Styret Rektor Jan I. Haaland (leder), Norges Handelshøyskole Rektor Trond Michael Andersen, Høgskolen i Sør-Trøndelag Rektor Marit Boyesen, Høgskolen i Stavanger Rektor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen Leder Kim O. Kantardjiev, Norsk studentorganisasjon Rektor Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Nestleder Anne Marit Ringvold, Norsk studentorganisasjon Direktør Trond Singsaas, NTNU Rektor Elin Nesje Vestli, Høgskolen i Østfold Direktør Ann Elisabeth Wedø, Høgskolen i Oslo Fra UHRs sekretariat: Generalsekretær Ola Stave Underdirektør Guri Bakken Kommunikasjonsrådgiver Ann Elin B. Andersen Kontorsjef Nina Widding Forfall: Rektor Lise Iversen Kulbrandstad (nestleder), Høgskolen i Hedmark Rektor Ole Petter Ottersen, Universitetet i Oslo Godkjent referat Tid: mandag 30. januar kl. 10.00 kl 12.30 Ordinært styremøte kl. 12.30 kl 14.30 Møte med KUF-komitéen kl. 14.30 kl 16.00 Ordinært styremøte forts. Møtested: Grand hotel Saksnr.: 12/41
Saksliste Sak 001/12 Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 002/12 Godkjenning av referat Sak 003/12 UHRs innspill til forskningsmeldingen (utvidet versjon) Sak 004/12 Forberedelse av møtet med KUF-komitéen Sak 005/12 Langsiktige rammevilkår Sak 006/12 Disposisjon for UHRs virksomhetsrapport 2011 Sak 007/12 SIUs strategi for perioden 2012 2016 Sak 008/12 Planlegging av representantskapsmøtet 23. 24. mai i Molde - hovedtema Sak 009/12 Tid og sted for representantskapsmøtet høst 2012 Sak 010/12 Forberedelse til strategimøtet i Berlin 20. 21. februar 2012 Sak 011/12 Møteplan for 2012 og møter med eksterne og interne grupperinger Sak 012/12 Orienteringssaker Fra møtet med politisk ledelse 6. januar 2012 BFUG møte i Kunnskapsdepartementet 12. januar 2012 Administrasjonsutvalgets møte 23. januar 2012 Nytt forhandlingsutvalg NUS-møte 16. desember 2011 Offentleglova og utlevering av studentdata Fra referansegruppen for evaluering av Forskningsrådet Brasil SAK 2012 Fra møter i EUA 26. 27. januar 2012 Sak 013/12 Eventuelt Møteplan våren 2012: 20. 21. februar: Strategimøte i Berlin 26. april: I UHRs lokaler, møte med Forskningsrådets hovedstyre (UHR har ansvaret) 23. 24. mai: Representantskapsmøte ved Høgskolen i Molde 6. juni: I UHRs lokaler, møte med SIUs styre Møteplan høsten 2012: 28. august: I UHRs lokaler 8. oktober: I UHRs lokaler 6. november: I UHRs lokaler NB: datoen vurderes endret 20. 21. november: Representantskapsmøte 4. desember: I UHRs lokaler
001/12: Godkjenning av innkalling/saksliste Det ble meldt inn en sak til Eventuelt. UHRs styre godkjenner innkalling og saksliste. 002/12: Godkjenning av referat Referat fra møte 6. desember 2011 er godkjent på sirkulasjon, og ligger på UHRs nettsider http://www.uhr.no/om_uhr/styret/motereferat. UHRs styre godkjenner referatet. 003/12: UHRs innspill til forskningsmeldingen (utvidet versjon) UHRs forskningsutvalg (FU) og styret har behandlet utkast til innspill gjennom høsten 2011. Styret vedtok at UHR skulle sende innspill i to omganger. Først i form av en overordnet kortversjon, deretter et lengre og mer detaljert innspill. Kortversjon ble utarbeidet på basis av diskusjonen i styremøtet 6. desember 2011 og i samspill med FU og styrets leder og nestleder. Dette innspillet ble sendt til KD 13. januar 2012. Parallelt med dette er det blitt arbeidet med et felles innspill til meldingen fra UHR, FFA, Forskerforbundet, Abelia, Tekna og Vitenskapsakademiet. Innspillet går foreløpig under betegnelsen Bristol-erklæringen. Styret ga sin tilslutning til hovedretningen i begge innspillene. Det er viktig at de tre innspillene bygger på hverandre uten for mye gjentagelser. I UHRs hovedinnspill ønsker styret et sterkere fokus på uh-institusjonenes særtrekk knyttet til autonomi, akademisk frihet og forskerutdanning. Styret pekte også på institusjonene som sentrale aktører for samfunns- og næringsutviklingen. Styret mener at innovasjon vil være en viktig del av meldingen, men mener at utkast til hovedinnspill legger litt for tung vekt på dette. Balansen mellom innovasjon og de andre sidene i Kunnskapstriangelet er bedre i Bristol-erklæringen. Styret ønsker også å tone ned EU-orienteringen i hovedinnspillet. 1. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med hovedinnspillet i henhold til diskusjonen i møtet. Endelig versjon vedtas på strategimøtet i Berlin 20. 21. februar. 2. Bristol-erklæringen skal vedtas 21. februar og sendes styret på sirkulasjon i god tid før dette.
004/12: Møte med KUF-komitéen Styret hadde dialogmøte med KUF-komitéen kl 12.30 14.30. Følgende punkter var spilt inn på forhånd og ble diskutert med komitéen: Kompetanse for fremtiden behov for langsiktige og forutsigbare rammebetingelser Gaveforsterkningsordningen Bygg og infrastruktur Oppnevning av representanter til høgskolenes styrer Autonomi definisjon og kriterier Som underlagsdokumenter hadde komitéen fått tilsendt UHRs første innspill til ny forskningsmelding, UHRs innspill til Statsbudsjett 2013 og et notat vedrørende oppnevning av representanter til høgskolenes styrer. Sekretariatet vil sende et oppsummerende notat til komitéen og styret. 005/12: Langsiktige rammevilkår UHRs styret diskuterte i forbindelse med innspill til budsjett og i desembermøtet at det er ønskelig at det utarbeides et politisk dokument hvor UHR ser budsjett og rammevilkår for universiteter og høyskoler i et mer langsiktig perspektiv. Dette gjelder ikke minst med tanke på det kommende valget i 2013. Det mer langsiktige perspektivet kan blant annet være innspill til partiene inn mot valget i 2013. I tillegg vil ledelsen i UHR også ha møter med flere av de politiske partiene for å diskutere noen utfordringer i et mer langsiktig perspektiv. Styret diskuterte det forelagte utkastet og sluttet seg til hovedpunktene. Følgende punkter ble trukket frem i diskusjonen: Punktet om dimensjonering av høyere utdanning og utvikling av nye fagområder ønskes tydeliggjort. Dette kan gjerne ses i sammenheng med forventet behov fram mot 2020. Fremme institusjonenes evne og vilje til fornyelse Tydeligere argumentasjon for at infrastruktur for undervisning og forskning er en viktig del av institusjonenes rammevilkår UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med dokumentet i henhold til diskusjonen i møtet. Saken tas opp på nytt under strategimøtet i Berlin 20. 21. februar.
006/12: Disposisjon for UHRs virksomhetsrapport 2011 På styrets strategiseminar i Gøteborg og Borås våren 2011 ble virksomhetsrapport for 2010 diskutert. Disposisjonen for UHRs virksomhetsrapport har hatt en mer eller mindre fast form med kun små justeringer de siste årene. Styret ønsket at det skulle vurderes å gjøre noen grep med en skisse før arbeidet med rapporten for 2011 settes i gang. Saken var oppe til ny diskusjon i styrets møte i oktober 2011. Styret ga sin tilslutning til den overordnede strukturen i den fremlagte skissen, men mener at detaljeringsgraden under hvert hovedpunkt er for stor. Sekretariatet ble derfor bedt om å trekke ut de viktigste punktene før revidert disposisjon diskuteres på nytt i februarmøtet. UHRs styre ber sekretariatet arbeide videre med virksomhetsrapport for 2011 i henhold til styrets diskusjon. Nytt utkast legges frem under styrets strategimøte i Berlin 20. 21. februar. 007/12: SIUs strategi for perioden 2012 2016 Etter at SIU ble evaluert i 2010 gjennomførte Kunnskapsdepartementet i 2011 en omfattende høring av evalueringsrapportens konklusjoner og anbefalinger. Etter høringen har SIU fått nytt navn og et utvidet mandat som innebærer ansvar for internasjonalisering på alle utdanningsnivå. SIU har bedt om innspill/merknader til strategien innen 16. mars. Det synes i all hovedsak å være godt samsvar mellom strategiutkastet og SIUs nye vedtekter. Under Virksomhetsidé har SIU formulert denne setningen: SIU er Norges kompetansesenter for internasjonalisering av utdanning, som i nært samspill med myndigheter, utdanningsinstitusjoner og andre relevante aktører bidrar til å styrke kvaliteten i norsk utdanning. Slik UHRs styre ser det, er denne litt for generell. Styret ønsker å foreslå at teksten endres til: [ ]bidrar til å styrke kvaliteten på internasjonaliseringsvirksomheten i norsk utdanning (evt: ved norske utdanningsinstitusjoner). Styret mener også generelt sett at strategiutkastet fremstår avventende, og at det mangler klare prioriteringer under punktet om organisasjon. Styret bemerket også at viktigheten av godt samspill med utdanningsinstitusjonene må komme tydelig frem i strategien. UHRs styre ber sekretariatet oversende styrets innspill til SIU innen 16. mars.
008/12: Planlegging av representantskapsmøtet 23. 24. mai i Molde hovedtema Styret ga sin tilslutning til hovedtema for den åpne seminardelen: Utdanningskvaliteten ved norske universiteter og høgskoler Som mulige innspill til programmet ble følgende punkter diskutert: Kvalifikasjonsrammeverk NOKUT Utdanningsledelse SFU Faglige SAK-prosesser Kunnskap som forutsetning for utvikling av verdiskapingen i Norge Livslang læring Studentaktiv forskning Til representantskapsmøtets formelle del er det så langt følgende saker: Årsmelding og årsregnskap 2011 Redegjørelse fra virksomheten Stortingsmeldingen om velferdsstatens yrker Forskningsmeldingen Spørreundersøkelse vedrørende UHRs rolle og organisasjon UHRs styre ber sekretariatet fortsette planleggingen i henhold til diskusjonen i møtet. 009/12: Tid og sted for representantskapsmøtet høsten 2012 Tidspunktet for representantskapsmøtet høsten 2012 var opprinnelig satt til 20. og 21. november ved Kunsthøgskolen i Oslo. Disse datoene viser seg å være umulig for KHiO. På grunn av kollisjoner med andre store møter er det imidlertid også vanskelig å endre de oppsatte datoene. Styret velger derfor å finne en annen vertsinstitusjon i østlandsområdet til dette representantskapsmøte, men ønsker å avholde et senere møte ved KHiO. UHRs styre ønsker å opprettholde de avsatte møtedatoene for representantskapsmøtet høsten 2012, men vil be Kunsthøgskolen i Oslo være vertskap ved et senere møte.
010/12: Forberedelse av strategimøtet i Berlin 20. 21. februar 2012 Styret diskuterte og sluttet seg til den fremlagte programskissen med en liten endring. Revidert program ser slik ut: Søndag 19. februar Kl 19.30 Felles middag for de som er ankommet Mandag 20. februar Kl 09.00 Kl 12.00 13.00 Kl 13.00 16.00 Kl 16.00 Kl 17.00 Kl 19.30 Tirsdag 21. februar Kl 08.30 Kl 10.00 14.30 Kl 14.30 Kl 15.00 17.00 Kl 19.00 Kl 20.35 Sted: Den norske ambassaden Styremøte strategidiskusjoner Lunsj Styremøtet strategidiskusjoner fortsetter Ambassadør Sven Erik Svedman orienterer om Norge- Tysklandsforhold som er relevant for høyere utdanning og forskning Møteslutt Mottakelse i ambassadørens residens Sted: Den norske ambassaden Styremøtet ordinære saker Fellesmøte med styrerepresentanter for HRK med innlagt lunsj 12.30 Avreise fra ambassaden Besøk ved Humbolt Universität v/president prof. Olbertz Returfly til Bergen, Trondheim og Kristiansand Returfly til Oslo/Gardermoen med Norwegian UHRs styre ber sekretariatet fortsette planleggingen i henhold til diskusjonen i møtet. 011/12: Møteplan for 2012 og møter med eksterne og interne grupperinger I tillegg til strategimøtet i februar er følgende møter avtalt for våren 2012: 26. april Helsefagenhetene kl 14.00 15.30 Forskningsrådets hovedstyre fra 16.00 til 18.00 + middag NB! Ministermøtet i Bucuresti 26. og 27. april 6. juni SIUs styre kl 14.00 16.00 Høstens møtedatoer ser slik ut: 28. august 8. oktober - Statsbudsjettet 6. november (NB! Kolliderer med forskningspolitisk seminar i Forskerforbundet) forslag til ny dato kommer 4. desember
I høstens styremøter legges det inn møter med eksterne virksomheter som NOKUT og NUV. I tillegg ønsker styret å prioritere møte med ledere og sekretærer for noen av UHRs utvalg. UHRs styre ber sekretariatet fortsette planleggingen i henhold til diskusjonen i møtet. 012/12: Orienteringssaker Fra møtet med politisk ledelse 6. januar 2012 BFUG møte i Kunnskapsdepartementet 12. januar 2012 Administrasjonsutvalgets møte 23. januar 2012 Nytt forhandlingsutvalg NUS-møte 16. desember 2011 Offentleglova og utlevering av studentdata Fra referansegruppen for evaluering av Forskningsrådet Brasil SAK 2012 Fra møter i EUA 26. 27. januar 2012 UHRs styre tar sakene til orientering. 013/12: Eventuelt Stortingsmelding om immaterielle rettigheter På Nærings- og handelsdepartementets nettsider sier departementet følgende om den kommende meldingen: Regjeringen besluttet før sommeren at det skal utarbeides en stortingsmelding om immaterielle rettigheter. Meldingen skal fokusere på immaterielle rettigheters sentrale rolle sett i forhold til innovasjon og verdiskaping. Den kommende stortingsmeldingen vil ta et bredt perspektiv på feltet immaterielle rettigheter, og omhandle temaer som er relevant for store deler av norsk næringsliv. Meldingen planlegges fremlagt våren 2012 og vil bli utarbeidet med bidrag fra eksterne ressurspersoner og institusjoner. Fristen for å sende innspill er 1. februar 2012. UHR har ikke blitt invitert til å komme med innspill og har heller ikke vært klar over at dette arbeidet er i gang. Via omveier har vi imidlertid fått NHOs innspill til meldingen. Under punkt 5 Særlige utfordringer ved håndtering av immaterielle rettigheter knyttet til forskningssamarbeid med kunnskapsinstitusjoner sier NHO følgende:
NHO får meldinger fra bedrifter og bransjer om at norske kunnskapsinstitusjoner, og i særdeleshet universitetene, opptrer uprofesjonelt når avtale om forskningssamarbeid skal inngås. Dette gjelder særlig i forhold til fordeling av eiendomsrettigheter og i forhold til publisering av forskningsresultater. Forhandlingssituasjonen oppleves klart ubalansert, og forhandlingsrunder blir ofte tunge og langvarige. For små og mellomstore bedrifter kan det være spesielt vanskelig å motstå presset om å akseptere universitetets standardavtaler. Universiteter krever regelmessig at deres standardkontrakter skal benyttes ved forskningssamarbeid, uavhengig av den konkrete situasjonen med hensyn til hvor stor andel forsknings- og økonomisk bidrag bedriften skal yte inn i prosjektet. I disse kontraktene forventes det fra universitetene nærmest full eiendoms- og forvaltningsrett til forskningsresultatene. Universitetene har ikke alltid forståelse for at bedriftene er avhengige av eierrettigheter for å skaffe nødvendig finansiering til videreutvikling av innovasjoner, slik at innovasjonene kan kommersialiseres. Universitetenes publiseringsregime oppleves også problematisk. Det kan være krevende å få forståelse for at det er nødvendig å utsette publisering for å sikre immaterialrettslige posisjoner. Ettersom det er styret ved universitetet som må samtykke i utsatt publisering opplever bedrifter gjerne stor forståelse fra det utøvende forskningsmiljøet, men manglende forståelse fra universitetsstyret når bedriften uttrykker behov for utsatt publisering. Det er mulig for bedriftene å tilpasse seg de utfordringene som er beskrevet ovenfor. Men det medfører blant annet at prosjekter med stort kommersielt potensiale med behov for eierskap og hemmelighold av resultater i mindre grad vil involvere universitetene. Dette er uheldig." Styret ønsker å gi en tilbakemelding på NHOs oppfattelse av uh-institusjonene, og vil be om snarlige innspill fra jurister som arbeider med feltet ved medlemsinstitusjonene.