Protokoll ekstraordinært styremøte nr. 2018-03 Sted og tid: Telefonkonferanse - mandag 2. april, kl. 10.00-15.00 Til stede: Forfall: Referent: Jan Hendrik Parmann (JHP), Jeanine Flaaten (JF) (fra kl. 13.30), Hans Erik Johnsen (HEJ), Hans Eric Prestårhus (HEP) (til kl.14.00), Dana Meknas (DM), Nicholas Philip (NP) (fra kl. 11.15-11.50 og fra 13.30), og Anya Sødal (AS) (til 12.10 og fra 13.30). Fra administrasjonen: Silje Særheim (SS), Espen André Johansen (EAJ) og Hanne Funder (HF) Josefine C. Stokke Haugom (JCSH) Espen Andre Johansen Dagsorden: 1. Innledning 2. Godkjennelse av dagsorden 3. Protokoll fra forrige styremøte (vedtak) 4. Økonomi a. Budsjett 2018 (vedtak) b. Post 3 rapporteringskrav fra NIF (orientering) 5. Administrative prosesser (orientering) 6. Forberedelse forbundstinget: a. NBBFs forslag til forbundstinget b. Innkomne forslag til forbundstinget c. Styrets beretning d. Justeringer i strategiplan e. Navn på toppseriene f. Langtidsbudsjett g. Valgkomité h. Ansvarsfordeling og annet 7. Eventuelt 8. Avslutning - 1 -
1. Innledning ved presidenten JHP ønsket velkommen. 2. Godkjennelse av dagsorden Ingen saker til eventuelt. Dagsorden ble godkjent. 3. Protokoll fra forrige styremøte (vedtak) Protokoll fra styremøte 2018-02 var gjort tilgjengelig i styreportalen før møtet. Protokoll 2018-02 ble godkjent. 4. Økonomi a. Budsjett 2018 (vedtak) Vi har fått bekreftet 90% av fordelingen på post 2. Post 2 er den delen av tippemidlene som er ment for driftsutgifter som bl.a. lønnsutgifter. Tildelinger post 2 2018 Budsjettert Endring Bekreftet fra NIF 90% tildelt 3 225 885 3 100 000 125 885 Dette gir NBBF en økning på minimum kr. 125.000 i forhold til budsjett. Generalsekretær ønsket å legge inn det vi hadde fått bekreftet fra NIF i budsjettet og øke budsjettet for lønninger sentralt med kr. 125.000. Dette gir oss et større forhandlingsrom når vi nå skal gå i gang med nye kontrakter, omfordeling, samt lønnsforhandlinger. i. På inntektssiden økes tildelinger post 2 med kr 125.000 ii. På utgiftssiden økes lønnsbudsjettet med kr 125.000 b. Post 3 rapporteringskrav fra NIF (orientering) SS orienterer om endringer i rapporteringskrav og hvilke konsekvenser dette har for NBBF. NIF har gjort endringer på rapporteringskrav på post 3, som gjør at det stilles strengere krav til rapportering og dette vil få en betydning for hvordan NBBF organiserer seg. NBBF sin score ligger under snittet sammenlignet med andre særforbund. Hvis NBBF i 2018 får samme score vil dette ha økonomiske konsekvenser for forbundet, som mindre av tildeling over post 3. Generalsekretær gjør endringer for å imøtekomme dette. - 2 -
5. Administrative prosesser (orientering) SS orienterte om de prosessene som er igangsatt for være organiseres slik at vi tilpasser oss de krav NIF stiller for tilskuddsordninger. Administrasjonen må organiseres slik at den til enhver tid kan være målrettet og resultatorientert i forhold mål i strategiplan og handlingsplan. Dette gjelder spesielt med tanke på Post-3-finanierte engasjementer som nå blir underlagt et strengere kontrollregime fra NIF. 6. Forberedelser forbundstinget a. NBBFs forslag til forbundstinget Administrasjonen hadde på oppdrag fra styret etter styremøte 2018-02 renskrevet forslagene etter vedtak fattet i møte og samlet alle i et dokument. Styret vedtok lov- og reglementsendringsforslagene med de endringer som kom frem i møte. Administrasjonen organiserer tingdokumentene slik at lovendringsforslagene kommer først og deretter reglementsendringsforslagene. b. Innkomne forslag til forbundstinget. Ingen forslag mottatt. Lov- og reglementsendringsforslagene fra dommerkomiteen, sanksjonskomiteen og Region Vest ble behandlet under sak 2018-06 a). c. Styrets beretning Styret gjennomgikk beretningen og kom med innspill til justeringer. Styret vedtok beretningen med de endringer som kom frem i møte. d. Justeringer i strategiplan Administrasjonen hadde sammenfattet styrets og administrasjonens innspill til justeringer og lagt disse inn i strategiplandokumentet. Styret vedtok forslag til justert strategiplan til Basketballtinget 2018. e. Navn på toppseriene Administrasjonen utarbeidet på oppdrag fra styret etter styremøte 2018-02 tre forslag til navn på toppseriene basert på høring hos KL og BLNO klubbene samt behandling internt i administrasjonen. Styret vedtok følgende navneendringsforslag til Basketballtinget for toppseriene: - Basketligaen kvinner/menn - BLNO kvinner/menn - Eliteserien Basket kvinner/menn - 3 -
f. Langtidsbudsjett Administrasjonen hadde på oppdrag fra styret etter styremøte 2018-02 gjort justeringer i langtidsbudsjettet med de innspillene som kom frem i møte. g. Valgkomité Styret diskuterte kandidater til neste periodes valgkomite. Styret fortsetter sitt arbeid med å kontakt kandidater. h. Ansvarsfordeling og annet i. Administrasjonen sikrer at den tekniske gjennomføringen er på plass. ii. JHP utarbeider forslag til oversikt over hvem fra styret som skal fremme de forskjellige av styrets forslag. iii. Beretningen: Gjennomgås av dirigent og styrets medlemmer svarer på sine fokusområder. iv. Økonomi (regnskap og budsjett): HF er ansvarlig, støttet av HEP. v. Justeringer i strategiplan 2016-2020: EAJ er ansvarlig, støttet av de i styret som har fremmet forslag. 7. Eventuelt Ingen saker meldt til eventuelt. 8. Avslutning Møtet ble hevet klokka 15.45-4 -
Oslo, 27.april 2018 Jan Hendrik Parmann Jeanine Flaaten Hans Erik Johnsen President 1. Visepresident 2. Visepresident Dana Meknas Nicholas Phillip Hans Eric Prestårhus Styremedlem Styremedlem Styremedlem Anya Sødal Varamedlem Silje Særheim Generalsekretær - 5 -