ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 23.08.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER tlf. 64 99 20 06 eller 64 99 20 07. Varamedlemmer vil bli innkalt herfra. Dersom det er behov for ytterligere opplysninger vedrørende den enkelte sak, ber administrasjonen om å bli kontaktet i god tid før møtet. Side 1

Saksnr. PS 7/12 PS 8/12 PS 9/12 PS 10/12 PS 11/12 Innhold GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEPROTOKOLL FRA MØTE 07.06.2012 MILEPÆLPLAN/FRAMDRIFTSPLAN IDRETTSBYGG VED ENEBAKK UNGDOMSSKOLE. SLUTTREGNSKAP FOR SANSAHAGE VED ENEBAKK SYKEHJEM, AVDELING KOPÅS. SLUTTREGNSKAP FOR OPPARBEIDELSE AV NY PARKERINGSPLASS VED ENEBAKK KIRKE. FAMILIENS HUS - VALG AV ENTREPRISEFORM REFERATSAKER EVENTUELT Enebakk, 14. august 2012 Bent A. Aasli leder Side 2

Side 3

PS 7/12 Godkjenning av innkalling og møteprotokoll fra møte 07.06.2012 / Side 4

ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2005/825 Arkivkode: 614 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 8/12 Byggekomitèen 23.08.2012 Milepælplan/framdriftsplan idrettsbygg ved Enebakk ungdomsskole. Dokumenter som er vedlagt: Dokumenter som ikke er vedlagt: Sak 5/12 behandlet av byggekomiteen i dens møte 15.03.2012. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Byggekomiteen vedtar den nedenfor foreslåtte milepælplanen for rehabilitering av idrettsbygget med frittstående flerbrukshall som tilfredsstiller krav til størrelse for håndball. Flerbrukshallen knyttes sammen med eksisterende idrettsbygg. 2. Representanter til brukergruppen velges av brukerne før 01.09.2012. RÅDMANNENS REVIDERTE INNSTILLING: 1. Byggekomiteen vedtar den nedenfor foreslåtte milepælplanen for rehabilitering av idrettsbygget med frittstående flerbrukshall som tilfredsstiller krav til størrelse for håndball. Flerbrukshallen knyttes sammen med eksisterende idrettsbygg. 2. Representanter til brukergruppen velges av brukerne før 01.09.2012. 3. Arbeidet gjennomføres som totalentreprise SAKSUTREDNING: Sammendrag Den foreslåtte milepælplanen vedtas og de nødvendige tiltak gjennomføres i henhold til dette. Gjennomføringen av denne planen er avhengig av at den oppsatte tidsplan følges av alle de involverte partene. Det er spesielt viktig at representanter for brukergruppen utpekes/velges snarest mulig. Bakgrunn I byggekomiteens møte 15.03.2012 vedtok de i punkt 3 at det skulle settes opp plan for milepæler i møte 12.04.2012, men de etterfølgende møtene i byggekomiteen har vært avlyst. Forslag til milepælplan utarbeidet av administrasjonen blir derfor lagt fram nå. Saksopplysninger Med bakgrunn i saksopplysningene i sak 5/12 og byggekomiteens vedtak i denne saken er det under utarbeidelse anbudsdokumenter for å gjennomføre strakstiltakene som er beskrevet i vedtakets punkt 5. Side 5

På grunn av sommerferien er denne delen av prosjektet ikke gjennomført ennå, men tekking av tak og skifte av himling på gymsal og kjøkken på idrettsbygget ved Enebakk ungdomsskole legges ut på Doffin i månedsskiftet august/september. Arbeidene forutsettes gjennomført i annet halvår av 2012. Videre nedsettes en brukergruppe som består av representanter fra skole, kultur og idretten og som inkluderer representanter fra de som skal drifte bygget. Denne brukergruppen rapporterer til byggekomiteen. Det forutsettes at i henhold til byggekomiteens vedtak jobbes det med en ny frittstående flerbrukshall parallelt med eksisterende idrettsbygg og at nytt og eksisterende bygg knyttes sammen. Videre forutsettes det at bruken av de to byggene integreres slik at det utvikles felles bruk av scene og amfi. Deler av eksisterende tegningsgrunnlag kan brukes i det videre arbeidet med prosjektet, men det vil bli betydelig omtegning. Dette skyldes i hovedsak at byggekomiteen har vedtatt at den nye flerbrukshallen skal være frittstående selv om de to byggene knyttes sammen. Klima- og miljømessige forhold Ved rehabilitering/tekking av tak og skifte av himling i gymnastikksalen og kjøkken vil klima- og miljømessige forhold inne i bygget ivaretas og eventuell mugg og sopp som de tidligere vannlekkasjene har forårsaket vil bli fjernet. Dette vil ha en positiv påvirkning på inne klimaet i idrettsbygget. Økonomiske forhold Byggekomiteen har forutsatt en kostnadsramme på 30 mill. kr med tillegg av de tippemidler som denne type bygg tildeles. Når romprogrammet er utarbeidet må det gjennomføres en revidert kostnadskalkyle for behandling av byggekomiteen, fagutvalg, formannskap og kommunestyre før det startes opp en detaljprosjektering av det nye idrettsbygget med flerbrukshall. Alternative løsninger Byggekomiteen har i sitt arbeid fram til vedtaket i sak 5/12 valgt et alternativ med en frittstående flerbrukshall som knyttes sammen med eksisterende idrettsbygg, og de har videre konkludert med at det skal arbeides med en flerbrukshall (idrettshall) som tilfredsstiller krav til håndball. I tillegg har det blitt vedtatt et overordnet prinsipp at den forutsatte kostnadsrammen skal holdes. Milepælplanen foreslås slik: 1. Medlemmer av brukergruppen velges frist før 01.09.2012 2. Entrepriseform velges av byggekomiteen i møte 23.08.2012. 3. Muligheter for å integrere og bruke eksisterende idrettsbygg utredes og legges fram for vurdering i byggekomiteen. Behandles av byggekomiteen i møte 01.11.2012. 4. Utarbeidelse av anbudsgrunnlag og evalueringskriterier gjennomføres og behandles av byggekomiteen i løpet av desember 2012, og gitt kostnadsramme vurderes innenfor samme tidsramme. 5. Prosjektet legges ut på anbud og innkomne anbud evalueres og vurderes og legges fram for godkjenning i første kvartal 2013. Parallelt med dette utarbeides oppdatert framdriftsplan før 01.04.2013. Vurderinger og begrunnelse Mulighet til fysisk aktivitet for elevene i perioden før ny flerbrukshall bygges sikres ved at eksisterende idrettsbygg utbedres ved skifte av tak og skifte av himling i gymnastikksal og kjøkken og disse arbeidene utføres høsten 2012. Side 6

Den forslåtte milepælplanen er realistisk å gjennomføre, men en forutsetning for dette er at medlemmene av brukergruppen er valgt innen den forutsatte frist på 01.09.2012. Videre må nødvendige avklaringer i forhold til entrepriseform gjøres av byggekomiteen i dens møte 23.08.2012. Rådmannen vil med bakgrunn i dette anbefale at den foreslåtte milepælplanen vedtas av byggekomiteen og at strakstiltakene for eksisterende idrettsbygg gjennomføres så raskt det er mulig ut fra regelverket. Side 7

ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2011/52 Arkivkode: H12 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 9/12 Byggekomitèen 23.08.2012 51/12 Formannskapet 10.09.2012 72/12 Kommunestyret 17.09.2012 Sluttregnskap for sansehage ved Enebakk sykehjem, avdeling Kopås. Dokumenter som er vedlagt: Dokumenter som ikke er vedlagt: Sak 8/10 i kommunestyret - Finansiering av sansehage ved Enebakk sykehjem, avdeling Kopås, behandlet i møte 15.02.2010. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Sluttregnskap for prosjektet sansehage ved Enebakk sykehjem avdeling Kopås godkjennes. 2. Merforbruket på kr 4.967,50 dekkes av ubundet disposisjonsfond investeringsmidler. SAKSUTREDNING: Sammendrag Enebakk kommune opparbeidet i 2011 sansehage ved Enebakk sykehjem avdeling Kopås i henhold til vedtak i helse- og omsorgsutvalget i sak 8/08. Finansieringen for prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i sak 8/10 og prosjektet ble gjennomført i løpet av 2011. Det er et merforbruk på kr 4.967,50 som foreslås dekket over ubundet disposisjonsfond investeringsmidler. Bakgrunn Helse- og omsorgsutvalget vedtok i sak 8/08 å starte arbeidet med å få etablert en sansehage på Kopås og arbeidet med forprosjektet ble startet opp. I forbindelse med rådmannens gjennomgang av investeringsprosjekter i 2009 kom det fram at finansieringen ikke var avklart. Kommunestyret vedtok i sak 43/09 å bruke resterende midler Haugs pengegave som del finansiering av sansehagen. De vedtok også å nedskrive grunnkapitalen i Hilda Glommas legat med kr 400.000,- for å bruke disse midlene til restfinansiering av sansehagen. Dette vedtaket ble oversendt styret i Glommas legat, som sendte saken til Fiks for lovlighetskontroll. De konkluderte med at vedtaket ikke var gyldig da styret ikke hadde endret vedtektene i henhold til sentrale føringer. Som følge av rapporten fra Fiks ble det derfor i kst sak 110/09 vedtatt å oppheve pkt. 3 i sak 43/09 og rådmannen ble bedt om å foreslå dekning for kr 400.000,- på annen måte. Dette ble gjort i kst sak 8/10. Side 8

Saksopplysninger I den vedtatte pleie- og omsorgsplanen vises det til at det er et økende behov for ulike tjenestetilbud til eldre. Etablering av sansehage er et ledd i dette arbeidet. Klima- og miljømessige forhold Miljømessig var det fordelaktig å bruke det eksisterende parkmessige arealet mellom Kopås og gammel distriktslegebolig som en sansehage for de eldre på Kopås. Opparbeidelsen av sansehagen måtte tilpasses brukerne, og, asfalterte flater ble vurdert reasfaltert. Enkelte steinlagte områder ble tatt opp og asfaltert. Videre ble det besluttet at øvrige stier skulle utbedres. I tillegg ble det bestemt å fjerne noen eksisterende hekker og sette opp benker på forskjellige steder. Til slutt ble det bestemt at det meste av arealet måtte gjerdes inn av sikkerhetsmessige grunner. Økonomiske forhold Den tidligere vurderingen med finansieringen via Hilda Glommas legat viste seg ikke mulig å gjennomføre med bakgrunn i legatets vedtekter. Ut fra en helhetsvurdering ble finansieringen av sansehagen gjennomført ved følgende løsning vedtatt av kommunestyret i sak 8/10: a. Gjenstående del av Haugs pengegave (kr 141.181) brukes som del finansiering av sansehage ved Enebakk sykehjem, avdeling Kopås. b. Videre finansieres etableringen av sansehage ved Enebakk sykehjem avdeling Kopås med låneopptak på kr 400.000,-. Totalt ble det ved dette bevilget kr 541.181,- for etableringen av sansehagen. Alternative løsninger Tilbudsinnbydelsen for utførelse av sansehagen ble lagt ut 30.03.2010. Det kom inn to tilbud 19.04.2010, som begge lå høyere enn vedtatt ramme for prosjektet. Arbeidsgruppa drøftet dette med rådmannen og det ble beslutt å be de to tilbyderne å komme med tilbud på hvilke arbeider de kunne tilby innenfor en angitt kostnadsramme. Det ble konferert med jurist om lovligheten av en slik framgangsmåte i forhold til regelverket for offentlige anskaffelser før vi gikk ut med forespørselen. Juristen konkluderte med at dersom begge tilbyderne fikk like muligheter til å inngi tilbud i henhold til den gitte økonomiske ramme var dette innenfor rammene for regelverket. Vurderinger og begrunnelse Forespørselen gikk til de to tilbyderne i april 2011, og kun ett av firmaene besvarte forespørselen. Arbeidene ble bestilt 25.05.2011. Det ble bedt om pris på gjerde fra fire firmaer, og laveste tilbud ble valgt. Arbeidene med sansehagen startet opp uke 23 i 2011 og forventet sluttdato var 01.08.2011, men på grunn av værforholdene ble ikke arbeidene sluttført før desember 2011. Det ble i 2012 gjennomført to nødvendige tiltak for sansehagen, de to tiltakene var skjøtsel av sansehage sommeren 2012 (ikke inkludert gressklipping) og grøft for avskjæring av vannsig fra øst. Utbyggingen av sansehagen er gjennomført ut fra de vedtatte rammer og ut fra arbeidsgruppas prioriteringer. Sluttregnskapet for prosjektet viser en samlet sum på: kr 546.148,50 Bevilget budsjett: kr 541.181,- Merforbruk på prosjektet: kr 4.967,50 Side 9

Rådmannen anbefaler at sluttregnskapet for etablering av sansehage ved Enebakk sykehjem avdeling Kopås godkjennes og at manglende finansiering dekkes av ubundet disposisjonsfond investeringsmidler. Side 10

ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2009/795 Arkivkode: Q52 Saksbehandler: Thorleif Sjølie Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 10/12 Byggekomitèen 23.08.2012 50/12 Formannskapet 10.09.2012 71/12 Kommunestyret 17.09.2012 Sluttregnskap for opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Enebakk kirke. Dokumenter som er vedlagt: Dokumenter som ikke er vedlagt: Kst-sak 122/09, Opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Enebakk kirke fullfinansiering av kostnadene for gjennomføring av reguleringsplanen, behandlet i møte 14.12.2009. RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Sluttregnskap for prosjekt opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Enebakk kirke godkjennes. 2. Gjenstående ubrukte lånemidler på kr 74.711,64 overføres til ubundet disposisjonsfond investeringsmidler 253990004. SAKSUTREDNING: Sammendrag Enebakk kommune opparbeidet i 2011 ny parkeringsplass ved Enebakk kirke etter pålegg fra Miljøverndepartementet og Riksantikvaren. Opparbeidelsen skjedde innenfor godkjent kostnadsramme og det gjenstår kr 74.711,64 av den gitte bevilgningen. Bakgrunn Enebakk kommune ble ved vedtak 19.06.2002 pålagt å fjerne parkeringsplassen ved Enebakk middelalderkirke som var opparbeidet i 1996. I forbindelse med dette vedtaket ble det gjennomført et møte 16.02.2004 mellom kommunen, MD og Riksantikvaren for å forsøke å finne en akseptabel løsning på saken. Det ble i dette møtet oppnådd enighet med MD om at kommunen i første omgang skulle tilbakeføre den første tredjedelen av parkeringsplassen som lå nærmest kirka i løpet av sommeren 2004 og at kommunen i samarbeid med Riksantikvaren, Akershus fylkeskommune og Kirkevergen i Enebakk skulle gjennomføre reguleringsprosessen. Når stadfestet ny reguleringsplan forelå skulle den nye parkeringsplassen for Enebakk middelalderkirke opparbeides. Side 11

Saksopplysninger Kommunen inngikk 23.01.2009 avtale om utarbeidelse av tekniske planer for gjennomføring av anbudskonkurranse for bygging av den nye parkeringsplassen med tilhørende arbeider på kirkegården. Klima- og miljømessige forhold I forkant av reguleringsarbeidet hadde kommunen mottatt nye og oppdaterte kvikkleirekart for hele kommunen. Med bakgrunn i de opplysninger som framkom fant vi det nødvendig å gjennomføre omfattende grunnundersøkelser, både før reguleringsarbeidet og før arbeidet med tekniske planer kunne fullføres. Det var også behov for supplerende grunnundersøkelser høsten/vinteren 2008/2009. Økonomiske forhold Kostnadene med grunnundersøkelsene var ikke innarbeidet i kostnadsanslagene for prosjektet i forbindelse med budsjettarbeidet i 2006. Opparbeidelse av parkeringsplassen ble lagt ut på anbud juli 2009, og resultatet av anbudskonkurransen forelå i desember 2009. Med bakgrunn i dette ble det lagt fram ny sak om fullfinansiering av kostnadene for gjennomføring av reguleringsplanen. Ny ramme for prosjektet ble vedtatt av kommunestyret i sak 122/09 i dets møte 14.12.2009. Alternative løsninger Det var med bakgrunn i MD pålegg ikke alternative løsninger for opparbeidelsen av parkeringsplassen. Arbeidene ble først startet i april 2011 på grunn av at det før oppstart måtte gjennomføres utgraving av noen områder på kirkegården av Akershus fylkeskommune før opparbeidelsen av parkeringsplassen kunne iverksettes. Sluttbefaring ble foretatt 01.11.2011. Her ble noen av de gjenstående arbeider besluttet utsatt til våren 2012. Disse arbeidene var imidlertid prissatt med fastpris. Vurderinger og begrunnelse Sluttregnskapet for prosjektet viser en samlet sum på: kr 3.325.288,36 Bevilget budsjett: kr 3.400.000,- Gjenstående beløp: kr 74.711,64 Rådmannen anbefaler at sluttregnskap for opparbeidelse av ny parkeringsplass ved Enebakk kirke godkjennes og at gjenstående midler overføres til ubundet disposisjonsfond investeringsmidler. Side 12

ENEBAKK KOMMUNE Saksframlegg Saksnr.: 2012/477 Arkivkode: 614 Saksbehandler: Rudolf Pettersen Utvalgsaksnr.: Utvalg: Møtedato: 11/12 Byggekomitèen 23.08.2012 49/12 Formannskapet 10.09.2012 82/12 Kommunestyret 17.09.2012 Familiens hus - valg av entrepriseform Dokumenter som er vedlagt: 1. Prissammenstilling ved tilbudsåpning 2. Økonomisk oversikt Dokumenter som ikke er vedlagt: RÅDMANNENS INNSTILLING: 1. Prosjektet familiens hus vedtas satt i gang så snart som mulig etter kontraktsforhandlinger med den tilbyder som har lavest pris og tilfredsstiller øvrige krav i anbudskonkurransen. Kostnadsrammene for prosjektet er 19 000 000,-. 2. Korrigert prosjektplan med dato for ferdigstillelse og kalkyle legges fram for byggekomiteen etter kontraktsforhandlingene er gjennomført. RÅDMANNENS REVIDERTE INNSTILLING: 1. Prosjektet Familiens hus vedtas satt i gang så snart som mulig etter kontraktsforhandlinger med den tilbyder som det økonomisk mest fordelaktige tilbudet for kommunen, og tilfredsstiller øvrige krav i anbudskonkurransen. 2. Ny kostnadsrammene for prosjektet settes til 19 000 000,-. Økning av kostnadsrammen finansieres ved låneopptak på inntil med kr 4 000 000,-. 3. Korrigert prosjektplan med dato for ferdigstillelse og kalkyle legges fram for byggekomiteen etter kontraktsforhandlingene er gjennomført. SAKSUTREDNING: Sammendrag Etter vedtaket i kommunestyret 12/12 2011, sak 100/11, er det avklart at Enebakk kommune ikke lenger har kapasitet til å gjennomføre ombyggingen av Strømsborgbygget i egen regi med oppstart i 2012. Det er ønskelig med rask fremdrift i prosjektet. Side 13

Rådmannen ønsker derfor en beslutning om oppstart av prosjektet så snart kontraktsforhandlingene er gjennomført for raskest mulig å kunne ta ut faglige og driftsmessige effekter av etableringen av familiens hus. Prosjektet er nå rekalkulert basert på innkomne tilbud. I disse kalkylene er medtatt sprinkling av hele bygget, løfteplattform og en del fast inventar. Dette er kostnadselementer og tiltak rådmannen anser som mest hensiktsmessig å inkludere i prosjektet. Bakgrunn 12/12 2011 ble følgende vedtak fattet i kommunestyremøtet i sak 100/11: 1. Strømsborgbygget bygges om til Familiens Hus i tråd med kommunestyrevedtak i sak 52/11. 2. Alternativ 1 legges ut på anbud med forbehold om KST godkjenning. Konsekvenser ved valg av alt. 2 legges fram sammen med resultatet av anbudskonkurransen etter alt. 1 for endelig vedtak. 3. Ledige lokaler som frigjøres ved gml. Kirkebygden skole skal kunne disponeres av politiske partier. 4. Nåværende lokaler for barnevernet i ombygget brakkerigg rives. Saksopplysninger Prosjektet har følgende status: 1. Ekstern prosjektleder er engasjert, Molis A/S i Oppegård. 2. Det er avholdt en rekke prosjektmøter og prosjektet er nå ferdig prosjektert. 3. Det er gjennomført en anbudskonkurranse. 4 tilbud ble levert. En prissammenstilling ligger vedlagt. 4. Prosjektkalkylene er revidert og komplettert for nye forhold. Denne er vedlagt. 5. Elektro- og rørleggerarbeider (varme og sanitær) er prosjektert av de firmaene vi har rammeavtaler med. 6. Det vil bli startet opp kontraktsforhandlinger med to tilbydere i uke 34. Det forutsettes fra vår side et vedtak i denne saken i tråd med innstillingen. 7. Frisør har mottatt tilbud om forlenget leieavtale til november i år. Knut Strømsborg er i gang med omregulering av sitt areal. Dette vil kunne åpne for nytt lokale for frisøren utenfor Strømsborgbygget. Etter vedtaket 12/12 2011 ble fattet har det rekke forhold blitt avklart. De viktigste er: 1. Teknisk avdeling har ikke kapasitet til å stå for gjennomføringen av dette prosjektet med oppstart i 2012 da eget personell er planlagt til andre tiltak knyttet til løpende drift og gjennomføring av planlagte vedlikeholdstiltak. 2. Hele bygget må sprinkles, også NAV og helsestasjonen. 3. Etter pålegg fra arbeidstilsynet knyttet til NAVdelen av bygget, må det installeres en løfteplattform. Vi kjenner ikke den endelige ferdigdatoen før vi har gjennomført kontraktsforhandlinger med entreprenør. Dog legger vi til grunn at en forventning om ferdigstillelse mot slutten av første kvartal forutsatt rask oppstart etter anbudsåpning. Beslutningen om oppstart er kritisk med hensyn til ferdigdato for prosjektet. Side 14

Klima- og miljømessige forhold Sakens innvirkning på klima- og miljømessige forhold er minimal og i hovedsak knyttet til unødig energibruk ved oppvarming av tomme lokaler. Økonomiske forhold Etableringen av familiens hus i Strømsborgbygget er besluttet. I den vedlagte økonomiske oversikten er alle kostnader medtatt, også kostnader som har påløpt prosjektet så langt. Oversikten inkluderer kostnader til inventar samt noe grøfter for fiber og annen infrastruktur. Totalkostnadene for prosjektet stipuleres nå til 19 000 000,- Merkostnadene i forhold til tidligere anslag er i det vesentlige relatert til spesielle kostnader og generelle kostnader. Dette er kostnader som sprinkling av bygget, løfteplattform, inventar og prosjektering. VVS kostnadene er noe lavere i den reviderte kalkylen enn tidligere antatt. I anslaget er det medtatt en reserve (uforutsette kostnader) på 15,8 %. Dette utgjør kr 2 586 326,-. Alternative løsninger Det foreligger to alternativer. Disse er: 1. Prosjektet familiens hus vedtas satt i gang så snart som mulig etter kontraktsforhandlinger med den tilbyder som har lavest pris og tilfredsstiller øvrige krav i anbudskonkurransen. 2. Anbudskonkurransen avbrytes og prosjektet planlegges gjennomført med egne ressurser. Oppstart vil da tidligst bli fra nyttår 2012/2013. Oppstartstidspunkt og gjennomføringstid vil bli betydelig forlenget. FDV kostnader beregnet til ca. 30 000,- per måned vil påløpe i den tiden bygget står tomt. Vurderinger og begrunnelse Rådmannen innstiller på alternativ 1 ut i fra en totalvurdering. Dette alternativet gir den raskeste fremdriften og faglige og driftsmessige effekter av etableringen av familiens hus kan dermed tas ut raskere. Dersom alternativ 2 skulle vedtas vil dette medføre en rekke ulemper. Teknisk avdeling vil måtte trenge forholdsvis lang tid på forberedelser for å legge et så stort tiltak inn i sine planer. Kapasitetsmessig, med de allerede vedtatte tiltakene for 2012 og 2013, ville det være nødvendig å styrke kapasiteten/bemanningen betydelig. En gjennomføring etter alternativ 2 vil i tillegg til en senere oppstart også medføre en lengre gjennomføringstid. Det vil derfor ikke være realistisk med en ferdigstillelse før mot slutten av 2013. FDV kostnader på ca 30 000 per måned vil løpe i hele denne tiden (strøm, avgifter m. m.). I tillegg er det et uheldig signal til omgivelsene å avbryte en anbudskonkurranse for så å gjennomføre hele eller deler av prosjektet selv. Side 15

Rådmannen vurderer det riktig å innta kostnadene for sprinkling av hele bygget og kostnadene til løfteplattformen i dette prosjektet. Begge kostnadselementene har kommet til i prosjekteringsfasen som resultater av pålegg fra hhv. brannvesenet og arbeidstilsynet. Legger man til grunn en snever og streng avgrensning av prosjektet, hadde alternativet vært å behandle begge disse forholdene som separate tiltak og dermed trukket disse ut av kostnadsrammene. Nå er det slik at begge påleggene vil bli aktualisert i det vi tar i bruk Strømsborg bygget til familiens hus. I kalkylen er det avsatt en reserve på 2 586 326,-. Dette vurderes til å være et forsvarelig nivå da prosjektet er et ombyggingsprosjekt med dertil tilhørende usikkerheter. Videre vurderes det fornuftig å ta med kostnader til fast inventar i bygget slik at bygget kan fungere etter hensikten for brukerne allerede ved ferdigstillelse. Side 16

Referatsaker RS 2/12 Referatsaker Side 17

Eventuelt Side 18