STYRET Vår ref. 2011/4 MØTEBOK FRÅ STYREMØTE 7/2011 Møtetid Møtestad Til stades Styret Dessutan møtte Til sak 80 møtte Måndag 20.06. kl. 1230-1430 og 1600 1900 og Tysdag 21. juni 2011 kl. 0900 1500. Avdeling for ingeniørutdanning og Solstrand Hotel & Bad. Eli Bergsvik, Knut Helland (unnateke kl. 1230-1500), Beate Lode, Yngve Lamo, Henning Norheim, Isabel Grindheim, Rasmus Haugen Sandvik, Anne Sissel Faugstad, Atle Tidemann (møtte berre 20.06. og deltok i debatten), Edel Eikeseth, Kristen Haugland. Høgskoledirektør Audun Rivedal, prorektor Carsten Helgesen, forskingsdirektør Astrid Bårdgard. utdanningsdirektør Margareth Haagensen, personaldirektør Eli Glambek, bibliotekdirektør Maria Carme Torras Calvo, dekan Bjørg Kristin Selvik, dekan Kristin Ravnanger, dekan Ole-Gunnar Søgnen, rådgjevar Ranveig Heide Jørgensen, journalist Elin Hovda Hageberg, referent Guro Barkve. Prodekan Karl Olav Nummedal. Instituttleiarane Ove Jan Kvammen, Arne Johan Haugland, Lars Edgar Berg, Mons E. Monstad, Terje Simonsen og for instituttleiar Kristin Fanebust Hetland, dessutan førsteamanuensis Tom Skauge. Senterleiar ved Senter for nyskaping ved Stig-Erik Jacobsen. Seniorrådgjevar Merete Sviggum og rådgjevar Håvard Skibenes. Studentrepresentant Eirik Fotland. Møtet vart leia av Eli Bergsvik. Innkalling, sakliste og dokument vart sende ut 14.06.2011. Møteboka er ført av administrasjonen. Sak 77/11 Godkjenning av innkalling og sakliste Det var ingen merknader til innkallinga. Det var ikkje meldt spørsmål til Eventuelt. Følgjande sakliste vart samrøystes godkjend. Sakene unnateke offentleg innsyn vart handsama til slutt. Sak meld blant orienteringssakene, punkt 12, Saka om mettingsdykkarutdanninga, vart NY SAK og flytta til Sak 96/11. Sak 78/11 Møtebok frå møte 6/2011 Sak 79/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Sak 80/11 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (11/4) Sak 81/11 Styreperioden 2007-2011. Oppsummering (11/4) 88269.DOC 1
Sak 82/11 Endeleg årsrekneskap for 2010 (utsett offentligheit, jf. Lov om Riksrevisjonen 18 (2) (10/90) Sak 83/11 Endring av namn på to institutt ved Avdeling for ingeniørutdanning (11/3278) Sak 84/11 HiBs strategiar i høve til dei endringar som skjer i universitets- og høgskolesektoren (10/543) Sak 85/11 Oppnemning av eksterne medlemer i avdelingsråda (11/2) Sak 86/11 FoU-utval for åremålsperidoen 2011-2015 (11/3280) Sak 87/11 Utdanningsutval for åremålsperioden 2011-2015 (08/3752) Sak 88/11 Klagenemnd. Oppnemning av studentrepresentantar 2011-2012 (11/115) Sak 89/11 Utlysing av stipendiatstillingar i 2011 (internt dokument) (11/3317) Sak 90/11 Rapport til styret om oppfølging av evaluering av førskolelærarutdanninga ved HiB både sentralt og gjennom tiltak prioritert i avdelingas årsplan (08/1116) Sak 91/11 Utlysing av stilling som kommunikasjonsdirektør (utsett offentligheit) (11/3357) Sak 92/11 Læringsmiljøprisen 2011 (ikkje offentleg, Offl. 26.2) (11/2585) Sak 93/11 Tilsetjing av faglige leiarar - evaluering av tilsetjingsprosessen (utsett offentligheit) (11/3343) Sak 94/11 Oppretting av stilling som professor i fagområdet samfunnsarbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag (11/3253) Sak 95/11 Utlysing av professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærarutdanning (11/3320) Sak 96/11 Ny sak Metningsdykkarutdanninga vidare framdrift av prosjektet budsjett og andre risiki (ikkje offentleg, Offl. 23.1) (06/2) Sak 97a/11 Oppnemning av prodekanar ved Avdeling for ingeniørutdanning (ikkje offentleg, Offl. 25.1) (11/3463) Sak 97b/11 Oppnemning av prodekanar ved Avdeling for lærarutdanning (ikkje offentleg, Offl. 25.1) (11/3464) Sak 98/11 Utlysing av professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærarutdanning (11/3322) Eventuelt Sak 78/11 Møtebok frå møte 6/11 Møtebok frå møte 6/11 vart samrøystes godkjend. Sak 79/11 Referatsaker, orienteringssaker, fullmaktssaker Tilleggsdokument Resultatet av valgene til avdelingsråda 2011-2015(11/2) 1. Orienteringssaker v/rektor og høgskoledirektør Rektor orienterte om - Brev 20.06.11 til KD. Korleis styrkja estetiske fag i skule og høgare utdanning. Samspel 2011 (08/4439) - Det årlege erfaringsutvekslingsseminaret med tillitsvalde på verksemdsnivå vart gjennomført 09.06.11. Høgskoledirektør orienterte om - KD har framleis ikkje oppnemnt eksterne styremedlemer. 2. Bergens Tidende 07. og 08.06.11 om mettingsdykkarutdanninga 88269.DOC 2
3. Brev 20.05.11 frå Helsedirektoratet. Tilskot til Senter for omsorgsforsking Vest over statsbudsjettet kapitel 0761.67 for 2011 (08/699) 4. Brev 26.05.11 frå Universitets- og høgskolerådet. Nye rettleiande retningslinjer for ph.d.-graden (11/3072) 5. Brev 30.05.11 frå Hordaland fylkeskommune. Høgskolen i Bergen inhabilitet for styremedlem (10/1387) 6. Debattinnlegg 08.06.11 i Bergens Tidende. UNIO har et stort problem, ved Tormod Tobiassen 7. Referat frå FoU-utvalsmøte 14.03.og 30.05.11 (11/552) 8. Referat frå avdelingsrådsmøte Avdeling for lærarutdanning (AL) 24.05.11 (08/3955) Avdeling for helse- og sosialfag (AHS) 10.06.11 (10/3828) 9. Referat frå møte 15.06. på verksemdsnivå (06/648) 10. Notat om førebels disponering av brukarløyving til Kronstad (11/1896) 11. Notat om omstilling 12. Notat om mettingsdykkarutdanninga er flytta til Sak 96/11 13. Rapportskjema årsplan 2011 (10/4562) 14. Nyhende 15.06.11 på heimesida til Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT). NOKUT-styret godkjente 10.06.11 HiBs kvalitetssikringssystem (09/4129) Til punkt 11 - Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret tek rapporten om omstillingsarbeidet til vitande. Styret tek orienteringssakene til vitande. Sak 80/11 Styret møter Avdeling for ingeniørutdanning (11/4) 1. Brev 08.10.10 til KD. Mastergrad i teknologi. Søknad om basisfinansiering av studieplassar og Brev 15.10.10 fra KD. Svar på søknad om finansiering (10/2699) 2. Sak 79/10 Det samlede studietilbudet for opptaket 2011-2012 (10/3670) 3. Sak 80/10 budsjettforslag 2012 (10/4222) 4. Brev 04.02.11 fra KD. Ny forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning (10/6344) 5. Brev 11.03.11 fra Universitets- og høgskolerådet (UHR). Nasjonal konferanse: Ny rammeplan og retningslinjer en utfordrende prosess (Ref 10/6344) 6. Leder 18.05.11 i Bergens Tidende. Nyskaping i vest Styret takker for et interessant møte med Avdeling for ingeniørutdanning, og ber avdelingen følge opp de utfordringer som kom fram i dialog med styret. Sak 81/11 Styreperioden 2007-2011. Oppsummering (11/4) 1. Sentrale dokumenter fra Stortinget, Kunnskapsdepartementet, Riksrevisjonen m.fl. 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 88269.DOC 3
3. Oversikt over styremøter i perioden Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig Styret tar oppsummeringen av styreperioden 2007-2011 til etterretning og peker særskilt på saker / beslutninger som må tas videre i nytt styre f.o.m. høsten 2011. Styret vil tilrå en tydeligere prioritering som bygger opp under hovedstrategiene. Sak 82/11 Endelig årsregnskap 2010 (utsatt offentlighet, jf. Lov om Riksrevisjonen 18 (2) (10/90) 1. Brev fra KD: Regnskap for 2010 og delårsrapportering i 2011 (datert 22.12.10) 2. Styresak 18/2011 Godkjenning av foreløpig regnskap for 2010 3. Styresak 32/2011 Gjennomgang av regnskapet for 2010 4. Brev fra Riksrevisjonen: Revisjon av Høgskolen i Bergen 2010 (datert 30.03.11) 5. Svarbrev til Riksrevisjonen: Angående revisjon av Høgskolen i Bergen 2010 (datert 13.04.11) 6. Endelig revisjonsbrev 2010 fra Riksrevisjonen, datert 18.05.11 7. Endelig årsregnskap 2010 8. Konsernregnskap 2010 1. Styret godkjenner høgskolens endelig årsregnskap for 2010 Sak 83/11 Endring av navn på to institutter ved Avdeling for ingeniørutdanning (11/3278) 1. Sak 5/2011 Faglig understruktur ved avdelingene 2. Notat 09.06.11. til høgskoledirektøren. Nye navn på to institutter ved Avdeling for ingeniørutdanning Styret vedtar at instituttene ved Avdeling for ingeniørutdanning fra 01.08.2011 skal ha følgende navn: - Institutt for byggfag - Institutt for bio- og kjemiingeniørfag Sak 84/11 HiBs strategiar i høve til dei endringar som skjer i universitets- og høgskolesektoren (10/543) Tilleggsdokument NIFU rapport 12/2011. Høgskolen Stord/Haugesund fusjon, fisjon eller status Quo? Sak 44/11til høgskolestyret Høgskolen Stord/Haugesund. Samarbeid med UHinstitusjonar på Vestlandet 88269.DOC 4
Dokument i saka 1 Strategisk plan - Høgskolen i Bergen 2 Styresak 29/2010: Regionalt samarbeid om institusjonsstatus 3 Styresak 43/2010: Regionalt samarbeid om institusjonsstatus. Utgreiing frå arbeidsgruppa 4 Brev frå HiB til HSF, HSH og HVO av 10.08.2010: Institusjonsstatus regionalt samarbeid konklusjon etter rapport frå utval 5 Brev frå HSH av 10.05.2011: HSH sin framtidige rolle og posisjon, med vedlegg 6 Brev frå HiB til HSH av 08.06.2011: HSH sin framtidige regionale rolle og posisjon Høgskoledirektøren fremja i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok samrøystes Styret merkjer seg at utviklinga i høgare utdanning og forsking går i retning av færre einingar og ei tydelegare regionalisering. Styret peiker på vedtatte strategiar om å bygge fagleg styrke og kompetanse. Styret tilrår at høgskolen inngår i samarbeidsrelasjonar som best bidrar til å bygge opp under eigne faglige strategiar og prioriteringar. Sak 85/11 Oppnevning av eksterne medlemmer i avdelingsrådene (11/2) 1. Retningslinjer av 14. mai 2007 for avdelingsrådene 2. Styresak 95/2010 Lederstruktur og organisasjon 2011. Rapport fra arbeidsgruppen 3. Forslag fra dekanene til eksterne medlemmer Styret oppnevner de eksterne medlemmene i avdelingsrådene for perioden 2011 2015 i samsvar med forslagene fra dekanene. Sak 86/11 FoU-utval for åremålsperioden 2011-2015 (11/3280) Dokument i saka 1. Sak 66/2009 Analyse, reorganisering og omstilling ved Høgskolen i Bergen (Ref 09/3383) 2. Sak 10 /2010 Endra samansetjing av FoU-utvalet (Ref 10/248) 3. Sak 69/2010 PhD-reglement for Høgskolen i Bergen (Ref 08/4438) 4. Sak 34/11 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) 2011-2015 (Ref 11/1888) 5. Sak 70/2011 Prodekanar ved avdelingane (Ref. 10/5641) Styret gjorde samrøystes vedtak i samsvar med innstillinga Styret viser til premissane i saka og godkjenner forslag til samansetning og mandat for FoU-utvalet for komande åremålsperiode. Rektor får fullmakt til å oppnemne ein vitskapleg representant og 1. og 2. vararepresentant frå kvar avdeling samt representant og 1. og 2. vararepresentant for stipendiatane. Studentparlamentet melder sjølv inn sine representantar. 88269.DOC 5
Sak 87/11 Utdanningsutvalg for åremålsperioden 2011 2015 (08/3752) Dokumenter 1. Sak 90/08 Etablering av Utdanningsutvalg 2. Kvalitetsmanifest Mål og rammer for arbeidet med kvalitet ved Høgskolen i Bergen, rev. 2009 3. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011 2015 4. Rapport 2010 og plan 2011 for Høgskolen i Bergen 5. Mandat for Utdanningsutvalget Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok med ni stemmer, en stemte i mot (Rasmus Haugen Sandvik) Stemmeforklaringen ble varslet umiddelbart etter avstemningen, levert skriftlig og opplest i møtet, vedlagt møtebok. Styret vedtar at Utdanningsutvalget får slik sammensetning i perioden 2011-2015: Prorektor for utdanning (leder), prodekan for utdanning ved de tre avdelingene, tre faglige representanter én fra hver avdeling og tre studentrepresentanter oppnevnt etter forslag fra Studentparlamentet. Rektor får fullmakt å oppnevne utvalget etter avdelingenes forslag. Sak 88/11 Klagenemnda, oppnevning av studentrepresentanter (11/115) Dokumenter 1. Studentparlamentet 1.6.2011 Forslag til representanter 2. Lov om universiteter og høgskoler kap 5 3. Reglement for klagenemnda Styret oppnevner følgende studentrepresentanter til klagenemnda for perioden 1.september 2011-31.08.2012: Medlem Guri Leirdal Hoem Even Bakke Dimmen Etter dette vil klagenemnda bestå av: Tingrettsdommer Beate Blom Heidi Bjørstad Per Arne Rød Guri Leirdal Hoem Even Bakke Dimmen Varamedlem Rosmari Valdersnes for oppnevning Sorenskriver Håkon Rastum Anne Kari Skøien Kåre Rugesæter Rosmari Valdersnes for oppnevning Sak 89/11 Utlysing av stipendiatstillingar i 2011 (11/3317) Dokument i saka 1. Styresak 93/2010 Budsjettfordeling 2010 foreløpig fordeling (09/4268) 2. Styresak 06/2011 Endeleg budsjettfordeling 2011 (10/5157) 3. Styresak 33/2010 Utvikling av doktorgradsområder (08/4438) 4. Styresak 34/2011 Strategi for forsking, utvikling og nyskaping (FoU/N) ved høgskolen i Bergen (11/ 1888 ) 88269.DOC 6
5. FoU 14/2011 Fordeling av stipendiatstillingar til områda for doktorgradsprogram 6. Oversikt over stipendiatstillingar mai 2011 Høgskoledirektøren fremja i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok samrøystes 1. Styret viser til premissane i saka og støttar framlegget om utlysing av dei 4 prioriterte områda for stipendiatstillingar i 2011. 2. Styret ber FoU-utvalet i løpet av hausten 2011 vurdere behovet for nye stipendiatstillingar sett i høve til progresjonen til tilsette i stipendiatstillingar og utviklinga av eit fjerde doktorgradsområde. Sak 90/11 Rapport til styret om oppfølging av evaluering av førskolelærerutdanningen ved HiB både sentralt og gjennom tiltak prioritert i avdelingens årsplan (08/1116) Dokumenter 1. Rapport fra Avdeling for lærerutdanning 2. Sak 96/2010 Styret slutter seg til høgskoledirektørens vurdering av avdelingens oppfølging av den nasjonale evalueringen av førskolelærerutdanningen og fremhever særlig de tiltak som er satt i gang for å styrke førskolelærerutdanningens bl.a gjennom vektlegging av kompetanseoppbygging og forskning. Styret tar framlagt statusrapport til etterretning. Sak 91/11 Utlysning av stilling som kommunikasjonsdirektør (11/3357) 1. Lov om universiteter og høgskoler 2. Strategisk plan for Høgskolen i Bergen 2011 2015 3. Kommunikasjonsstrategi for Høgskolen i Bergen (under revisjon) 4. Forslag til utlysningstekst Høgskoledirektøren fremmet i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok enstemmig 1. Styret godkjenner at det opprettes ny stilling som kommunikasjonsdirektør, kode 1060 som har et samlet fagansvar for kommunikasjon og informasjon ved høgskolen. Styret forutsetter at en i den videre prosess ivaretar hensynet til de tillitsvalgte i henhold til avtaleverket. Styret gir fullmakt til høgskoledirektøren om å lyse ut stillingen når utlysningstekst og stillingsomtale er endelig utformet. Sak 92/11 Læringsmiljøprisen 2011 (11/2585) Henning Norheim sa seg ugild. Dokumenter 1. Sak 08/2005 Læringsmiljøprisen ved HiB 88269.DOC 7
2. Statutter for læringsmiljøprisen 3. Utlysing av læringsmiljøprisen 4. Nominasjon av kandidatene 5. Innstilling fra Læringsmiljøutvalget Styret vedtar å tildele Læringsmiljøprisen 2011 i samsvar med innstilling fra Læringsmiljøutvalget. Sak 93/11 Tilsetting av faglige ledere - evaluering av tilsettingsprosessen (11/3343) : 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Sak 95/10: Lederstruktur og organisasjon 2011 3. Sak 5/11: Faglig understruktur ved avdelingene 4. Utlysningstekst og stillingsomtale for stilling som dekan ved HiB 5. Utlysningstekst og stillingsomtale for stilling som instituttledere, programansvarlige og senterledere ved HiB 6. Sak 39/11: Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for helse- og sosialfag 7. Sak 40/11: Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for ingeniørutdanning 8. Sak 41/11: Tilsetjing i åremålsstilling som dekan ved Avdeling for lærarutdanning 9. Sak 42/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for ergoterapi/ fysioterapi/ radiografi 10. Sak 43/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for sjukepleiefag 11. Sak 44/11:Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for vernepleie og sosialt arbeid 12. Sak 45/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for akvakultur-, kjemi- og bioingeniørfag 13. Sak 46/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for byggog jordskiftefag 14. Sak 47/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for dataog realfag 15. Styresak 48/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for elektrofag 16. Sak 49/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for maskin- og marinfag 17. Sak 50/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for økonomisk-administrative fag 18. Sak 51/11: Tilsetjing i åremålsstilling som programansvarleg ved Program for førskolelærarutdanning 19. Sak 52/11: Tilsetjing i åremålsstilling som programansvarleg ved Program for grunnskolelærarutdanning 1. 7. trinn 20. Sak 53/11: Tilsetjing i åremålsstilling som senterleiar ved Senter for kunnskapsbasert praksis 21. Sak 54/11: Tilsetjing i åremålsstilling som senterleiar ved Senter for nyskaping 22. Sak 55/11: Tilsetjing i åremålsstilling som senterleiar ved Senter for kunstfag, kultur og kommunikasjon 88269.DOC 8
23. Sak 56/11: Tilsetjing i leiarstillingar for ny åremålsperiode frå 01.08.11 24. Sak 59/11: Tilsetjing i åremålsstilling som programansvarleg ved Program for grunnskolelærarutdanning 5. 10. trinn ved Avdeling for lærarutdanning 25. Sak 60/11: Tilsetjing i åremålsstilling som programansvarleg ved Program for bachelor-, master- og praktisk/pedagogisk utdanning ved Avdeling for lærarutdanning 26. Sak 74/11: Tilsetjing i åremålsstilling som instituttleiar ved Institutt for ergoterapi/ fysioterapi/ radiografi 1. Styret ber om at høgskoledirektøren utreder spørsmål knyttet til innstillingsutvalgets sammensetning og mandat og legger dette frem for styret i god tid før en på ny skal tilsette i faglige åremålsstillinger 2. Styret ber om at ulike alternativer for å sikre kontinuitet i ledelsen på ulike nivåer utredes nærmere og legges frem for styret høsten 2012 3. Styret tar saken for øvrig til etterretning Sak 94/11 Opprettelse av stilling som professor i fagområdet samfunnsarbeid ved Avdeling for helse- og sosialfag (11/3253) 1. Opphevelse av 10 i Bevilgningsreglementer, Personalmelding 20/97 2. Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme, brev av 12.04.00 fra KUF 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 4. Notat fra Avdeling for helse og sosialfag, datert 08.05.11 5. Rapport fra forskningsgruppen Produktive brudd 1. Styret godkjenner at det opprettes stilling som professor i fagområdet samfunnsarbeid knyttet til Avdeling for helse- og sosialfag. 2. Rektor får i fullmakt å godkjenne utlysingstekst og stillingsomtale. Sak 95/11 Utlysing av professorstilling i samfunnsfagdidaktikk ved Avdeling for lærerutdanning (11/3320) 1. Opphevelse av 10 i Bevilgningsreglementer, Personalmelding 20/97 2. Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme, brev av 12.04.00 fra KUF 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 4. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning, datert 09.06.11 5. Forslag til utlysingstekst 1. Styret godkjenner at det lyses ut stilling som professor i fagområdet samfunnsfagdidaktikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 88269.DOC 9
2. Styret godkjenner utlysingstekst. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle nødvendige justeringer og fastsette stillingsomtale. NY SAK Sak 96/11 Metningsdykkarutdanninga vidare framdrift av prosjektet budsjett og andre risiki (ikkje offentleg, Offl. 23.1) (06/2) Dokument i saka: 1. Tidlegare styresaker 2. Brev 02.07.10 frå HiB til KD. KDs behov for dokumentasjon og vurderinger i metningsdykker-prosjektet 3. KDs referat frå møte med HiB 23.08.10 om mettingsdykkarutdanninga 4. Styremøte 03.11.10. Notat om Prosjekt Metningsdykkerutdanning Reviderte planer for ferdigstillelse 5. Innspel 16.11.10 til KUF-komitéen om mettingsdykkarutdanning 6. Tidsplan for vidare framdrift 7. Brev frå HiB til KD av 26.05.2011: Prosjekt Metningsdykkerutdanning, Dokumentasjon og vurderinger i metningsdykkerprosjektet 8. Oppslag i BT av 7. juni, angående Metningsdykkerutdanningsprosjektet. 9. Skriftlig spørsmål fra Gjermund Hagesæter (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren. 10. Svar fra statsråd Tora Aasland i Stortinget 15. juni. 2011 Høgskoledirektøren fremja i møtet justert innstilling til vedtak som styret vedtok samrøystes 1. Styret tek situasjonen for metningsdykkarutdanninga til vitande 2. Styret er tilfreds med at KD har overtatt ansvaret for prosjektet og avventer KDs videre oppfølging. Sak 97a/11 Oppnevning av prodekaner ved Avdeling for ingeniørutdanning (ikke offentlig, Offl. 25.1) (11/3463) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Sak 73/2003 Utpeking av prodekaner 3. Notat til styret av 07.06.2007: Oppnevning av prodekaner for åremålsperioden fra 01.08.07 4. Sak 95/2010 Lederstruktur og organisasjon 2011 5. Sak 5/2011 Faglig understruktur ved avdelingene 6. Sak 7/2011 Valg 2011 7. Notat til styret (styremøte 2/2011): Prodekaner og visedekaner oppnevning 8. Sak på Allmenningen: Dekan søker prodekan, (26.05. og 08.06. 2011) 9. Sak 70/11: Prodekanar ved avdelingane 10. Notat til høgskoledirektøren fra dekan AI: Utpeking Prodekan for forskning ved AI 10.06.2011 11. Notat til høgskoledirektøren fra dekan AI: Utpeking av Prodekan for utdanning ved AI, 16.06.2011 12. Notat til høgskoledirektøren fra ny dekan AI: Prodekaner Avdeling for ingeniørutdanning 88269.DOC 10
For perioden 01.08.2011-31.07.2015 oppnevner styret: Professor Håvard Helstrup som prodekan for forsking og fast stedfortreder for dekan ved AI. Nåværende prodekan for utdanning Karl Olav Nummedal prolongeres for ett semester som prodekan for utdanning ved AI. Styret forutsetter at det foreslås og oppnevnes ny prodekan for utdanning ved AI med virkning fra 1. januar og for resten av oppnevningsperioden. Ved ny utlysning av vervet bør kvinner oppfordres til å søke. Sak 97b/11 Oppnevning av prodekaner ved Avdeling for lærerutdanning (ikke offentlig, Offl. 25.1) (11/3464) 1. Lov om universiteter og høyskoler 2. Sak 73/2003 Utpeking av prodekaner 3. Notat til styret av 07.06.2007: Oppnevning av prodekaner for åremålsperioden fra 01.08.07 4. Sak 95/2010 Lederstruktur og organisasjon 2011 5. Sak 5/2011 Faglig understruktur ved avdelingene 6. Sak 7/2011 Valg 2011 7. Notat til styret (styremøte 2/2011): Prodekaner og visedekaner oppnevning 8. Utlysning AL fra påtroppende dekan AL til ansatte med interesse for prodekanverv 9. Sak 70/11: Prodekanar ved avdelingane 10. Notat til høgskoledirektøren fra dekan AL: Prodekanar ved AL 17.06.2011 For perioden 01.08.2011-31.07.2015 oppnevner styret: Førsteamanuensis Nina Grieg Viig som prodekan for forsking og fast stedfortreder for dekan ved AL. Høgskolelektor Tjalve Madsen som prodekan for utdanning ved samme avdeling. Sak 98/11 Utlysing av professorstilling i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning (11/3322) 1. Opphevelse av 10 i Bevilgningsreglementer, Personalmelding 20/97 2. Delegering av fullmakt til å fastsette årsverksramme, brev av 12.04.00 fra KUF 3. Styresak 46/2001 Professorstillinger ved Høgskolen i Bergen 4. Anmodning fra Avdeling for lærerutdanning, datert 11.06.11 5. Forslag til utlysingstekst 88269.DOC 11
1. Styret godkjenner at det lyses ut stilling som professor i fagområdet pedagogikk knyttet til Avdeling for lærerutdanning. 2. Styret godkjenner utlysingstekst. Rektor gis fullmakt til å gjøre eventuelle nødvendige justeringer og fastsette stillingsomtale. Eventuelt Til slutt vart styremedlemmene takka for innsatsen. Rektor vart takka av høgskoledirektør og dei andre vart takka av rektor og høgskoledirektør. Styrereferenten som nå går av med pensjon, vart takka av rektor og høgskoledirektør for å ha ivareteke denne oppgåva sidan mars 1998 på ein framifrå måte. Bergen, den 27. juni 2011. Eli Bergsvik rektor Audun Rivedal høgskoledirektør Saksbehandlar: Seniorrådgjevar Guro Barkve, tlf. 55 58 75 09 Stemmeforklaring til Sak 87/11 Utdanningsutvalg for åremålsperioden 2011-2015 (08/3752) Når man tar bort to eksterne representanter og inkluderer tre faglige representanter representanter markerer det en tydelig dreining innover i organisasjonen. Gjennom utdanningsutvalget hadde organisasjonen et organ for å drøfte utdanning mellom tilbudssiden ved prorektor og prodekaner, og brukersiden ved studenter og eksterne representanter. Den originale sammensetningen mener jeg var gunstig og bør videreføres. Rasmus Haugen Sandvik (s) 88269.DOC 12