Møtebok for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam Saksnummer: osl/02-14 Innkallingsdato: 12.03.2014 Møtedato: 19.03.2014 Møtestad: Norheimsund kyrkje Møtetid: 15.00 til 16.30 Medlemer tilstades på møtet 6: Varamedlemer tilstades: 0: Hans Atle Soldal Anne Marie Strømme Magne Kolstad Torill Gjerde Gudveig Aga Augestad Ida Lindøe Meldt forfall 4: Heidi Botnen Kjellaug Gravdal Tore Tokheim Johnny Knudsen Andre: Møteleiar: Olav Skeie Lid, sekretær Hans Atle Soldal Saker som vart drøfta: Sak 13/14 til sak 17/14
Sak 13/14 Godkjenning av innkalling, sakliste og møtereferat Samrøystes vedtak: Sakliste, innkalling til dagens møte, samt møtebok for fellesrådsmøte 15. jan vert godkjende. Til å skriva under møteboka for førre fellesrådsmøte vert valde: Magne Kolstad og Anne Marie Strømme 014/14 Meldingar Samrøystes vedtak: Framlagde meldingar vert tekne til vitande Sak 15/14 Årsmelding for Kyrkjeleg fellesråd 2013 Samrøystes vedtak: Den framlagde årsmeldinga vert godkjend, saman med den økonomiske årsmeldinga som vart framlagd i møtet. ----------------------------- Kyrkjeleg fellesråd i Kvam, Å r s m e l d i n g 2013 Kvam kyrkjelege fellesråd er eit samlande organ for alle sokna i Kvam. Fellesrådet er gjennom kyrkjelova gjeven arbeidsgjevarfunksjon for alle kyrkjelege tilsette, bortsett frå prestane. Fellesrådet sin funksjon er også å syta for drift og vedlikehald av alle kyrkjene i Kvam, samt leggja til rette for gode kyrkjelege tenester for alle. Det er Kvam herad som gjennom kyrkjelova er pålagd å syta for at fellesrådet får dei økonomiske rammer dei treng til naudsynt drift. Fellesrådet har i 2013 hatt fylgjande medlemer: 1. Anne Marie Strømme, Vikøy 2. Tore Tokheim, Øystese 3. Hans Atle Soldal, Øystese leiar 4. Magne von Krogh Kolstad, Vikøy nestleiar 5. Torill Gjerde, Strandebarm 6. Kjellaug Gravdal Strandebarm 7. Ida Lindøe Ålvik 8. Hallvard Lilletveit Ålvik (frå november 2013: Gudveig Augestad) 9. Johnny Knudsen, Norheimsund, (geistleg repr.) 10. Heidi Sandven Botnen Øystese (form.sk. sin repr.) Personlege varamedlemer: 1.Kari Stidal Øystese Øystese 2. Ragna Helene Vestrheim, Øystese 3. Ole Haaland Vikøy 4. Jeanine Heide Vikøy
5. Nora Oma Strandebarm 6. Jorunn K Lillefosse Strandebarm 7. Torbjørn Tveiten Ålvik 8. Solfrid Tufte Tyssen Ålvik 9. Vegar Emil Hansen, Strandebarm (geistleg vararepr.) (frå august 2013: Lars Arne Vik) 10. Lasse Djupevaag, Norheimsund (form.sk. vararepr.) Fellesrådet hadde i 2013 9 møte i samsvar med vedteken møteplan, og gjort vedtak i 52 bokførte saker. Kyrkjelege stillingar: Fellesrådet fekk i år trusopplæringsmidlar frå bispedømerådet, og kunne såleis tilsetja Lina Valland Lyngset som trusopplærar i 50 % stilling frå 15. august. Kyrkjegardsformann Vidar Mo sa opp sin stilling i år, og slutta i teneste 1. desember. I hans stad vart tilsett Thor Erik Eitrheim Aga. Ved utgangen av året hadde fellesrådet 13 personar tilsett, med tilsaman 8,57 årsverk. Begge trusopplæringsstillingane (kateket og kyrkjelydspedagog, tilsamen 1,5 årsverk) vert finansierte gjennom refusjon frå bispedømekontoret. Olav Skeie Lid kyrkjeverje/dagleg leiar 100 % Thor Erik Aga kyrkjegardsarbeidar 100 % Marna Roer kateket 100 % Gebrebirham Geremeskel kyrkjetenar 100 % Margrete Lid Kjosås kyrkjemusikar 100 % Sevinj Asgarova kyrkjemusikar 80 % Anne Kari Sørheim kontorsekretær 60 % Eli Skaar Kvarv kyrkjetenar 57,5 % Inger Elisabet Viken kyrkjetenar 50 % Lina Valland Lyngset kyrkjelydspedagog 50 % Liv Hildegunn Lygre kyrkjetenar 42,5 % Torill Gjerde klokkar 10 % Eirin Sjo Rysjedal klokkar 7 % I Øystese og Vikøy sokn har det vore klokkarteam, for å løysa desse lovpålagde stillingane. Lønsutgiftene har gått som tilskot til sokneråda i dei to bygdene. Også dette året har det vore trong for organistvikarar. Vi er heldige som har fleire personar å bruka. Leif Tillung, Ingve Kjosås, Øystein Ådland, Margunn Tordal, Endre Furu, Bernt Kristian Flekstad Vik, Nancy Karine E. Sangolt og Daniel Hydle har vore vikarar. Når det er trong for ekstra mannskap til graving i travle tider, leiger me inn gravehjelp frå Landbrukstenester Hordaland i Øystese. Desse har etter kvart stor kompetanse på dette, og er viktige brikker i det daglege puslespelet. Fellesrådet vil takka tilsette og frivillige medarbeidar for den tenesta kvar av dei gjer.
Vi vil også bera fram ei takk til dei som har slutta siste året for den tenesta dei har utført. Likeins vil vi ynskje dei nye medarbeidarane velkomne til samarbeid og spennande utfordringar i teneste for kyrkjelydane i Kvam. Budsjettmidlar/Rekneskap: Endeleg budsjett for 2013 var på kr 7 208 000, der heradet med sine 4 680 000 er største bidragsytaren. Me har også dette året hatt store utfordringar med krevjande budsjettstyring. Vedlikehaldstrongen er stor, og midlane til dette er rett og slett for små. Ein del vedlikehaldsutfordringar har vore av den sorten som berre må finna si løysing noko me og har gjort. Like fullt: nøktern drift og stor fokus på innsparing gjev oss eit pluss på drifta i år også, stort kr 47 556,- Dette er ei klar forbetring av underskotet frå i fjor, og viser at me gjennom nøktern drift og fokus på sparing har klart å få ned meirforbruket. Overskotet vert avsett disposisjonsfondet. Fellesrådet kjenner ikkje til forhold som ikkje går fram av rekneskapen og balansen med noter. Det er heller ikkje etter rekneskapsåret sin utgang kome fram forhold som etter fellesrådet sitt syn har betydning for vurderinga av rekneskapen. Det er likevel ein del avvik mellom budsjettering og rekneskap på einskildpostar. Her kan og må rutinane betrast. Arbeidsmiljø Styret vurderer arbeidsmiljøet blant dei tilsette i fellesrådet som godt Tilsette i fellesrådet har ikke vore utsette for ulykker eller skader i samband med utføringa av sitt arbeid. Sjukefråveret utgjorde 2,9 % av den totale arbeidstida i fellesrådet i rekneskapsåret. Likestilling Fellesrådet hadde ved årets utgang 13 tilsette, 10 kvinner og 3 menn. Arbeidstid og lønn er rettferdig fordelt mellom kjønna. Fellesrådet sin personalpolitikk er kjønnsnøytral på alle område. Styret i fellesrådet består av 10 personar, der 6 er kvinner, 4 er menn. Ytre miljø Fellesrådet driv ikkje verksemd som ureinar det ytre miljøet. Kontroll og etisk standard Fellesrådet arbeider kontinuerleg med å forbetra rutinar og kontroll for å ivareta den høge etiske standarden som vårt arbeid må ha. Me er betrudde store verdiar, og arbeider innanfor kjenslevare felt i livet. Me må syna oss tilliten verdig kvar einaste dag.
Kyrkjene: * Utgifter til oppvarming av kyrkjene utgjer ein vesentleg del av driftsutgiftene til fellesrådet. For tida kjøper vi straum frå Kvam kraftverk, og har ein og avtale med dei. Vi vurderer heile tida om dette er gunstigaste straumleverandøren. * Vedlikehald: Fellesrådet vedtok i 2013 ein vedlikehaldsplan, som me arbeider etter. Av store tiltak i 2013 må nemnast nytt toalett i Ålvik, store arbeid med kloakkreparasjonar i Norheimsund kyrkje, asfaltering av vegar ved Norheimsund kyrkjepark, asfaltering ved Strandebarm kyrkje. I tillegg har Øystese grendautval gjort store tiltak knytt til Øystese kyrkjegard, med beplantning, rydding, og nytt stakittgjerde. Framifrå flott gjort! * I januar 2013 opna det nye kyrkjelydshuset i Strandebarm. Huset er no gjeldfritt, med eige styre, og fellesrådet har ansvaret for driftsutgiftene. * Det planlagde bårehuset i Øystese er i ferd med å verta realitet. Det er løyvt pengar over heradet sitt budsjett med tanke på byggjestart i 2013. Me gled oss! * Arbeidet med å betra brannvernet i kyrkjene har høg prioritet. Gjeldande instruksar og risikoanalysar er oppdaterte og drøfta ved visse mellomrom i staben. Det er avhalde brannøvingar og kurs for dei tilsette. * Dei tilsette arbeidarane våre har også i år teke ein del mindre vedlikehald når tida tillet dette. * Arbeidet med kyrkjeparken i Norheimsund kyrkje er no ferdigstilt. Parken vert opna til våren av biskop Halvor, i samband med 25-årsjubileet for Norheimsund kyrkje 1. juni i 2014. Kyrkjegardane: * I 2013 har fellesrådet hatt avtale om stell/vedlikehald av 155 private graver. Det praktiske arbeidet har kyrkjetenarane utført ved fire av kyrkjegardane. Resten har vi fått utført etter kontrakt hjå firmaet Rusk og Rask. * Arbeidet med slått på kyrkjegardane vart også i år utført av parkvesenet i heradet. Dei har utført arbeidet utan at dette gjekk ut over dei kommunale overføringane til kyrkja. Ordninga har fungert framifrå, og fellesrådet set stor pris på dette samarbeidet. * Også dette siste året har vi fjerna mange gamle gravminne på kyrkjegardane. Når fredingstid/festetid er ute får pårørande spørsmål om å fornya festet. Vert ikkje dette gjort vert gravminne fjerna, og grava sletta.
* Det må framleis sikrast nok areal til framtidig utviding av kyrkjegardane i heradet. Me har no god oversikt over ledige graver, og me ser at bortsett frå i Vikøy, så har me tilstrekkeleg areal og ledige graver for mange tiår framover. I Vikøy erkjenner me at i løpet av ein 20-årsperiode må me byrja å regulera nytt areal til gravplass. Dette heng likevel nøye saman med ulike faktorar som storleik på festeavgift, endring i gravferdstenkjing frå kiste til urne, utvikling i folketal mm. Planarbeid / Mål: * Rekneskapstala viser eit lite, men gledeleg overskot i drifta for 2013. * Sokneråda sine lovpålagde oppgåver innan kyrkjelydsarbeid, undervisning, og kyrkjemusikk vart gjennomført som planlagt. Det vert arbeidd konkret med både trusopplæringsplan og plan for kyrkjemusikk. * Trusopplæringsmidlar vart tilførte i 2013, - og er komne for å bli. * Takka vere frivillig innsats og engasjement i kyrkjelydane har vi fått gjennomført mange og store viktige oppgåver utan at kostnaden vart belasta fellesrådet. Dei friviljuge i kyrkjelydane representerer ein enorm ressurs for fellerådet. * Arbeidsmiljø og trivselstiltak for dei tilsette vert teke på alvor. Det vert arbeidt konkret med det psykososiale miljøet på alle arbeidsplassane i kyrkja. Dette arbeidet vil framleis ha høg prioritet i tida som kjem. * Tillitsmannsordning for fellesrådet sine tilsette er etablert. * Verneombod for kyrkjeleg tilsette er valt. * Tilbod om fagleg fornying (kurs) for tilsette må leggjast endå betre til rette gjennom budsjetterte midlar. Norheimsund 12. mars 2014. For Kyrkjeleg Fellesråd i Kvam: Hans Atle Soldal leiar Olav Skeie Lid kyrkjeverje og sekretær
16/14 Rekneskap for Kyrkjeleg fellesråd i Kvam 2013 Samrøystes vedtak: Kyrkjeleg fellesråd godkjenner den framlagde rekneskapen for 2013. Driftsoverskotet vert tilført disposisjonsfondet. Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Driftsrekneskap ÅR ÅR Konto Navn 2013 2012 Løn og personal 5010 Fast løn 3 019 682,00 2 742 988,13 5011 Etterbetaling 27 101,00 5020 Løn vikarer 64 437,59 63 482,82 5030 Ekstrahjelp 63 266,00 16 715,40 5090 Feriepengar 377 686,27 342 034,50 5091 Feriepengar over 60 år 22 139,80 17 808,22 5250 Forsikringar 470 668,00 552 027,00 5251 Gruppelivsforsikring 13 296,01 12 828,00 5252 Ulykkesforsikring 3 720,00 3 588,00 5270 Trekkpl.naturalyt. 3 600,00 3 600,00 Bilgodtgjersle trekkpl. 5295 Motkonto forsikringar (470 668,00) (552 027,00) 5297 Motkonto trekkpl. Naturalytelse (600,00) 5330 Løn fellesråd/sokneråd/styrehonorar 19 500,00 26 500,00 5400 Arbeidsgjevaravgift 373 629,43 363 835,98 5401 Arbeidsgjevaravgift påløpt fp 42 381,71 38 143,31 5920 Yrkesskadeforsikring 9 001,99 8 343,00 5945 Arb.gjevar del pensjonstilskot 410 183,50 610 721,00 Forsikringar avrekna Motkonto forsikringar avrekna Sum løn og personal 4 422 524,30 4 277 089,36 Varer og tenester 6100 Kontorrekvissita 19 000,32 28 318,48 6101 Tidsskrifter, faglitteratur 34 947,93 33 135,15 6112 Driftsrekvisita gravplassar (3 104,00) 6113 Driftsrekvisita kyrkjer 49 921,21 57 178,54 6114 Konfirmantarbeid 11 833,52 6122 Rekvisita gravplassar 250,00 384,00 6123 Rekvisita kyrkjer 71 839,88 37 595,07 6125 Velferdstiltak, sos.kostnader 5 727,90 18 312,70 6130 Porto og bankgebyr 67 447,80 86 041,16 6132 Telefon, datakommunikasjon 52 782,94 50 801,92 6140 Annonser, kunngjering, info 26 387,40 46 786,79 6141 Trykking kyrkjebladet 47 310,00 34 095,00 6142 Blomar, gåver, helsingar 16 336,50 12 665,00 6150 Kurs og opplæring 58 584,39 19 557,00 6151 Konf.leir (kateket) (motkonto 3751) 18 157,04 65 823,69 6155 Reiseutgifter, opplæring 7 743,72 7100 Skyssgodtgjersle km-pengar 63 698,40 60 013,55 7101 Passasjertillegg 630,00 416,00 7104 Mopedgodtgjørle 414,40 448,00 6162 Diettgodtgjersle
6165 Heimetelefon 6166 Kle-godtgjersle 5390 Kontor- og uniformsgodtgjørsle 7 909,84 8 079,84 7140 Reiseutgifter etter bilag 1 731,00 2 959,39 6170 Bilutgifter 428,00 522,00 6174 Drivstoff bilar 13 498,64 11 979,32 6175 Vedlikehald biler 16 273,60 8 561,60 6176 Forsikring og årsavgift bil 10 786,00 12 233,00 6180 Energi 395 887,28 254 596,41 6185 Forsikring 161 084,00 119 242,00 6190 Husleige 21 640,00 8 880,00 6195 Kommunale avgifter 25 664,88 28 241,64 6196 Kontingentar 39 259,90 36 883,85 6197 Kopieringsavtaler, lisens data 40 786,42 35 935,58 6200 Kontorinventar, utstyr 10 056,20 46 236,80 6201 Edb/datautstyr 24 896,80 26 027,20 6202 Verktøy og reidskap 13 222,60 6 442,40 6210 Leige, kjøp bilar 600,00 6220 Leige, kjøp maskiner 51 898,90 100 425,00 6221 Leige, kjøp kontormaskiner 28 250,95 6 665,90 6230 Vedlikehald kyrkjebygg 185 574,41 383 521,60 6231 Vedlikehald gravplassar 128 071,80 151 695,60 6240 Serviceavtalar og reparasjonar 107 796,50 48 320,80 6241 Reparasjonar utstyr 16 952,80 41 215,80 6250 Materialer til vedlikehald 357,60 6259 Materialer til stell graver 30 552,80 42 200,00 6260 Reinhald, vaktmester 18 699,20 22 214,40 6265 Vakthold, alarmsystemer 18 116,20 18 218,46 6270 Rekneskap og revisjon 103 163,20 144 286,40 6271 Innleigd andre tenester 220 983,56 118 451,54 6272 Innleigd tjenester gravstell 35 100,00 27 800,00 7790 Annen kostnad 1 535,09 266,61 Sum varer og tenester 2 282 833,92 2 261 528,79 Refusjonar (utgifter) 6300 Overføring til Nav 6330 Overføring til kommunen 6350 Refusjon til sokneråd 937 190,00 64 259,00 6370 Refusjon til andre 3 212,10 6410 Nybygg og nyanlegg (Strb. kyrkjelydshus) 101 318,36 3 382 713,39 6411 Nybygg og nyanlegg (Øystese bårehus) 110 090,40 6414 Inv.utstyr kyrkjer 6416 Inv.Nhs.kyrkjepark 146 758,16 145 036,80 6428 Mva-komp. Investering 89 541,97 824 413,60 6429 Mva-komp. Drift 409 599,96 468 524,45 6501 Renteutgifter leverandørar 206,99 362,88 Sum refusjonar og renteutgifter 1 794 705,84 4 888 522,22 Finanskostnader 6500 Renteutgifter 8 236,62 10 334,90 6510 Avdrag på lån 40 603,98 38 531,67 6520 KLP kapitalinnskudd 16 077,00 15 565,00 Sum finanskostnader 64 917,60 64 431,57 SUM Driftsutgifter 8 564 981,66 11 491 571,94
Kyrkjeleg Fellesråd Kvam ÅR ÅR 2013 2012 Inntekter 3000 Salgsinntekt handelsvarer, høy sats 5 555,20 3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig 3 870,40 3120 Salgsinntekt tjenester, avg.fri 41 063,00 3600 Betaling ved kyrkjelege tenester 13 900,00 28 000,00 3602 Eigenbetaling 57 144,85 3610 Betaling av telefon 4 158,00 4 346,00 3611 Babysang 3 300,00 3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler 1 600,00 3619 Annan inntekt 2,50 Refusjonar 3620 Stell av graver 179 074,40 168 952,80 3630 Gravfesteavgifter 483 922,28 789 565,00 3631 Leigeinntekter lokaler 116 041,00 131 967,98 3650 Inntekter Kyrkjebladet annonsar 39 000,00 37 000,00 Sum inntekter 945 331,63 1 163 131,78 3700 Refusjon løn frå bispekontor 226 115,00 3701 Refusjon løn frå kommunen 23 524,00 23 264,00 3708 Ref.sjukepengar avrekna 116 348,00 3709 Motkonto ref.sjukep.avrekna (116 348,00) 3710 Refusjon sjukepengar 116 348,00 3728 Refusjon mva-investering 89 541,97 824 413,60 3729 Refusjon mva-drift 409 599,96 468 524,45 3730 Refusjon frå kommunen 114 290,00 3740 Refusjon frå andre fellesråd 5 600,00 3750 Refusjon frå sokneråd 88 241,00 97 331,00 3751 Refusjon konf.leir (kateket) 18 157,04 65 642,87 3760 Refusjon andre 2 230,00 26 207,00 Sum refusjonar 1 093 646,97 1 505 382,92 Tilskot og gåver frå andre 3800 Tilskot løn frå bispekontor 585 000,00 565 000,00 3801 Tilskot frå staten 3830 Tilskot frå kommunen 4 680 000,00 4 430 050,00 3850 Tilskot frå sokneråd 2 209,88 3860 Gåver/kollektar konsertar 63 606,00 19 030,00 3872 Gåver til Strb.krk.lydshus 88 617,59 4 207 126,99 3873 Gåver til Nhs.kyrkjepark 150 752,00 44 181,00 3874 Gåver prosjekt "Cembalo" 3875 Gåver kyrkje-/klokke Tørvikbygd 706,00 3877 Gåve kyrkjebladet 126 007,00 120 160,00 Sum tilskot og gåver frå andre 5 696 898,47 9 385 547,99 Finansinntekter 3900 Renteinntekter 24 555,49 27 785,00 7910 Bruk av lån Sum finansinntekter 24 555,49 27 785,00 SUM Driftsinntekter 7 760 432,56 12 081 847,69 SUM NETTO DRIFTS- OVER/UNDERSKOT -804 549,10 590 275,75
Avsetningar og avskrivningar 6530 Kvam herad dekka tidlegare underskot 6530 Avsett disp.fond/reknesk.overskot 47 556,26 6550 Avsett Nhs.kyrkjepark 150 752,00 44 181,00 6551 Avsett Øystese Bårehus 0,00 6552 Avsett Strb.krk.lydshus 42 173,00 4 207 126,99 6554 Avsett prosjekt "Cembalo" 6555 Avsett KRK/klokke T.bygd 706,00 6557 Avsett kyrkjebladet 165 007,00 157 160,00 6590 Avskrivningar 301 742,99 279 071,80 Sum avsettninger og avskrivningar 707 937,25 4 687 539,79 Bruk av fond og motkonto avskrivningar 3950 Bruk av fond Nhs.kyrkjepark -146 758,32-145 071,80 3951 Bruk av fond Øystese 3952 Bruk av fond Strb.krk.lydshus -925 731,84-3 382 713,39 3954 Bruk av fond "Cembalo" 3955 Bruk av fond krk/klokke T.bygd -2 563,00 3956 Bruk av fond asfalt/orgel Vikøy 3957 Bruk av fond Kyrkjebladet -135 690,20-136 409,94 3980 Rekneskapsmessig underskot -153 997,11 3990 Motpost avskrivningar -301 742,99-279 071,80 Sum bruk fond og avskrivninger -1 512 486,35-4 097 264,04 SUM SUM AVSETNINGAR/BRUK FOND (804 549,10) 590 275,75 resultat 47 556,26-153 997,11 0,00 0,00 Kyrkjeleg Fellesråd Kvam Balanserekneskap 31.12.2013 31.12.2012 Anleggsmidlar 1100 Kyrkjegardar 15 300,00 29 600,00 1111 Ålvik kyrkje 8 300,00 15 600,00 1121 Øystese kyrkje 8 300,00 15 600,00 1122 Øystese Bårehus 110 090,20 1131 Vikøy kyrkjegard 1 954 000,00 2 047 000,00 1132 Vikøy kyrkje 1,00 1,00 1135 Norheimsund kyrkje 227,00 227,00 1136 Norheimsund kyrkjepark 2 255 235,33 2 176 800,00 1141 Strandebarm kyrkje 8 300,00 15 600,00 1142 Strandebarm krk.lydshus 3 919 234,98 3 817 916,14 1240 SU60390ToyotaHiluxX-Cab 2008m 106 830,00 152 610,00 1250 Hygromax95 Luftfuktere 44 385,00 60 525,00 1251 Utstyr Norheimsund kyrkje 465 301,00 507 601,00 1310 KLP-eigenkapitalinnskot 207 894,00 191 817,00 Sum anleggsmidlar 9 103 398,51 9 030 897,14
Omløpsmidlar 1501 Fordring Strandebarm kyrkjelyd 72 217,10 72 217,10 1570 Andre krav 280,00 1690 Tilgode mva-komp. 499 141,93 1 292 937,00 1920 Spb 3530.20.70472 400 574,03 143 546,38 1921 Spb 3530.71.17612 0,00 258 559,84 1922 Spb 3530.20.78015 krk.park 122 723,65 123 228,77 1923 Spb 3530.71.36293 cembalo 0,00-1924 Spb 3530.22.26073 krk/klokke 43 364,27 63 861,27 1925 Spb 3530.07.06922 krkblad 16 823,26 11 316,26 1926 Spb 3530.21.20704 konsert 12 655,72 25 318,48 1927 Spb 3530.24.78498 Trusopplære 0,00 9 757,93 1950 Spb 3530.18.52779 sk.trekk 129 792,29 116 228,29 Sum omløpsmidlar 1 297 292,25 2 117 251,32 SUM EIGA 10 400 690,76 11 148 148,46 Eigenkapital 2040 Fond Nhs.kyrkjepark 111 691,65 107 697,97 2041 Fond Øystese Bårehus 2042 Fond Strandebarm krk.lydshus 5 596,26 889 155,10 2044 Fond prosjekt "Cembalo" 3 865,00 3 865,00 2045 Fond kyrkje/klokke Tørvikbygd 60 872,27 62 729,27 2047 Fond kyrkjebladet 50 066,86 20 750,06 2049 Disposisjonsfond 194 982,36 147 426,10 2059 Kapitalkonto 8 988 108,72 8 875 003,37 Sum eigenkapital 9 415 183,12 10 106 626,87 Gjeld Langsiktig gjeld - 2240 Lån frå Toyota Kreditbank GmbH 115 289,79 155 893,77 Sum langsiktig gjeld 115 289,79 155 893,77 Kortsiktig gjeld 2400 Leverandørgjeld 176 612,91 156 432,91 2600 Skattetrekk 128 168,00 114 153,00 2650 Fagforeningstrekk - 2670 Pensjonstrekk 59 545,30 2750 Skyldig mva (gravstell) 40 862,00 24 738,00 2770 Skyldig arbeidsgj.avgift 67 830,00 116 735,00 2780 Skyldig arbeidsgj.avgift Fp 42 380,34 38 141,95 2930 Skyldig løn 14 540,40 16 040,80 2940 Skuldige feriepengar 399 824,20 359 840,86 Sum kortsiktig gjeld 870 217,85 885 627,82 SUM GJELD OG EIGENKAPITAL 10 400 690,76 11 148 148,46 Beregnet resultat 47 556,26 (153 997,11)
Noter til årsrekneskap År År Note 1 - Pensjonsforpliktelser 2013 2012 Fellesrådet er medlem i KLP forsikring. Kostnadsført premie til dekkning av pensjonsforpliktelser 410 183,50 626 286,00 Balanseført KLP -eigenkapitalinnskot 207 894,00 191 817,00 Estimert forpliktelse/midler pr.31/12 Samla pensjonsgrunnlag pr. 31/12 3 112 400,00 2 476 520,00 Berekna andel av premiereserve pr. 31/12 5 365 378,00 5 191 050,00 Saldo permiefondskonto pr. 31/12 34 694,00 55 768,00 Tilleggsavsetninger pr. 31/12 270 480,00 270 480,00 Berekna andel kursreserve pr. 31/12 297 638,00 125 912,00 Andel oppsamla eigenkapitaltilskot pr. 31/12 149 119,00 143 039,00 Note 2 - Spesifikasjon avsetningar og bruk Fond Norheimsund kyrkjepark pr. 01/01 107 697,97 208 588,77 Avsett til Norheimsund kyrkjepark 150 752,00 44 181,00 Bruk av fond Norheimsund kyrkjepark (146 758,32) (145 071,80) Fond Norheimsund kyrkjepark pr. 31/12 111 691,65 107 697,97 Fond Strandebarm kyrkjelydshus pr. 01/01 889 155,10 64 741,50 Avsett til Strandebarm kyrkjelydshus 42 173,00 4 207 126,99 Bruk av fond Strandebarm kyrkjelydshus (925 731,84) (3 382 713,39) Fond Strandebarm kyrkjelydshus pr. 31/12 5 596,26 889 155,10 Fond prosjekt "Cembalo" pr. 01/01 3 865,00 3 865,00 Avsett til prosjekt Cembalo" - - Bruk av fond prosjekt "Cembalo" - - Fond prosjekt "Cembalo" pr. 31/12 3 865,00 3 865,00 Fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd pr. 01/01 62 729,27 62 729,27 Avsett til kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd 706,00 - Bruk av fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd (2 563,00) - Fond kyrkje/kyrkjeklokke Tørvikbygd pr. 31/12 60 872,27 62 729,27 Fond Kyrkjeblad pr. 01/01 20 750,06 - Avsett til Kyrkjebladet 165 007,00 120 160,00 Avsett til Kyrkjebladet 37 000,00 Bruk av fond Kyrkjebladet (135 690,20) (136 409,94) Bruk av fond Kyrkjebladet - trykking Bruk av fond Kyrkjebladet - løn Bruk av fond Kyrkjebladet - porto. Diverse Fond Kyrkjeblad pr. 31/12 50 066,86 20 750,06 Disposisjonsfond / (udekka neg. Driftsresultat) 01/01 147 426,10 301 423,21 Tilskot frå Kvam herad til dekning av underskot Rekneskapsmessig Underskot/overskot 47 556,26 (153 997,11)
Disposisjonsfond / udekka neg.driftsresultat 194 982,36 147 426,10 Note 3 - Kapitalkonto Kapitalkonto pr 01/01 8 875 003,37 5 572 228,31 KLP-eigenkapitalinnskot 16 077,00 15 565,00 Investering Strandebarm krk.lydshus 101 318,36 3 382 713,39 Investering SU60390 Toyota Hilux 2008 mod - - Investering Øystese bårehus 110 090,40 Investering i Norheimsund kyrkjepark 146 758,16 145 036,80 Opptak lån Toytota Kreditbank GmbH - - Avdrag lån 40 603,98 38 531,67 Avskrivningar (301 742,99) (279 071,80) Kapitalkonto pr. 31/12 8 988 108,28 8 875 003,37 Sak 17/14 Ny klokkar i Ålvik Samrøystes vedtak. Kvam kyrkjelege fellesråd tilset Emilie Elkjær Stentsøe som ny klokkar i Ålvik.