Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund

Transkript

1 Protokoll Styremøte nr Norges Orienteringsforbund Dato: Onsdag Sted: Møterom 4062, Ullevål stadion kl Fra styret Einar Tommelstad, president Anne-Kari Bakkland, visepresident Ida Vår Kierulf Dirdal, styremedlem Bente Landmark, styremedlem Fra adm: Bjørnar Valstad, Generalsekretær Tommie Berkani, Sponsoransvarlig. Orienterte i sak 23/2014 Forfall: Dag Kaas, styremedlem Per Einar Pedersli, styremedlem Anders Tiltnes, varamedlem

2 Sak 14/2014 Godkjenning av saksliste og innkalling President Einar Tommelstad ønsket velkommen til styremøte nr Det ble besluttet at sak 23/2014 tas inn i starten av styremøte. Forbundsstyret besluttet å godkjenne innkalling og saksliste. Sak 15/2014 Godkjenning av protokoll Protokoller fra styremøte nr var vedlagt sakspapirene. Forbundsstyret besluttet å godkjenne protokollen. Sak 16/2014, Ny pensjonsordning for ansatte Forbundsstyret vedtok i sak 53/2013 å bytte foretakspensjon fra ytelsesordning til innskuddsordning. Alle ansatte er fra og med 1. januar 2014 i en innskuddsordning. Overgang til innskuddsordning medfører store endringer i de ansattes pensjon og forbundsstyret vedtok å utrede en kompensasjonsordning. Forbundsstyret har diskutert og vurdert ulike alternativer og konkluderer med følgende vedtak: Tjenestepensjon i Norges Orienteringsforbund Norges Orienteringsforbund endret tjenestepensjon i slutten av 2013 fra en ytelsesbasert til en innskuddsbasert ordning. Den nye ordningen innebærer: - Ny pensjonsordning skal gjelde alle ansatte i forbundet, også midlertidig ansatte og prosjektansatte i mer enn 20 % stilling. - Pensjonsinnskudd skal tilsvare 5 % av lønn opp til 6 G og 8 % av lønn mellom 6 og 12 G. - Pensjonstrekk av den ansattes lønn er 2 %. - Forsikringsdekning av uføre- og etterlattepensjon videreføres. Kompensasjonsordning for overgang fra ytelsespensjon til innskuddspensjon Beløpene i tabellen under skal settes inn som ekstra pensjonsinnskudd i september det aktuelle år såfremt personen fortsatt er formelt ansatt i Norges Orienteringsforbund. Se tabell. Navn Kolberg, Dag Aaserud, Bergljot Bugge Sanderud, Jorunn Hansson, Lars Jeppe Kinneberg, Lene Bruhn Sørensen

3 Johnsen, Jan Arild Narum, Kjersti Valstad, Bjørnar Berkani, Tommie Hassan L Tonna, Eivind Lühr Lybekk, Else Marthe Sørlie Haugen, Ivar Bovim, Ingvill Måkestad Sum Sak 17/2014 Regnskap 2014 Forbundsstyret ble fremlagt revisorgodkjent regnskap for 2013, forslag til styrets beretning, revisors beretning med kommentar og protokoll fra kontrollkomiteens møte Regnskap viser et overskudd på kroner ,- Kommentar til regnskap: Budsjett 2013 var basert på inntektsrammene i langtidsbudsjett for med et forventet nullresultat. Forbundet har for 2014 fått merinntekt fra løps- og tur-o og mer momskompensasjon enn forventet i budsjettet. Dette bidrar til det postivive resultatet. Resultatet betyr at det forbundet sett under ett i Tingperioden øker egenkapitalen forsiktig med ca 0,1 millioner kroner. Forbundsstyret gikk gjennom regnskapet med noter. : Forbundsstyret besluttet; å ta godkjenne regnskap å signere regnskap 2013 med noter. å signere styrets beretning. å signere fullstendighetserklæringen. Sak 18/2014 Forbundstinget 2014 Forbundsstyret gjennomgikk og diskuterte følgende saker til forbundstinget: Saker fra kretsene: Oppland o-krets har fremmet følgende sak: Oppland o-krets foreslår at Forbundstinget vedtar at NOF skal jobbe aktivt, i samspill med IOF, for å promotere og utvikle orienteringssporten slik at ski-o kan bli OL-gren. Oppland har fremmet saken uten å konkretisere forslaget nærmere. Tilhørende saksdokumenter fra Oppland-o-krets er artikler fra nettsider som ikke spesifikt kan knyttes til forslaget.

4 Oppland o-krets saksdokumenter kom etter frist for innsending av saker til Tinget. Forbundsstyret besluttet likevel å ta med saken under behandling av Strategi Saker fra forbundsstyret: Forbundsstyret diskuterte aktuelle saker til Tinget og konkluderte med å ta følgende saker til Tinget. ssaker: Lovendring: Forbundsstyret foreslår at følgende setning i 10 i NOFs lov strykes: "Forslag fra idrettslag skal sendes via orienteringskretsen". Andre vedtakssaker (navn på ansvarlig saksbehandler i parentes): - Regnskap (Bjørnar) - NM program: (Per Einar) o Forbundsstyret besluttet å ; ikke fremme forslag om nedleggelse av NM-natt og/eller NM- Ultralangdistanse. fremme forslag om å innføre NM-i sprintstafett. Forbundsstyrets forslag til tingvedtak skal inneholde forslag om å innføre sprintstafett, men at utforming av stafetten med tanke på etapper og kjønn gjøres av forbundsstyret. - Strategiplan (Einar/Bjørnar) o Presidenten utarbeider et politisk manifest som peker på nasjonale og internasjonale utfordringer for orienteringsidretten. Manifestet gir et fundament for forbundets arbeid nasjonalt og internasjonalt frem mot o Generalsekretæren ferdigstiller strategiplan med bakgrunn i de justeringer som var oppe til diskusjon i forbundsstyremøtet. - Beretning (Bjørnar) o Administrasjonen ferdigstiller beretningen. - Langtidsbudsjett (Einar/Bjørnar) o Ferdigstilles av generalsekretæren med føringer gitt av forbundsstyret. Informasjonsaker: - Toppidrettsplan (Dag) Forslag til valgkomite Forbundsstyrets forslag til valgkomite:

5 - Leder: Svein S Jacobsen (Tyrving) - Nestleder: Mona Høiås Sæther (Freidig) - Medlem: Bernt O Myrvold (Sarpsborg) - Varamedlem: Ragnhild Hald (Kristiansand) - Varamedlem: Torgeir Strand (Fana) Saksansvarlige ferdigstiller saksunderlag innen 25. februar og oversender dette til administrasjonen. Administrasjonen ferdigstiller saksdokumentene til utsendelse innen fristen (27. februar). Forbundsstyret ber saksansvarlig styremedlem forberede innledning/presentasjon til Tinget. Sak 19/2014, Mandat for pre-o utvalget Saken ble utsatt til styremøte nr Sak: 20/2014, Høring «Tiltaksplan mot doping». Oversendes administrasjonen for behandling. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide høringssvar. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Sak nummer: 21/2014, Høring «Idrettens strategi for økt aktivitet i samfunnet»». Oversendes administrasjonen for behandling. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Forbundsstyret ber administrasjonen utarbeide høringssvar. Høringssvar sendes forbundsstyret for gjennomlesing før den oversendes NIF. Sak 22/2014 Nedbemanningsprosess Generalsekretæren ga en orientering vedrørende nedbemanningsprosessen i administrasjonen. Generalsekretæren ba om fullmakt til å kunne utarbeide en fratredelsesavtale : Forbundsstyret tok informasjon til orientering. Generalsekretæren (i samarbeid med presidenten) fikk fullmakt til å utarbeide fratredelsesavtale innenfor de rammene som ble konkretisert i styremøte.

6 Sak 23/2014, Orienteringer Tommie Berkani orienterte om sponsorarbeidet. Øvrige saken ble utsatt til styremøte nr Referent: 13. januar 2014, Bjørnar Valstad Einar Tommelstad Anne-Kari Bakkland Bente Landmark President visepresident styremedlem Ida Vår Kierulf Dirdal Per Einar Pedersli Dag Kaas Styremedlem Styremedlem Styremedlem