MØTEBOK GODKJENT 26.01.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 8. desember 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor Brit Salbu Forsker Even Bergseng Prosjektleder Trond Langseth Administrerende direktør Idun Christie (deltok under sakene 170-187 og 190 fratrådte under sak 179) Rådgiver Eli Arnstad (unntatt 196, 198a) Administrerende direktør Alvhild Hedstein Jørn Holene Student Irene Stendal (deltok under sakene 170-179) Student Guro Karoline Flugon Aase (deltok under sakene 180-199) Student Anders Klaseie Administrasjonen: Universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa Ass. Universitetsdirektør Jan Olav Aasbø Prorektor for forskning Ruth Haug Prorektor for utdanning Mari Sundli Tveit Kommunikasjonsdirektør Tonje Grave Personaldirektør Per Anders Authen Prosjektdirektør eiendom Terje Holsen Møtebok: Førstekonsulent Lise Gorseth Fullmaktssaker: 170/2011 Dagim Jirata Birri tildeling av graden PhD 171/2011 Tidspunkt for suppleringsval av varamedlem frå gruppa mellombelstilsette i undervisings- og forskarstilling til Universitetsstyret for perioden 1. desember 2011 til 31.juli 2012 172/2011 Ibrahim Mehmeti tildeling av graden PhD 173/2011 Jared Amwatta Mullah tildeling av graden PhD 174/2011 Ingeborg Amalie Pedersen tildeling av graden PhD Sakene tas til etterretning
175/2011 Godkjenning av saksliste og møtebøker fra 3. november 2011 Saksliste for møtet 08.12.11 godkjennes. Møtebøkene for 03.11.2011 godkjennes med de endringene som kom fram i møtet. Strategiske saker: 176/2011 Oppfølging av styrets strategiske satsingsområder 2011-2013: a) Studiekvalitet b) Publiseringspoeng c) Adressering av vedlikeholdsetterslepet på UMBs eiendommer Universitetsstyret tar presentasjonene til orientering. 177/2011 SFF søknader og retningslinjer : 1. Foreløpige - Retningslinjer for senter for fremragende forskning ved UMB Preliminary Guidelines for Centre of Excellence (CoE) at the Norwegian University of Life Science (UMB) 2. Krav og retningslinjer for Sentre for fremragende forskning, Norges forskningsråd 28.01.11 Retningslinjene justeres med de endringene som kom fra i møtet. 178/2011 Strategi for MATområdet ved UMB første drøfting 1. Strategi for MATområdet ved UMB. Mat for fremtiden, rapport 2. Mandatet 3. Oversiktsresultat over relevante fagområder innen mat fra ny biofagevaluering 4. Foreløpig vedtak fra FoN møte 24.11.11 for matområdet (Sak 66/2011) 1. Universitetsstyret mener at UMB bør ha en tydelig og ambisiøs strategi på matområdet innen både utdanning, forskning og formidling (herunder innovasjon). UMB skal være den sentrale nasjonale aktøren innen matområdet, og bidra til å styrke dette feltet i samarbeid med øvrige forskningsaktører på Campus Ås. 2. Universitetsstyret ber om forslag til konkrete tiltak inkludert budsjett, for å styrke matområdet. - 2 -
179/2011 Bioklima første drøfting 1. Notat om BIOKLIMA 2. Oppsummering fra møte med LMD 1. Universitetsstyret støtter at UMB engasjerer seg i å utvikle forskningsinfrastruktur i stor skala, og at UMB tar ledende posisjoner i det videre arbeidet med prosjektering og søknad til Norges forskningsråd (NFR). 2. Universitetsstyret ber rektor sikre dialog med samarbeidende forskningsinstitusjoner på campus Ås og de øvrige deltakerne i bioklima-konsortiet med mål om å være omforent om søknaden som sendes til NFR s program for forskningsinfrastruktur. Studie- og forskningsadministrative saker 180/2011 Stefania Gudrun Bjarnadottir tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 28.10.2011 fra bedømmelseskomiteen for Stefania Gudrun Bjarnadottír PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Stefania Gudrun Bjarnadottír. Stefania Gudrun Bjarnadottír tildeles graden PhD. 181/2011 Ola Frang Wetten tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 11.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Ola Frang Wetten PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Ola Frang Wetten. Ola Frang Wetten tildeles graden PhD. 182/2011 Signe Kynding Borgen tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 11.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Signe Kyndig Borgen PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Signe Kyndig Borgen. - 3 -
Signe Kyndig Borgen tildeles graden PhD. 183/2011 Øyvind Løvold Busk tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 18.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Øyvind L. Busk PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Øyvind L. Busk. Øyvind L. Busk tildeles graden PhD. 184/2011 Thea Morken tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 4.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Thea Morken PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Thea Morken. Thea Morken tildeles graden PhD. 185/2011 Jan Vidar Haukeland tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 22.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Jan Vidar Haukeland PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Jan Vidar Haukeland. Jan Vidar Haukeland tildeles graden PhD. 186/2011 Heli Havukainen tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 25.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Heli Havukainen PhD-graden. 2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Heli Havukainen. Heli Havukainen tildeles graden PhD. 187/2011 Anne Chapuis tildeling av graden PhD 1. Saksframlegg: Det vises til brev datert 25.11.2011 fra bedømmelseskomiteen for Anne Chapuis PhD-graden. - 4 -
2. Vedlegg: Melding fra bedømmelseskomiteen for Anne Chapuis. Anne Chapuis tildeles graden PhD. Økonomi- og formuesforvaltningssaker 188/2011 Årsplan 2012 sluttbehandling 1. Risikobildet 2012 2. Årsplan 2012 med vedlegg Vedlegg 1 - Sentrale poster til faglig virksomhet, felles tiltak disponert av Sentraladministrasjonen og avsetninger Vedlegg 2 - Beregningsteknisk dokumentasjon 1. Det framlagte forslag til årsplan for 2012 vedtas. 2. Vedtaket fattes under forutsetning av at Stortinget vedtar en tildeling til UMB i 2012 på 679,281 mill. kroner. 189/2011 Revisjon av Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglementet for UMB 1. Hovedinstruks fra Utdannings- og forskningsdepartementet om økonomiforvaltning ved universiteter og høgskoler 2. Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB 3. Anskaffelsesreglementet for UMB De fremlagte forslag til Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB og Anskaffelsesreglement for UMB vedtas. Organisasjons-, rekrutterings- og personalsaker 190/2011 Retningslinjer for å få ned antallet midlertidig ansatte ved UMB 1) Uttalelse om bruk av midlertidige ansettelse av 28. februar 2011 2) Forslag til retningslinjer 3) Oversikt over utviklingen av midlertidige ansatte Retningslinjer for å redusere antallet midlertidig ansatte ved UMB vedtas. - 5 -
Retningslinjene vedlegges møteboka. 191/2011 Oppnemning av nye studentmedlemmer til Valstyret ved UMB : E-post frå leiar i studenttinget Universitetsstyret oppnemne Goro Tillerås Urseth som ny fast representant og Marius Trebostad som ny vararepresentant for studentane i Valstyret. 192/2011 Suppleringsoppnemning Instituttstyret IMT : Resultat frå nominasjonsvalet på IMT Førsteamanuensis Cecilia Futsæther vert oppnemnt til fast representant i instituttstyret ved IMT frå 1.1.2012 til 31.7.2013. 193/2011 Rekruttering - Utlysing av instituttleiarstillinga ved Institutt for husdyr og akvakulturvitskap (IHA) Dokument: : Utkast til lysningstekst Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å ferdigstille saken. 194/2011 Rekruttering Oppnemning av innstillingsutval ved Institutt for husdyr og akvakulturvitskap (IHA) Dokument: : 1. Brev til instituttstyret, nestleiar datert 21.11.2011 2. Brev til studenttinget datert 22.11.2011 3. E-post frå Studentstyret datert 2.12.2011, med forslag til kandidatar 4. E-post frå instituttstyret datert 7.12.2011, med forslag til kandidatar - 6 -
Forslag til vedtak: Universitetsstyret oppnemne fylgjande medlemmer til innstillingsutvalet ved IHA: Representantar for fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: Professor Dag Inge Våge Førsteamanuensis Inger Lise Andersen Representant for teknisk administrativt tilsette: Seniorrådgiver Inger Anni Schult Representant for studentane: Student Åsa Sakshaug Okkenhaug Som vararepresentantar vert fylgjande oppnemnt: Fast tilsette i undervisnings- og forskarstillingar: Professor Odd Vangen Professor Øystein Holand Professor Ragnar Salte Professor Birger Svihus Prof./senterleder Margareth Øverland Teknisk/administrative stillingar: Seniorrådgiver Rune Eikanger Senioringeniør Kari Nordberg Førstekonsulent Marit Ensby Student: Student Jørgen Skeide Universitetsdirektøren er sekretær for innstillingsutvalet. 195/2011 Rekruttering - Utlysing av instituttleiarstillinga ved Noragric Dokument: : Utkast til lysningstekst Vedlagte lysingstekst vedtas med dei endringane som kom fram under møtet. 196/2011 Rekruttering Oppnemning av innstillingsutval ved Noragric Saken ble trukket og administrasjonen vil komme tilbake med saken på møtet 26. januar. - 7 -
197/2011 Kallelse til fast stilling ved NORAGRIC (u/off. jfr. Offl. 14, 25) 1. Stig Jarle Hansen - CV 2. Noragrics midlertidige kallelse Instituttsak: 06/2009 inkl. vedlegg 3. Brev fra Kunnskapsdepartementet 29.04.2010 Universitetsstyre vedtar at Stig Jarle Hansen kalles til fast stilling som 1. amanuensis ved Noragric fra 01.08.2012. 198/2011 Referatsaker Referatsaker ut på papir a) Brev fra Riksrevisjonen datert 15.11.2011: Revisjon lønn og ikt-profil (utsatt offentlighet, jfr. rr.lov 18(2)) Referatsaker (legges kun på nett) b) Brev fra Kunnskapsdepartementet (KD) datert 2.11.2011: Ny oversendelse av omstillingsavtale i forbindelse med fusjonen mellom Universitetet for miljø- og biovitenskap og Norges Veterinærhøgskole c) Brev fra KD datert 9.11.2011: Oppfølging av elektronisk selvtest om anskaffelser 2011 d) Brev fra KD datert 11.11.2011: Supplerende tildelingsbrev Statsbudsjettet 2011 kap. 281 post 01 SAK-midler til Fellesstyret for NVH og UMB prosjekt 80061 e) Referat fra Studenttingsmøte nr. 6~2011 f) Utkast til møtebok fra Studienemnda 23.11.2011 g) Utkast til møtebok fra Forskningsnemnda 24.11.2011 h) Fra Studentstyret NSO-Ås: Resultat elektronisk urnevalg. Allmøte høst 2011 i) Brev fra KD datert 6.12.11: Campus Ås oppdragsbrev forprosjekt j) Brev til Riksrevisjonen datert 6.12.11: Revisjon lønn og IKT-profil (u/off) Sakene tas til orientering. 199/2011 Rektors orienteringer a) Fellesstyremøte 29.11. Dokumenter vedlagt: a. Brev til Fellesstyret fra Vincent Eijsink og Tor Einar Horsberg: Alternativt saksframlegg til sak 67/11 b. Brev til Fellesstyret fra Instituttlederne ved UMB: Alternativt forslag til faglig organisering av Det nye Universitetet c. Brev til Fellesstyret fra Norges Bondelag og Norsk Landbrukssamvirke: Ivaretakelse av en helhetlig fagstruktur for landbruks- og matsektoren - 8 -
d. Brev til Fellesstyret fra Norske Landskapsarkitekters forening: Uttale til ny fagleg organisering av UMB-NVH, sak 67/11 e. Brev til Fellesstyret fra representanter for Fiskeri- og kystdepartementet og Landbruks- og matdepartementet i fellesstyrets sekretariat: Til Sak FS-67/11 Organisering, styring og ledelse av det nye universitetet f. Brev til Fellesstyret fra Grønn etat, Bergen kommune: Uttalelse til ny faglig organisering av UMB-NVH, sak 67/11 b) Fellesstyrets strategi c) Oppdatering Norsk Landbruksmuseum d) Oslofjordalliansen RSA-møte på UMB 15.12. e) Biofagevalueringen f) Instituttlederteamets reise til Bryssel 16.-17.11. g) Oktoberfest i november for alle ansatte h) Finansiering av oppgradering av infrastruktur og innredning av 3. etasje i jordfagsbygget i) Orientering om forholdet mellom pelsdyrgården og fjernvarmeanlegget j) Innføring av studiegebyr k) Notat om videre utvikling av SHF-prosjektet 200/2011 Eventuelt Hans Fredrik Hoen (sign) - 9 -