STYRET Vår ref. 2013/378 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 8/2013 Møtetid: Torsdag 14. november kl. 09.00-13.40 Møtestad: Nygårdsgaten 112. Rom A526. Tilstade: Fråfall: Ole-Gunnar Søgnen, Sissel Johansson Brenna, Ingrid Lothe Engholm (vara for Langset), Kristian Helland, Asle Holthe, Beate Lode, Henning Norheim, Mona Røsvik Strømme, Atle Tidemann (ikkje under sak 103), Gunhild Utkvitne (vara for Sissel Østberg), Pernille Marie Våge. Anders Kvernmo Langset, Sissel Østberg Dessutan møtte: Prorektor Bjørg Kristin Selvik, Høgskuledirektør Audun Rivedal, referent Ståle Berglund, dekanar og direktørar. Møtet vart leia av rektor Ole-Gunnar Søgnen. Innkalling, sakliste og dokument vart sendt ut elektronisk den 7.11. 2013 og publisert på nett same dag. Møteboka er ført av administrasjonen.
Sak 99/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Det blei orientert om ettersendte sak 104/13. Det blei orientert om feil i sak 107/13. Det blei orientert om saker i bordet. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend: Sak 99/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sak 100/13 Møtebok frå møte 7/2013 Sak 101/13 Sak 102/13 Sak 103/13 Sak 104/13 Sak 105/13 Sak 106/13 Sak 107/13 Sak 108/13 Sak 109/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker - Oppdatering og orientering om Samlokaliseringsprosjekta. - Orientering om vidare prosess på omorganisering (notat ettersendast) - Orientering om årsplan Styret møter Studentparlamentet Egenfinansierte studier i opptaket 2014-2015 (jnr. 13/3236) Faglærerutdanning i musikk, dans og drama med vekt på drama. Fastsetting av navn campus Kronstad Oppnemning av representantar til tilsettingsutval for undervisnings- og forskarstillingar Tilsetting i stilling som professor II ved høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for Sosialfag og vernepleie Søknad om opprykk til professor i norsk språk. Søknad om vidareføring av permisjon utan lønn frå stilling som professor ved avdeling for helse- og sosialfag Styret godkjende innkalling til møtet.
Sak 100/13 Møtebok frå møte 7/13 Møtebok frå møte 7/13 vart samrøystes godkjend. Sak 101/13 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Rektors orienteringar: Rektor opna med å orientere om arbeidet med det fjerde doktorgradsprogrammet. Styret får ei sak om dette i desember. Rektor orienterte om NOKUTs besøk i forbindelse med akkreditering av doktorgradsprogram. Møtet ble i opplevd som positivt og tilbakemeldingane i møtet var positive. Rektor orienterte om at HiB har sendt søknad nummer to om doktorgradsakkreditering til NOKUT. Rektor orienterte om den nye regjeringa si haldning til planane for etablering av nye universitet. Dei tre høgskulane som no har slike planar har sendt eit ope brev til politisk leiing i KD. Brevet er sendt styret. Rektor orienterte om Samspel-konferansen som vart avvikla for tredje gong 7.11.13. Høgskoledirektørens orienteringar Forskingskonferansen ved HiB onsdag 13.11. 13 Orienterte om stillinga for førstestillingar ved HiB. 43% førstekompetanse ved dei tilsette. Orientering om mettingsdykkarutdanning og avviklinga av denne. Bestilling vedrørande rapport på oppfølging i innkjøp. Orientering om framdrifta i samlokaliseringsprosjeket. Den munnlege presentasjonen erstattar notatet som var meldt på førehand. - Delprosjekt organisasjon - Delprosjekt bygg
Utsendte referatsaker og orienteringssaker: 1. 17.10.13 Brev frå KD Orientering om statsbudsjettet 2014 2. 30.10.13 Brev frå KD Årsmelding felles klagenemnd 3. 05.11.13 Brev frå NFR Forskningsrådets policy for høgskolene 4. 07.11.13 Brev til KD Høgskolen i Bergen Statusrapport vedrørende anskaffelsesområdet (unntatt offentlighet) 5. 07.11.13 Orientering om regnskap pr. september 2013 Orienteringssaker lagt ut i møtet: Referat frå møte på verksemdsnivå tirsdag 29.10.13 Referat frå møte på verksemdsnivå tirsdag 12.11.13 Brev til styret frå fagforeninger av 8.november 2013 St.prep.nr.1 Styret sette av tid til å gjennomgå brev frå nokre av organisasjonane som ble lagt i bordet og drøfta orienteringa frå direktøren og dei innspela som var komne. Direktøren såg på brevet frå nokre av organisasjonane som ei orientering og hadde difor ikkje lagt opp til noko formell saksbehandling, ettersom fleire av dei problemstillingane som var reiste måtte få si behandling etter Hovudavtalen mellom partane i arbeidslivet. I høve til direktøren si orientering om samlokaliseringsprosjektet uttrykte styreleiaren bekymring for høgskulen sin økonomi på to punkt: - Det er nødvendig at det i samband med budsjettsaka i desembermøtet vert laga ei overordna økonomisk analyse av omfang og moglege konsekvensar av husleigeauken for 2014 og 2015. - At det i det vidare arbeidet med organisasjonsprosjektet vert lagt opp til at bemanning i hovudsak skjer innanfor den administrative kapasiteten høgskulen har i dag. Styret tok orienteringane til vitande.
Sak 102/13 Styret møter studentparlamentet Ingen Styret takker for møtet med Studentparlamentet (SP), og tar til etterretning de sakene SP arbeider med. Vedtak: Styret takker for møtet med Studentparlamentet (SP), og tar til etterretning de sakene SP arbeider med. Sak103/13 Egenfinansierte studier i opptaket 2014-2015 (jnr. 13/3236) Forslag til egenfinansierte studietilbud 2014 2015 vedlegg Brev til avdelingene 11.07.2013. Invitasjon til å foreslå studietilbud Brev fra avdelingene med anbefaling fra dekan Lov om universiteter og høyskoler St. prep. nr. 1 2013-2014 (Budsjettproposisjonen) KD Orientering om forslag til statsbudsjettet 2014 for universiteter og høyskoler Styringsdialogmøte med avdelingene Styret slutter seg til anbefalingene om utlysning av studietilbud for opptaket 2014-2015 slik det framgår av saksforelegget og spesifisert i vedlegg til saken Styret drøfta saken og samla seg om eit nytt tillegg: Vedtak: Styret slutter seg til anbefalingene om utlysning av studietilbud for opptaket 2014-2015 slik det framgår av saksforelegget og spesifisert i vedlegg til saken. Styret slutter seg til nytt opptak i Florø under forutsetning av at den finansielle situasjonen er avklart innen 20.12.2013. (Representanten Atle Tidemann var ikkje med under avstemminga).
Sak 104/13 Etablering av studium. Faglærerutdanning i musikk, dans og drama med vekt på drama Søknad med fagplan (vedlegg) Rammeplan for faglærerutdanning i praktisk og estetiske fag (mars 2013). Lov om universiteter og høyskoler 3-3 (2) Strategisk plan Sak 48/12 og sak 89/12 Universitetsstatus og framtidig studieportefølje Til drøfting. Vedtak: Styret tar saka til orientering og ber om at den vidare handsaminga av saka blir tatt omsyn til styret si drøfting. Sak 105/13 Fastsetting av navn campus kronstad Styresak 27/12 Campus Kronstad skilting på nynorsk Melding fra Statsbygg om navnsetting av Kronstadplassen. Melding fra «Historie-utvalget», navn på mindre plasser foran avdelingsinnganger, Kronstad Innstilling fra skilt- og navnegruppen for Kronstad/MDV Styret viser til premissene i saken og fastsetter navngivning av bygninger, fellesområder, steder og møteplasser på campus Kronstad i samsvar med anbefaling fra høgskoledirektøren og innstilling fra skilt- og navnegruppen for Kronstad/MDV Det blei spelt inn at styrerommet må få eit namn til styremøtet i desember.
VEDTAK: Styret viser til premissene i saken og fastsetter navngivning av bygninger, fellesområder, steder og møteplasser på campus Kronstad i samsvar med anbefaling fra høgskoledirektøren og innstilling fra skilt- og navnegruppen for Kronstad/MDV. SAK106/13: Oppnevning av representanter i tilsettingsutvalg for undervisningsog forskerstilinger (ref 7/2181) Lov om universiteter og høyskoler Styresak 100/2003 Sammensetting av tilsettingsutvalg for tilsetting i undervisnings- og forskerstillinger Sak 31/2008 Tilsetting i vitenskapelige stillinger Sak 114/2011 Oppnevning av representanter i tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger Medlemmer av tilsettingsutvalget fra 14.11.2013 Vedlegg 1 Forslag til vedtak: Styret oppnevner følgende representanter fra stillingsgruppen undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger til 14. november 2015: Representant: førsteamanuensis Jon Eivind Vatne Vara: høgskolelektor Elisabeth Grahl-Madsen førstelektor Anne Brunstad høgskolelektor Sølvi Linde VEDTAK: Styret oppnevner følgende representanter fra stillingsgruppen undervisnings- og forskerstillinger til tilsettingsutvalget for undervisnings- og forskerstillinger til 14. november 2015: Representant: førsteamanuensis Jon Eivind Vatne Vara: høgskolelektor Elisabeth Grahl-Madsen førstelektor Anne Brunstad høgskolelektor Sølvi Linde
Sak 107/13: Tilsetting i stilling som professor II ved høgskolen i Bergen, avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie (u.off) (ref: 13/5170) 1. Anmodning fra Avdeling for helse- og sosialfag, datert 31.10.13 (vedlegg 1) 2. Sakkyndig vurdering, datert 28.01.13 (vedlegg 2) 3. CV (vedlegg 3) Benedicte Carlsen tilsetjast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i tida 01.01.14 31.12.15, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. VEDTAK: Benedicte Carlsen tilsetjast som professor II i 20 % stilling ved Avdeling for helse- og sosialfag, Institutt for sosialfag og vernepleie i tida 01.01.14 31.12.15, jf. forskrift til tenestemannslova 5b og universitets- og høgskolelova 6-6. Sak 108/13: Søknad om opprykk til professor i norsk språk. (u.off) (ref:13/2633) 1. Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger. 2. Søknad om opprykk til professor. Vedlegg 1 3. Sakkyndig vurdering ved søknad professorstilling ved Universitetet i Tromsø. Vedlegg 2 Førsteamanuensis Agnete Nesse tildeles opprykk til professor i norsk språk ved Høgskolen i Bergen fra 7. november 2013. VEDTAK: Førsteamanuensis Agnete Nesse tildeles opprykk til professor i norsk språk ved Høgskolen i Bergen fra 7. november 2013.
Sak 109/13: Søknad om vidareføring av permisjon utan lønn frå stilling som professor ved avdeling for helse- og sosialfag (u.off) (ref:12/5701) 1. Permisjonssøknad fra Jan Magnus Bjordal (vedlegg 1) 2. Anbefaling fra dekan Kristin Ravnanger (vedlegg 2) 3. Styresak 75/2007 personlig opprykk til professor etter kompetanse Jan Magnus Bjordal vert innvilga 80 % permisjon utan lønn frå stilling ved Høgskolen i Bergen i perioden 01.02.14 31.01.15. VEDTAK: Jan Magnus Bjordal vert innvilga 80 % permisjon utan lønn frå stilling ved Høgskolen i Bergen i perioden 01.02.14 31.01.15. Eventuelt Spørsmål om dekanstillinga ved AI. - Det har vore arbeidd vidare med rekruttering av ny dekan. Høgskolen har no ei søkjarliste med 10 namn, slik at situasjonen er ein heilt anna enn ved førre møte. No er intervjuprosessen i gang og det er godt håp om å få ein kvalifisert dekan fram til vedtak i desembermøtet. Rektor takka for frammøte Møte var heva 13.40 Ole-Gunnar Søgnen rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Sakshandsamar: Rådgjevar Ståle Berglund, tlf. 55 58 75 72