Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 07/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: Onsdag 12.05.04 Tidspunkt: Kl. 08:00 Det innkalles med dette til ekstraordinært formannskapsmøte for å behandle utsatt sak fra formannskapsmøte den 6. mai 2004, se sak 052/04. Under behandlingen av saken ble følgende vedtak fattet: Endelig innstilling på budsjett fremmes av administrasjonen snarest mulig og behandles av formannskapet på ekstraordinært formannskapsmøte den 12. mai kl.08.00. Ny innstilling med forslag til vedtak foreligger, se sak 052. Forfall meldes snarest mulig på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Saksnr Innhold PS 052/04 Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, Årsbudsjett 2004 - Revidering PS 053/04 Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet 6. mai 2004 Tilleggssak PS 054/04 Finansiering av skredsikringstiltak Saksdokumentene er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Hammerfest Rådhus, Hammerfest bibliotek og Storgata kommunehus samt kommunens hjemmeside. Møtet er åpent for publikum! Alf E. Jakobsen ordfører

HAMMERFEST KOMMUNE 2 Saksbehandler: Per Arnesen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 03/01380 Arkivnr.: 145 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 052/04 Formannskapet 12.05.04 028/04 Kommunestyret 13.05.04 Sak: Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, Årsbudsjett 2004 - Revidering I. Saksdokumenter (vedlagt) Vedlegg: 1 Administrasjonens forslag datert 20.04.2004 II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Redigert hefte etter kommunestyrets vedtak i sak 119/03 i møte 18.12.2003. Kommunestyrets vedtak 15.04.04. Regnskap 2003. Fylkesmannens brev av 24.03.2004. Fylkesmannens brev av 28.04.2004. III. Saksutredning Fylkesmannen i Finnmark har i brev datert 24.03.2004 gjort følgende vedtak: Med hjemmel i kommunelovens 59 a nr 2 har Fylkesmannen foretatt lovlighetskontroll av budsjettvedtaket. Gjennom kontrollen har Fylkesmannen funnet vedtaket lovstridig på følgende punkt: Etter en nedjustering av eiendomsskatten med vel 24 mill kroner er netto driftsresultat ikke stort nok til å dekke den budsjetterte inndekning av akkumulert underskudd, i tillegg til de budsjetterte avsetningene. Dersom det ikke gjøres budsjettendringer på dette, har kommunen et driftsbudsjett med en underbalanse på vel 24,2 mill kroner. Dette er i strid med kommunelovens 46 nr 6. På grunn av ovennevnte finner Fylkesmannen å måtte oppheve vedtaket i kommunestyresak 119/03. Fylkesmannen har i brev av 21.01.04 fra Kommunal- og regionaldepartementet fått pålegg om å påse at kommuner i økonomisk ubalanse kommuner registrert i Robek følger en forpliktende plan ut fra kommunelovens rammer, for å komme i balanse. Som hovedregel skal det ikke gis skjønnsmidler til kommuner i Robek, uten at det knyttes til en slik forpliktende plan for omstilling. Fylkesmannen har også fått hjemmel til å holde tilbake allerede tildelte skjønnsmidler til kommuner som ikke utarbeider en slik plan og i ettertid følger den.

3 Kommunen skal innen utgangen av juni 2004 utarbeide en forpliktende plan (økonomiplan) for å få balanse i økonomien. Planen skal inneholde utgiftsreduserende tiltak helt ned på tjenestenivå, dvs. kostnadsreduksjonen skal tallfestes og det skal foreligge konkrete tiltak på hvordan dette skal gjennomføres. Planen skal være vedtatt av kommunestyret. Det skal utarbeides tidsplan for gjennomføring av tiltakene. Planen skal også inneholde budsjettstatus per 01.06.04 og skal sendes Fylkesmannen innen 1. juli for godkjenning. Første året i planen skal være budsjett for 2004. Lånegodkjenning Med hjemmel i kommunelovens 59 a nr 1 godkjenner Fylkesmannen kommunestyrets vedtak om likviditetslån kr 20.000.000 i Sparebank1 Nord Norge. Med hjemmel i kommunelovens 59 a nr 1 godkjenner Fylkesmannen kommunestyrets vedtak om opptak av Startlån i Husbanken kr 20.000.000 og rehabiliteringslån skoler kr 25.000.000. Låneopptak til øvrige investeringer i 2004 vil bli behandlet sammen med behandling av forpliktende plan (økonomiplan), hvor årsbudsjett 2004 skal være første år, jf. ovenfor. I den reviderte økonomiplanen har vi forsøkt å følge opp Fylkesmannens vedtak. Den reviderte økonomiplanen er satt i balanse alle fire årene. Innenfor sektor skole og oppvekst er det i endringene i tiltakene lagt inn følgende nye stillingshjemler: SKO 27: 1,5 lærerstilling og 2 assistentstillinger fra 01.08.04 i grunnskolen. SKO 33: 0,6 assistentstillinger fra 01.08.04 i sfo. SKO 43: 0,6 lærerstillinger fra 01.08.04 innenfor Hammerfest VO-senter. I planen er det tatt inn to nye driftstiltak: BAR 19 Underskuddsdekning private barnehager BRE 11 Reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Begge tiltakene vil bli saksutredet og lagt fram til politisk behandling. Formannskapet vedtok i møte 6. mai 2004 at det måtte lages ei mer detaljert innstilling som formannskapet kunne ta stilling til i ekstraordinært møte onsdag, 12. mai 2004, kl.08:00. Administrasjonen har derfor laget ett nytt forslag til innstilling. IV. Saksbehandler innstilling: Hammerfest kommunestyre fatter slikt vedtak: 1. Budsjettbalanse Revidert økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004 vedtas i balanse for årene 2004-2007. 2. Oppstilling av budsjettet

4 Første året i økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007 vedtas som årsbudsjett 2004. Kommunestyret vedtar årsbudsjettet på programområdenivå. I tråd med delegasjonsreglementet fordeler administrasjonen rammene videre på detaljpostnivå innenfor Sentraladministrasjonen, sektorene og resultatenhetene. 3. Driftskreditt Kommunestyret vedtar å oppta kassakreditt knyttet til kommunens konsernkonto med limit kr 20 000 000,-. 4. Investeringer Investeringer vedtas i samsvar med foreliggende reviderte investeringsplan. 5. Låneopptak Til finansiering av investeringene vedtas opptatt lån kr 98 513 000,- i 2004 som nedbetales over inntil 30 år. 6. Startlån Det opptas i 2004 kr 20 000 000,- i startlån i Husbanken for videreutlån til innbyggerne som nedbetales over inntil 30 år. 7. Statlig lån Det opptas et lån hos staten på kr 25 000 000,- til delvis finansiering av rehabiliteringen av skolebygg. Lånet er avdragsfritt i 5 år og har 20 års rentefritak. 8. Skatt Hammerfest kommunes skattøre for formue og inntekt for 2004 skal være lovens maksimumssatser. 9. Eiendomsskatt Eiendomsskatten for 2004 fastsettes til 7 o/oo av takstgrunnlaget. Bunnfradrag for boliger settes til kr 600 000,- per boenhet. For boliger som er bygd i løpet av de siste 15 årene skal følgende skattesats gjelde: For boliger som er mellom 0-5 år gamle settes skattesatsen til 4 o/oo. For boliger som er mellom 6-10 år gamle settes skattesatsen til 5 o/oo. For boliger som er mellom 11-15 år gamle settes skattesatsen til 6 o/oo. 10. Gebyrer og avgifter Gebyrer og avgifter er vedtatt av kommunestyret 18.12.03 i sakene 115-118/2003. 11. Avsetning til pensjoner i KLP Avsetningen til dekning av årets pensjonspremier til KLP fastsettes 16,5 % av pensjonsgrunnlaget inklusiv AFP-ordningen. Som følge av manglende innrapportering til KLP i tiden 01.10.01 31.12.03 bevilges kr 5 000 000,- til dekning av påregnete kostnader (SAD 08). 12. Opprettelse og nedleggelse av stillingshjemler Kommunestyret vedtar og opprette eller nedlegge følgende stillingshjemler: Sentraladministrasjonen Ny stilling som driftsleder lønn/personal i administrasjonsavdelingen opprettes (SAD 31).

Ny stilling i IT-avdelingen opprettes for å ivareta sikkerhet innenfor det nye datasikkerhetssystemet (SAD 41). 5 Sektor for skole og oppvekst 1,5 lærerstillinger og 2 assistentstillinger opprettes innen grunnskolen fra 01.08.04 (SKO 27). Innenfor skolefritidsordningene holdes 1 stilling vakant (SKO 31). 0,6 assistentstillinger opprettes innenfor sfo fra 01.08.04 (SKO 33). Innenfor Hammerfest VO-senter vurderes å opprette en hel-/delstilling som prosjektleder for introduksjonsprogrammet for flyktninger (SKO 42). 0,6 lærerstillinger opprettes innenfor Hammerfest VO-senter fra 01.08.04 (SKO 43). Innenfor Kulturskolen holdes 0,32 % stilling vakant i 2004 (SKO 51). Innenfor Kulturskolen videreføres inntil ei stilling for salg av dirigent- og instruktørtjenester til frivillige lag og foreninger (SKO 52). Sektor for barnehage I Forsøl barnehage holdes ei 25 % stilling som assistent vakant for 2004 (BAR 2). Tiltak funksjonshemmede reduseres med ei stilling som støttepedagog og 50 % stilling som assistent (BAR 2). Sektor for helse Stillingene ved næringsmiddeltilsynet inndras med unntak av ei delstilling til smådyrpraksis (HEL 1). Betaler for andel av ny legestilling (HEL 11). Helsesøstertjenesten økes med inntil ei halv stilling i forbindelse med arbeid for flyktninger (HEL 1). Sektor for sosiale tjenester Midlertidig stilling som utekontakt fortsetter til 2006 (SOS 11). Fast stilling som tiltakskonsulent opprettes fra 1. juli 2004 (SOS 12). Konsulentstillinger i barneverntjenesten på til sammen 40 % holdes vakant i 2004 (SOS 31). Sektor for pleie og omsorg Ekstravaktsentralen har økt sin bemanning med 1 sykepleier, 2 hjelpepleiere og 2 assistenter i tillegg til daglig leder (PLO 1). En fagutviklingsstilling i sektoradministrasjonen som har vært vakant, inndras (PLO 1). 2,85 årsverk ved Praktisk bistand inndras (PLO 1). 0,5 årsverk ved Praktisk bistand holdes vakant i 2004 (PLO 1). Resultatenhet Breidablikk barnehage Behov for nye stillinger i tilknytning til reåpning av ei avdeling ved Breidablikk barnehage framlegges i egen sak (BRE 11). 13. Nye og/eller endra driftstiltak

Sentraladministrasjonen Følgende reduksjoner gjøres: Lønn attføring kr 100 000 (SAD 65), kurstiltak kr 60 000 (SAD 26 og 35), inventar kr 8 000 (SAD 27), datakommunikasjon kr 125 000 (SAD 43) og personalutvikling/veiledning kr 50 000 (SAD 66). 6 Sektor for skole og oppvekst Følgende endringer gjøres: Fast lønn funksjonshemmede økes med kr 670 000 (SKO 27, 33 og 43), besparelse på kjøp av varer og tjenester kr 410 000 (SKO 28, 34, 45, 48, 53 og 61) og revidering av introduksjonsordninger for flyktninger økes med Kr 400 000 (SKO 44). Sektor for barnehage Det bevilges ei ramme på inntil kr 290 000 til underskuddsdekning i de private barnehagene. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling (BAR 19). Følgende endringer gjøres: Lønn tiltak funksjonshemmede økes med kr 300 000 (BAR 14), lønn Forsøl barnehage økes med kr 54 000 (BAR 15), foreldrebetalingen reduseres med kr 550 000 (BAR 16), statstilskuddet økes med kr 826 000 (BAR 17, 18, 20, 22 og 23), formidling av statstilskudd økes med kr 346 000 (BAR 18 og 23) og besparelser innkjøpsstoppen kr 76 000 (BAR 21). Sektor for helse Følgende endringer gjøres: Inntekt AMK-sentralen økes med kr 330 000 (HEL 12), utgifter legetjenesten økes med kr 677 000 (HEL 13), inntekter legetjenesten reduseres med kr 150 000 (HEL 13) og besparelse vakant legesekretær kr 150 000 (HEL 14). Sektor for pleie og omsorg Følgende endringer gjøres: Fast lønn reduseres med kr 675 000 (PLO 14-19) og inntekter økes med kr 55 000 (PLO 20-21). Sektor for plan, kultur og utvikling Inntekter øker på grunn av økt byggeaktivitet kr 78 000 (PKU 12). Sektor for teknisk drift Service lys kaier/skuterløype/gårdslys fastboende. Det avsatte beløpet brukes til service lys kaier, erstatning av lyspunkt skuterløype Hønsebyvik og gårdslys fastboende. Dette vil bedre sikkerheten for brukerne (TEK 23). Følgende endringer gjøres: Lønn takstmenn økes med kr 100 000 (TEK 27), økte energiutgifter kr 2 500 000 (TEK 24), økte husleieutgifter kr 400 000 (TEK 25-26), økte salgsinntekter kr 100 000 (TEK 28) og besparelser innkjøpsstoppen kr 800 000 (TEK 29). Resultatenhet Reindalen barnehage REI 8 Reåpning av ei avdeling i Reindalen barnehage. Utgiftene økes med kr 93 000 og likviditetsreserven reduseres med kr 93 000. Redusert foreldrebetaling kr 205 000 (REI 12), redusert momskompensasjon kr 23 000 (REI 9) og økt statstilskudd kr 211 000 (REI 10).

7 Resultatenhet Breidablikk barnehage BRE 11 Reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Det bevilges ei nettoramme på inntil kr 100 000 til reåpning av ei avdeling i Breidablikk barnehage. Administrasjonen legger fram en sak om dette til politisk behandling. Redusert foreldrebetaling kr 40 000 (BRE 9) og redusert statstilskudd kr 50 000 (BRE 10). Resultatenhet Hammerfest bibliotek Økning fast lønn kr 110 000 (BIB 7). Resultatenhet Parkering Økning fast lønn kr 127 000 (PAR 7). Resultatenheters besparelse innkjøpsstoppen Akkarfjord skole reduksjon fast lønn kr 10 000 (AKK 6). Reindalen barnehage reduksjon kr 13 000 (REI 11). Breidablikk barnehage reduksjon kr 7 000 (BRE 8). Hammerfest bibliotek reduksjon kr 20 000 (BIB 8). Gjenreisningsmuseet reduksjon kr 10 000 (MUS 10). Hammerfest kino reduksjon kr 3 000 (KIN 9). Ergo- og fysioterapitjenesten reduksjon kr 27 000 (FYS 8). Vei og verksted reduksjon kr 79 000 (VEI 10). Parkering reduksjon kr 20 000 (PAR 8). Skatter, rammetilskudd, generelle statlige tilskudd, renter, avdrag, avsetninger, bruk av avsetninger, likviditetsreserve og overføringer til kapitalregnskapet Eiendomsskatten er endret: 2004-21,233 mill kroner (til 30,7 mill kroner) 2005 42,333 mill kroner (til 41,367 mill kroner) 2006 12,233 mill kroner (til 101,017 mill kroner) 2007 12,233 mill kroner (til 101,067 mill kroner) (Fylkesmannen har i brev datert 28.04.04 godkjent ei endring på 24,233 mill kroner for 2004.) Avsetning likviditetsreserve reduseres for 2004 fra kr 5 781 000 til kr 590 000 (Fylkesmannens godkjenning 28.04.04 reduksjon til kr 80 000). Renteutgiftene reduseres med kr 614 000 til kr 19 751 000 (Fylkesmannens godkjenning 28.04.04 reduksjon kr 1 047 000 til kr 19 318 000). Avdrag på lån reduseres kr 1 167 000 til kr 15 462 000. Rammetilskuddet er økt med kr 400 000 i 2004 til kr 122 473 000 og momskompensasjonen øker med kr 4 125 000 til kr 36 911 000. Samlet økning kr 4 525 000 til kr 159 384 000. Avsetning til fond og bruk av fond reduseres med kr 390 000 eksklusiv kulturhusfond til henholdsvis kr 650 000 og kr 1 241 000. 14. Driftsendringer Kommunestyret vedtar for øvrig de driftsendringene som framgår av dokumentet Økonomiplan og handlingsprogram 2004-2007, årsbudsjett 2004 revidert 20.04.2004.

Hammerfest, den 10.05.2004 Per Arnesen rådgiver 8 Rådmannens innstilling: Som saksbehandler. Hammerfest, den 10.05.2004 Dagny Haga rådmann HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Svanhild Moen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja Nei Saksnr: 04/00174 Arkivnr.: Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 053/04 Formannskapet 12.05.04 Sak: Godkjenning av protokoll fra møte i Formannskapet 6. mai 2004 I. Saksdokumenter (vedlagt) Protokoll nr. 6 fra møte i Formannskapet den 6.mai 2004. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ligger også på saksmappa på formannskapskontoret. III. Saksutredning (bakgrunn / fakta / vurdering / konklusjon) IV. Saksbehandler innstilling: Protokoll nr. 6 fra møte i Formannskapet den 6.mai 2004 godkjennes. Hammerfest, den 07.05.04 Svanhild Moen Formannskapssekretær

HAMMERFEST KOMMUNE Saksbehandler: Jørn Berg Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Dok. offentlig: Klageadgang: x Ja Nei Hjemmel: Off. lov : Etter FVL: Ja x Nei Møte offentlig: x Ja Nei Hjemmel: Komm.l. : Etter Særlov: Ja x Nei Saksnr: 03/01985 Arkivnr.: X53 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 054/04 Formannskapet - TILLEGGSSAK 12.05.04 Sak: Finansiering av skredsikringstiltak I. Saksdokumenter (vedlagt) Ingen. II. Saksdokumenter (ikke vedlagt) Ingen. III. Saksutredning I formannskapets møte 23.04.04 ble det orientert om problemene med finansiering av skredsikringstiltaket i Salsida etter at det ble klart at Statens naturskadefond ikke ga tilskudd til prosjektet i sitt møte 19. april. På bakgrunn av orienteringen fattet formannskapet følgende vedtak: Hammerfest formannskap vedtar å ta opp lån på kr. 2,5 mill. kr. til finansiering av skredsikring i Salsida. Vedtaket fattes med hjemmel i kommunelovens 13. Prosjektet på til sammen 6 mill. kr. gjennomføres forutsatt at eksterne aktører bidrar med 3,5 mill. kr. Søknad om godkjenning av låneopptak sendes Fylkesmannen i Finnmark. Administrasjonen har hatt samtaler med Barlindhaug Eiendom AS med sikte på å få de til å dekke den manglende finansieringen. I brev av 10.05.04 foreslår Barlindhaug følgende løsning: - Barlindhaug Eiendom AS bidrar i finansieringen med et beløp på 1,0 mill. kr. som rent tilskudd - Barlindhaug Eiendom AS låner 2,5 mill. kr. til prosjektet som tilbakebetales når kommunen får rassikringsmidler til Salen. Lånet belastes med 5 % rente. I brevet skriver de videre: Denne løsning er basert på at det inngås en egen avtale om dette. Denne avtale må legge til grunn at kommunen vil fortsette å ha rassikringen i Salen som første prioritet inntil denne er fullfinansiert av naturskadefondet. Videre legges til grunn at når bevilgningene kommer skal de første midlene gå uavkortet til å betale ned på vårt lån(inklusive renter) til dette er oppgjort.

10 Vi har etter at vi mottok brevet hatt nye samtaler med Barlindhaug da vi mener at de må yte et høyere tilskudd og at forskutteringen av de resterende beløpet ikke skal belastes med renter, samt at de har hele ansvaret for beløpet dersom vi ikke får tilskudd. Barlindhaug har i fax av 11.05.04 gitt tilbakemelding om at de kan akseptere følgende vilkår: - Barlindhaug Eiendom AS bidrar med et beløp på 1,5 mil. kr. som rent tilskudd - Barlindhaug Eiendom AS låner 2,5 mill kr. til prosjektet som tilbakebetales når kommunen får rassikringsmidler til Salen. Lånet belastes med 5 % renter. Hvis midlene ikke er kommet i løpet av 5 år skal daværende lånebeløp ettergis. Når det gjelder rentene så opplyser Barlindhaug at de kun kommer til utbetaling dersom kommunen får tilskudd som tilsvarer beløpet på 2,5 mill. kr. + renter. Hvis eksempelvis kommunen bare får 1 mill. kr. til prosjektet det første året og ingenting senere, vil det ikke bli betalt renter og heller ikke mer av lånebeløpet. Barlindhaug har fått NGI til å vurdere om det er muligheter til å redusere noe på mengden av forbygninger, f.eks. ved å forsterke blokka. I sine nye vurderinger har NGI kommet frem til at prosjektet vil bli noe rimeligere dersom den nederste raden sløyfes og at blokka forsterkes. Uten at blokka forsterkes har de imidlertid kommet frem til at kostnaden blir høyere enn 6 mill. kr. Rammen for prosjektet er derfor økt til 6,5 mill. kr. Endelig løsning er ikke avklart. Vi ser det som svært viktig å få videreført arbeidet med sikring av bebyggelsen i kommunen. Prosjektet i Salsida har 1. prioritet i skredsikringsplanen og har vært sendt ut på anbud uavhengig av Barlindhaugs planer om en tredje blokk i Salsida. Sikringen det vil være snakk om å utføre i år vil sikre 10 bygg utenom blokka til Barlindhaug. Vi har nå muligheten til å få sikret dette området med bidrag fra Barlindhaug og vi mener vi bør gå for en slik avtale da det er usikkert hvilke tilskudd vi får fra naturskadefondet i fremtida. IV. Saksbehandlers innstilling: Hammerfest formannskap vedtar å inngå avtale med Barlindhaug Eiendom AS om finansiering av skredsikring i Salsida. Avtalen må inneholde følgende punkter: - Barlindhaug Eiendom AS yter direkte tilskudd til prosjektet med 1,5 mill. kr. - Barlindhaug forskutterer 2,5 mill. kr. som tilbakebetales dersom kommunen i ettertid får tilskudd til dette prosjektet. Lånet belastes med 5 % renter som kun tilbakebetales dersom kommunen får tilskudd tilsvarende forskutteringsbeløpet inkl. renter. Dersom kommunen ikke får tilskudd må Barlindhaug Eiendom AS bære hele kostnaden alene. - Hammerfest kommune finansierer 2,5 mill. kr. av prosjektet ved låneopptak under forutsetning av at fylkesmannen godkjenner dette. Formannskapet godkjenner at administrasjonen inngår den endelige avtalen med Barlindhaug Eiendom AS. Hammerfest, den 10.05.04 Jørn Berg overingeniør

11 Etatsjefs innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den 10.05.04 Jan Tor Pedersen sektorleder Rådmannens innstilling: Saksbehandlers innstilling tiltres. Hammerfest, den 10.05.04 Dagny Haga rådmann