Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 14.04.2011 Tid: 12:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes til tlf. 72 83 35 00 eller på e-post til: sentralbord@klabu.kommune.no Medlemmer som kan være inhabile i en sak blir bedt om å melde fra om dette slik at varamedlem kan kalles inn. Vararepresentanter/-medlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 35/11 11/1244 TILLEGGSSAKSLISTE Klæbu, 08.04.11 Jarle Martin Gundersen ordfører
Sak 35/11 Formannskapet Møtedato: 14.04.2011 Saksbehandler: Frode Haugskott Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 35/11 Formannskapet 14.04.2011 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar, med hjemmel i kommuneloven 13, å bevilge 640 000 kroner til kjøp av ny traktor. Traktoren finansieres ved refusjon av moms kr 140 000, og bruk av kapitalfondet kr 500 000. Økte kapitalkostnader kr 65 000 finansieres ved å redusere vegbudsjettet med kr 20 000, og vann- og avløpsbudsjettet med kr 45 000. Antatt besparelse, kr 235 000, omdisponeres til andre tiltak innenfor veg-, vann- og avløpsbudsjettet. SAKSUTREDNING Saksopplysninger Drift og vedlikehold eier og drifter i dag en traktor Valmet 1982-modell. Denne er nå i en slik tilstand at vi må påregne store årlige vedlikeholdskostnader. Et overslag gjort i februar tilsier en reparasjonskostnad på i overkant av 100 000 kroner for å sette traktoren i tilfredsstillende stand. Med bakgrunn i dette er det hentet inn pristilbud på kjøp av ny traktor. Det beste tilbudet viser en pris på om lag 715 000 kroner ved kjøp av ny traktor med diverse utstyr. Til fradrag kommer innbytte av gammel traktor i størrelsesorden 80 000-100 000 kroner. Vurdering Kjøp av ny traktor gir følgende regnestykke: Pristilbud 720 000 -innbytte gammel traktor -80 000 Finansieringsbehov 640 000 Forslag til finansiering Refundert moms 140 000 Bruk av kapitalfond 500 000 Sum finansiering 640 000 Side 2 av 3
Sak 35/11 Alternativ finansiering kan være låneopptak i stedet for bruk av kapitalfondet, men rådmannen vil av hensyn til beløpets størrelse anbefale å finansiere ny traktor ved bruk av egne midler. Ved en avskrivningstid over 10 år vil kjøp av ny traktor gi en økning i kapitalkostnader i driftsregnskapet på 65 000 kroner per år. Ved kjøp av ny traktor kan drift- og vedlikeholdsenheten utføre en del oppgaver som vi i dag kjøper eksternt. Dette gjelder blant annet sandstrøing av gang- og sykkelveier, samt diverse mindre vintervedlikeholdsoppgaver, kantslått og en del oppgaver i forbindelse med slamdeponiet på Nideng. Disse oppgavene beløper seg til rundt 290 000 kroner. Dette er midler som kan omdisponeres til andre presserende oppgaver innenfor veg-, vann- og avløpssområder. For å dekke opp de økte kapitalkostnadene (65 000 kroner) foreslår rådmannen å redusere budsjettet til veg med 20 000 kroner, og vann- og avløpsbudsjettet med 45 000 kroner. Til tross for denne reduksjonen får vi frigjort 235 000 kroner til andre oppgaver innenfor området. Dagens traktor er i en slik stand at den når som helst kan få en fullstendig driftsstans. En reparasjon i 100 000 kronersklassen vil få traktoren i brukbar stand. Med tanke på traktorens alder må vi imidlertid påregne økte reparasjonskostnader også i tida framover. Etter rådmannens syn haster det derfor med å kjøpe inn en erstatning for dagens traktor. Da får vi økt kapasitet og større forutsigbarhet i et lengre tidsperspektiv. I tillegg viser regnestykket foran at dette på både kort og lang sikt antageligvis vil være lønnsomt. Normalt skal kommunestyret vedta kjøp som dreier seg om investeringer. Dette kan tidligst gjøres i slutten av mai. Hvis traktoren får en driftsstans før denne tid, vil det påløpe utgifter til enten reparasjon av dagens traktor, leie av traktor eller kjøp av tjenester. Kjøp av traktortjenester har en timepris på ca 660 kroner per time. Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at formannskapet bruker kommunelovens hasteparagraf, 13, for å sikre en optimal løsning i denne saken. Økonomiske og administrative konsekvenser Økte kapitalkostnader kr 65 000 i driftsregnskapet dekkes inn ved en tilsvarende reduksjon i driftsbudsjettet til veg, vann og avløp. Side 3 av 3
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Haugskott Arkiv: 651 Arkivsaksnr-dok.nr: 11/1244-1 Rådmannens innstilling Formannskapet vedtar, med hjemmel i kommuneloven 13, å bevilge 640 000 kroner til kjøp av ny traktor. Traktoren finansieres ved refusjon av moms kr 140 000, og bruk av kapitalfondet kr 500 000. Økte kapitalkostnader kr 65 000 finansieres ved å redusere vegbudsjettet med kr 20 000, og vann- og avløpsbudsjettet med kr 45 000. Antatt besparelse, kr 235 000, omdisponeres til andre tiltak innenfor veg-, vann- og avløpsbudsjettet. SAKSUTREDNING Vedlegg Saksopplysninger Drift og vedlikehold eier og drifter i dag en traktor Valmet 1982-modell. Denne er nå i en slik tilstand at vi må påregne store årlige vedlikeholdskostnader. Et overslag gjort i februar tilsier en reparasjonskostnad på i overkant av 100 000 kroner for å sette traktoren i tilfredsstillende stand. Med bakgrunn i dette er det hentet inn pristilbud på kjøp av ny traktor. Det beste tilbudet viser en pris på om lag 715 000 kroner ved kjøp av ny traktor med diverse utstyr. Til fradrag kommer innbytte av gammel traktor i størrelsesorden 80 000-100 000 kroner. Vurdering Kjøp av ny traktor gir følgende regnestykke: Pristilbud 720 000 -innbytte gammel traktor -80 000 Finansieringsbehov 640 000 Forslag til finansiering Refundert moms 140 000 Bruk av kapitalfond 500 000 Sum finansiering 640 000 Alternativ finansiering kan være låneopptak i stedet for bruk av kapitalfondet, men rådmannen vil av hensyn til beløpets størrelse anbefale å finansiere ny traktor ved bruk av egne midler.
Ved en avskrivningstid over 10 år vil kjøp av ny traktor gi en økning i kapitalkostnader i driftsregnskapet på 65 000 kroner per år. Ved kjøp av ny traktor kan drift- og vedlikeholdsenheten utføre en del oppgaver som vi i dag kjøper eksternt. Dette gjelder blant annet sandstrøing av gang- og sykkelveier, samt diverse mindre vintervedlikeholdsoppgaver, kantslått og en del oppgaver i forbindelse med slamdeponiet på Nideng. Disse oppgavene beløper seg til rundt 290 000 kroner. Dette er midler som kan omdisponeres til andre presserende oppgaver innenfor veg-, vann- og avløpssområder. For å dekke opp de økte kapitalkostnadene (65 000 kroner) foreslår rådmannen å redusere budsjettet til veg med 20 000 kroner, og vann- og avløpsbudsjettet med 45 000 kroner. Til tross for denne reduksjonen får vi frigjort 235 000 kroner til andre oppgaver innenfor området. Dagens traktor er i en slik stand at den når som helst kan få en fullstendig driftsstans. En reparasjon i 100 000 kronersklassen vil få traktoren i brukbar stand. Med tanke på traktorens alder må vi imidlertid påregne økte reparasjonskostnader også i tida framover. Etter rådmannens syn haster det derfor med å kjøpe inn en erstatning for dagens traktor. Da får vi økt kapasitet og større forutsigbarhet i et lengre tidsperspektiv. I tillegg viser regnestykket foran at dette på både kort og lang sikt antageligvis vil være lønnsomt. Normalt skal kommunestyret vedta kjøp som dreier seg om investeringer. Dette kan tidligst gjøres i slutten av mai. Hvis traktoren får en driftsstans før denne tid, vil det påløpe utgifter til enten reparasjon av dagens traktor, leie av traktor eller kjøp av tjenester. Kjøp av traktortjenester har en timepris på ca 660 kroner per time. Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at formannskapet bruker kommunelovens hasteparagraf, 13, for å sikre en optimal løsning i denne saken. Økonomiske og administrative konsekvenser Økte kapitalkostnader kr 65 000 i driftsregnskapet dekkes inn ved en tilsvarende reduksjon i driftsbudsjettet til veg, vann og avløp.