Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Orienteringssak v/line W. Raustein SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 15/15 15/601 Referatsaker 16/15 15/579 TERTIALRAPPORTERING 2.KVARTAL - OPPVEKST OG KULTUR 17/15 15/600 TERTIALRAPPORT 2. KVARTAL - HELSE OG OMSORG 18/15 15/535 FERIEREISER FOR BEBOERE PÅ BLÆKKAN BOFELLESSKAP 19/15 15/138 BARNEHAGEPLASS I MØLNBUKT - KLAGESAK Lensvik, 06.10.15 EVENTUELT Line W. Raustein e.f.
Sak 15/15 Referatsaker Saksbehandler: Tove Kristin Selbæk Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/601 15/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår 13.10.2015 Innstilling:
Sak 16/15 TERTIALRAPPORTERING 2.KVARTAL - OPPVEKST OG KULTUR Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/579 16/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår 13.10.2015 Innstilling: Regnskapsrapport pr. 30.09.15. (datert 25.09.2015.) tas til orientering. Vedlegg: Regnskapsrapport pr. 30.09.15. (datert 25.09.15.) Saksopplysninger: I økonomireglementet er det vedtatt at der skal være tertialvis regnskapsrapportering til politisk nivå, det vil si pr. 30.04. og 31.08. Saken bygger på regnskapsdata pr. 30.09.15. Rammeområde 2, (herunder; oppvekst og kultur): 200 Grunnskole Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 205 Barnehage Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 210 Kultur, idrett og ungdomsarbeid Utviklingen er i samsvar med budsjettforutsetningene. 215 Barnevern Tallene for barnevernstjenester, som kjøpes av Orkdal kommune. Ut fra de rapporteringene som er gitt fra barneverntjenesten, ligger det an til et mindreforbruk på ca. 1mill. kroner så langt, men akutte tiltak kan raskt snu tendensen. Vurdering: Det er så langt god kontroll på den økonomiske situasjonen.
Sak 17/15 TERTIALRAPPORT 2. KVARTAL - HELSE OG OMSORG Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/600 17/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår 13.10.2015 Innstilling: Regnskapsrapport pr 30.09.2015 tas til orientering. Vedlegg: Regnskapsrapport pr 31.08.15 Saksopplysninger: I økonomireglementet er det vedtatt at der skal være tertialvis regnskapsrapportering til politisk nivå, det vil si pr. 30.04. og 31.08. Fra siste tertialrapport har ikke vært mulig å bringe driften i sektoren (sykehjemmet, hjemmetjenester og tjenesten for funksjonshemma) i samsvar med gitt budsjettramme. Årsakssammenheng utdypes nærmere under hvert enkelt budsjettområde. Rammeområde 2 (herunder helse og omsorg) 300 Sykehjemmet Merforbruk på 880 000 har sammenheng med innleie av vikarer i tilknytning til korttidsfravær (60 000 over budsjett), lønn ekstrahjelp (230 000 over budsjett) og overtid (170 000 over budsjett), medisinsk forbruksmateriell (200 000 over budsjett), transport av dagpasient (160 000 over budsjett). Det vurderes hver gang om vikar kan unnværes ved korttidsfravær. Når enhetsledere får fulle administrative stillinger, vil de kunne steppe inn ved korttidsfravær for å redusere ekstra kostnader Vi har jobbet målbevisst og tett på for å redusere kostnader for utskrivningsklare pasienter. I 2014 hadde vi pr 31.08 kr 468 000 i kostnader på utskrivningsklare pasienter, mot kr 26 000 i 2015. Derimot ser vi en økning på kostnader for transport dagpasienter (128 000 i 2014, mot 224 000 i 2015). Videre ser vi lavere inntekt på brukerbetaling, noe som har sammenheng med lavere belegg på sykehjemmet. Differansen er 740 000, sammenlignet med samme periode i år. Overtid kan reduseres ved at alle fagstillinger er bemannet. Vi har erfart at 50 % sykepleierstilling ikke er interessant å søke på. Ressursene må derfor vurderes samlet og målet er flest mulig fulle stillinger.
Sak 17/15 Post Lønn ekstrahjelp har blitt økt i perioden blant annet grunnet prosess Framtidens omsorg og videreutdanning for avdelingssykepleier på sykehjemmet. Øvrige poster med merforbruk må studeres nøye for å finne ut om budsjettet må justeres/korrigeres i 2015 eller om vi har muligheter for innsparing. 305 Åpen omsorg. Hjemmetjenester har fortsatt høyt langtidsfravær og få fagpersoner tilgjengelig, noe som har ført til blant annet mye overtid. Hjemmetjenester og hjemmehjelp har et samlet merforbruk på 490 000, hvorav merforbruk Overtid (124 000 over budsjett), Lønn sykepleiere (124 000 over budsjett) og Helligdagstillegg (35 000 over budsjett). Mulig innsparingspotensialer er å sørge for at alle fagstillinger er bemannet. Det har blitt økte utgifter i forbindelse med prosessen Framtidens omsorg og videreutdanning for avdelingssykepleier hjemmetjenesten. Øvrige enkeltposter med merforbruk er Driftsutgifter egne kjøretøy (40 000 over budsjett), Forbruksmateriell (37 000 over budsjett), Kjøp av datautstyr (27 000 over budsjettet). I tillegg til å vurdere om vikar kan unnværes ved korttidsfravær, revurdere leder for tjenesten alle tildelte tjenester. Merforbruk på 362 000 på Brukerstyrt personlig assistanse skyldes uavklart ressursbehov. Regnskapsrapporten for Tjenesten for funksjonshemma viser et merforbruk på 1 280 000. 482 000 merforbruk på korttidsfravær, noe som forventes redusert ved omorganisering. 124 000 merforbruk på Annen lønn skyldes økt etterspørsel på avlastning. Disse kostnadene må beregnes ut fra gitte vedtak og budsjetteres korrekt i 2015. Ca. 370 000 er vikarbruk i forbindelse med fravær. Refusjon fra staten for ressurskrevende brukere kommer ved årsskiftet, noe som påvirker regnskapet positivt. 310 Sosiale tjenester. Utbetalinger til sosialhjelp fortsetter å øke, og ligger nå 270 000 over budsjettet. Det er imidlertid ikke deltakere i kvalifiseringsordningen, noe som medfører en innsparing på 200 000. Utviklingen må følges nøye. 315 Helsetjenester. Drift i samsvar med budsjettforutsetningene. Vurdering: Det må fortsatt iverksettes tiltak i sektoren (sykehjemmet, hjemmetjenester og tjenesten for funksjonshemma) for å bringe driften i samsvar med de gitte budsjettrammer, der dette er mulig. For økte poster uten muligheter for innsparing må søkes om budsjettregulering. Side 2 av 12
Sak 18/15 FERIEREISER FOR BEBOERE PÅ BLÆKKAN BOFELLESSKAP Saksbehandler: Line Raustein Arkiv: F22 Arkivsaksnr.: 15/535 18/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår 13.10.2015 Rådmannens innstilling: Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: Hvert år blir det et spørsmål om ferie for brukerne på Blækkan bofellesskap. Av de 11 som bor der i dag er det 7 som ønsker å reise på ferie, helst til «syden». I år har 4 av våre brukere på Blækkan vært på ferie i utlandet; 2 på våren og 2 på høsten. De reiser oftest 2 brukere sammen, for det sosiale og samtidig muligheten for koordinert bruk av personalet. Bruker dekker reise og opphold for seg selv og sine hjelpere. Agdenes kommune har betalt lønn for ledsager fra 10 timer til 20 timer per dag, avhengig av brukers bistandsbehov. Det finnes ingen skriftlige retningslinjer eller bestemmelser for hvordan ansatte og ledere skal håndtere spørsmål om ferie for mennesker med bistandsbehov. Det har i perioder vært vanskelig å skaffe ledsagere. Praksis har vært at det blir hengt opp en plakat på vaktrommet, med spørsmål om noen kan tenke seg å være med som assistent for en bruker. Vurdering: Iht. Lov om helse- og omsorgstjenester er kommunens overordnede ansvar å sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendig helse- og omsorgstjenester, jf. 3-1. Ferie for utviklingshemmede er ikke en kommunal oppgave. Det norske lovverket er ikke tilpasset feriebehovene til psykisk utviklingshemmede. I de fleste tilfeller må utviklingshemmede med store bistandsbehov dekke reise og opphold både for seg selv og personene de må ha med seg som assistanse. En kartlegging fra andre kommuner i samme kommunegruppe som Agdenes, viser en veldig ulik praksis. For Agdenes kommune blir kostnadene lønn for assistentene. Det må leies inn ekstra personell til dette tiltaket.
Sak 18/15 Det er ingen budsjettpost til feriereiser for beboere på Blækkan bofellesskap. Saken legges fram for politisk behandling uten innstilling. Side 2 av 12
Sak 19/15 BARNEHAGEPLASS I MØLNBUKT ANTON HOLTAN INGEBRIGTSEN Saksbehandler: Eva Sæther Arkiv: BHG PERM Arkivsaksnr.: 15/138 19/15 Hovedutvalg oppvekst og levekår 13.10.2015 Innstilling: Klagen tas ikke til følge på nåværende tidspunkt, men forespørselen om utvidet barnehageplass vurderes fortløpende ved ledig kapasitet. Vedlegg: Klage vedrørende søknad om utvidet barnehageplass. Saksopplysninger: Torill Holtan klager på avslaget om å få utvidet til heldagsplass for sin sønn Anton Ingebrigtsen Holtan (f. 01.02.14.), fra og med 1.januar 2016. Anton har i dag todagers-plass i barnehagen, som er i henhold til deres søknad som kom til fristen 1.mars 2015 for barnehageåret 2015/2016, med oppstart 1.august 2015. Kommunen har innfridd sin plikt som barnehageeier og tildelt barnehageplass i henhold til søknaden for barn som har fylt ett år. Vurdering: I prinsippet er det ønskelig å imøtekomme alle behov for endring av barnehagetilbudet, men rammene for barnehagedrift gir pr.d.d. ikke rom for å utvide plassen. Ved å utvide antallet dager vil vi som barnehagemyndighet komme i konflikt med bemanningsnormen pr. barn i barnehagen, noe som vil gå ut over både kvaliteten og omsorgen de voksne skal gi barna. Det er vanskelig å si hvilket handlingsrom det nye budsjettet, fra 1.januar 2016, vil medføre. Barnehagene vurderer fortløpende om det vil bli anledning for å utvide Antons barnehageplass, enten ved økte rammer eller endringer i barnegruppene.
Side 2 av 12 Sak 19/15