anbefaler at framlagt årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes. 2. Styret foreslår at underskuddet på selvkosttjenestene på henholdsvis 510 550 på renovasjon og 183 661 på slam, dekkes av de respektive selvkostfondene. 3. Styret foreslår at overskuddet på næringsrenovasjon på 305 867 etter skatt settes på driftsfond. Regnskap og årsberetning ble gjennomgått, og det ble gjort en justering i årsberetningen. Vedtak: 1. Representantskapet vedtar årsmelding og regnskapet som fremlagt. 2. Underskuddet på selvkosttjenestene på henholdsvis 510 550 på renovasjon og 183 661 på slam, dekkes av de respektive selvkostfondene. 3. Overskuddet på næringsrenovasjon på 305 867 etter skatt settes på driftsfond. 4. Representantskapet tar revisorberetningen til etterretning.

SAK 04/14 REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE Innstilling: Saken ble lagt fram uten innstilling. Valgkomiteen gikk gjennom forslag til reglement. Vedtak: 1. Representantskapet vedtar følgende endringer i reglement datert 19.11.2013. Pkt. 3. Stedfortreder. Møtesats endres fra 550 kr/møte til 950 kr/møte Pkt. 4. Møtegodtgjørelse a. Møtegodtgjørelse endres fra kr 165 kr/time til 250 kr/time. b. Møtesats for varamedlemmer endres fra 220 kr/møte til 450 kr/møte Pkt. 5. Tapt arbeidsfortjeneste. Følgende setning strykes: Møtegodtgjørelse, beregnet etter antall timer fratrekkes den legitimerte godtgjøringen. Pkt. 6. Omsorgsoppgaver. a. Dagsats endres fra kr 385 kr til 2200 kr. b. Følgende setning strykes: Godtgjørelse dekkes ikke hvis tilsyn eller barnepass utføres av ektefelle eller søsken. 2. Nytt reglement oppdateres basert på endringer i punkt 1 og gjøres gjeldende fra 07.04.2014. Jon Husdal Runde Schei Hallgeir Grønntvedt Birger Austad Tor Martin Sunde Arnfinn Astad Hans Eide Innstilling: Representantskapet godkjenner protokoll fra møtet den 07.04.2014 fra sak 01/14 til 04/14.

SAK 06/14 REFERAT OG OPPFØLGINGSSAKER Sentralsorteringsanlegg (SESAM) Fosen Renovasjon har sammen med Trondheim Renholdsverk, HAMOS, ENVINA og Innherred Renovasjon fått gjennomført et skisseprosjekt. Prosjektet har sett på mulige løsninger for utsortering av matavfall. Hovedkonklusjonene fra skisseprosjektet er: Dersom det er ønskelig å sortere ut matavfall, vil en løsning med NIR-teknologi (Near InfraRed) være beste løsning økonomisk og miljømessig. Matavfall legges i grønn pose i restavfallsbeholder. Denne sorteres ut i sorteringsanlegget før det resterende restavfallet sorteres i ulike plastfraksjoner, papir, metall etc. Kostnad for et slikt anlegg er beregnet til å ligge på ca 110-200 kr pr abonnement. Utsortering av matavfall med behandling i biogassanlegg og utnyttelse av biorest, gir en betydelig økt ressursutnyttelse sammenlignet med forbrenning av matavfall. Det er en betydelig klimagevinst ved å benytte et slikt anlegg som følge av at man tar ut større mengder plast. Det er pr i dag ingen krav om utsortering av matavfall. EUs rammedirektiv skal revideres i løpet av 2014, og det er gitt signaler om økte krav til materialgjenvinning. Fosen Renovasjon har vedtatt å delta på et forprosjekt som ferdigstilles i august 2016. Selskapet må da ta endelig beslutning om man ønsker å være med som eier i et ettersorteringsanlegg. Etter skisseprosjektet har Steinkjer kommune, MNA (Midtre Namdal Avfallsselskap) og FIAS (Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS) blitt med i forprosjektet. Forprosjektet er delt inn i følgende faser: Regional avfallsstrategi Lokaliseringer Organisering/Selskapsform Økonomi (kvalitetssikring av forstudie) Beslutning Næringsselskap (oppfølging av sak 09/13) I sak 09/13 ble det vedtatt å opprette et aksjeselskap som skal betjene næringskunder med renovasjonstjenester. Selskapet er nå opprettet og det er ansatt en salgs- og markedsansvarlig. Kundene ble overtatt 01.10.2014 og selskapet er i drift. Selskapet er fortsatt i oppstartsfase og det jobbes mye med administrative system og rutiner. Det jobbes også med strategiarbeid og organisering. Anbud innsamling Ref. sak 02/14 er det blitt gjennomført anbud på rutegående avfallsinnsamling. Dagens innsamlingskontrakt med Retura Sør Trøndelag har varighet fram til 31.03.2015.

I anbudet ble det lagt vekt på høy servicegrad på samme måte som i dagens kontrakt, med blant annet 10 m henteavstand. Det ble også lagt vekt på miljø i form av krav til biler, ryddighet/opprydding etc. Innsamlingen vil bli kjørt med nye biler med Euro 6 motorer som gir vesentlig reduksjon i utslipp sammenlignet med dagens biler. Ny kontrakt er skrevet med Reno Norden AS. Tildelingskriteriene var pris vektet med 70 %, mens kvalitet og miljø vektet med 15 % hver. Reno Norden hadde ikke laveste pris av tilbyderne, men vent som følge av høy score på kvalitet og miljø. Nedgravde avfallscontainere Det er stadig større etterspørsel etter løsning for nedgravde containere. Fosen Renovasjon har blitt kontaktet av flere av eierkommunene og byggefirma. Den største utfordringen med å sette i gang et slikt prosjekt er at tømmekostnader på de første anleggene er store. Med de utbyggingsplaner som kommunene har, spesielt i Ørland og Bjugn, kan vi på relativt kort sikt få på plass flere anlegg som gjør at tømmekostnadene pr anlegg reduseres. Fosen Renovasjon har derfor satset på dette og tilbyr nå nedgravde avfallscontainere.

SAK 07/14 BUDSJETT 2015 Vedlegg: Vedlegg 1 Budsjettforutsetninger Vedlegg 2 Budsjett 2015 Vedlegg 3 Investeringsbudsjett 2015 Saksopplysninger: Budsjettforutsetninger vedtatt i styresak 26/14 er lagt til grunn, Vedlegg 1. Lønns- og prisstigning følger statsbudsjettet, mens prisstigning for kontraktsfestet transport er hentet fra statistisk sentralbyrås sider med lastebilindekser. Lønnsstigning 3,3 %. Prisstigning 2,1 %. Prisstigning for kontraktsfestet transport 1,6 %. Planlagte investeringer er vist i vedlagt investeringsbudsjett, Vedlegg 3. Ut over normal drift, er det satt av midler til følgende prosjekt i 2015: Forprosjekt - sentralt ettersorteringsanlegg 150 000 Plukkanalyse 150 000 Anbud innsamling slam 100 000 Konsulenthjelp prosjektering omlastingshall 100 000 Videreutvikling av GPS programvare og tilpasninger ny kundedatabase 100 000 Kundeundersøkelse 100 000 Det er tatt høyde for nye priser i forbindelse med nytt anbud på innsamling renovasjon. Basert på 3. kvartalsrapport er det estimert et årsregnskap for 2014 som er vist i tabell under. Dette estimatet er lagt til grunn for budsjett 2015. Husholdning Næring Slam Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett SUM INNTEKTER kr -23 782 940 kr -23 020 384 kr -6 235 866 kr -4 479 861 kr -8 699 965 kr -8 625 217 SUM VAREKOSTNADER kr 4 637 746 kr 4 115 687 kr 2 062 440 kr 1 313 232 kr 1 139 282 kr 1 014 330 SUM PERSONALKOSTNADER kr 2 009 425 kr 2 011 294 kr 548 025 kr 548 535 kr 1 096 050 kr 1 097 069 SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER kr 17 675 594 kr 16 916 228 kr 3 265 042 kr 2 295 231 kr 6 753 895 kr 6 556 036 SUM FINANSINNTEKTER kr -129 772 kr -145 654 kr -14 800 kr -33 370 kr -45 844 kr -46 447 SUM FINANSKOSTNADER kr 138 344 kr 123 373 kr 23 131 kr 29 780 kr 8 205 kr 2 957 Totalt kr 548 397 kr 544 kr -352 028* kr -326 453* kr 251 623 kr -1 272 *Før skatt

Tabellen under viser utviklingen av driftsfondene de siste årene og estimat for 2014 Fordeling driftsfond Renovasjon husholdning Renovasjon næring Slam Total 31.12.2014 (estimat) 5 846 876 83 696** 1 780 851 7 711 424 31.12.2013 6 396 876 1 883 696 2 030 851 10 311 424 31.12.2012 6 907 426 1 577 829 2 214 512 10 699 767 31.12.2011 5 962 359 1 377 189 1 518 399 8 857 947 31.12.2010 3 142 222 1 291 624 538 854 4 972 700 31.12.2009 3 118 436 1 300 000 4 418 436 31.12.2008 4 515 118 1 300 000 5 815 118 **Estimerte kostnader i forbindelse med opprettelse av næringsselskap er inkludert i estimatet Vurderinger: Etter overskudd både i 2011 og 2012 ble det budsjettert nøkternt i 2013 og 2014. Tredjekvartalsrapport tyder på et underskudd for renovasjon husholdning og slam i 2014. Med utgangspunkt i stipulert årsregnskap for 2014 vil driftsfondet for renovasjon ende på ca 5,8 millioner, mens fondet for slam vil ligge på ca 1,8 millioner. Fondet på renovasjon er fortsatt noe høyt. Det er likevel valgt å budsjettere mot et nullresultat. Renovasjon husholdning Inntektene ut over gebyrinntekter er forventet å være tilvarende som for 2014. På kostnadssiden vil kostnadene i forbindelse med innsamling reduseres noe som følge av bedre avtale som har oppstart 1. april. Økning i investeringsbudsjettet gir økte kostnadene på avskrivninger. I tillegg økes postene for vedlikehold av gjenbruksstasjoner og containere. Begge disse postene har økt betydelig de siste årene som følge av økt satsing på gjenbruksstasjonene og som følge av større og eldre containerpark. Renovasjon næring 2014 har vært et år med svært stor aktivitet på næringsrenovasjon med store prosjekter. Det forventes ikke like stor aktivitet i 2015 og det tas utgangspunkt i aktiviteten i 2013 for budsjetteringen. Inntektene vil likevel øke som følge av økt aktivitet i IKSet. Antall ansatte som leies ut til næringsselskapet vil øke fra ca 1 årsverk til 2 årsverk. Dette gir en vesentlig merinntekt, men vil komme som en utgift på personalkostnadene. Fra sommeren 2014 tok IKSet over fakturering av næringskunder som leverer avfall på gjenbruksstasjonene. Dette gir også noe økning på inntektssiden. Utgiftene følger i stor grad inntektene. Tilsvarende som for renovasjon husholdning øker kostnadene i forbindelse med avskrivninger, vedlikehold gjenbruksstasjoner og containere. Slam Det forventes noe økte utgifter i forbindelse med utbedring av EDB-systemet, samt kostnader i forbindelse med nye anbud. Budsjettet for 2014 var noe underestimert på inntektssiden, noe som må korrigeres i budsjett for 2015. Gebyr Foreslått budsjett gir en gebyrøkning på 3,7 % for renovasjon husholdning. For et normalabonnement blir ny pris kr. 2466,- (eks. mva.) pr år i 2015, noe som tilsvarer en økning på 88 kr. Normalabonnementet er det abonnementet som alle de andre gebyrene beregnes ut

fra i henhold til forskrift. Hovedårsaken til prisstigningen skyldes generell prisstigning på 2,1%, økte mengder spesialavfall, og økte kostnader på vedlikehold av gjenbruksstasjoner og containere. For slam blir alle gebyrene beregnet ut fra en fast pris per tank og en pris pr. kbm. slam (våtvolum). Det foreslås en økning på 4,7 % både for fastpris per tank og kubikkmeterpris. Fastpris per tank blir 522,- og pris per kbm. blir 283,-. Alle priser eks. mva. Dette gir en økning på kr 24,- på fastpris per tank og økning på kr 13,- per kbm. Hovedårsaken til økningen skyldes generell prisstigning på 2,1%. I tillegg forventes noe økte utgifter ifbm EDB-systemet, samt kostnader i forbindelse med nye anbud. Framlegg: Styret vil anbefale at representantskapet fatter følgende vedtak. 1. Det fremlagte budsjett for Fosen Renovasjon IKS for 2015 godkjennes. 2. Avfallsgebyret for et normalabonnement settes til kr. 2466,- eks. mva. Alle andre gebyrer beregnes ut fra dette i følge renovasjonsforskriftene. 3. Årlig gebyr for slaminnsamling/behandling beregnes ut fra forskrifter med en fast pris per tank på kr. 522,- og en pris pr. kbm. på kr. 283,-, begge priser eks. mva. 4. Kommuner som fakturerer kundene selv gis en reduksjon på kr. 25,- eks mva. pr. renovasjons- og slamabonnement. 5. Det foreslåtte investeringsbudsjettet godkjennes og finansieres med lån/driftsfond.

SAK 08/14 GODTGJØRELSE STYRE OG REPRESENTANTSKAP Evt. forsalg til saksdokumentasjon fra valgkomiteen ettersendes.

Vedlegg 1 Budsjettforutsetninger Tilhører sak 07/14 Fra møteprotokoll styremøte 03.10.2014 sak 26/14 Budsjettforutsetninger: Vedtak: I budsjettarbeidet for 2015 skal følgende legges til grunn: Statsbudsjettet er retningsgivende for lønns- og prisstigning. Priser: Tilsvarende priser som i eksisterende kontrakter legges til grunn både for varekostnader og transportkostnader. Innsamlingskostnader justeres basert på priser i ny kontrakt fra 01.04.2015. Avfallsmengder: Avfallstype Avfallsmengde 2015 [tonn] Husholdningsavfall til forbrenning 4780 Grovavfall til sortering 2250 Papir 1100 Papp 250 Plast 100 Metall 650 Trevirke 950 Kvist/Hageavfall 600 Farlig avfall 300 Slam 2000 Budsjetteringen skal være så nøktern og reel som mulig for å beholde gebyrene så nær som mulig på dagens nivå. Vedlegg 1 1

Vedlegg 2 Budsjett 2015 Tilhører sak 07/14 Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2015 Hovedadm Husholdning Næring Slam 1200 3550 3551 3540 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Gebyrer hush/næring/slam 0 0-20 149 500-21 801 197 0-8 985 900-8 625 217 Gebyr levering gjenbruksstasjon 0 0-6 600-16 741-601 400-8 462 0 0 Bytte renovasjonsdunk 0 0-8 100 0 0 0 0 Renovasjonsgebyr fritid 0 0-2 764 000 0 0 0 0 Gebyr levering næring 0 0 0 0-3 804 200-4 147 150 0 0 Salg av konteinere og beholderer 0 0-11 300-11 200 0 0 0 Papp salg 0 0-40 600-50 600-40 600 0 0 0 Papir salg 0 0-225 100-235 886-16 900-62 524 0 0 Metall salg 0 0-650 000-584 375-162 500-103 125 0 0 Utleie personell 0 0 0 0-1 618 200 0 0 Andre inntekter 0 0-80 500-320 385-69 400-158 600 0 0 EE-avfall 0 0-220 000 0 0 0 0 Tekstiler 0 0-70 000 0 0 0 0 Betalte purregebyr -307 200-119 300 Sum driftsinntekter 0 0-24 532 900-23 020 384-6 313 200-4 479 861-9 105 200-8 625 217 Avgift forbrenning inkl. st.avg 0 0 1 868 900 1 881 950 839 600 806 550 1 046 900 1 014 330 Avgift deponi inkl. st.avg 0 0 89 500 59 763 19 500 14 941 0 0 Avgift sortering 0 0 1 062 000 967 313 477 100 175 875 0 0 Glass og metallembalasje 0 0 108 200 100 054 10 500 10 102 0 0 Farlig avfall 0 0 332 800 491 798 37 000 54 644 0 0 Impregnert trevirke 0 0 131 400 0 14 600 0 0 0 Vindu 0 0 198 800 0 22 100 0 0 0 Trevirke 0 0 889 100 614 808 236 400 251 119 0 0 Sum varekostnader 0 0 4 680 700 4 115 685 1 656 800 1 313 231 1 046 900 1 014 330 Lønn fast ansatte 3 440 700 2 560 180 0 0 0 0 0 0 Overtid 40 000 40 000 0 0 0 0 0 0 Godtgjørelse styre og rep.skap 273 100 273 461 0 0 0 0 0 0 Arbeidsgiveravgift 448 800 343 542 0 0 0 0 0 0 Premiforsikring KLP 519 900 407 325 0 0 0 0 0 0 Gruppeliv-/ulykkesforsikring 28 000 21 708 0 0 0 0 0 0 Premie LO/NHIO-ordnignene 4 400 4 568 0 0 0 0 0 0 Bedriftshelsetjeneste. 6 200 6 114 0 0 0 0 0 0 Fordeling hovedadm 4 761 100 3 656 898 2 330 608 2 011 294 1 331 776 548 535 1 098 715 1 097 069 Sum lønn 0 0 2 330 608 2 011 294 1 331 776 548 535 1 098 715 1 097 069 Vedlegg 2 1

Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2015 Hovedadm Husholdning Næring Slam 1200 3550 3551 3540 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Ordinære avskrivninger 0 0 1 611 300 1 380 509 391 500 333 761 32 400 31 699 Transport innsamling 0 0 6 094 800 9 352 970 0 758 142 6 082 400 5 757 443 Containertransport 2 696 600 1 155 700 Ekstra transport 0 0 168 200 180 733 95 900 0 0 Reparasjon/vedlikehold hyttecontainere 0 0 91 500 58 271 0 0 0 0 Transport klær 0 0 48 000 190 407 0 0 0 0 Sekker 0 0 181 300 216 621 0 34 550 0 0 Leie lokaler 263 500 258 080 0 0 0 0 0 0 Elektrisitet 0 0 28 200 48 207 12 100 12 052 0 0 Leie maskiner 36 500 27 701 5 600 19 526 2 400 4 882 0 0 Leie areal 0 0 279 300 255 425 63 100 57 677 18 000 16 479 Leie kontainere 0 0 123 000 65 576 55 800 16 394 42 300 40 273 EDB Utstyr 41 700 30 602 0 0 0 0 0 Reparasjon/vedlikehold hyttekontain... 58 400 Reparasjon/vedlikehold returpunkt 0 0 25 000 49 905 0 0 Reparasjon/vedlikehold kontainere 0 0 322 800 255 225 195 300 63 806 0 0 Reparasjon/vedlikehold gjenbrukssta... 0 0 587 400 380 187 151 200 95 047 0 0 Andre driftskostnader 140 000 71 455 150 300 50 138 42 700 12 535 70 200 144 220 Revisjonshonorar 28 400 27 807 0 0 0 0 0 0 Regnskapshonorar 51 100 43 392 0 0 0 0 0 0 Innfordringer 285 000 Konsulenthonorar 112 400 100 629 686 600 760 399 36 300 62 975 125 400 17 721 Drift av gjenbruksstasjoner 0 0 2 702 000 2 178 411 300 200 544 603 0 0 Kontorrekvisita 39 100 28 439 0 0 0 0 0 0 EDB-programvare 0 20 476 158 300 121 694 15 000 30 423 102 600 100 949 Aviser/tidsskrifter 7 200 7 148 0 0 0 0 0 0 Faglitteratur 700 949 0 0 0 0 0 0 Kurs/oppdatering 172 500 135 082 0 0 0 0 0 0 Andre kontorkostnader 113 000 175 335 6 100 5 686 5 800 0 0 Telefon 69 000 70 086 0 0 0 0 0 0 Porto 116 800 108 825 0 0 0 0 0 0 EDB-utgifter 100 000 76 275 0 0 0 0 0 0 Diesel 0 0 24 400 18 717 6 100 4 679 0 0 Løpende vedlikehold traktor 0 0 140 100 134 966 35 000 33 741 0 0 Bilgodtgjørelse, oppgavepliktig 69 000 53 479 0 0 0 0 0 0 Reisekostnader, ikke oppgavepl 38 900 26 272 0 0 0 0 0 0 Diettkostnader, oppgavepliktig 7 500 11 302 0 0 0 0 0 0 Reklame- annonsekostnader 247 900 280 258 0 59 135 0 0 0 0 Kontingenter 156 100 139 539 0 0 0 0 0 0 Forsikringspremier 51 000 48 690 0 0 0 0 0 0 Styre- og bedriftsfors., servering 7 000 3 453 0 0 0 0 0 0 Vedlegg 2 2

Fosen Renovasjon Detaljert budsjett 2015 Hovedadm Husholdning Næring Slam 1200 3550 3551 3540 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 Bank- og kortgebyr 30 600 31 646 0 0 0 0 0 0 Tap på fordringer, avgiftspliktig 34 500 33 815 0 0 0 0 0 0 Fordeling andre driftskostnader 2 219 400 1 810 733 1 337 200 1 132 978 362 800 229 230 519 400 448 524 Sum andre driftskostnader 0 0 17 526 400 16 915 686 2 926 900 2 294 496 6 992 700 6 557 308 Renteinntekter 0 0-143 300-145 654-1 900-33 370-40 600-46 447 Sum finansinntekter 0 0-143 300-145 654-1 900-33 370-40 600-46 447 Rentekostnader 0 0 138 500 123 373 23 700 29 783 7 500 2 957 Sum finanskostnader 138 500 123 373 23 700 29 783 7 500 2 957 Resultat 0 0 0 0-375 900-327 186 0 0 Fordelingsnøkler Husholdning Næring Slam Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2014 Personalkost. 49 % 55 % 28 % 15 % 23 % 30 % Purregebyr og renteinntekter 72 % 28 % Andre driftskost hovedadm. 60 % 63 % 16 % 13 % 23 % 25 % Finansinntekt 76 % 67 % 1 % 16 % 23 % 17 % Finanskostnader 82 % 82 % 14 % 12 % 4 % 6 % Personalkostnad er basert en vurdering av hvor mye tid som vil bli benyttet på de ulike delene. Purregebyr og renteinntekter er fordelt på omsetningsandel mellom renovasjon husholdning og slam. Andre driftskostnader er fordelt basert på omsetningsandelen. Finansinntekter er fordelt basert på fordeling av driftsfond. Finanskostnader er fordelt basert på banklånene for de tre avdelingene. For varekostnader er fordelingsnøkler beregnet ut fra faktisk leverte mengder første halvår 2014. For transportkostnader er fordelingsnøkkel basert på faktisk leverte mengder i første halvår 2014. For drift av gjenbruksstasjoner er fordelingsnøkkel satt opp basert på estimert bruk av tid på husholdningskunder og næringskunder. Vedlegg 2 3

Vedlegg 3 Investeringsbudsjett Tilhører sak 07/14 Investeringsår 2015 2016 2017 2018 Prosjekt Totalt i perioden Generell opprusting gjenbruksstasjoner 2 500 000 100 000 100 000 2 700 000 Omlastingshall og gravemaskin Ørland gjenbruksstasjon 2 000 000 5 000 000 7 000 000 Lager Rissa gjenbruksstasjon 2 000 000 2 000 000 Traktorgraver Ørland gjenbruksstasjon 400 000 400 000 Beholdere Returpunkt 60 000 60 000 60 000 180 000 Containere omlasting 750 000 750 000 750 000 2 250 000 Containere hytte 750 000 750 000 750 000 2 250 000 Beholdere (80-1000) 100 000 100 000 100 000 300 000 Nedgravde containere 80 000 160 000 160 000 160 000 560 000 Sum investeringer: 6 640 000 1 920 000 3 920 000 5 160 000 17 080 000 Vedlegg 3 1