TROMSØ KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Møtested: Møtedato: Fra kl: Til kl: Rådhuset, møterom 5E09 8.12.2009 15.30 17.30 Tilstede på møtet Medlemmer Bjørn-Gunnar Jørgensen Britt Sofie Illguth Rolleiv O. Lind Tor Zachariassen Varamedlemmer Bjørnar Østgård Andre Fra KomRev NORD: Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann Revisor Sissel Rasmussen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-Andre Hanssen Fra K-Sekretariatet: Daglig leder Bjørn-Harald Christensen Rådgiver Inger Johansen Rådgiver Martin S. Krane Behandlede saker Sak nr./år Sak 118-138/09 Underskrifter Bjørn-Gunnar Jørgensen sign. Bjørnar Østgård sign. Rolleiv O Lind sign. Tor Zachariassen Sign Britt Sofie Illguth sign.
Blad 2 Utskrifter Hovedutskrift er sendt til: Medlemmer og varamedlemmer i kontrollutvalget Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets leder ønsket vel møtt og refererte møteinnkallingen av 1.12.2009 som ble enstemmig godkjent. Saknr Tittel U.off. 118/09 Godkjenning av protokollen fra møte 4.11.2009 119/09 Godkjenning av protokollen fra møte 11.11.2009 120/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Tromsø Parkering KF 121/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Tromsø Havn KF 122/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Remiks Tromsø KF 123/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Kulturhuset Tromsø KF 124/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Tromsø Miljøpark KF 125/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø kommune 126/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF 127/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 128/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Kulturhuset Tromsø KF 129/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Miljøpark KF 130/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Remiks Tromsø KF 131/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forv.revisor Tromsø kommune 132/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forv.revisor Tromsø Havn KF 133/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forv.revisor Tromsø Parkering KF 134/09 Referat fra etatsbesøk ved Tromsø Parkering KF 21.10.2009 135/09 Tromsø Havn KF anskaffelse av steinmasser forholdet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser 136/09 Kontrollutvalgets møteplan for 2010 137/09 Gjennomgang av formannskapssaker 138/09 Referatsaker
Blad 3 OFFENTLIGE SAKER 118/09 Godkjenning av protokollen fra møtet 4.11.2009 Protokollen fra møtet 4.11.2009 godkjennes. Protokollen fra møtet 4.11.2009 godkjennes. 119/09 Godkjenning av protokollen fra møtet 11.11.2009 Protokollen fra møtet 11.11.2009 godkjennes. Protokollen fra møtet 11.11.2009 godkjennes. 120/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Tromsø Parkering KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Parkering KF.
Blad 4 Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Parkering KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Parkering KF. 121/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Tromsø Havn KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Havn KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Havn KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Havn KF. 122/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Remiks Tromsø KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien 2009 for Remiks Tromsø KF.
Blad 5 Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Remiks Tromsø KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Remiks Tromsø KF. 123/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Kulturhuset Tromsø KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien 2009 for Kulturhuset Tromsø KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Kulturhuset Tromsø KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Kulturhuset Tromsø KF. 124/09 Rapportering fra revisor revisjonsstrategi 2009 Tromsø Miljøpark KF Oppdragsansvarlig revisor Hjørdis Hauglann redegjorde for revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Miljøpark KF.
Blad 6 Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Miljøpark KF. Kontrollutvalget godkjenner presentasjonen av revisjonsstrategien 2009 for Tromsø Miljøpark KF. 125/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø kommune 126/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Havn KF
Blad 7 127/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Parkering KF 128/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Kulturhuset Tromsø KF 129/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Tromsø Miljøpark KF
Blad 8 130/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig revisor Remiks Tromsø KF 131/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø kommune Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssens vurdering av egen Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssens vurdering av egen
Blad 9 132/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Havn KF Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssens vurdering av egen Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssens vurdering av egen 133/09 Vurdering av uavhengighet oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tromsø Parkering KF Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssens vurdering av egen Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Lars-André Hanssens vurdering av egen 134/09 Referat fra etatsbesøk ved Tromsø Parkering KF 21.10.2009 Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2009.
Blad 10 Referatet godkjennes og innarbeides i kontrollutvalgets årsrapport for 2009. 135/09 Tromsø Havn KF anskaffelse av steinmasser forholdet til lov og forskrift om offentlige anskaffelser 1. Kontrollutvalget tar K-Sekretariatets vurdering vedrørende kontrakt av 13.02.09 mellom Tromsø Havn KF og Thor og Bjørnar Workinn AS til orientering. 2. Kontrollutvalget presiserer overfor Tromsø Havn KF nødvendigheten av å overholde lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved fremtidige kontraktsinngåelser. Forslag til vedtak fra Rolleiv O. Lind: Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets vurdering vedrørende kontrakt av 13.02.09 mellom Tromsø Havn KF og Thor og Bjørnar Workinn AS. Kontrollutvalget slutter seg til K-Sekretariatets vurdering vedrørende kontrakt av 13.02.09 mellom Tromsø Havn KF og Thor og Bjørnar Workinn AS. Utskrift av saksprotokoll sendt 15.12.2009 til: - Tromsø Havn KF 136/09 Kontrollutvalgets møteplan for 2010 Møteplan for kontrollutvalget fastsettes med følgende datoer: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 19.5., 2.6., 30.6., 24.8., 15.9., 13.10., 10.11. og 1.12.
Blad 11 Møteplan for kontrollutvalget fastsettes med følgende datoer: 13.1., 10.2., 10.3., 14.4., 19.5., 2.6., 30.6., 24.8., 15.9., 13.10., 10.11. og 1.12. 137/09 Gjennomgang av formannskapssaker Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Britt Sofie Illguth redegjorde for utvalgte saker fra formannskapet. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 138/09 Referatsaker Referert: A. SAKSPROTOKOLL KOMMUNSTYREMØTE 25.11.2009 - Sak 194/09 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser B. SELSKAPSKONTROLL - Protokoll generalforsamling 7.6.2009 Bredbåndsfylket Troms AS - Protokoll generalforsamling 4.6.2009 Tromsø Veg AS - Innkalling ekstraordinær generalforsamling 12.11.2009 Troms Kraft AS Referatsakene A-B tas til orientering.
Blad 12 Referatsakene A-B tas til orientering. Rett utskrift: Finnsnes, den 9. desember 2009 Inger Johansen