Saknr. 6549/09 Ark.nr. 223. Saksbehandler: Ann Marit Holumsnes FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar å ikke gi økonomisk støtte til Fjelltrainee på nåværende tidspunkt. Traineeprogrammet må sees i sammenheng med satsingen som er nedfelt i Samarbeidsprogrammet, hvor Høyskolen skal kvalitetssikre traineeordningene. Trykte vedlegg: - Søknad fra Fjelltrainee Utrykte vedlegg: - Vedtekter for Fjelltrainee - Prinsippavtale for deltakelse i Fjelltrainee Hamar, 07.05.2010 Siv Tørudbakken Fylkesrådsleder
FYLKESRÅDETS VURDERING OG KONKLUSJON: FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Fylkesrådet ser det som positivt at Fjelltrainee prosjektet har som målsetting å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til næringsliv og offentlig sektor i Fjellregionen. Prosjektet bygger også oppunder en av kompetansesatsingene som ligger i Samarbeidsprogrammet for Hedmark. Under tiltaket Traineeordninger har en som mål og ambisjon: Kvalitetssikring av traineeordninger, hvor bedrifter ansetter nyutdannede kandidater fra universitet/høyskole I denne sammenheng er Fjelltrainee nevnt som et potensielt prosjekt. Høyskolen i Hedmark står som ansvarlig part i dette programmet. Fylkesrådet er kritiske til at det kun er tre kommuner som er medlemmer i organisasjonen og at det er relativt få bedrifter fra Hedmark som er medlem. På den annen side er traineeordningen i en utviklingsfase og det er rimelig å anta at flere vil melde seg inn når man er over i en mer permanent driftsfase. Fjelltrainee er i en utviklingsperiode og har av den av den grunn ingen historikk. Deres budsjett er dermed basert på erfaringer fra andre traineeordninger. Hvis en ser på erfaringene fra trainee ordningen i Nord- Trøndelag med ti til fjorten traineer og et budsjett på 1,2 million, er et planlagt budsjett på kr 1 mill for åtte traineer i Fjelltrainee ikke urealistisk. Slik det ser ut i dag foreligger det ikke noen planer for den langsiktige finansieringen utover en forutsetning om 50 prosent driftstilskudd fra det offentlige. Fylkesrådets totale vurdering er at prosjektet Fjelltrainee må utvikles videre. I denne sammenheng er det viktig at man øker antall medlemmer, både når det gjelder bedrifter og kommuner. Hvis man ikke klarer dette kan en stille spørsmålstegn ved behovet for ordningen. I tillegg til dette bør også prosjektet innhente erfaringer fra andre traineeordninger i Hedmark. Fjelltrainee bør også få avklart hvorvidt NAV kan være med på prosjektet gjennom sine jobbskapningsmidler. Fra fylkesrådets side er det verken ønskelig eller mulig å bidra med et driftstilskudd på permanent basis. Årsaken til dette er retningslinjene for bruk av regionale utviklingsmidler og at det er eksisterende traineeordninger i Hedmark pr i dag som ikke mottar samme støtte. Fylkesrådet velger på bakgrunn av dette å ikke innvilge søknaden. Fylkesrådet ser også Fjelltrainee satsingen i sammenheng med økonomisk bidrag til Videreføring og videreutvikling av høgskoletilbudet i Fjellregionen. Fylkesrådets vedtakskompetanse Fylkesrådets vedtakskompetanse er hjemlet i FT-sak 22/08.
S A K S U T R E D N I N G: FJELLTRAINEE - ØKONOMISK STØTTE Innledning Fjelltrainee søker i brev av 13.10.2009 Hedmark fylkeskommune om tilskudd inntil kr. 125 000,- i økonomisk støtte til drift av Fjelltrainee. Fjelltrainee er et produkt av prosjektet Videreføring og videreutvikling av høyskoletilbudet i Fjellregionen. Hedmark fylkeskommune har ikke tidligere bevilget noen form for økonomisk tilskudd eller støtte til Fjelltrainee. Utredning Regionrådet for Fjellregionen gjennomførte i 2007 et forprosjekt, Desentral høgskoleutdanning, som hadde som formål å undersøke mulighetene for å videreutvikle en desentralisert høyskoleutdanning i Fjellregionen. Det ble i løpet av prosjektperioden utarbeidet en felles søknad til Kompensasjonsfondet for Fjellregionen fra Næringshagen i Nord-Østerdal, Røros Ressurs og Regionrådet for Fjellregionen om midler til videreutvikling av høgskoletilbudet i Fjellregionen. Søknaden ble innvilget og det ble gitt til sammen 3 860 000 fra Kompensasjonsfondet til prosjektet Videreføring og videreutvikling av høgskoletilbudet i Fjellregionen. Prosjektperioden var 2007 2009, og Fjelltrainee er et av produktene fra dette prosjektet. Traineeorganisasjonen for Fjellregionen, Fjelltrainee, ble stiftet den 8. september 2009. Organisasjonens målsetting Fjelltrainee ønsker å rekruttere høyt utdannede personer til privat og offentlig sektor i Fjellregionen Prosjektmål for organisasjonen Rekruttere fire traineer pr år, slik at det på sikt vil være åtte traineer i traineeordningen pr. år Målgrupper Kompetansebedrifter og offentlige virksomheter i regionen og høyt utdannede ungdommer Organisering Fjelltrainee er organisert som en medlemsorganisasjon med valgt styre. På stiftelsestidspunktet hadde organisasjonen 14 bekreftede medlemmer(08/09-2009). Pr.idag har organisasjonen 19 medlemmer. Fjelltrainee ble registrert i Brønnøysundregistrene den 14. april 2010. Organisasjonen er registrert som forening/lag/innretning. I tillegg er Fjelltrainee registrert i Frivillighetsregistret under samme organisasjonsform. Styret Det ble valgt å sette sammen et midlertidig styre frem til ordinært årsmøte som ble holdt 9. februar 2010. På det ordinære årsmøtet ble det valgt inn to nye styremedlemmer i tillegg til de midlertidige styremedlemmene (som vil bli sittende ytterligere et år). De to nye styremedlemmene ble valgt for to år. Styret består i dag av fem personer. Styret består pr i dag av styreleder Thorleif Thorsen, Røros Ressurs, Jon Ola Kroken, rådmann Tynset kommune, Torill Østvang, HÅG i tillegg til to andre representanter.
Drift I dag ivaretas virksomhetens daglige drift av konsulentselskapet Kommunikê AS. Deres virksomhetsområde er rekrutteringsstøtte og utvikling innen Human Resources. Den inngåtte kontrakten med dette selskapet vil utløpe 1.8.2010. Styret for Fjelltrainee vil i løpet av våren utvikle forretningsmodellen og dette vil legge føringer for den fremtidige driften av Fjelltrainee. Kommunikê AS har ansvaret for det faglige innholdet i traineeordningen. Det vil bli utarbeidet på grunnlag av de ansatte traineenes sin faglige bakgrunn. Medlemmer Fjelltrainee har pr. 23.03.10 19 medlemmer. Disse er: Fias, NØK(Nord-Østerdal Kraftlag SA), Røros E-verk, Røros Hotell, KPMG, Fokus Bank, Rørosbanken, SB Seating, Røros mat, Norshield, Consis, Form til Fjells, Daldata, Norsk Kulturminnefon, Røros reiseliv, Røroshytta, Tynset, Røros og Holtålen kommune Traineeordningens geografiske nedslagsfelt I følge søknaden omfatter Fjelltraineeordningen kommunene fra Holtålen til Rendalen og Folldal. Styret anser det som aktuelt og utvide ordningen til å gjelde områdene Oppdal, Rennebu og Stor- Elvdal samt Fünesdalen i Sverige på sikt. Det er ingen konkrete planer for utvidelsen ved nåværende tidspunkt. Fremdriftsplan Basert på informasjon fra styreleder Thorleif Thorsen, referat fra styremøte holdt 7. januar og den opprinnelige søknaden datert 2. oktober 2009 kan følgende fremdriftsplan skisseres. Aktivitet Måned Kartlegging av kompetansebehov Januar Valg av styre 9. februar 2010 Programmer Første halvdel av februar Markedsføring av Fjelltrainee Februar Rekruttering av trainee Våren 2010 Utvikling av finansieringsmodell Våren 2010 Oppstart Fjelltrainee program August 2010 Kontrakt med Kommunikê AS utgår 1.8.2010 Status Fjelltrainee har begynt rekrutteringen av traineer. Stillingene ble offentlig markedsført fra 1.mars 2010, med en søknadsfrist den 31.mars 2010. Forventet oppstart av traineeordningen er august 2010. Det var 30 søkere til stillingene, og 11 ble vurdert som aktuelle. Intervjuene med de aktuelle kandidatene pågår. Budsjett og finansiering Fjelltrainee ser i fremtiden for seg en todelt finansiering av virksomheten gjennom medlemskontingent og bidrag fra det offentlige. Denne forretningsmodellen benyttes i dag av bl.a. Intro Innherred Trainee (Trainee ordning Nord-Trøndelag) Driftsbudsjett for Fjelltrainee er kr. 1 million pr.år Styret i Fjelltrainee planlegger et fremtidig driftsbudsjett på kr. 1 million.
Budsjett Kostnadsbudsjett for 2009 og 2010 Kostnader Kroner Drift, Kommunikee as 300 000 71 Markedsføring 75 000 17 Drift: møter 50 000 12 Sum 425 000 100 Prosentande l Til sammenligning har Intro Innherred Trainee et årlig driftsbudsjett på kr. 1,2 millioner for 2010. Intro Innherred Trainee har fem års drift bak seg og ansetter årlig fem til sju traineer. Finansiering Inntil Fjelltrainee sin forretningsmodell er ferdig utviklet i løpet av våren 2010 ser de for seg en midlertidig finansiering for 2009 og 2010 gjennom: Inntekter Prosentande l Blilyst (Sør-Trøndelag) 125 000 29 Hedmark fylkeskommune 125 000 29 Høyskoleprosjektet i Fjellregionen 75 000 18 Medlemskontingent 100 000 24 Sum 425 000 100 Kommentarer til medfinansieringen: Som nevnt er Fjelltrainee et resultat av Høyskoleprosjektet i Fjellregionen. Høyskoleprosjektet er forventet å bidra med kr. 75 000 til Fjelltrainee. Thorleif Thorsen var delprosjektleder for dette prosjektet (50 % av hans stilling ble frikjøpt Røros Ressurs). Thorleif Thorsen er på samme tid ansatt i administrasjonen for Blilyst, hvor han har en 25 % stilling som prosjektleder for desentralisert utdanning. Blilyst bevilget i desember 2009 kr. 125 000 til Fjelltrainee. Pr. i dag er Thorleif Thorsen styreleder i Fjelltrainee. Finansieringsplanen som den foreligger i dag har klare svakheter. Det er ikke utviklet langsiktige finansieringsplaner utover et ønske om en finansiell fordeling mellom det offentlige og bedriftenes medlemskontingent. Det forutsettes at det offentlige er med og finansierer 50 % av driftutgiftene. I dag er medlemskontingenten av en symbolsk art, kr 5000,- pr medlem. Et driftsbudsjett på 1 million og ønsket finansieringsmodell, forutsetter en økning av medlemskontingenten med minimum 500 %. Kritiske suksessfaktorer i prosjektet Slik prosjektet er pr. i dag er det noen kritiske suksessfaktorer mht. målsetting for prosjektet. Finansiering, kort og lang sikt Pr. i dag er det usikkerhet knyttet til videre finansiering og drift. Det ligger ingen konkrete planer, eller søknader utover et internt ønske om en finansieringsmodell basert på Intro Innherred.
Innhentede opplysninger viser at Intro Innherred Trainee etter fem års drift fortsatt er avhengig av offentlige støtteordninger for å kunne finansiere driften. Den offentlige delen dekker normalt 60 % av driftsbudsjettet. I 2010 er driftsbudsjettet på 1,2 millioner. De tre største offentlige bidragsyterne er: Nord-Trøndelag fylkeskommune(kr. 165 000), Innovasjon Norge(kr. 165 000) og NAV gjennom jobbskapingsprosjekter (kr. 150 000). I tillegg arbeider Intro Innherred med å øke sin selvfinansieringsevne, blant annet gjennom prosjekter. Disse blir søkt finansiert gjennom regionale og kommunale næringsfond. Et annet viktig moment er at Trainee Innlandet, som i dag er Mjøsregionens traineeordning, kun er finansiert gjennom medlemskontingent. Spørsmålet er hvorvidt Hedmark fylkeskommune bør være med på å drifte traineeordningen Fjelltrainee når det allerede finnes en finansiell uavhengig traineeordning i fylket. Styret i Fjelltrainee har valgt å basere sin forretningsmodell på Intro Innherred sin finansieringsmodell fremfor den løsningen som allerede finnes i fylket. KS traineeordning er et annet finansielt uavhengig tilbud som allerede finnes i fylket. Dette er et nasjonalt traineeordning. Hedmark fylkeskommune har per dags dato to trainees fra dette programmet. Omfang av traineeordningen Pr i dag er det kun tre av kommunene i regionen som er medlemmer i traineeordningen. Dette er Røros, Holtålen og Tynset. En bredere forankring i planlagt virksomhetsområde etterlyses. Det kan stilles spørsmål ved at kommunene Os, Tolga, Rendalen, Engerdal, Alvdal og Folldal ikke har valgt å bli medlemmer. Fjelltrainee har pr. 23.03.10 19 medlemmer. Av disse har kun seks virksomheter i Hedmark fylke. Sammensetning av medlemsbedrifter Riktige og rett volum av medlemsbedrifter er et kritisk punkt, både i tanke på finansieringen gjennom medlemskontingent og læringsutbytte for traineen. (Det er mulig for to eller flere bedrifter å gå sammen om trainee for en eller alle av de tre kontraktsperiodene) Organisering I Frivillighetsregisteret er det frivillig for foreninger å registrere årsregnskap og/eller vedtekter. Velger en forening å offentliggjøre sitt årsregnskap eller deres vedtekter, skal årsregnskap leveres årlig og vedtekter oppdateres ved eventuelle endringer. Fjelltrainee har valgt å melde vedtekter til registret, men Fjelltrainee skal ikke rapportere årsregnskap. Utlysing og ansettelse av trainees Styret og den daglige ledelsen i Fjelltrainee publiserte 1. mars traineestillingene. Søknadsfristen var 31. mars. En utlysning og eventuell ansettelse av traineer før en finansiering er på plass anses som lite heldig. Dette kan i verste tilfelle medføre at evt. ansettelseskontrakter må avbrytes før traineene begynner.
Fylkesrådets drøfting Fylkesrådet ser det som positivt at Fjelltrainee prosjektet har som målsetting å sikre tilgang på kvalifisert arbeidskraft til næringsliv og offentlig sektor i Fjellregionen. Prosjektet bygger også oppunder en av kompetansesatsingene som ligger i Samarbeidsprogrammet for Hedmark. Under tiltaket Traineeordninger har en som mål og ambisjon: Kvalitetssikring av traineeordninger, hvor bedrifter ansetter nyutdannede kandidater fra universitet/høyskole I denne sammenheng er Fjelltrainee nevnt som et potensielt prosjekt. Høyskolen i Hedmark står som ansvarlig part i dette programmet. Fylkesrådet er kritiske til at det kun er tre kommuner som er medlemmer i organisasjonen og at det er relativt få bedrifter fra Hedmark som er medlem. På den annen side er traineeordningen i en utviklingsfase og det er rimelig å anta at flere vil melde seg inn når man er over i en mer permanent driftsfase. Fjelltrainee er i en utviklingsperiode og har av den av den grunn ingen historikk. Deres budsjett er dermed basert på erfaringer fra andre traineeordninger. Hvis en ser på erfaringene fra trainee ordningen i Nord- Trøndelag med ti til fjorten traineer og et budsjett på 1,2 million, er et planlagt budsjett på kr 1 mill for åtte traineer i Fjelltrainee ikke urealistisk. Slik det ser ut i dag foreligger det ikke noen planer for den langsiktige finansieringen utover en forutsetning om 50 prosent driftstilskudd fra det offentlige. Fylkesrådets totale vurdering er at prosjektet Fjelltrainee må utvikles videre. I denne sammenheng er det viktig at man øker antall medlemmer, både når det gjelder bedrifter og kommuner. Hvis man ikke klarer dette kan en stille spørsmålstegn ved behovet for ordningen. I tillegg til dette bør også prosjektet innhente erfaringer fra andre traineeordninger i Hedmark. Fjelltrainee bør også få avklart hvorvidt NAV kan være med på prosjektet gjennom sine jobbskapningsmidler. Fra fylkesrådets side er det verken ønskelig eller mulig å bidra med et driftstilskudd på permanent basis. Årsaken til dette er retningslinjene for bruk av regionale utviklingsmidler og at det er eksisterende traineeordninger i Hedmark pr i dag som ikke mottar samme støtte. Fylkesrådet velger på bakgrunn av dette å ikke innvilge søknaden. Fylkesrådet ser også Fjelltrainee satsingen i sammenheng med økonomisk bidrag til Videreføring og videreutvikling av høgskoletilbudet i Fjellregionen.