Møtebok for Høgskulestyret Møtestad: Tørvis Hotell, Marifjøra Dato: 17.06.2014 Tidspunkt: 09:00 14:00 Følgjande medlemar møtte: Namn Funksjon Vara for Heidi-Kathrin Osland Styreleiar Olav Grov Olav Refsdal Bente Nesse Varamedlem Liv Horvei Frode Olav Haara Anne-Grethe Naustdal Geir-Kåre Resaland Knut Rydgren Liv Synnøve Bøyum Guro T. Gjerstadberget Marte B Andressen Varamedlem Even Reksten Bakke Frå administrasjonen møtte: Namn Rektor Åse Løkeland Personaldirektør Wenche Fjørtoft, referent VS 25/14 Godkjenning av innkalling og sakliste Heidi-Kathrin Osland melde følgjande saker under ymse: 1. Justering av utlysingteksten for rektorstillinga 2. Arbeidsmengd og rutiner for utbetaling og regulering av honorar Innkalling og sakliste vart samrøystes godkjent. Innkallinga vert godkjent. Styret har slik sakliste for møtet: 1
Saksnr Innhald VS 25/14 Godkjenning av innkalling og saksliste VS 26/14 Godkjenning av møtebok frå 14.mai 2014 VS 27/14 Framlegg til Strategisk plan 2014-2018 HiSF VS 28/14 Revisjon av ressursfordelingsmodellen 2014 VS 29/14 Delårsrapportering 1.tertial 2014 VS 30/14 Evaluering av resultatet etter OU-prosessen VS 31/14 Strategisk utvikling av FoU ved HiSF VS 32/14 Studietilbodet 2015-16. Drøftingssak VS 33/14 Justering av møteplan for HiSF-styret studieåret 2014-2015 VS 34/14 Ymse Orienteringssaker VS 26/14 Godkjenning av møtebok frå 14.mai 2014 Møtebok frå styremøte 14.05.2014 vert godkjent. VS 27/14 Framlegg til strategisk plan 2014-2018 HiSF Styret gjorde framlegg om følgjande endringar i strategisk plan: Stryke 2. avsnitt i innleiinga og erstatte det med 2. setning i 2. avsnitt under verdigrunnlag "Vi skal være ein fleksibel." Innarbeide kulepunktet som dekan Gunnar Yttri føreslo i sin høyringsuttale "Studentar som byrjar ved HiSF skal ha utsikt til å fullføra ein mastergrad ved HiSF.." som kulepunkt 3 under Hovudmål Stryke «relevante» i 3. kulepunkt under delmåla på side 5 Endre 5. setning under Studentrekruttering på side 7 til "Undersøkingar viser at ca 40 % av " Med dei merknader som kom fram i møtet, godkjenner styret framlegget til «Strategisk plan 2014-2018 for HiSF» VS 28/14 Revisjon av ressursfordelingsmodellen 2014 Referat frå IDF-møte 5. juni 2014 vart delt ut i møtet. Framlegg til vedtak: 2
1. Styret ber rektor halde fram arbeidet med revisjonen av ressursfordelingsmodellen i tråd med saksutgreiinga og dei føringar som er gitt av styret. 2. Saka vert sendt på høyring i organisasjonen med høyringsfrist 20. august 2014. 3. Styret ber om å få ei ny sak til styremøtet 9. september 2014. Styret tilførte eit nytt pkt: 4. Styret ynskjer å signalisere at endringane i ressursfordelingsmodellen må innførast gradvis. Rektor sitt framlegg til vedtak med tillegget frå styret vart samrøystes vedteke. 1. Styret ber rektor halde fram arbeidet med revisjonen av ressursfordelingsmodellen i tråd med saksutgreiinga og dei føringar som er gitt av styret. 2. Saka vert sendt på høyring i organisasjonen med høyringsfrist 20. august 2014. 3. Styret ber om å få ei ny sak til styremøtet 9. september 2014. 5. Styret ynskjer å signalisere at endringane i ressursfordelingsmodellen må innførast gradvis. VS 29/14 Delårsrapportering 1.tertial 2014 Rekneskapsrapport for 1.tertial 2014 vert teke til vitande. VS 30/14 Evaluering av resultatet etter OU-prosessen Framlegg til vedtak: 1. Det vert oppretta to nye institutt ved AIN, eitt Institutt for ingeniør og teknologifag og eitt Institutt for naturfag. Det vert oppretta to nye instituttleiarstillingar på 0,5 årsverk kvar. 2. Fagleg leiing vert styrka med 1,3 årsverk, fordelt slik: AHF AIN ALI ASF 0,16 årsverk 0,30 årsverk 0,39 årsverk 0,45 årsverk 3
3. Det vert oppretta to nye administrative årsverk. 4. Auken på totalt 3,3 årsverk vert finansiert av årsoverskotet i 2013 og må takast innanfor budsjettramma i 2015. På bakgrunn av diskusjonen i styret, gjorde rektor framlegg om nytt punkt i vedtaket: 5. Styret legg til grunn at det vert arbeidd vidare med dei forbetringsområda som er identifisert i saksutgreiinga. 1. Det vert oppretta to nye institutt ved AIN, eitt Institutt for ingeniør og teknologifag og eitt institutt for naturfag. Det vert oppretta to nye instituttleiarstillingar på 0,5 årsverk kvar. 2. Fagleg leiing vert styrka med 1,3 årsverk, fordelt slik: AHF AIN ALI ASF 0,16 årsverk 0,30 årsverk 0,39 årsverk 0,45 årsverk 3. Det vert oppretta to nye administrative årsverk. 4. Auken på totalt 3,3 årsverk vert finansiert av årsoverskotet i 2013 og må takast innanfor budsjettramma i 2015. 5. Styret legg til grunn at det vert arbeidd vidare med dei forbetringsområda som er identifisert i saksutgreiinga. VS 31/14 Strategisk utvikling av FoU ved HiSF Framlegg til vedtak: Styret vedtek forslaget til strategisk utvikling av fou i HiSF med dei endringane som kjem fram i møtet, og ber rektor arbeide dette inn i budsjettforslaget for 2015. Styret endra framlegget til vedtaket til å lyde: Styret vedtek forslaget til strategisk utvikling av fou i HiSF, og ber rektor arbeide dette inn i budsjettforslaget for 2015. Styret sitt endra framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke Styret vedtek forslaget til strategisk utvikling av fou i HiSF, og ber rektor arbeide dette inn i budsjettforslaget for 2015. VS 32/14 Studietilbodet 2015-16. Drøftingssak 4
Styret ber rektor om å leggje fram ei sak om studietilbodet 2015-16 på styremøtet i november 2014. VS 33/14 Justering av møteplan for HiSF-styret studieåret 2014-2015 Styremøtet 3. November vert endra til 29. oktober 2014. VS 34/24 Ymse 1. Justering av utlysingstekst for rektorstillinga Styret slutta seg til skisserte dei endringane i utlysingsteksten til rektorstillinga som Heidi-Kathrin Osland og Frode Olav Haara la fram i møtet. 2. Arbeidsmengd og rutiner for utbetaling og regulering av honorar Arbeidsmengda til styreleiar har auka sterkt det siste halve året på grunn av oppretting av RSA, innstillingsutval for 15 leiarstillingar og Stortingsmelding om struktur. Styreleiar ønsker primært at det skal vere mogleg å kombinere med anna jobb. Nokre oppgåver kan gjerast av andre, men i fasen frå mai til 1. November kan bli behov for noko høgare innsats og at ein må finne ei ordning på det. Styret sa det var viktig med styreleiar si deltaking i RSA og Stortingsmeldinga, men at ein kunne sjå om tilsetjingssakene kan fordelast på fleire. Det må etablerast rutiner for honorar, og ein må sjå på eventuell justering av honorar i perioden dette er nødvendig Orienteringssaker 12/14 14/00828-1 13/14 14/00674-3 Oppdrag til statlege høgare utdanningsinstitusjonar - Innspel til arbeidet med framtidig struktur i Universitets- og høgskulesektoren Etatsstyingsmøte 2014 - tilbakemelding til Høgskulen i Sogn og Fjordane 14/14 14/00709-1 Rapporteringskrav for årsrapport 2014 15/14 14/00632-5 Revisjon av rekneskapen og budsjettdisponeringen for 2013 - Unntatt etter offentlighetsloven Offl 18 16/14 14/00704-13 RSA - Fråsegn om utkast til strategiplanen - RSA 17/14 14/00708-8 Orientering; Medverknad ved Høgskulen i Sogn og Fjordane i praksis 18/14 14/00747-2 Protokoll Utdanningsutvalet 22.05.2014 5
Merknad frå styret til o-sak 13/14: Styret ber om å få ei sak om oppfølging av etatsstyringsmøtet til neste styremøte (9.september). Munnleg orientering frå rektor: Evaluering av HiSF sitt kvalitetssystem. Avvikling av samarbeidet med Gateway college og evt vidareføring av studietilbodet i eigen regi. Nasjonal konferanse om studiebarometeret på HiSF 1. september Kjøp av gymnasbygget. Sak om drift på Sandane til styremøtet september. 6