MØTEREFERAT Emne: LEDERMØTE Referent: Helene Muri Skalmerås Dato: 20.05.2009 Møte nr: Tilstede: - Rektor Trond Michael Andersen - Prorektor Arnulf Omdal - Dekan Hilde Gade - Dekan Per Borgesen - Dekan Lasse Skogvold Isaksen - Dekan Ove Gustafsson - Dekan Hans-Jørgen Leksen - Dekan Sissel Ravnsborg - Dekan Anne Tveit - Økonomidirektør Knut Aspås - Studiedirektør Kari Berget - Kommunikasjonssjef Morten Thoresen - Organisasjons- og personaldirektør Kjell Hansen - Leder i SP Pia Helen Bjørsvik Kopi til: Andre: Per Rygg, SPO deltok fra kl 0900 Børre Melsom, SPO deltok fra kl 0900 Meldt forfall: Neste møte: Utgår 270509. Neste møte 030609. Antall sider inkludert dette arket:
Saksliste ordinært ledermøte: Saksnr. Sak Vedlegg L-105/09 Godkjenning av referat fra ledermøte 06.05.09 Kl. 0830-0835 Link L-106/09 L-107/09 Rektor orienterer Kl. 0835-0900 HS-saker Kl. 0900-1100 * Generelt om seminardelen Saker: * Campus * Omstilling - disposisjon til saken * Strategisk plan - Høringssvar - forslag til resultatmål Vedlegg L-108/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Kl. 1100 1115 Eventuelt Kl. 1115 1130 Referat: Saksnr. Sak Vedlegg L-105/09 Godkjenning av referat fra ledermøte 06.06.09 Godkjent uten kommentarer. L-106/09 Rektor orienterer Strategisk samarbeidsmøte for kunnskapsbyen Kari Berget og Trond Michael Andersen deltok på møtet forrige uke sammen med NTNU, SINTEF og ordfører mv. Jevnlig møteserie er planlagt med gruppen. Nyttig nettverk. NHO møte forrige uke
Oppfølgingsmøte ifm møteserien som rektoratet hadde med aktuelle samarbeidspartnere. Det vil jobbes med å få på plass en samarbeidsavtale før sommeren. Tanken er å gå i dialog med fagmiljøene på de konkrete behov en har og ha separate møter med disse. Rikets tilstand avdelinger bes om å komme med innspill så snart som mulig. Det skal være mer avdelingsspesifikt fokus denne gangen og programmet må tilpasses den enkelte avdeling etter behov. Det vil også bli noe på fellesnivå. Det er ønskelig at dekan er den som kjører møtet. Ferielister Husk å melde inn ferie, samt stedfotredere. Jfr mail fra Helene d.u. Felles julebord 04.12.09 arrangeres felles julebord for HiST ved Rica Nidelven hotell. Et eget velferdsutvalg er satt ned for å jobbe med dette. Helene leder gruppa. Det er ønskelig at alle bidrar til at dette blir et positivt fellestiltak og at det snakkets positivt om dette på avdeling og blant alle tilsatte. Kurs SØR minner om internt kurs i offentlig anskaffelser 09.06.09, kl 0900-1500. Innkjøpsleder Pål Solbu arrangerer dette sammen med innkjøpsleder på HiNT. Generelt om innkjøp Anbud om kontor- og datarekvisita er i gang i samarbeid med HiST og HiNT. Det ser ut som vi kan spare mye på å inngå denne avtalen. IKT til bruk i undervisning Invitasjon til kurs arrangeres i samarbeid mellom ALT og AITeL den 17.06.09. AITEL sender ut informasjon om påmelding ila kort tid. Tema vil være bruk av web, twitter, blogg i undervisning mv. Orientering om ecampus Konferanse om ecampus (bruk av elektronisk standarder på campus) Per Borgesen vil orienterer om dette på et senere ledermøte. Per B
L-107/09 HS-saker Fullstendig oversikt over saker finnes her: https://ansatt.hist.no/content.ap?thisid=21943&language=0 Strategisk plan Forslag til resultatmål Saken ble presentert av Knut Aspås og ble diskutert opp mot prosessen med ny strategisk plan for HIST. Dekanene ønsker å få bedre kjennskap til resultatmål og forholdet til produksjonspoeng mv.- dette ifm finansielle og faglige forhold. Høringsuttalelser til strategisk plan Gode innspill har kommet innen fristen. Arnulf Omdal presenterte det som utpeker seg som HiSTs visjon, virksomhetside og verdigrunnlag etter de innspill som har kommet inn. Mulige vedtakspunkter ble presentert i møtet, gjennomgått og diskutert. Satsingsområdene bør sees inn mot mastersatsingen ved HiST. Det er viktig å få utredet IKT og e-læring nærmere. Tiltak og forpliktelser ift økonomiske forhold må være avklart. Utkast til styresaken vil bli presentert i møtet før utsendelse. Campus Ikke noen nytt å melde pt Omstilling Frist for å sende inn underlag til saken er i dag. Det vil bli jobbet tett med saken fram til utsending. Stikkord til mulige vedtaksforslag: - Balanse i perioden; likviditet, utviklingsfond - Mengde i årsverk - Videre 21.10 - Jobb økonomisk smartere - Risikobildet? Fokuset må ikke bare være mot innsparing og oppsigelse, men inntekter og utgifter må fokuseres i nevnte rekkefølge. Styreseminar Organisering og rigging av styreseminaret tas opp i et senere ledermøte. L-108/09 Evaluering av dagens ledermøte (TRÅL) Ikke gjennomført
Eventuelt Studieplasser Rektor har vært i telefonisk kontakt med KD. Tildeling av 75 nye studieplasser via revidert statsbudsjett er basert på en relativ økning prosensielt til høgskolen. Eks.vis har Bergen og Oslo hatt 14% økning og har fått flere studieplasser enn oss. Tildelingen er basert på institusjonell basis og økning. Det kommer et tildelingsbrev på dette fra KD. HIST gir en respons på dette brevet når det er mottatt. Fordeling av våre 75 plasser: * 35 plasser til helse; 20 sykepleie og 15 frie * 25 lærer: 15 allmen og 10 master * 15 teknologi bachelor Styreseminar Jfr tidligere styreseminar fra HS-møte i april og diskusjon i forrige ledermøte. Saken ble diskutert på nytt. Oppetid nettet HiST-server, web-server har vært nede i flere dager. Problemet er av teknisk art på serveren og følges opp av SPO. Lederseminar alle ledere ved HiST (ledere og mellomledere) Lederutviklingsprogrammet videreføres 1-2 ganger internt på HiST. Dag Stokland ved Kaupangen vil bistå oss. Forslag til dato er 23. 24.09.09 (uke 39). Kjell sjekker om det kan være alternative datoer. Nærmere informasjon vil bli gitt senere. Innspill til tema og innhold i denne samlingen må gis til Kjell Hansen. Det er ønskelig at det sees på datoer for fellessamlinger i sammenheng med høgskolestyremøtene og arbeid/frister til budsjett og plansaken til høsten. Knut Aspås opplyste om at prosessen blir lettere nå enn før. Årshjulet kommer i plan- og budsjettsaken til HS-saken i juni. Frist for innsending til plan- og budsjett blir i utgangspunktet ikke endret av betydning. Knut vil sende ut en foreløpig plan og oversikt over viktige datoer. Streikeberedskap ved HiST Fom 27.05 vil vi kunne bli tatt ut i streik. Navnelister kommer fredag d.u. Generell søknad med unntak for eksamens- og vitnemålutstedelse er sendt fra KD. Navn på hvem som evt skal fritas må skje fort i tilfelle dette innvilges. Nærmere informasjon kommer. HiST, 20.05.09, Helene Muri Skalmerås