Midt-Norge kommunerevisorforening. Monika Sundt og Rune O. Ness. Styrets leder orienterte om aktuelle saker.

Transkript

1 PROTOKOLL Møtetittel: 01/2014 Tid/sted: Trondheim, møterom Gallestein kl. 10:00 15:00 Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Roald Elvegård og Paul Stenstuen Monika Sundt og Rune O. Ness Sak 001/14 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent. Sak 002/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent. Sak 003/14 Orienteringer Styrets leder orienterte om aktuelle saker. Sak 004/14 Årsmøte 2014 Møteinnkalling, saksliste og gjennomføring av årsmøte ble diskutert. Styret sluttet seg enstemmig til styrets innstillinger til vedtak. Møteinnkalling, saksliste og saksfremlegg sendes styrets medlemmer pr. epost for gjennomsyn fredag Møteinnkallingen til årsmøte sendes den Sak 005/14 Nyttårsmøte 2014 Styrets leder ga en orientering om status. Sak 006/14 Karrieredag ved NTNU Dragvoll 4. februar 2014 Tor Arne Stubbe og Roald Elvegård tar ansvar for å organisere deltakelsen fra MNKRF. Sak 007/14 Ny nettside Det ble gitt en orientering om arbeidet med ny nettside. En tar sikte på at ny nettside er etablert innen neste styremøte i april. Det var ikke saker til eventuelt

2 PROTOKOLL Møtetittel: 02/2014 Tid/sted: Stjørdal, møterom Værnes kl. 10: Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Odd Lutnæs og Monika Sundt Paul Stenstuen Sak 008/14 Sak 009/14 Godkjenning av dagsorden Dagsorden ble godkjent med følgende endringer: Disse sakene legges til sakslisten - Sak 10 godkjenning av protokoll fra møte Sak 15 bruk av regnskapsfører - Sak 16 karrieredag ved HINT. Konstituering av styret Styret konstituerte seg og gjorde følgende enstemmige valg: - Monika Sundt ble valgt som kasserer - Tor Arne Stubbe ble valgt som sekretær - Paul Stenstuen er styremedlem - Odd Lutnæs er styremedlem - Henning Mikkelsen er styremedlem Kathrine Moen Bratteng ble på årsmøtet valgt som leder for 1 år. Sak 010/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent. Sak 011/14 Evaluering av nyttårsmøtet og årsmøte 2014 Bra møte med bra program. Årsmøtet bra gjennomført. Minuset var ombyggingen på hotellet, dette medførte endel støy. Sak 012/14 Evaluering av karrieredag ved NTNU Dragvoll 4. februar 2014 Bra dag. Skriveblokkene fra Revisjon Midt-Norge var populære! Sak 013/14 Ny nettside/markedsføring Brevet MNKRF sendte NKRF er tatt opp i styret til NKRF. De vil se på det som gjelder nettside og profilering. Vi jobber videre med ny nettside til MNKRF og beholder dialogen med NKRF om nettside og profilering.

3 Sak 014/14 Planlegging av nyttårsmøte 2015 Sted, tid og aktuelle tema ble diskutert. Sak 015/14 Sak 016/14 Bruk av regnskapsfører Styret vurderer å bruke ekstern regnskapsfører. Monika og Kathrine innhenter tilbud fra aktuelle regnskapskontor. Karrieredag på HINT Mulig det er 2. april Odd har sendt mail til dem. Han følger opp dette. Det var ikke saker til eventuelt Neste møte blir mandag 5. mai i Trondheim.

4 PROTOKOLL Møtetittel: 03/2014 Tid/sted: Fylkeshuset STFK, møterom Sandstein kl. 10: Deltagere: Kathrine Moen Bratteng, Henning Mikkelsen, Tor Arne Stubbe, Odd Lutnæs Paul Stenstuen, Monika Sundt Sak 017/14 Godkjenning av innkalling. Innkalling ble godkjent. Sak 018/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra møte den ble godkjent. Sak 019/14 Inngåelse av avtale med regnskapsfører Fire regnskapsfirma er kontaktet for anbud. MNKRF har fått tilbud fra to av disse. Inn-Trøndelag Regnskap og lønn har kommet med det beste tilbudet og styret aksepterer dette. Sak 020/14 Nyttårsmøtet 2015 Leder gjennomgikk status for arbeid med foredragsholdere. Sak 021/14 Ny nettside Avtale med Sircon er inngått. Kathrine arbeider videre med innhold. Nettsiden publiseres når layout/format er klart. Innholdet på siden får vokse gradvis. Sircon kommer m/nytt forslag til layout basert på styrets innspill. Alt som er lagret hos Aktiv24 lastes ned av Kathrine. Det var ikke saker til eventuelt Neste møte blir mandag 1.september i i Trondheim.

5 Møteprotokoll Møtetittel: 04/2014 Tid/sted: Trondheim kommune, møterom Gråstein (rett ved revisjonen) kl. 10: Deltagere: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Roald Elvegård (vara), Tor Arne Stubbe (referent) Paul Stenstuen Saksrekkefølge: 22, 23, 24, 26, 27, 25, Sak 022/14 Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. Sak 023/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra ble godkjent. Sak 024/14 Orienteringer Ingen orienteringer. Sak 025/14 Nyttårsmøtet 2015 Diskusjon omkring program og innledere/foredragsholdere. Dag 1 er fullstendig mht foredragsholdere. Dag 2 mangler tre foredragsholdere. Kathrine holder tak i dette fram til neste styremøte. Sak 026/14 Sak 27/14 Karrieredag på Handelshøgskolen i Trondheim 9. oktober KomRev stiller med finansiell revisjon, TKR stiller med Roald (FR), RMN stiller med èn finansiell revisor. Ny nettside Kathrine har tatt vare på alle dokumenter fra gammelt domene. Kathrine tar ned den gamle nettsiden og publiserer den nye. Innhold ferdigstilles innen januar Odd får innføring av Kathrine ift publisering på nettsiden. Jubileum 70 årsjubileum - Ifm Nyttårsmøtet 2015 o Hvordan bør jubileet markeres? Og hvem bør inviteres? o Arbeidsgruppe Jubileum, Arvid Hanssen og Terje Wist o Jubileumsberetning - Kathrine gjør henvendelse til enhetsledere og arbeidsgruppe

6 Møteprotokoll Møtetittel: 05/2014 Tid/sted: Trondheim kommune, møterom Anortositt kl. 10: Deltagere: Kathrine M. Bratteng, Odd Lutnæs, Monika Sundt, Henning Mikkelsen, Arve Gausen (vara), Tor Arne Stubbe (referent) Paul Stenstuen Saksrekkefølge: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, Sak 028/14 Sak 029/14 Godkjenning av innkalling. Innkallingen ble godkjent. Godkjenning av saksliste Sakslisten ble godkjent. Sak 030/14 Godkjenning av protokoll fra møte den Protokoll fra ble godkjent. Sak 031/14 Planlegging av Nyttårsmøtet 2015/70-årsjubileet a. Program, status for arbeidet, spissing av foredragene og oppfølging av foredragsholderne. Kathrine og Odd arbeider videre med spissing og ferdigstilling av program. b. Meny Monika bestemmer pausematen ift programmet. Monika i samråd med Kathrine velger middag. c. Underholdning Underholdning er bestilt til middagen, kommer inn etter dessert. d. Informasjon/invitasjon Invitasjon: må få vite allergier hos påmeldte Kathrine sender ut etter at hun og Odd har spikret programmet (tidlig november). Påmeldingsfrist 7.januar. e. Jubileumsberetning Lage jubileumsberetning til 75-årsjubileum. Arvid Hanssen, Terje Wist og Børge Sundli er forespurt til arbeidet. Alle har takket ja. Kathrine forespør arbeidsgruppa om å holde en liten tale/oppsummering under middag på nyttårsmøtet 2015.

7 f. Budsjett og priser for arrangementet Monika og Kathrine utarbeider budsjett med bakgrunn i priser/kostnader. Sendes ut på e-post til styret før utsending med invitasjon. Må være klart til utsending av invitasjon. Sak 032/14 Planlegging av årsmøtet 2015 Kathrine forbereder saker. Påminnelse om innsending av saker til årsmøtet gjøres ifm invitasjon til Nyttårsmøtet. Øvrige detaljer vedr årsmøtet diskuteres i desember. Kathrine utarbeider forslag til beretning og budsjett. Rune Næss og Anna Ølnes må varsles ift valg av nye medlemmer til styret i MNKRF. Kathrine varsler. Innhente forslag til møteleder. Kathrine forespør aktuelle kandidater. Sak 033/14 Sak 034/14 Evaluering av karrieredagen på Handelshøgskolen i Trondheim 9. oktober Styret mener det er viktig å delta på disse karrieredagene. Litt sviktende oppslutning om arrangementet og noe svak plassering av stand i år. Markedsføring/brosjyre/nettside Kathrine sjekker styrevedtak i NKRF vedr brosjyre/bistand. Kathrine og Odd avtaler møte ift nettsiden. Dato for styremøte i desember er bestemt til