Eiermøte 30.03.2016 Olav Volldal, styreleder VISJON Fremst innen nytenkende og verdiskapende avfallshåndtering - for miljøets skyld
Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4. Strategiske prioriteringer 5. Spørsmål og svar
Hovedbudskap Lindum møter med god margin de mål som er satt i eierstrategien Lindum har gjort store og viktige strategiske investeringer Lindum har bygget en mer robust organisasjon og bedret forretningsprosessene Fortsatt en oppgave å oppnå tilfredsstillende inntjening i alle virksomhetsområder
Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4. Strategiske prioriteringer 5. Spørsmål og svar
Sirkulær økonomi
(Omsetning i MNOK) (Driftsresultat i MNOK) Omsetning/driftsresultat for konsern 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 80 70 60 50 40 30 20 10 0
Lindum selskapsstruktur Lindum AS Lindum Oredalen AS (51 %) Lindum Egge AS (51 %) Lindum Kommunalservice AS (100 %) Lindum Vannrens AS (51 %) Lindum Sør AS (51 %) Bioressurs Østlandet AS (50 %)
Lindums virksomhet
Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4. Strategiske prioriteringer 5. Spørsmål og svar
Resultatregnskap
Balanse
Avkastning på egenkapitalen Lindum møter eiers krav om at avkastning på egenkapitalen i konsernet skal ligge i intervallet 9 12 % etter skatt
Avkastning på totalkapitalen Eiers mål om at avkastning på totalkapitalen i konsernet skal være på ca. 9 % er mer enn oppfylt.
Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4. Strategiske prioriteringer 5. Spørsmål og svar
Hovedpunkter i Eierstrategien Mål for eierskapet i Lindum fremover: Eierskapet i Lindum skal være langsiktig og ha forretningsmessige mål. Selskapets primæroppgave er å drive virksomheten lønnsomt, og sikre en forretningsmessig verdiutvikling i et langsiktig perspektiv. I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. Kommunen sikrer gjennom sitt eierskap en regional forankring av et viktig kompetansemiljø i et viktig teknologiselskap som bidrar til å sikre og utvikle spesialisert industriell kompetanse. Selskapet oppfyller alle disse målene
Rammebetingelser Kjernevirksomheten defineres som virksomhet knyttet til innsamling, behandling/foredling og avsetning av ulike typer avfall og forurensede masser. Geografisk området for virksomheten Lindum skal gjennom konkurransedyktige tjenester og organisk vekst være blant de sentrale nasjonale aktører innen avfallshåndtering. Per i dag har Lindum virksomhet på Østlandet og Vestlandet, noe som fortsatt skal være geografisk hovedområdet for virksomheten. Er det behov for virksomhet utenfor dette området avklares det med eier i forkant Finansielle føringer a. Større investeringer skal avklares med eieren. b. Det forventes at styret sikrer en forsvarlig langsiktig kapitalisering av selskapet c. Alle investeringer forutsettes å være basert på gode forretningsmessige prinsipper. d. Armlengdes avstand i forretningsmessige forhold der Drammen kommune er interessent Eiers rammebetingelser er ikke til hinder for å nå de omforente målene
Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4. Strategiske prioriteringer 5. Spørsmål og svar
Biogassanlegget på Lindum Investert ca. MNOK 150 Råvarer: 22.000 tonn slam 3.500 tonn fett 900 tonn flytende matavfall 5.000 tonn septikslam Leveranser: 2.400.000m 3 biogass (tilsvarer 1,7 millioner liter diesel, eller energiforbruket til 850 husholdninger) 11.000 tonn biogjødsel (til landbruk og grøntarealer) Leverer biogass som drivstoff til Ruter Norges eneste kommersielle biogassanlegg. Lønnsomt. I tillegg investerer Lindum betydelige beløp i FoU
Viktige strategiske prioriteringer 2016 Sikre tilgang på deponier Bedre lønnsomheten i de enheter som ikke møter avkastningskravene Drift av gjenvinningsstasjoner for RfD Drift av Den Magiske Fabrikken Videreutvikle Flishugging Prosessoptimalisering biogassanlegg Videreføre ISO-sertifisering Profesjonalisere organisasjonen ytterligere 19
Lindum drifter Den Magiske Fabrikken i Tønsberg 50.000 t matavfall + 60.000 t husdyrgjødsel Biogjødsel til landbruk/veksthus CO2 til veksthus 6 mill. Nm3 biogass som drivstoff
Produksjon av flis til fjernvarme
Deponikapasitet i Drammen Deponikapasiteten i Drammen er kritisk. Må utvides snarest. Manglende beslutninger om tilgang på mer deponikapasitet vil kunne flytte tyngdepunktet i Lindum til andre lokaliseringer
Utvidelsesmulighter Lindum 1 2 Ny Svelvikvei 3
Samarbeid med RfD I tillegg skal eierskapet i Lindum bidra til å sikre Drammen kommunes miljøambisjoner i spørsmål om lokal og regional utnyttelse av ressursene i avfallet fra husholdninger og næringsliv i regionen. RfD ønsker ny gjenvinningsstasjon Drammen, mulig plassert ved Lindum RfD ønsker ny omlastingsstasjon ved Lindum Lindum avventer utspill fra RfD om biogass til renovasjonsbiler. Lindum vunnet kontrakter for drift av 5 gjenvinningsstasjoner inkl. avsetning av flere fraksjoner. 20 nye ansatte. Lindum vunnet kontrakt på våtorganisk avfall
Agenda 1. Kort om selskapet 2. Resultater og måloppnåelse 2015 3. Utfordringer, muligheter og rammebetingelser i lys av eierstrategien 4. Strategiske prioriteringer 5. Spørsmål og svar