Vedtak 1. Handlingsprogrammet for 2011-2014 vedtas med slike budsjettrammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2011-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fylkesskatt 1091,9 1145,2 1184,5 1190,4 1196,4 1202,4 Ref. invest.mva (overf. invest.budsjett) 44,9 70,4 46,1 44,0 65,3 Rammetilskudd 750,3 1000,1 1015,4 1020,5 1025,6 1030,7 SUM DRIFTSINNTEKTER 1887,1 2215,8 2246,1 2254,9 2287,3 2233,1 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 142,2 117,9 118,1 114,5 114,3 114,3 Utdanning 1167,7 1216,6 1227,6 1213,4 1213,6 1213,8 Tannhelseforetak 85,5 89,7 92,5 91,2 91,2 91,2 Utviklingsavdelingen 149,3 129,2 120,5 114,0 114,8 115,3 Samferdsel Avdeling 26,0 9,0 6,3 6,3 6,3 Kollektivtransport 229,7 244,9 275,8 266,5 266,5 266,5 Fylkesveger 105,3 253,6 248,5 246,2 243,9 241,6 NETTO DRIFTSUTGIFTER 1879,8 2077,8 2092,0 2052,1 2050,5 2048,9 Renteutgifter 47,6 49,2 59,6 70,0 84,6 114,8 Renteinntekter 8,6 6,6 11,3 11,3 12,5 12,5 Renterefusjon skoleanlegg 7,1 4,5 7,8 10,2 11,0 13,7 Renterefusjon fylkesveger 0,0 1,3 4,2 7,0 9,8 12,6 Aksjeutbytte Vardar AS 60,8 40,0 53,1 40,1 40,4 86,2 Salg av kraft 5,9 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Renter Vardar AS 15,1 16,3 19,7 21,3 23,3 24,4 Utviklingsmidler fra Vardar AS 6,8 7,7 8,2 8,9 9,7 10,1 Avdrag 39,2 45,8 52,1 58,0 65,3 75,8 Avdrag elevpc'er 11,6 8,9 6,7 6,4 6,6 6,6 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 1873,7 2103,3 2104,1 2085,7 2098,4 2084,6 Motpost avskrivninger 99,2 NETTO DRIFTSRESULTAT 112,5 112,5 142,0 169,2 188,9 148,5 Avsetning driftsfond 41,9 28,7 25,1 2,5 2,7 2,9 Bruk av driftsfond 46,6 30,3 52,0 7,3 20,3 6,6 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 4,8 1,7 26,9 4,8 17,5 3,7 Avsatt realvekst 11,0 22,1 33,2 Interne finansieringstransaksjoner -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Overført fra året før 107,7 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 222,5 191,3 168,9 163,1 184,4 119,1 Mva av investeringer - overført inv.regn 145,3 191,3 46,1 44,0 65,3 0,0 Del av rammetilskudd - tiltenkt veginvest. 122,8 119,1 119,1 119,1 IKKE DISPONERT 77,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 *) Egenkapitalandel i investering 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Korrigert nto driftsresultat i % av frie inntekter (ex investeringsmidler nye veger) 0,9 % 2,1 % 2,9 % 1,2 % Andel invest.mva overført til investeringsbudsjett 100 % 100 % 100 % Driftsfond 31.12 60,7 72,3 45,4 40,5 23,0 19,3
Investeringsprogrammet Beløp i 1000 kr FELLESPROSJEKTER KOST.- TOTALT INVEST- TIDL. KAP. DATO ERINGS BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSOMHET FORMÅL 2 011 2012 2013 2014 IKT felles infrastruktur 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Alle bygg Ombygging 10 000 FRÅD 10 000 10 000 10 000 Sum - - 15 000 15 000 15 000 15 000 UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Elevpc'er 19 000 FRÅD 19 000 19 000 19 000 Særlig kostnadskrevende utstyr 3 000 HUU 3 000 3 000 3 000 Alle skolebygg Strukturendringer 5 000 FRÅD 5 000 5 000 5 000 Inneklima 8 000 FRÅD 8 000 8 000 8 000 Påbegynte prosjekter Drammen vgs Samlokalisering okt. 09 271 500 165 000 106 500 FRÅD Nye prosjekter 22 000 118 000 233 200 220 000 Sum - utdanningssektoren 168 500 158 000 273 200 260 000 1) Skal dekke arealeffektivisering, fleksibilitet i lokaler, Brann-, helse- og miljøsikkerhet og annet TANNHELSEFORETAKET Til styrets disposisjon 4 000 Styret 4 000 4 000 4 000 Sum tannhelse 4 000 4 000 4 000 4 000 SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger 171 436 HUS 167 743 167 743 167 743 Investeringer m/renterefusjonsordning 92 000 HUS 92 000 92 000 92 000 Øvre Sund Bru - bidrag fra Kjellstadbommen 34 438 FRÅD 34 438 34 438 - Sum andre sektorer - 297 874 294 181 294 181 259 743 TOTALSUM 485 374 471 181 586 381 538 743 FINANSIERING 2 011 2012 2013 2014 Elevrefusjoner - elevpc 6 880 6 000 6 000 6 000 Salg av eiendommer - Strømsø vgs 55 000 - Ringerike vgs Bruk av vegpakkemidler 33 500 33 500 33 500 Avdrag fra Vardar AS Bruk av investeringsfond Overført fra driften 168 917 163 060 184 372 119 074 Mva-refusjon 60 790 Låneopptak 221 078 268 622 362 510 352 880 485 374 471 181 586 381 538 743 Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond) 1 610 090 1 814 349 2 104 942 2 375 444 Renter 59 556 70 002 84 590 114 806 Avdrag 52 122 57 963 65 317 75 778 Avdrag elevpc 6 700 6 400 6 600 6 600 Sum renter og avdrag 118 378 134 365 156 506 197 184 Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett. 2. Hovedutvalgene vedtar ytterligere fordeling av budsjettrammene. For sentraladministrasjonen gis denne fullmakten til fylkesrådmannen med unntak av bevilgninger til politisk aktivitet som styres av fylkesutvalget. 3.
Hovedutvalgene for utdanning og samferdsel fordeler sine respektive investeringsrammer på enkeltprosjekter i henhold til vedtatt investeringsstrategi skolebygg og fylkesvegplan. 4. Fylkestinget vedtar hovedutvalget for utdannings anbefaling om ny investeringsstrategi for skoleanlegg, jfr hovedutvalgets sak 50/10. 1 Hønefoss vgs Utbygging/ombygging delt løsning ekskl. parkering. Inneklima. 2 Ringerike vgs Inneklima midtfløy og sydfløy 3 Kongsberg vgs Kongsgårdmoen, kantine/toalett/lokaler AI Kongsberg 4 Utskifting/oppgrad. Årlig avsetning 10 mill r til å opprettholde teknisk standard/verdi 5 Inneklima Årlig avsetning 8 mill. kr. Som ikke tas i øvrige navngitte prosjekter 6 Strukturendringer Bygningsmessige endringer/tilpasninger som følge av endringer i skoletilbud, ombygging ift funksjonshemmede, 5 mill kr. Årlig 7 Utstyr Utskifting av særlig kostnadskrevende utstyr i vgs 3 mill årlig 8 Naturbruk Naturbruk x 2 9 Kongsberg vgs Konvertering til vannbåren varme 10 Åssiden vgs Varmesentral 11 Kongsberg vgs Flåtaløkka, inneklima, teknisk standard, fasade 12 Kongsberg vgs Påbygg Maurits Hansen (Musikktilbud og grupperom) 13 Åssiden vgs Ombygging, kapasitetsutvidelse, inneklima 14 St. Hallvard vgs Arealer til musikk og dans 15 Åssiden vgs Innrede råbyggetasjen på F blokka. Kapasitetsutvidelse 16 Åssiden vgs Inneklima. Teknisk standard. B blokka 5. Fylkestinget skal godkjenne alle investeringsprosjekter over 50 mill kr. Sak fremmes før byggeanbud sendes ut. 6. Det fylkeskommunale skattøret fastsettes til den maksimalsats som følger av Stortingets behandling.
7. Fylkesrådmannen får fullmakt til å oppta lån innenfor 2011-budsjettets låneramme og til å godkjenne lånevilkårene. 8. Revidert finansreglement godkjennes i vedleggsdelen) 9. Trekklimiten i DnB NOR på 100 mill kr videreføres i 2011 i hht. bankavtalen. 10. Ansvarlig lån til Vardar AS renteberegnes med 6 mnd NIBOR + 2,5 %-poeng og avdragsfri periode 2011-2014. 11. Buskerud fylkeskommunes andel av budsjett til PPOT Kongsberg ( 27 samarbeid) vedtas med 3,6 mill kr 2011. Fylkestinget ber styret forholde seg til de økonomiske rammer. 12. For Tannhelseforetaket i Buskerud FKF stilles budsjettramme til disposisjon i hht vedtakets pkt 1. Bestillingen av tannhelsetjenester behandles av fylkesutvalget innenfor disse rammer. 13. Hovedutvalgene må behandle konkrete forslag om hvordan de enkelte sektorer skal prioritere tjenesteproduksjonen i årene 2012 2015 for å komme innenfor rammene i dette handlingsprogrammet. Vedtakene i hovedutvalgene legges fram til samlet behandling i fylkestinget april 2011. 14. Som en del av punkt 13 reduseres fylkeskommunens administrasjon med 5 %. Halvparten av effekten kommer i 2011, og resten i 2012. Besparelsen i 2011 blir 4 mill kr. Fylkesrådmannen får fullmakt til å gjennomføre reduksjonen. Alle ledige stillinger må godkjennes av fylkesrådmannen før de eventuelt blir utlyst. 15. I tråd med budsjettreglementet fatter fylkestinget endelig vedtak i saker som krever ressurser utover årlige vedtatte sektorrammer. Det innebærer at hovedutvalget for utdannings behandling av dimensjoneringen av skoletilbudet må tas opp i fylkestinget hvis endringene gir merutgifter, for eksempel ved konvertering fra billigere til dyrere tilbud og ved oppretting av nye klasser. Tilsvarende gjelder for vedtak i alle hovedutvalg som vil øke ressursbehovet utover vedtatt budsjettramme. 16. 10 mill kr av forventet ubrukt aktivitetsendringspost i utdanningsavdelingens regnskap for 2010 forutsettes overført til 2011 for å dekke tilsvarende negativ aktivitetsendringspost i sektorens budsjett for 2011. Dette innarbeides i disposisjonssaken fylkestinget behandler i sitt møte i april 2011. 17.
Eventuelt ytterligere overskudd i utdanningsavdelingens regnskap for 2010 avsettes til videre satsing på tiltak for å øke gjennomføringen og redusere frafallet i videregående opplæring i perioden 2011-13 18. Det gjøres følgende budsjettendringer for 2010: Ansvar Art Tjeneste Beløp Utdanningsavdelingen 200100 1000 14200 red kr -6 000 000 Samferdselsavdelingen 800300 1000 07200 red kr -2 500 000 Overf. fra drift til investering 103100 5700 18800 Red Kr -2 500 000 Overf. fra drift til investering 103100 9700 08800 Red Kr. +2 500 000 Utviklingsavdelingen 900000 0100 14200 red kr -500 000 Sentraladministrasjonen 101100 1000 14200 red kr -500 000 Avsetning til driftsfond 103100 5411 18800 Økes kr +16 500 000 Fylkesskatt 107100 8700 18000 Økes kr -7 000 000 19. Fylkesutvalget får fullmakt til å godkjenne salgssum og salgskontrakt vedr. salg av Strømsø vgs. 20. Fylkestinget øker garantisummen for lån opptatt av Hallingporten Vegfinans AS for Rv 7 Sokna Ørgenvika fra 1500 til 1592 mill kr. Garantisummen økes hvert år i perioden tilsvarende kommunal deflator, inntil anlegget står ferdig i 2014. 21. Utviklingsmidler til kommuneregionene disponeres av fylkesutvalget. Andre utviklingsmidler disponeres av hovedutvalget for regionalutvikling. Dette presiseres i Reglementet for fylkesting, fylkesutvalg, hovedutvalg og likestillingsutvalg ved neste oppdatering. 22. Fylkesrådmannen bes utrede muligheter for å finansiere bygging av teatersal ved Ringerike folkehøyskole basert på hovedfinansiering over statlige midler og innenfor fylkeskommunens budsjettramme. Forslag til prosjekt legges evt. fram i forbindelse med revidert handlingsprogram. 23. Hovedutvalget for utdanning får i oppgave å se på bruken av fylkeskommunens utstyr og maskiner. De skal utrede muligheter for bedre registrering, samordning, bruk og innkjøp, slik at behovet kan reduseres. 24. Kontrollutvalgt bes vurdere organiseringen av kontrollutvalgssekretariatet og revisjon, med sikte på å redusere kostnadene. 25. Fylkesrådmannen bes om å gå kritisk gjennom alle vedtatte prosjekter med sikte på å dra inn midlene på ikke igangsatte prosjekter.
26. For å styrke satsningen innen reiselivet, gjennom Østlandssamarbeidet, settes av 250.000 kr til utgifter vedrørende reiselivsmesse i Hamburg (Hafengeburtstag). 27. Fylkesutvalgets disposisjonskonto styrkes med 100.000 kr. 28. Kulturkort for ungdom videreføres innen Hovedutvalget for Kultur, idrett og folkehelses budsjettramme. 29. Godtgjøringen til folkevalgte reduseres med 5 prosent. 30. Godtgjøringen for fylkesutvalget reduseres fra 25 til 20 prosent. 31. Støtten til studieforbundene opprettholdes. Utvikling tilføres 600.000 kr fra driftsfondet i 2011. 32. Fylkestinget ber om at det tas kontakt med alle kommunene for å komme frem forpliktende avtale om minst 1 løpende lærekontrakt pr 1000 innbygger. til en 33 Fylkesutvalgets og hovedutvalgenes disposisjonskontoer styrkes med 1 million kr hver i 2011. Driftsfondet reduseres med tilsvarende 5 millioner kr. 34. Det settes av ytterligere 3 millioner kr fra driftsfondet til oppfølging av regional delplan for reiseliv i 2011. 35. Det settes av 1 million fra driftsfondet i 2011 til opprydding i strandsonen jf sak 78/10 i hovedutvalget for regionalutvikling. 36. Det settes av 2 millioner fra driftsfondet i 2011 for å styrke samferdsel. 37. 1 million kr overføres fra driftsfondet i 2011 til Buskerud kollektivselskap AS. 38. Det fremlegges en sak mht pensjon for politikere hvor det spesielt belyses grunnlaget for opptjeningstid. Dette ses i sammenheng med tilsvarende innstramming i Stortinget.
39 Alternative eie- og driftsformer for bygge- og eiendomsseksjonen i fylkeskommunen utredes. Egen sak legges fram for politisk behandling. 40. Utviklingsmidler bevilges ikke til tiltak/prosjekter utover 3 år. 41 Det legges fram en sak for Fylkestinget om trygge skoleveier knyttet til fylkesveiene.