I N N K A L L I N G Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtetid Torsdag 13. november 2014 kl 8:30 Møtested Bodø, SAS Radisson Blu
MØTEINNKALLING Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: Bodø, SAS Radisson Blu Dato: 13.11.2014 Tid: 8:30 Forfall meldes direktørens forkontor, telefon 776 26010 eller til Reidun.Holm@unn.no Vararepresentanter møter kun ved særskilt innkalling. Innkalling er sendt til: Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Eivind Mikalsen Medlem Erling Espeland Medlem Hanne Frøyshov Medlem Hanne CS Iversen Medlem Helga Marie Bjerke Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Rune Moe Medlem Tom Sottinen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder Brukerutvalget
Saksnr ST 96/2014 Innhold Godkjenning av innkalling og saksliste ST 97/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 6.10.2014 ST 98/2014 Kvalitets- og virksomhetsrapport september 2014 ST 99/2014 ST 100/2014 ST 101/2014 Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging Ledelsens gjennomgang Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. Strategisk utviklingsplan vedlagt tabell høringsuttalelser 2. Skriv fra Diagnostisk klinikk vedrørende evalueringsrapport fra samarbeidet mellom Komfo Anokye Teaching Hospital i Ghana og Klinisk Patologi, UNN 3. Evalueringsrapporten om et bistand- og utviklingsprosjekt 4. Invitasjon til pasientsikkerhetsseminar 5. Invitasjon til pasientsikkerhetskonferanse 6. Brev fra Helsetilsynet vedrørende alvorlig hendelse u.off sendes i egen e-post 7. Brev fra pasient u.off sendes i egen e-post ST 102/2014 ST 103/2014 Referatsaker 1. Protokoll fra styremøte i Helse Nord RHF 29.10.14 2. Protokoll fra møtet i Brukerutvalgets arbeidsutvalg 29.10.14 3. Protokoll fra AMU-møtet 29.10.14 4. Protokoll fra møte med foretakstillitsvalgte 29.10.14 5. Brev fra Oslo Universitetssykehuset vedrørende Idéfase OUS Campus Oslo 6. Høringssvar fra UNN vedrørende Idéfase OUS Campus Oslo 7. Informasjonsplakat om pasienttelefonen PING 8. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 16.9.14 9. Referat fra møtet i Kvalitetsutvalget 21.10.14 - ettersendes Eventuelt
ST 96/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 97/2014 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 97/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.11.2014 Saksbehandler: Leif Hovden Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 6.10.2014 Innstilling til vedtak Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 6.10.2014. Tromsø, 3.11.2014 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg
Sak 97/2014 - vedlegg 1 Utvalg: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF Møtested: UNN Tromsø, Administrasjonens møterom D1-707 Dato: 6.10.2014 Tid: 9:00 14:45 MØTEPROTOKOLL Navn Funksjon Representerer Jorhill Andreassen Leder Olav Helge Førde Nestleder Erling Espeland Medlem Hanne Frøyshov Medlem Hanne CS Iversen Medlem Helga Marie Bjerke Medlem Jan Eivind Pettersen Medlem Mai-Britt Martinsen Medlem Rune Moe Medlem Tom Sottinen Medlem Tove Skjelvik Medlem Cathrin Carlyle Observatør Leder av Brukerutvalget Forfall: Eivind Mikalsen Medlem Meldt forfall Fra administrasjonen møtte: Tor Ingebrigtsen administrerende direktør Elin Gullhav viseadministrerende direktør Tor-Arne Hanssen utbyggingssjef Gina Johansen drifts- og eiendomssjef Jon Mathisen klinikksjef ved Akuttmedisinsk klinikk Grethe Andersen økonomisjef Einar Bugge fag- og forskningssjef Tommy Schjølberg økonomirådgiver Leif Hovden administrasjonssjef Tove Skjelbakken konstituert klinikksjef ved Medisinsk klinikk (sak 93) Kate Myreng fungerende klinikksjef ved Diagnostisk klinikk (sak 93) Stephan Schäfer fungerende klinikksjef ved Rehabiliteringsklinikken (sak 93) May Liss Johansen fungerende klinikksjef ved Nevro- og ortopediklinikken (sak 93)
Sak 97/2014 - vedlegg 1 ST 84/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 23.4.2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner innkalling og saksliste til styremøtet 23.4.14 med de endringer som fremkom under behandling av saken (endringer i kursiv) Saksnr Innhold ST 84/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste ST 85/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014 ST 86/2014 Tertialrapport II 2014 ST 87/2014 A-fløya Tertialrapport ST 88/2014 Tilsynsrapport - eksterne tilsyn ST 89/2014 Forberedende arbeid til virksomhetsplan 2015 ST 90/2014 Regional plan for øre-, nese-, halsfaget - Saken ble trukket ST 91/2014 Regional plan for revmatologi ST 92/2014 Reguleringsplan UNN Harstad ST 93/2014 Orienteringssaker Skriftlige orienteringer: 1. SAMDATA rapporten 2. Pasientforløpsarbeidet Muntlige orienteringer: 3. KLP-presentasjon 4. Ansettelsesprosess i direktørens ledergruppe 5. Overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne 6. Høringsmøte med vertskommuner om Strategisk utviklingsplan 7. Arbeidet med nasjonal sykehusplan 8. Uheldig hendelse ved Sykehusapoteket Nord HF 9. Møte i HOD vedrørende sykestuene i Nord-Troms 10. Avviklet avtalehjemmel i gynekologi i Narvik 11. Uheldig hendelse ved RHFet brudd på bokføringsloven ST 94/2014 ST 95/2014 Referatsaker 1. Kopi av brev fra UNN datert 16.9.2014 til Helse- og omsorgsdepartementet, vedrørende Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 2. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 18.9.2014 3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 24.9.2014 4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 24.9.2014 5. Referat fra møte i Brukerutvalget (BU) 16.9.2014 6. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 30.9.2014 Eventuelt
Sak 97/2014 - vedlegg 1 ST 85/2014 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF godkjenner møteprotokoll fra styremøtet 17.9.2014. ST 86/2014 Tertialrapport II 2014 med virksomhetsrapport for august 2014 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2014 og oversender denne til Helse Nord RHF. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2014 til orientering. 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen for UNN og forutsetter at tiltaksarbeidet videreføres og intensiveres i hele foretaket, med kortsiktige og langsiktige tiltak. Styret viser spesielt til at det ikke er god nok styring med bruken av månedsverk, og forventer at dette innskjerpes. 4. Styret godkjenner utstyrssøknadene for medisinteknisk utstyr på til sammen 0,77 mill kr som direktøren vurderer som nødvendige for å opprettholde driften. Styrerepresentantene Mai-Britt Martinsen, Jan Eivind Pettersen, Hanne Frøyshov og Rune Moe la frem følgende forslag til nytt vedtakspunkt: UNN må redusere antall fristbrudd og lange ventetider, særlig innenfor ortopedi. Ved å utnytte operasjonsstuekapasiteten i Harstad og Narvik fullt ut vil dette kunne gjennomføres straks og til en lavest mulig kostnad. Styret ber om at det legges frem en egen sak som viser hvordan operasjonskapasiteten utnyttes, og planlegges under utbyggingsperioden. Styreleder tok først innstillingen opp til avstemming. Deretter ble det nye forslaget tatt opp.
Sak 97/2014 - vedlegg 1 Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar tertialrapporten for 2. tertial 2014 og oversender denne til Helse Nord RHF. 2. Styret tar virksomhetsrapporten for august 2014 til orientering. 3. Styret ser alvorlig på den økonomiske resultatutviklingen for UNN og forutsetter at tiltaksarbeidet videreføres og intensiveres i hele foretaket, med kortsiktige og langsiktige tiltak. Styret viser spesielt til at det ikke er god nok styring med bruken av månedsverk, og forventer at dette innskjerpes. 4. Styret godkjenner utstyrssøknadene for medisinteknisk utstyr på til sammen 0,77 mill kr som direktøren vurderer som nødvendige for å opprettholde driften. 5. UNN må redusere antall fristbrudd og lange ventetider, særlig innenfor ortopedi. Ved å utnytte operasjonsstuekapasiteten i Harstad og Narvik fullt ut vil dette kunne gjennomføres straks og til en lavest mulig kostnad. Styret ber om at det legges frem en egen sak som viser hvordan operasjonskapasiteten utnyttes, og planlegges under utbyggingsperioden. ST 87/2014 Utbyggingsprosjektene ved UNN - tertialrapportering Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr. 31.8.2014 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) tar tertialrapport pr. 31.8.2014 for de store utbyggingsprosjektene ved UNN til orientering. ST 88/2014 Tilsynsrapport eksterne tilsyn
Sak 97/2014 - vedlegg 1 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 12.9.2014 til etterretning. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar rapportering vedrørende eksterne tilsyn til og med 12.9.2014 til etterretning. ST 89/2014 Forberedende arbeid til Virksomhetsplan 2015 Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2015 til etterretning. 2. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for 2015. Direktøren foreslo et nytt punkt til innstillingen Styret viser til vedtaket i sak 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende plan 2015-2018 der styret ba Helse Nord RHF om å gå igjennom bruken av den regionale inntektsmodellen for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber om at dette nå blir gjort og forventer at dette bidrar til å redusere UNNs omstillingsutfordring i budsjett 2015. Styreleder foreslo følgende tilleggspunkt: Styret forutsetter at det legges opp til streng budsjettdisiplin og at gjennomføringsgraden for tiltak økes i vesentlig grad i 2015. Styrerepresentantene Mai-Britt Martinsen og Hanne Frøyshov la frem følgende forslag til nytt punkt 2: Styret ser at det ikke vil være mulig å oppnå budsjettbalanse og forventet overskudd i 2015. Det mest realistiske scenario er at UNN vil gå medfortsatt underskudd ved inngangen til 2015. Premissene for investeringsplanen vil således være uoppnåelig.
Sak 97/2014 - vedlegg 1 Styret ber Helse-Nord om dialog omkring et budsjett og en investeringsplan som er oppnåelig og som i minst mulig grad rammer pasienttilbudet. Dersom Helse Nord vedtar vedlagte budsjett og investeringsplan for UNN, ber styret ved UNN Helse Nord RHF om samtidig å revidere kravet til behandlingstilbud i UNN. Styreleder la opp til punktvis avstemming. Innstillingens punkt 1 ble enstemmig vedtatt. Forslaget fra styrerepresentantene Mai-Britt Martinsen og Hanne Frøyshov ble satt opp mot innstillingens punkt 2. Innstillingens punkt 2 ble vedtatt mot to stemmer. Deretter ble direktørens forslag tatt opp. Innstillingen ble vedtatt mot én stemme Til slutt ble styrelederens forslag tatt opp. Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringen om status i arbeidet med virksomhetsplan og budsjett for 2015 til etterretning. 2. Styret godkjenner at den foreliggende saken legges til grunn for tiltaksplanen som skal oversendes Helse Nord RHF for å dokumentere at planprosessen ivaretar det økonomiske resultatkravet for 2015 3. Styret viser til vedtaket i sak 34/2014 Tilbakemelding til Helse Nord RHF vedrørende plan 2015-2018 der styret ba Helse Nord RHF om å gå igjennom bruken av den regionale inntektsmodellen for å sikre nødvendig finansiering av regionfunksjonene. Styret ber om at dette nå blir gjort og forventer at dette bidrar til å redusere UNNs omstillingsutfordring i budsjett 2015. 4. Styret forutsetter at det legges opp til streng budsjettdisiplin og at gjennomføringsgraden for tiltak økes i vesentlig grad i 2015. ST 90/2014 Regional plan for øre-, nese-, halsfaget Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014
Sak 97/2014 - vedlegg 1 Saken ble trukket i samråd med Helse Nord RHF ST 91/2014 Regional plan for revmatologi Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anerkjenner det gode faglige arbeidet som er gjort i utarbeidelsen av Regional handlingsplan for revmatologi 2014-2019 fra biologisk terapi til helhetlig behandling, og ser at planen beskriver et behov for ytterligere styrking av et viktig fagområde som har gjennomgått meget store endringer de senere år. 2. Styret anser den samlede økning i ressursallokering til dette fagfeltet som foreslås i planen som problematisk, og ber om at dette må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i spesialisthelsetjenesten i regionen. 3. En vesentlig del av en eventuell styrking av revmatologien bør skje gjennom intern prioritering i det enkelte foretak, basert på helhetlig vurdering av behov. Hanne Frøyshov foreslo endringer i innstillingens punkt 2 (endringer i kursiv). Direktøren trakk innstillingens punkt 2: Styret ser at det er et behov for å sikre et godt tilbud til reumatologiske pasienter. Styret anser den samlede økning i ressursallokering til dette fagfeltet som foreslås i planen som problematisk, og ber om at dette må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i spesialisthelsetjenesten i regionen. Styrelederen tok saken opp til punktvis avstemming. Alle punkter ble enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) anerkjenner det gode faglige arbeidet som er gjort i utarbeidelsen av Regional handlingsplan for revmatologi 2014-2019 fra biologisk terapi til helhetlig behandling, og ser at planen beskriver et behov for ytterligere styrking av et viktig fagområde som har gjennomgått meget store endringer de senere år. 2. Styret ser at det er et behov for å sikre et godt tilbud til reumatologiske pasienter. Styret anser den samlede økning i ressursallokering til dette fagfeltet som foreslås i planen som problematisk, og ber om at dette må ses i en helhetlig sammenheng med øvrige behov i spesialisthelsetjenesten i regionen.
Sak 97/2014 - vedlegg 1 3. En vesentlig del av en eventuell styrking av revmatologien bør skje gjennom intern prioritering i det enkelte foretak, basert på helhetlig vurdering av behov. ST 92/2014 Reguleringsplan for UNN Harstad Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Innstilling til vedtak: 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad (Søsterstien) til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg. 2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. Enstemmig vedtatt Vedtak: 1. Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) vedtar å oversende detaljreguleringsplanen for et boligområde på nordsiden av UNN Harstad (Søsterstien) til Harstad kommune med sikte på fremtidig salg. 2. Ved godkjenning av detaljreguleringsplan slik den er fremlagt, gis administrerende direktør fullmakt til å gjennomføre salget av eiendommene i området, under forutsetning av Helse Nord RHFs og foretaksmøtets godkjenning. 3. Styret ber Helse Nord RHF om at frigjorte ressurser fra salg av ovennevnte eiendommer disponeres til finansiering av modernisering, nybygg og oppgradering av eiendomsmassen i UNN. ST 93/2014 Orienteringssaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Skriftlige orienteringer: 1. Samdata-rapporten for 2013 Styresakens saksbehandler, analyserådgiver ved Økonomi- og analysesenteret, Thomas Krogh, møtte og svarte sammen med direktøren på spørsmål til saken.
Sak 97/2014 - vedlegg 1 2. Pasientforløpsarbeidet Pasientforløpskoordinatorer Inghild Nerland og Merethe Postmyr møtte og svarte på spørsmål til saken. Muntlige orienteringer: 3. KLP-presentasjon Stephan Hüber møtte og redegjorde for avtalen og hvordan denne blir forvaltet. 4. Ansettelsesprosess i direktørens ledergruppe 5. Overenskomsten mellom Spekter og Akademikerne 6. Høringsmøte med vertskommuner om Strategisk utviklingsplan 7. Arbeidet med nasjonal sykehusplan 8. Uheldig hendelse ved Sykehusapoteket Nord HF 9. Møte i HOD vedrørende sykestuene i Nord-Troms 10. Avviklet avtalehjemmel i gynekologi i Narvik 11. Uheldig hendelse ved RHFet brudd på bokføringsloven Direktøren redegjorde for sakene 4-10. Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar orienteringssakene til orientering. ST 94/2014 Referatsaker Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 1. Kopi av brev fra UNN datert 16.9.2014 til Helse- og omsorgsdepartementet, vedrørende Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten 2. Referat fra møte i Overordnet samarbeidsorgan (OSO) 18.9.2014 3. Protokoll fra møte i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) 24.9.2014 4. Protokoll fra drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 24.9.2014 5. Referat fra møte i Brukerutvalget (BU) 16.9.2014 6. Protokoll fra ekstraordinært drøftingsmøte med tillitsvalgte og vernetjenesten 30.9.2014 Innstilling til vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering.
Sak 97/2014 - vedlegg 1 Enstemmig vedtatt Vedtak: Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar referatsakene til orientering. ST 95/2014 Eventuelt Saksprotokoll i Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 6.10.2014 Styreseminaret onsdag 12.11.2014 Styret besluttet at styreseminaret med påfølgende styremøte 13.11.2014 legges til Bodø med sikte på orientering om -og befaring til Nordlandssykehusets ombyggingsprosjekt. Tromsø, 6.10.2014 Jorhill Andreassen Olav Helge Førde Eivind Mikalsen (sett) Erling Espeland Hanne Frøyshov Hanne CS Iversen Helga Marie Bjerke Jan Eivind Pettersen Mai-Britt Martinsen Rune Moe Tom Sottinen Tove Skjelvik
Sak 98/2014 STYRESAK Saksnr Utvalg Møtedato 98/2014 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 13.11.2014 Saksansvarlig: Grethe Andersen Saksbehandler: Thomas Krogh Kvalitets- og virksomhetsrapport for september 2014 Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar Kvalitets- og virksomhetsrapporten for september 2014 til orientering. 2. Styret godkjenner at det investeres i medisinteknisk utstyr for til sammen 13,55 mill kr som direktøren vurderer som nødvendig for å opprettholde normal drift. Sammendrag Pasientforløpet «Tverrfaglig ryggsenter» er etablert ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) for å sikre rask og tverrfaglig vurdering og kanalisering til riktig behandlingstilbud. Det er etablert et tverrfaglig senter, og oppfølgingen er lagt til Rehabiliteringsklinikken. Gjennomsnittlig ventetid hittil i år er 80 (-3) dager (med rett til prioritert helsehjelp 57 (-2) og uten rett 97 (-5) dager). Ved utgangen av september hadde 1 156 pasienter ventet mer enn ett år på behandling (+58 %). Antall fristbrudd ved månedsskiftet var 100. Det har hittil i år vært en økning i antall korridorpasienter (+64 %). Epikriseandel innen syv dager var 74 % og 80 % for henholdsvis somatisk virksomhet og psykisk helsevern, mens andel strykninger fra planlagt operasjonsprogram var 3 % i september. Gjennomsnittlig antall månedsverk hittil i år ved UNN er 6 317, som er +1,7 % sammenlignet med i fjor. I tillegg leies det inn helsepersonell tilsvarende 54 månedsverk. Sykefraværet har de siste månedene vært lavere enn foregående måneder og også sammenlignet med samme perioder tidligere år. Regnskap per september viser et resultat på -74,5 mill kr. Driftsinntektene har et avvik på -45,3 mill kr, mens driftskostnadene har et avvik på -36,4 mill kr (finansresultatet er +7,1 mill kr). Prognosen for hele 2014 er uendret på -70 mill kr ±10 mill kr. Resultat for september (-1,1 mill kr) er bedre enn tidligere måneder, noe som vurderes å være uttrykk for at hastetiltakene styret har vedtatt nå begynner å gi effekt. Utfordringene i budsjettarbeidet for 2015 er store, og det vil derfor være nødvendig å videreføre en svært stram økonomistyring også etter årsskiftet. Sak 98 side 1
Sak 98/2014 Bakgrunn Kvalitets- og virksomhetsrapporten for Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) presenterer resultater rundt helseforetakets satsningsområder, og er bygget opp rundt virksomhetstallene innenfor kvalitet, økonomi, og helse, miljø og sikkerhet. Rapporten oversendes Helse Nord RHF hver måned, og er en viktig del av styringsdata både på foretaksog konsernnivå. UNN er i gang med implementering av kvalitetsinformasjonssystemet UNN KIS. Dette verktøyet vil gradvis innfases som kilde for informasjonen som presenteres i Kvalitets- og virksomhetsrapporten. Formål Kvalitets- og virksomhetsrapporten skal gi nødvendig ledelsesinformasjon om hvordan UNN ligger an i forhold til eiers krav og interne satsningsområder. Saksutredning Kvalitet Pasientforløpsprosjektet Tverrfaglig ryggsenter ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) har som mål at henviste ryggpasienter får en rask og tverrfaglig vurdering, og kanaliseres videre til riktig behandlingstilbud. Fagmiljøene (ortopedi, nevrokirurgi og fysikalsk medisin) har erfart at pasienter ble henvist tre ulike steder samtidig, eller frem og tilbake til fastlegen. Prosjektet hadde som formål å etablere Tverrfaglig ryggsenter som en administrativ enhet i UNN, slik at det ble forutsigbar ressursallokering til planlagt aktivitet, og at pasientforløpene ble gjennomført på en faglig god og effektiv måte. Tverrfaglig ryggsenter er derfor etablert, og oppfølging av prosjektet er overdratt til Rehabiliteringsklinikken. Gjennomsnittlig ventetid for pasienter som ble tatt til behandling fra venteliste per september var 80 (median 56) dager. Dette er tre dager mindre enn på samme tid i fjor. Rettighetspasientene ventet i gjennomsnitt 57 (median 44) dager, mens pasienter uten rett til prioritert helsehjelp ventet i gjennomsnitt 97 (median 69) dager. Ved utgangen av september var det 1 156 pasienter som hadde stått over ett år på venteliste. Dette er en økning sammenlignet med samme tid i fjor (+58 %), men en liten nedgang fra forrige måned. 78 % av de langtidsventende tilhører Nevro- og ortopediklinikken. Antall pasienter som ikke møter til avtalt poliklinisk konsultasjon i september måned var nesten 1 600. Hittil i år er antallet over 13 000. Antall fristbrudd ved utgangen av september var 100 (2 % av rettighetspasientene). Dette er under halvparten av antallet på samme tid i fjor. Nivået har dermed gått noe ned igjen etter økningen de foregående månedene, noe som er vanlig sesongvariasjon etter lavdriftsperioden på sommeren. Andelen epikriser sendt innen syv dager var i september 74 % og 80 % for henholdsvis somatisk virksomhet og psykisk helsevern. Gjennomsnittlig antall korridorpasienter per dag var 13 i september. Det har vært en økning i antall korridorpasienter i år sammenlignet med i fjor (+64 %) som må ses i sammenheng med økning i utskrivningsklare pasienter. Andelen strykninger av planlagte operasjoner var i september 3 %. Sak 98 side 2
Sak 98/2014 Aktivitet Antall pasientkontakter innen somatisk virksomhet er per september høyere enn plan (+4 %). Antall innlagte dagopphold (+18 %), polikliniske dagbehandlinger (+6 %) og polikliniske konsultasjoner (+4 %) er høyere enn plan, mens heldøgn (-1 %) er lavere enn plan. Det er ønskelig å redusere andelen kontroller (plan er kontrollandel på 31 %). Hittil i år har andelen vært 33 % mot 34 % i fjor. Antall DRG-poeng er lavere enn planlagt (-3 %). Økningen i innlagte dagopphold skyldes hovedsakelig høyere aktivitet ved dialyseenhetene ved UNN Tromsø og UNN Harstad i september i år enn i september i fjor; i 2013 var aktiviteten uvanlig lav i september i disse enhetene. Hittil i år har antall utskrivningsklare døgn innen somatisk virksomhet økt med 2 208 (+70 %) sammenlignet med i fjor. Pasienter med bosted i Tromsø kommune står for ⅔ av døgnene. Innen psykisk helsevern har det vært en økning på 599 utskrivningsklare døgn (+36 %). Antall laboratorieanalyser og røntgenundersøkelser er henholdsvis 12 % og 5 % høyere enn planlagt. Aktiviteten innen psykisk helsevern for voksne er noe lavere enn plan (-3 %), mens aktiviteten innen psykisk helsevern for barn og unge er høyere enn plan (+2 %). Innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er aktiviteten noe lavere enn planlagt (-6 %). Personal Antall månedsverk i september var 6 317. Dette gir et gjennomsnitt hittil i år på 6 344, som er en økning på 104 månedsverk (+1,7 %) sammenlignet med i fjor. I tillegg leies det i gjennomsnitt 47 sykepleiermånedsverk og sju legemånedsverk fra byrå. I forrige virksomhetsrapport ble det forklart hva denne økningen besto av: 29 månedsverk gjaldt refusjonsberettiget sykefravær og rundt 50 var en planlagt økning. Den resterende økningen skyldes ansettelser i vakante stillinger, bruk av innleie og vikarer i forbindelse med press på enkelte sengeposter. Sykefraværet i august var 7,6 %. Dette er en nedgang på ett prosentpoeng sammenlignet med samme måned i fjor. Det korte sykefraværet (1-16 dager) øker med 0,2 prosentpoeng, mens det mellomlange fraværet (17-56 dager) øker med 0,6 prosentpoeng. Langtidsfraværet er redusert med 1,7 prosentpoeng. Sykefraværsprosenten gjenspeiler at det i gjennomsnitt var 228 ansatte borte fra UNN hver dag i september. Tre egenmeldinger er registrert i GAT hvor fraværet ble oppgitt å være arbeidsrelatert. I juni ble det registrert 465 ansatte med sykemelding utover 16 dager, hvorav 223 var graderte (48 %). Målet er at 50 % av sykemeldingene skal være gradert. Kommunikasjon Mediebildet i september var dominert av saken om at to ungdommer fikk for stor dose cellegift etter feilblanding ved Sykehusapoteket Nord HF i forbindelse med kreftbehandling ved UNN. I tillegg var det et større oppslag i Nord24 om at UNN er landets mest kostbare universitetssykehus, basert på SAMDATA-rapporten for 2013. Av positive medieoppslag kan nevnes prosjektet Raskere tilbake, som har ført til at mange arbeidstakere har kommet seg tidligere tilbake til jobb etter sykdom. I tillegg har det vært oppmerksomhet rundt at UNN ble tildelt en gavedonasjon på tre millioner kroner. Økonomi Regnskapet for september viser et avvik på -1,1 mill kr. Akkumulert avvik hittil i år er -74,5 mill kr. Driftsinntektene har et avvik på -45,3 mill kr, mens driftskostnadene har et avvik på Sak 98 side 3
Sak 98/2014-36,4 mill kr (finansresultat er +7,1 mill kr). Hovedelementene i det akkumulerte avviket er lavere ISF-inntekter (-25,4 mill kr), samt høyere gjestepasientkostnader (-24,8 mill kr), varekostnader (-22,2 mill kr) og lønnskostnader (-52,4 mill kr) enn budsjettert. For 2014 er det utviklet tiltak for 175,6 mill kr. Akkumulert per september er den budsjetterte effekten av dette 133,2 mill kr. Per september er det realisert 31,8 mill kr (24 %). Prognosen for 2014 er -70 mill kr ±10 mill kr. Årsaken til underskuddsprognosen er manglende effekt av tiltak, i hovedsak Aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP). Det er derfor etablert noen tiltak som skal støtte opp under ABP for å sikre en bedre gjennomføring. I tillegg er det identifisert sju forskjellige tiltak med forventet økonomisk effekt på 50 mill kr i 2014. I september er det beregnet en økonomisk effekt av tiltak på 9,2 mill kr hvorav 7,5 mill kr er effekt av hastetiltak innført i høst. Dette er tiltak som redusert vedlikehold, budsjettreserve ECMO, overhead av eksternfinansierte forskningsmidler og reduserte kostnader til reise, innkjøp og ansettelser. Det foreligger fire utstyrssøknader til godkjenning for til sammen 13,55 mill kr. Alle fire anbefales innvilget for å opprettholde normal drift. Medvirkning Saken er forelagt brukernes arbeidsutvalg, arbeidsmiljøutvalget samt ansattes organisasjoner og vernetjenesten i egne møter 29.10.2014. Protokoller og referat fra møtene behandles som egne referatsaker i styremøtet 13.11.2014, og som det fremgår, ble saken tatt til orientering i samtlige møter. Vurdering Det økonomiske resultat for september (-1,1 mill kr) er bedre enn tidligere måneder, noe som vurderes å være uttrykk for at hastetiltakene styret har vedtatt nå begynner å gi effekt. Utfordringene i budsjettarbeidet for 2015 er store, og det vil derfor være nødvendig å videreføre en svært stram økonomistyring også etter årsskiftet. Den krevende økonomiske situasjonen tar nå mye lederkapasitet i hele foretaket, noe som fører til at annet forbedringsarbeid får noe redusert oppmerksomhet. I denne situasjonen prioriterer direktøren tiltak for å fjerne fristbruddene og redusere antall langtidsventende. Sammenlignet med forrige måneds rapportering har ventetidene (hittil i år) økt noe. Dette er hovedsakelig en effekt av vanlig sesongvariasjon etter sommerferien. Isolert sett har også ventetiden for september økt (+4 dager) sammenlignet med samme måned i fjor. En forklarende faktor kan være at Nevro- og ortopediklinikken har behandlet flere langtidsventende. Det er ikke utredet hvor mye dette påvirker ventetiden. Fag- og forskningssenteret følger utviklingen i ventetidene tett de neste månedene for å se om dette er en varig trend, og spesielt se nærmere på sammenhengen mellom ventetid og avvikling av langtidsventende. Det er positivt at antall langtidsventende nå går noe ned. Det er en prioritert oppgave å gjennomføre tiltak for å nå målet om å ikke ha pasienter på venteliste over 12 måneder. Dette anses som nødvendig for å nå målet om gjennomsnittlig ventetid under 65 dager. Sak 98 side 4
Sak 98/2014 En del av kapasiteten i poliklinikkene blir ikke utnyttet som følge av at pasienter ikke møter til avtalt poliklinisk konsultasjon. Som tiltak for å redusere antallet er det i Statsbudsjettet foreslått å fordoble gebyret ved manglende oppmøte. Aktiviteten innen somatisk virksomhet øker (+4 %), mens antall DRG-poeng reduseres (-3 %). Årsaken til nedgang i DRG-poeng er blant annet overgang fra døgn- til dagbehandling. I tillegg viser analyser at det gjøres færre av en del tunge prosedyrer og at DRG-porteføljen ikke er den samme som i fjor. Det var forventet at kodekvaliteten skulle bedres, men de færreste klinikker har klart å gjennomføre dette i tråd med foreslåtte veiledningspunkter. Alle tilgjengelige data indikerer at UNNs DRG-indeks ligger for lavt, og det er høyt prioritert å forbedre den medisinske kodingen for å sikre de inntektene foretaket skal ha. Tromsø, 31.10.2014 Tor Ingebrigtsen (s.) administrerende direktør Vedlegg: Kvalitets- og virksomhetsrapport for september 2014 Sak 98 side 5
Sak 98/2014 - vedlegg 1 UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD NORGE HF Kvalitets og virksomhetsrapport September 2014 1 Sak 98 side 6
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 1 Kvalitet... 3 Pasientforløp... 3 Tverrfaglig ryggsenter... 3 Ventelister... 4 Ventetid... 4 Fristbrudd... 6 Korridorpasienter... 8 Strykninger... 8 Epikrisetid... 8 Aktivitet... 9 Somatisk virksomhet... 9 Psykisk helsevern voksne... 12 Psykisk helsevern barn og unge... 13 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling... 13 Samhandling... 14 Utskrivningsklare pasienter... 14 Kommunal medfinansiering... 16 Forbruksrater... 17 Personal... 18 Bemanning... 18 Sykefravær... 19 Kommunikasjon... 21 Sykehuset i media... 21 Økonomi... 22 Resultat... 22 Prognose... 25 Gjennomføring av tiltak... 25 Likviditet... 25 Investeringer... 27 Byggeprosjekter... 28 2 Sak 98 side 7
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Kvalitet Pasientforløp Tabell 1 Plan for presentasjon av pasientforløp 2014 Virksomhetsrapport for: Prosjekter Klinikk jan.14 Akuttgeriatriske pasienter Medisinsk klinikk feb.14 Komplekse nevrologiske pasienter Barne og ungdomsklinikken mar.14 Endokrinkirurgisk poliklinikk Diagnostisk klinikk og Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken apr.14 ADHD Barne og ungdomsklinikken mai.14 Sepsis I og sepsis II Medisinsk klinikk og Akuttmedisinsk klinikk aug.14 Lungeemboli Medisinsk klinikk sep.14 Tverrfaglig ryggsenter Rehabiliteringsklinikken okt.14 Pasienthotellet Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken Tverrfaglig ryggsenter Prosjektperiode: 2012 2014 Mål At ryggpasienten som henvises til UNN HF får en rask og tverrfaglig vurdering og kanaliseres videre til riktig behandlingstilbud. Bakgrunn Fagmiljøene (ortoped, nevrokirurg og fysikalskmedisiner) opplevde at pasienter ble henvist tre ulike steder samtidig, eller frem og tilbake til fastlegen. Det var ønske om og behov for tverrfaglig samarbeid om utredning og behandling av ryggpasienter i UNN. Senteret ble godkjent av sykehusledelsen i 2003 og startet opp i 2005. Leanprosjektet hadde som formål å etablere Tverrfaglig ryggsenter som en administrativ enhet i UNN, slik at det ble forutsigbar ressursallokering til planlagt aktivitet og at pasientforløpene ble gjennomført på en faglig god og effektiv måte. Status Tverrfaglig ryggsenter er etablert. Prosjektet ble overlevert i linja 21.8.14 til Fysikalsk og rehabiliteringsmedisinsk avdeling (FRMA) i Rehabiliteringsklinikken for videre oppfølging. Status: implementert avsluttet. 3 Sak 98 side 8
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Ventelister Tabell 2 Venteliste 2012 2013 2014 Endring 2013 2014 Endring % Pasienter på venteliste 17 396 16 176 16 442 266 2 herav med rett til nødvendig helsehjelp 5 277 4 642 4 414 228 5 herav uten rett til nødvendig helsehjelp 12 119 11 534 12 028 494 4 herav med fristbrudd 205 209 100 109 52 herav med ventetid over 365 dager 1 120 730 1 156 426 58 Ikke møtt til planlagt avtale 1 120 1 538 1 582 44 3 Tabell 3 Avvikling fra venteliste hittil i år status 2012 2013 2014 Endring 2013 2014 Endring % Pasienter som er tatt til behandling fra venteliste hittil i år 38 464 37 620 38 515 895 2 herav pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 18 320 17 132 17 296 164 1 herav pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 20 112 20 488 21 219 731 4 herav med fristbrudd 2 567 1 152 1 164 12 1 Andel med rett til nødvendig helsehjelp avviklet ordinært 48 46 45 1 1 Ventetid Tabell 4 Gjennomsnitt og median ventetid i dager hittil i år 2012 2013 2014 Endring 2013 2014 Endring % Gjennomsnittlig ventetid i dager 86 83 80 3 4...pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsfrist 62 59 57 2 3...pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 108 102 97 5 5 Median ventetid i dager 58 55 56 1 2...pasienter med rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsfrist 47 44 44 0 0...pasienter uten Rett til nødvendig helsehjelp 71 68 69 1 1 4 Sak 98 side 9
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Figur 1 Trend gjennomsnitt og median ventetid; alle pasienter 120 100 80 60 40 20 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14 Gjennomsnitt ventetid alle pasienter Median ventetid alle pasienter Figur 2 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter med rett til nødvendig helsehjelp 100 80 60 40 20 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14 Gjennomsnitt pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Median pasienter med rett til nødvendig helsehjelp Figur 3 Trend gjennomsnitt og median ventetid; pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 140 120 100 80 60 40 20 0 jan.10 mai.10 sep.10 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14 Gjennomsnitt for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp Median for pasienter uten rett til nødvendig helsehjelp 5 Sak 98 side 10
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Fristbrudd Figur 4 Utvikling fristbrudd Tabell 5 Klinikker med fristbrudd ved utgangen av september 2014 Klinikk Antall fristbrudd Antall med rett til helsehjelp Andel fristbrudd (%) Allmennpsykiatrisk klinikk 2 137 1 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 1 41 2 Barne- og ungdomsklinikken 2 238 1 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 30 585 5 Medisinsk klinikk 31 531 6 Hjerte- og lungeklinikken 1 300 0 Nevro - og ortopediklinikken 33 2 568 1 UNN 100 4 400 2 Tabellen viser kun klinikker med fristbrudd. Figur 5 Prosent avviklet fristbrudd av pasienter med rett til prioritert helsehjelp på UNN foretaksnivå 6 Sak 98 side 11
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Figur 6 Utvikling i antall langtidsventende over 6 og 12 måneder Figur 7 Utvikling langtidsventende over 12 måneder per klinikk Klinikker med > 30 langtidsventende pasienter Tabell 6 Klinikker med langtidsventende over 12 måneder ved utgangen av september 2014 Klinikk Antall langtidsventende Andel langtidsventende (%) Allmennpsykiatrisk klinikk 8 2 Barne- og ungdomsklinikken 1 0 Rehabiliteringsklinikken 4 2 Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken 151 4 Medisinsk klinikk 52 3 Hjerte- og lungeklinikken 39 3 Nevro - og ortopediklinikken 901 10 UNN 1156 7 Øvrige klinikker har ikke langtidsventende. 7 Sak 98 side 12
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Korridorpasienter Figur 8 Korridorpasienter somatikk (gjennomsnitt per måned) Strykninger Figur 9 Strykninger av planlagte operasjoner (prosent) Epikrisetid Figur 10 Epikriser - andel sendt innen syv dager 8 Sak 98 side 13
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Aktivitet Tabell 7 Aktivitet UNN (per september) Aktivitet UNN HF 2012 2013 2014 Plantall 2014 Avvik fra plan 2014 Antall % Somatikk Utskrivelser heldøgn 26 615 27 034 27 035 27 321 286 1 Innlagte dagopphold 5 838 4 562 4 746 4 013 733 18 Polikliniske dagbehandlinger 8 683 18 289 19 564 18 403 1 161 6 DRG poeng (2014 logikk) 44 813 45 181 46 391 47 569 1 178 2 Liggedager i perioden 126 371 123 322 119 709 119 697 12 0 Polikliniske konsultasjoner 177 443 180 381 182 346 174 827 7 519 4 Herav ISF 145 364 150 026 151 500 144 474 7 026 5 Laboratorieanalyser 3 290 094 3 487 869 3 730 560 3 340 359 390 201 12 Røntgenundersøkelser 142 622 140 168 138 631 132 130 6 501 5 Fremmøte stråleterapi 20 202 12 202 10 273 10 799 526 5 Pasientkontakter 209 896 211 977 214 127 206 161 7 966 4 VOP Utskrivelser heldøgn 2 559 2 615 2 470 2 467 3 0 Liggedager i perioden 36 431 36 859 37 091 34 846 2 245 6 Polikliniske konsultasjoner 41 339 42 608 41 738 43 109 1 371 3 Pasientkontakter 43 898 45 223 44 208 45 576 1 368 3 BUP Utskrivelser heldøgn 129 132 160 189 29 15 Liggedager i perioden 1 739 1 800 2 306 1 836 470 26 Polikliniske konsultasjoner 23 717 17 516 18 234 17 863 371 2 Pasientkontakter 23 846 17 648 18 394 18 051 343 2 Tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) Utskrivelser heldøgn 489 482 484 544 60 11 Liggedager i perioden 15 864 15 431 15 476 16 142 666 4 Polikliniske konsultasjoner 6 415 7 634 7 880 8 313 433 5 Pasientkontakter 6 904 8 116 8 364 8 857 493 6 DRG poeng - sørge for ansvar. Somatisk virksomhet Figur 11 DRG poeng UNN 2014 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 Plan DRG poeng sørge for ansvar 9 Sak 98 side 14
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Tabell 8 Kontrollandel per klinikk (prosent per september) Klinikk 2012 2013 2014 Plan 2014 Avvik Barne og ungdomsklinikken 54 50 50 41 9 Hjerte og lungeklinikken 45 44 43 40 3 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 34 32 31 27 4 Medisinsk klinikk 45 43 42 43 1 Nevro og ortopediklinikken 35 36 36 30 6 Rehabiliteringsklinikken 7 17 5 10 5 Totalt 34 34 33 31 2 Figur 12 Utskrivelser heldøgn - somatisk virksomhet 3 500 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Utskrivelser Plan Trend Figur 13 Innlagte dagopphold somatisk virksomhet 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Innlagte dagopphold Plan Trend 10 Sak 98 side 15
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Figur 14 Polikliniske dagbehandlinger somatisk virksomhet 3 000 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Poliklinisk dagbehandling Plan Trend Figur 15 Polikliniske konsultasjoner - somatisk virksomhet 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Polikliniske konsultasjoner Plan Trend Figur 16 Pasientkontakter - somatisk virksomhet 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Pasientkontakter Plan Trend 11 Sak 98 side 16
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Figur 17 Laboratorieanalyser 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 Laboratorieanalyser Plan Trend Figur 18 Røntgenundersøkelser 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Røntgenundersøkelser Plan Trend Psykisk helsevern voksne Figur 19 Pasientkontakter VOP 7 000 6 000 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Pasientkontakter VOP Plan Trend 12 Sak 98 side 17
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Psykisk helsevern barn og unge Figur 20 Pasientkontakter BUP 5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 Pasientkontakter BUP Plan Trend Tverrfaglig spesialisert rusbehandling Figur 21 Pasientkontakter- TSB 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Pasientkontakter TSB Plan Trend 13 Sak 98 side 18
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Samhandling Utskrivningsklare pasienter Datagrunnlaget som benyttes nå er det samme som brukes til faktureringen av kommunene. Det er marginale endringer fra tidligere hvor reelle utskrivningsklare døgn ble brukt. Figur 22 Utskrivningsklare døgn somatikk og psykiatri 1000 800 600 400 200 0 jan.11 mai.11 sep.11 jan.12 mai.12 sep.12 jan.13 mai.13 sep.13 jan.14 mai.14 sep.14 Somatikk Psykiatri 14 Sak 98 side 19
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Tabell 9 Utskrivningsklare pasienter per kommune somatikk Kommune Utskrivningsklare døgn jan sep Utskrivningsklare pasienter jan sep Utskrivningsklare døgn jan sep pr 1000 innbyggere BARDU 245 31 63 TROMSØ 3 567 386 52 LYNGEN 147 19 49 KARLSØY 58 8 25 NARVIK 368 144 20 NORDREISA 84 19 17 IBESTAD 23 22 16 HARSTAD 371 297 16 BALLANGEN 41 29 16 MÅLSELV 90 16 14 BERG 12 6 14 TJELDSUND 17 14 13 KVÆFJORD 36 23 12 SKÅNLAND 35 31 12 STORFJORD 20 3 10 KÅFJORD 22 5 10 LØDINGEN 18 10 8 SØRREISA 25 13 7 DYRØY 7 6 6 EVENES 8 7 6 BALSFJORD 31 9 6 SALANGEN 11 7 5 TRANØY 7 4 5 SKJERVØY 9 3 3 LENVIK 32 18 3 GRATANGEN 3 3 3 Totalt 5 375 1156 30 15 Sak 98 side 20
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Kommunal medfinansiering Tabell 10 Kommunal medfinansiering per kommune per september 2013 2014** Endring 2013 2014 Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Dag Totale sykehusopphold Drg Kommune navn behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng** behandling Heldøgn Poliklinikk * poeng** Narvik 813 1 540 12 329 14 682 1 741 867 1 305 13 028 15 200 1 629 54 235 699 518 112 Tysfjord 25 125 448 598 140 20 97 590 707 103 5 28 142 109 38 Lødingen 136 235 1 582 1 953 296 162 186 1 468 1 816 236 26 49 114 137 60 Tjeldsund 169 122 933 1 224 156 113 108 884 1 105 136 56 14 49 119 20 Evenes 38 93 1 072 1 203 118 39 107 943 1 089 127 1 14 129 114 9 Ballangen 49 221 1 534 1 804 235 50 188 1 630 1 868 221 1 33 96 64 15 Tromsø 3 858 4 097 44 365 52 320 5 078 3 564 3 551 42 223 49 338 4 890 294 546 2 142 2 982 188 Harstad/Bjarkøy 2 196 2 000 19 944 24 140 2 517 1 953 1 797 19 796 23 546 2 428 243 203 148 594 88 Kvæfjord 396 279 2 514 3 189 352 359 260 2 660 3 279 359 37 19 146 90 8 Skånland 228 297 2 302 2 827 349 162 307 2 313 2 782 351 66 10 11 45 2 Ibestad 99 114 1 141 1 354 154 113 167 1 123 1 403 209 14 53 18 49 55 Gratangen 141 113 787 1 041 141 62 152 752 966 178 79 39 35 75 37 Lavangen 63 83 812 958 92 48 96 654 798 125 15 13 158 160 33 Bardu 240 299 2 390 2 929 348 143 227 1 890 2 260 316 97 72 500 669 32 Salangen 68 197 1 361 1 626 265 73 151 1 384 1 608 200 5 46 23 18 65 Målselv 254 427 3 960 4 641 506 212 358 3 287 3 857 440 42 69 673 784 66 Sørreisa 167 197 1 829 2 193 253 296 196 2 097 2 589 289 129 1 268 396 36 Dyrøy 55 109 708 872 128 40 77 634 751 112 15 32 74 121 15 Tranøy 206 151 956 1 313 172 159 103 826 1 088 122 47 48 130 225 50 Torsken 28 82 535 645 91 42 66 529 637 95 14 16 6 8 3 Berg 28 114 562 704 144 27 69 438 534 90 1 45 124 170 54 Lenvik 657 818 6 452 7 927 976 575 657 5 871 7 103 819 82 161 581 824 156 Balsfjord 391 472 3 223 4 086 546 370 361 2 989 3 720 474 21 111 234 366 72 Karlsøy 135 200 1 354 1 689 230 118 197 1 391 1 706 222 17 3 37 17 8 Lyngen 207 285 1 856 2 348 362 186 220 1 580 1 986 309 21 65 276 362 52 Storfjord 86 154 980 1 220 167 97 128 914 1 139 147 11 26 66 81 20 Kåfjord 182 187 1 093 1 462 222 209 162 1 082 1 453 216 27 25 11 9 6 Skjervøy 90 192 1 381 1 663 232 125 221 1 440 1 786 272 35 29 59 123 39 Nordreisa 144 261 2 272 2 677 332 188 268 2 219 2 675 351 44 7 53 2 19 Kvænangen 44 95 609 748 112 37 70 561 668 88 7 25 48 80 24 11 193 13 559 121 284 146 036 16 454 10 409 11 852 117 196 139 457 15 555 784 1 707 4 088 6 579 899 * Opphold som ikke er refusjonsberettiget som for eksempel raskere tilbake og forskning er trukket ut. ** Tallene for 2014 er ikke endelige før tertialene stenges. En god del opphold vil dermed være ukodet og ikke fremkomme her. Dette gjelder også poeng på ukodede opphold. DRG poeng er ikke sammenlignbare mellom årene. 16 Sak 98 side 21
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Forbruksrater Tabell 11 Dag- og polikliniske opphold per september (somatiske pasienter behandlet ved UNN) Antall opphold per 1000 innbyggere 2013 2014 per 1000 innbyggere kjønns og aldersjustert 2013 2014 Kommune navn/år 2013 2014 2013 2014 Endring 2013 2014 Endring Narvik 14 665 16 199 792 866 74 770 853 83 Tysfjord 535 703 541 703 162 469 723 254 Lødingen 1 861 1 825 838 812 26 891 788 103 Tjeldsund 1 178 1 126 922 896 25 774 866 92 Evenes 1 237 1 153 899 829 70 823 820 4 Ballangen 1 772 1 967 682 759 77 648 768 119 Tromsø 60 673 60 455 862 844 18 907 896 11 Harstad 24 403 24 851 1 005 1 017 12 987 1 007 20 Kvæfjord 3 233 3 389 1 049 1 091 42 1 008 1 097 89 Skånland 2 764 2 800 940 949 9 888 950 62 Ibestad 1 387 1 473 976 1 026 50 833 1 010 177 Gratangen 1 011 958 903 844 59 709 993 284 Lavangen 989 833 977 821 156 900 1 039 138 Bardu 3 040 2 484 773 623 150 767 683 84 Salangen 1 627 1 731 733 779 46 704 834 130 Målselv 4 988 4 290 752 647 106 758 654 105 Sørreisa 2 366 2 772 694 803 109 700 854 154 Dyrøy 938 811 788 693 96 713 705 8 Tranøy 1 334 1 131 881 749 132 817 756 61 Torsken 646 661 734 753 19 687 782 95 Berg 667 572 722 623 99 715 828 114 Lenvik 8 359 7 746 730 670 59 728 684 45 Balsfjord 4 250 4 167 764 745 19 714 729 15 Karlsøy 1 897 1 884 819 807 12 766 786 20 Lyngen 2 398 2 102 796 703 93 736 680 56 Storfjord 1 244 1 202 641 619 21 617 650 33 Kåfjord 1 494 1 564 677 704 28 643 714 71 Skjervøy 1 743 1 864 600 647 47 590 668 78 Nordreisa 2 864 2 945 591 607 16 576 613 37 Kvænangen 769 710 618 575 42 563 617 54 Gjennomsnitt 5 211 5 212 790 773 16 747 802 55 17 Sak 98 side 22
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Personal Bemanning Figur 23 Brutto utbetalte månedsverk 2010-2014 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 UNN har en økning på 103 månedsverk i gjennomsnitt i perioden januar-september i forhold til samme periode i fjor. Av dette er ca. 36 månedsverk en planlagt økning. Dette er knyttet til kvalitetsmidler, FIKS, ABIKO, forskning og opptrapping av regionale fagplaner. Figur 24 Brutto utbetalte månedsverk per profesjon 2010-2014 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Adm og ledelse Diagnostisk personell Forskning Leger Psykologer Ambulansepersonell Drifts/teknisk personell Helsefagarbeider/hjelpepleier Pasientrettede stillinger Sykepleiere Kategorien administrasjon og ledelse inkluderer fagstillinger. 18 Sak 98 side 23
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Tabell 12 Gjennomsnittlig antall månedsverk innleie per september 2014 Sykepleiere Leger Akuttmedisinsk klinikk 3,4 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 1,4 1,7 Hjerte lungeklinikken 9,7 Nevro og ortopediklinikken 6,0 Medisinsk klinikk 3,8 Rehabiliteringsklinikken 0,7 0,1 Barne og ungdomsklinikken 3,0 Operasjons og intensivklinikken 14,4 1,5 Allmennpsykiatrisk klinikk 0,0 1,7 Diagnostisk klinikk 0,0 2,2 Fellesinntekter/ kostnader 4,4 Sum 47,0 7,1 Beregning basert på omregningsfaktor fra nasjonalt indikatorprosjekt. Sykefravær Det korte sykefraværet (1-16 dager) har i august en økning på 0,2 prosentpoeng, mens det mellomlange sykefraværet (17-56 dager) har en økning på 0,6 prosentpoeng.langtidsfraværet (>56 dager) har en reduksjon på 0,7 prosentpoeng. I snitt var det hver dag i august 228 ansatte borte fra jobb på grunn av sykdom i UNN HF. Figur 25 Sykefravær 2010-2014 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Plan 19 Sak 98 side 24
Sak 98/2014 - vedlegg 1 Tabell 13 Sykefravær per klinikk i august Sykefravær Sykefravær Klinikk august 2013 august 2014 Akuttmedisinsk klinikk 7,4 10,1 Longyearbyen sykehus 8,5 0,0 Kirurgi, kreft og kvinnehelseklinikken 8,7 6,2 Hjerte og lungeklinikken 8,3 9,0 Nevro og ortopediklinikken 7,2 7,0 Medisinsk klinikk 8,6 8,2 Rehabiliteringsklinikken 7,0 7,7 Barne og ungdomsklinikken 7,8 6,6 Operasjons og intensivklinikken 9,7 7,1 Allmennpsykiatrisk klinikk 9,4 8,8 Rus og spesialpsykiatrisk klinikk 13,7 9,3 Diagnostisk klinikk 6,8 5,9 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin 9,6 7,0 Drift og eiendomsenteret 8,7 10,1 Direktør og adminstrasjonssenteret 4,8 11,4 Fag og forskningssenteret 13,8 8,1 Kommunikasjonssenteret 0,0 0,0 HR senteret 6,6 4,2 Økonomi og analysesenteret 9,1 7,5 Turnusleger, raskere tilbake 2,7 3,3 Totalt 8,6 7,6 Arbeidsrelatert fravær på egenmelding Det har i august måned vært registrert en egenmelding i GAT hvor ansatte har meldt at årsaken til fraværet er arbeidsrelatert. Dette tallet er ikke representativt for faktiske forhold, og det jobbes med å finne løsning for korrekt registrering. Andel ansatte med fravær utover 16 dager som bruker gradert sykmelding Det har i august 2014 vært registrert totalt 343 ansatte med sykmelding utover 16 dager. Av disse var 121 graderte. Det tilsvarer en andel på 35,3 % graderte sykemeldinger. Andelen er høyere enn i forrige mnd (32,8 %). Gradert sykemelding er en hovedstrategi i IA-arbeidet. Partene i IA-avtalen, dvs. myndighetene, arbeidsgiversida og arbeidstakersida har satt mål om at 50 % av sykmeldingene skal være gradert. 20 Sak 98 side 25