TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL

Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1. TERTIAL 2010 Styrebehandlet 26.5.2010 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 2 av 18

Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL... 4 1.1 INNSPARINGER... 4 1.1.1 Energikostnader... 4 1.1.2 Renhold... 5 2 EIENDOMSDRIFT... 5 3 EIENDOMSPROSJEKTER... 5 3.1 FERDIGSTILTE PROSJEKTER... 6 3.1.1 Danvik skole... 6 3.2 BYGGEPROSJEKTER I ARBEID... 6 3.2.1 Lilleløkka barnehage, oppgradering... 6 3.2.2 Erstatning av oljekjeler... 6 3.2.3 Marienlyst stadion... 7 3.2.4 Marienlyst skole... 7 3.2.5 Skoger skole... 7 3.2.6 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann... 7 3.2.7 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse... 7 3.2.8 Parktunet barnehage, rehabilitering... 8 3.3 UTVIKLINGSPROSJEKTER... 9 3.3.1 Universell utforming... 9 3.3.2 Etterbruk Strømsø skole... 9 3.3.3 Papirbredden fase 2... 9 3.3.4 Makeskifte Øvre Sund... 9 3.3.5 Killingen... 10 3.3.6 Åspaviljongen... 10 3.3.7 Teater Harmonien... 11 3.3.8 Nytt kjøkken... 11 3.3.9 Frydenhaug skole... 11 3.3.10 Demensboliger... 12 3.3.11 Blentenborg... 12 3.3.12 Svensedammen skole... 12 3.3.13 P-hus Strømsø,... 12 3.3.14 Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad... 13 3.3.15 Konnerud stadion, toalettanlegg... 13 3.3.16 Buskerudveien 17, ombygging kontor... 13 3.3.17 Rådhuset, ombygging borggård... 13 3.4 INVESTERINGER BOLIG... 13 3.4.1 Boliger enslige mindreårige... 14 3.5 INNLEIE... 14 3.5.1 NAV... 14 3.5.2 Småhusprosjektet Muusøya... 14 4 ORGANISASJONSFORHOLD... 15 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2010... 15 5.1 INVESTERINGSBUDSJETT... 15 5.2 DRIFTSBUDSJETT 2010... 15 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 3 av 18

DRAMMEN EIENDOM KF Drammen Eiendom KF (DEKF) ivaretar Drammen kommunes interesser innenfor eiendomsområdet som forvalter av eierskap, eiendomsdrifter, byggeherre og som innleier av eiendom på vegne av kommunens virksomheter i det private markedet. 1 REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL Vedlagte resultatrapport er basert på bokførte tall pr. 30.4.2010. Det er foretatt enkelte avsetninger for inntekter og kostnader som har påløpt. Budsjettet er i hovedsak periodisert ved fordeling av årsbudsjett over 12 måneder, men korrigert for enkelte poster som har andre variasjoner over året. I regnskapet for 1. tertial kan det likevel være enkelte avvik som kan skyldes at periodiseringen ikke er optimal, uten at dette er av vesentlig betydning for hovedtrekkene i regnskapet. Resultatet pr. 30.04 før inntekter fra salg av eiendom er kr. 14,94 mill. som er kr. 0,08 mill. over budsjett. Finansinntekter er på kr. 0,54 mill., som er kr. 0,31 mill over budsjett. Finanskostnadene er på kr. 25,31 mill., som er kr. 0,06 mill over budsjett. Inntekter fra salg av renholdstjenester utgjorde kr. 10,44 mill. pr. 1. tertial mot budsjettert kr. 10,51 mill. Det er bokført salg av eiendom for kr. 2,45 mill. Dette gir et samlet resultat etter salg på kr. 16,96 mill., som er kr. 1,09 mill over budsjett. Kostnadene til eiendomsdrift er høyere enn budsjett. Dette skyldes en unormal kald vinter. De ekstra kostnadene er fordelt på høyere energikostnader og vinterdrift (is- og snøfjerning). 1.1 Innsparinger Ved behandlingen av økonomiplanen 2010-14 vedtok bystyret en saldering hvor det ble forutsatt en effektivisering på kr. 15,0 mill. i programområdene. Som et ledd i dette arbeidet ble det forutsatt at DEKF gjennomfører innsparingstiltak i størrelse kr. 3,0 mill. knyttet til eiendomsdriften i virksomhetene. DEKF gjennomfører eiendomsdriftsorienterte innkjøp på vegne av programområdene av renholdstjenester, energi og innleie av eiendom. Kostnader til innleie av eiendom er i all hovedsak knyttet opp i faste kontrakter, samtidig som det samlet sett ansees å være lite trolig å kunne oppnå en innsparing på energi og renhold på årsbasis. 1.1.1 Energikostnader Vinteren 2010 har vært en unormalt kald periode. Gradtallsmålinger ligger vesentlig over nivået i 2009, noe som tilsier at det totale forbruket skulle vært i størrelsesorden 7-10 % høyere. Reelt forbruk i 1. tertial 2010 ser ut til å ligge ca. 5 % over 2009 nivået. Dette tyder på at det har vært en effekt av arbeidet med energieffektivisering til tross for kulden, slik at kostnadsøkningen begrenses. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 4 av 18

Priser på energi bindes for all hovedsak for budsjettåret i oktober. Vi har derfor ikke vært så utsatt for de svært høye prisene som var i markedet i deler av vinteren. Estimert pris for hele 2010 er 44 øre pr. kwh som budsjettert. Samlet pris når nettleie og avgifter er tillagt er 79 øre pr. kwh. For enkelte virksomheter som benytter fjernvarme, har kostnadene for denne økt mer p.g.a. tariffene fra Drammen Fjernvarme. Totalt sett er prognosen at det ikke kan påregnes en betydelig besparelse i forhold til kostnadsnivå i 2009. 1.1.2 Renhold Renhold kjøpes inn etter anbudskonkurranser, og er bundet opp i avtaler. En eventuell reduksjon i renholdskostnadene er mulig ved å reforhandle avtalene med leverandørene, men det vil innbære en lavere kvalitet enn i dag. Med bakgrunn i stort fokus på renholdskvalitet og oppfølging har vi foreløpig ikke gjennomført en slik avtale endring. Bystyret behandlet blant annet interpellasjon knyttet til renholdskvalitet og styret i DEKF vedtok forsterkede rutiner for oppfølging av renhold i 1.tertial. Det er også gjennomført en grundig befaringsrunde og brukerundersøkelse blant 37 virksomheter i skole, barnehage og institusjoner. Resultatene av undersøkelsen er en gjennomsnittscore på 3,9 på en skal fra 1-6, hvor bedre enn 4 ansees som tilfredsstillende. 65 % av virksomhetene er tilfreds med renholdet, men 35 % ikke er det. Undersøkelsen viser dessuten at det er stor spredning og at enkelte virksomheter har grunn til å være misfornøyd. Alt i alt viser likevel undersøkelsen at den kritikken som er fremsatt ikke representerer den generelle renholdskvaliteten, men at det er enkelte virksomheter og enkelttilfeller hvor leverandørene må og skal følges bedre opp. Det vises for øvrig til en sak om renhold. 2 EIENDOMSDRIFT Eiendomsdriften har i store trekk gått som normalt uten store skader eller uhell. Sterk kulde har imidlertid ført til betydelig isdannelser med påfølgende kostnader til is- og snøfjerning. Kuldeperioden medførte også vannskader på enkelte bygg og avdekket behov for utbedringer og mangelfull isolering på steder som tidligere ikke har hatt problemer. Erfaringene danner grunnlag for tiltaksplaner for å utbedre dette. 3 EIENDOMSPROSJEKTER Som vedlegg følger investeringsoversikt pr. 30.04. Hittil i 2010 er det aktivert nye investeringer for kr. 106,24 mill. Investeringene fordeler seg på ferdigstilte prosjekter og prosjekter under arbeid. DEKF har pr. 1. tertial opparbeidet netto mva kompensasjon fra investeringer på kr. 19,7 mill. Beløpet overføres til bykassen. Totalt er det budsjettert med at DEKF bidrar med 36,5 mill. i 2010. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 5 av 18

3.1 Ferdigstilte prosjekter 3.1.1 Danvik skole Arbeidene knyttet til ombygging/rehabiliteringsarbeidene ved Danvik skole er nå ferdige. Det gjenstår noen avklaringer opp mot byggesaksavdelingen i kommunen, for å få utsted ferdigattest. Det foregår fremdeles reklamasjonsarbeider og mindre korrigeringer. Dette har vært en vanskelig og komplisert byggesak som har resultert i at arbeidene har tatt vesentlig lengre tid en planlagt. Byggeprosjektet har en totalbevilgning på kr. 128,5 mill. kr., hvor det siden sommeren 2009 har vært signalisert et merforbruk på ca kr. 4,7 mill. kr. ut over bevilgningene. Merforbruket er foreslått dekket opp av egenkapital og omdisponering av rammer i DEKF. Totalentreprenøren har nå sendt inn forslag til sluttoppgjør. Sluttoppgjøret er avvist fra Drammen Eiendom KF. 3.2 Byggeprosjekter i arbeid 3.2.1 Lilleløkka barnehage, oppgradering DEKF kjøpte Lilleløkka barnehage fra Sykehuset Buskerud HF og eiendommen ble formelt overtatt 15. desember 2008. Konkurranse for valg av entreprenør ble avholdt høsten 2009 og innvendige arbeidene ble gjennomført vinter/vår 2010 mens utomhusanlegget ferdigstilles i disse dager. Barnehagen vil tas i bruk ved oppstart av nytt barnehageår (1. august 2010). 3.2.2 Erstatning av oljekjeler I Drammen kommune er det i dag 19 eiendommer som har oljekjeler. Av disse er det 2-3 som har olje som hovedoppvarming, mens resten er oljekjeler som supplement eller erstatning for EL-kjeler. For eksisterende bygg med vannbaserte varmesystemer skal disse energikonverteres slik at fornybare energiløsninger som varmepumpe og fjernvarme benyttes for å redusere bruk av oljekjeler og elektrokjeler. For tiltak i arbeid og planlagt utenfor konsesjonsområdet er det beregnet en energigevinst på ca 3 GWh. I 2010 vil det i tilknytning til pågående investeringsprosjekter bli etablert alternative energikilder på i alt 11 eiendommer. For øvrige anlegg gjelder hovedstrategien om at der hvor det er mulig skal eiendommen tilknyttes fjernvarme. Dette gjelder fortsatt 6 eiendommer. For 12 eiendommer utenfor fjernvarmekonsesjonsområdet prioriteres varmepumper fra jord eller luft. Det vises for øvrig til egen sak om energikonvertering. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 6 av 18

3.2.3 Marienlyst stadion Det er igangsatt planlegging og delvis utførelse av stadionutvikling, innenfor en investeringsramme på 10 mill. kr. Tiltakene omfatter behov for oppgradering knyttet til nærføring til Marienlyst skole (fasadetiltak og utomhusarbeider ved tribune øst samt bygging av nytt billettbygg) og til utvikling av selve stadion. Stadionutviklingen skjer i samråd og samarbeid med berørte aktører på stadion (VNI, SIF m.fl.). 3.2.4 Marienlyst skole Nye Marienlyst skole ble påbegynt i mars 2009 og er nå i innspurten av byggeperioden. Skolebygget skal ferdigstilles til skolestart august 2010 innenfor justert budsjettramme på 223 mill. kr. Budsjettrammen ble i 1.tertial 2009 justert for å tilpasse nybygget til passivhusstandard. Nybygget har et bruttoareal på ca. 6.500 m2 på over 3 etasjer. Etter at bygget ble tett utvendig i slutten av 2009, er 1. tertial 2010 i hovedsak medgått til innvendige bygningsmessige arbeider med tilhørende tekniske anlegg. Valg av passivhus-konseptet har medført en landsdekkende interesse for skolebygget, og mange besøk/befaringer av bransjefolk har vært arrangert og gjennomført, i godt samarbeid med entreprenør. 3.2.5 Skoger skole Det er gjennomført begrenset anbudskonkurranse for valg av entreprenør i sommer/høst 2009 og byggearbeidene startet oktober 2009. Den nye flerbrukshallen skal ferdigstilles til oppstart av det nye skoleåret (medio august 2010), mens rehabilitering av eksisterende bygningsmasse planlegges ferdig 2.halvdel av 2010. Prosjektet forventes avsluttet til årsskifte. Total investeringsramme er 99 mill. kr. Foreløpig er det påløpt ca. 35 mill.kr. 3.2.6 Fjell barnehage, gjenoppbygging etter brann Hovedbygget i Fjell barnehage ble totalskadet av brann i oktober 2008. Iht. tilbakemelding fra Bystyret (møte 16. juni 2009) gjenoppbygges barnehagen med økt kapasitet (120 barnehageplasser hvorav 20 nye) og med et nybygg i passivhusstandard. I tillegg skal Gamlestua rehabiliteres. Byggearbeidene for nybygget er startet opp høsten 2009 og det nye arealet skal tas i bruk ved oppstart av det nye barnehageåret (1. august 2010). Det nye bygget er del av FutureBuilt. Gamlestua skal rehabiliteres etter det, i løpet av høsten 2010. Vedtatt investeringsramme er kr. 30,2 mill. Foreløpig er det påløpt ca. 12,5 mill. kr. på prosjektet. 3.2.7 Jordbrekkskogen barnehage, utvidelse Utvidelse av Jordbrekkskogen barnehage er i 1. tertial klargjort for byggestart (etablering av ca. 50 nye barnehageplasser i eksisterende grendehus). Byggeprosjektet, som omfatter oppgradering og tilbygging, inngår i planen for reetablering av nåværende Hallermoen barnehage. Byggeprosjektet har vært ute på anbudskonkurranse, og firmaet Brødrene Katrud AS er valgt som totalentreprenør. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 7 av 18

Byggeprosjektet forventes gjennomført innenfor tidligere estimert investeringsramme på 12 mill. kr. 3.2.8 Parktunet barnehage, rehabilitering Bystyret har vedtatt en relokalisering av Hallermoen barnehage (ca. 60 plasser). I forbindelse med det skal etableres ca.10 barnehageplasser ved Parktunet barnehage. Dette innebærer en omfattende rehabilitering av vestre sidebygg, noe som gir mulighet til å tilby noen flere barnehageplasser (totalt ca. 20). Investeringsramme er 7 mill. kr. Konkurranse for valg av entreprenør ble gjennomført høsten 2009 og arbeidene startet i årsskiftet 2009/10. Ferdigstillelse er planlagt til oppstart av det nye barnehageåret (1. august 2010). 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 8 av 18

3.3 Utviklingsprosjekter 3.3.1 Universell utforming DEKF har i 1.tertial igangsatt prosjekt for å kartlegge behovet for universell utforming av våre eiendommer. Diskriminerings- og tilgjenglighetsloven gjelder fra 1.1.2009. Hensikten med prosjektet er å legge en plan for å tilfredsstille lovens krav så raskt som mulig. Likestillings- og diskrimineringsombudet har på bakgrunn av klage fra Norges Handikapforbund konkludert med at Drammen kommune bryter plikten til universell utforming på Aronsløkka skole. Det er gitt en frist til 16. juni 2010 med å gi tilbakemelding på om kommunen vil rette seg etter ombudets uttalelse. Uavhengig av utfallet av denne saken anbefaler DEKF at arbeidet med tilpasninger til universell utforming i eksisterende bygningsmasse etableres som et eget investeringsprosjekt, hvor det i første omgang avsettes kr. 5,0 mill., og at prosjektet får en sterkere forankret prioritert plan som innarbeides i økonomiplan 2011-15, etter at kartleggingen av behovene er gjort. Disse investeringene forutsettes belastet med husleie fra den enkelte virksomhet. 3.3.2 Etterbruk Strømsø skole Når Marienlyst skole står ferdig, vil nåværende Strømsø skole bli fristilt. Det er igangsatt arbeid med mulighetsanalyser for etterbruk av eiendommen. I tillegg er Strømsø skole del av FutureBuilt, noe som bl.a. forplikter til stor fokus på miljøaspektet i forbindelse med både nybygging og rehabilitering. For å ivareta dette aspektet har Drammen Eiendom KF gjennomført en strategisk analyse av bygningsmassen ut i fra energiløsninger m.m. Eiendommen har også vært behandlet i forbindelse med idékonkurransen for Strømsø som ble gjennomført i regi av Byplan. Det planlegges politisk prosess for å drøfte rammer for langsiktig utvikling i kvartalet i etterkant av idekonkurransen. DEKF arbeider parallelt med dette med ulike løsninger for både kortsiktig og langsiktig bruk og utleie. 3.3.3 Papirbredden fase 2 Det har i 1. tertial vært arbeidet med utvikling av Fase 2 på Papirbredden. Resultatet av dette er at Drammen kommune har inngått samarbeidsavtale med Høgskolen i Buskerud, MSD Norge og Papirbredden Eiendom AS om oppføring av en nytt bygg for å styrke Drammen som kompetanseby. DEKF deltar på vegne av kommunen både gjennom koordinering av kommunens innleie av arealer og gjennom eierskap (40 %) og styret i Papirbredden Eiendom AS. Det er foreløpig uavklart av om og i hvilken grad kommunen som eier skal bidra med økning av egenkapitalen i selskapet. Jfr. bystyresak om nevnte samarbeidsavtale. 3.3.4 Makeskifte Øvre Sund Det har i lengre tid vært ønskelig med en utvikling av ubebygde arealer og rehabilitering av verneverdige bygninger i området Øvre Sund. Ulike løsninger har 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 9 av 18

vært drøftet. Studentsamskipnaden i Buskerud (SIBU) ønsker å bygge flere studentboliger i Drammen, og har hatt kontakt med Falk Eiendomsutvikling AS (FE) om overtakelse av aktuelle eiendommer. For å imøtekomme FE s ønsker om alternative arealer til næringsutvikling, er det fra politisk hold stilt spørsmål om kommunen med sitt eierskap i en nærliggende naboeiendom ved et makeskifte kan bidra til en løsning. I tillegg inngikk Drammen kommune i 2009 en partnerskapsavtale med SIBU for å styrke samarbeidet både på strategisk og operativt nivå for å videreutvikle Drammen som kompetanse- og studentby. DEKF har på bakgrunn av dette fremforhandlet avtaleverk mellom de 3 partene. DEKF har forutsatt at en avtale om makeskifte med FE er betinget av at det er også er inngått avtale med SIBU om overtagelse og utbygging av studentboliger på eiendommene. Bakgrunnen for dette er at det ikke har vært aktuelt for DEKF / Drammen kommune selv å overta ansvaret for oppgradering av de verneverdige eiendommene. Makeskiftet innebærer at DEKF overtar et større areal fra Falk enn vi avgir. Mellomlegget som er basert på takster er på kr. 7,0 mill. Fratrukket salg til SIBU kr. 2.9 mill. og erstatning fra Statens vegvesen på ca. kr. 0,4 mill. vil DEKF s netto kontantutlegg bli på kr 3,8 mill. Dette blir finansiert via Drammen Eiendom KF s generelle investeringsramme. Avtalene vil bidra til å sikre vern av verneverdige bygninger og sikre utvikling av et sentralt tomteområde i byen med studentboliger og kommunens eget behov for boliger. Det er også funnet avklaringer på omtvistede eierforhold mellom kommunen og Falk Eiendomsutvikling AS. Både FE, styret i SIBU og styret i DEKF har sluttet seg til avtalene. Styret i SIBU har imidlertid forutsatt at finansieringen av kjøp og utbygging må være sikret. Det forventes at dette vil være klart i løpet av juni 2010. 3.3.5 Killingen Arbeidet med oppfølging av bystyrets vedtak om fremtidig bruk av Killingen pågår. Buskerud Næringsmegling har fortatt en verdi- og mulighetsanalyse som et ledd i dette arbeidet. Organisasjoner i Drammen kommune som jobber med barn og unge vil i løpet av mai motta et brev hvor de gis anledning til å komme med innspill til prosessen. Markedet for øvrig vil også gis mulighet til å komme med innspill om fremtidig bruk av Killingen. Dette gjøres ved en åpen kunngjøring i media gjennom megler. 3.3.6 Åspaviljongen Driften av Åspaviljongen ble lagt ned som følge av konkurs i romjulen 2009. Det har i 1. tertial vært arbeidet med mulighetene for drift i 2010, samtidig som det legges opp til prosess for avklare de langsikte rammene for den videre driften etter 2011. Det tas sikte på en utlysning i samsvar med EØS-regelverket i løpet av sommeren. Det ser pt. ut til at det ikke lar seg gjøre å holde stedet oppe på et forsvarlig nivå i 2010 sesongen. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 10 av 18

3.3.7 Teater Harmonien DEKF har i 1. tertial fått endelig formalisering av forvaltningsavtale med Stiftelsen Drammens teater om forvaltning av eiendomsmassen ved Drammen teater. Vår forvaltning har til nå vært basert på en midlertidig avtale. Parallelt med dette er DEKF pekt på som samarbeidspartner når det gjelder etablering av lokaler for Brageteateret- regionteateret i Buskerud. DEKF arbeider med ulike muligheter, blant annet er det ført samtaler med Harmonien AS som ønsker at kommunen vurderer mulighetene for å overta Harmonibygningen for å kunne innlemme det i teaterkvartalet. Det foreslås at DEKF i samarbeid med Brageteateret og Drammen Scener AS gis mandat til å kunne gå i forhandlinger med Harmonien AS om overtakelse av eiendommen forutsatt at en finner en funksjonell og økonomisk bærekraftig løsning med husleie fra Brageteateret og/eller Drammen scener AS. Et eventuelt utkast til avtale og økonomiske forhold knyttet til investeringer og driftsøkonomi forutsettes fremlagt som egen sak, evt. i tilknytning til økonomiplan 2011-15. 3.3.8 Nytt kjøkken I økonomiplan 2010-14 ble det avsatt kr. 0,4 mill. til utredning av nytt kjøkken for Drammen Kjøkken KF. Arbeidet er igangsatt. Drammen Kjøkken KF ønsker å etablere et nytt kjøkken da eksisterende lokaler er uhensiktsmessige med tanke på fremtidig drift. Lokalene er fordelt på 2 plan, og vil derfor vanskelig kunne rehabiliteres til et fremtidsrettet produksjonslokale. Opprettholdelse av eksisterende drift vil også nærmest umuliggjøre en slik rehabilitering. En eventuell utvidelse av eksisterende lokaler vil gå på bekostning av parkarealer og kan derfor ikke anbefales. Kompleksiteten i et nytt kjøkkenbygg og flytende overganger mellom byggets tekniske utrustning og inventar tilsier at leie trolig vil være kostnadsmessig ugunstig, og at dette bør være et formålsbygg med kommunalt eierskap. Drammen kommune har ikke aktuelle tomtearealer til disposisjon, og det vil således måtte anskaffe dette i markedet. Tomten vil måtte ivareta Drammen Kjøkken sitt fremtidige behov. Drammen Eiendom KF ber om mandat til å igangsette prosess i markedet med sikte på å fremskaffe en passende eiendom. Endelig investeringsbeslutning legges frem som egen sak, eventuelt innarbeides i økonomiplan 2011-15. 3.3.9 Frydenhaug skole Planlegging av fremtidens Frydenhaug skole er igangsatt i samarbeid med skolen. Foreløpig kartlegging viser stort behov for nye arealer og planløsninger, for i enda større grad å kunne ivareta elevenes og de ansattes fremtidige behov. Planleggingen må ta høyde for forventet elevvekst. Det er gjennomført et parallelt arkitektoppdrag, hvor 3 arkitektfirmaer har utarbeidet et skissegrunnlag basert på et foreløpig romprogram. Skisseforslagene danner et viktig grunnlag for valg av hovedløsning for utbyggingen. Utbyggingsutredningen forutsettes ferdigstilt til kommende økonomiplanbehandling. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 11 av 18

3.3.10 Demensboliger Det er planlagt å bygge 16 stk nye boliger med fellesareal og base for demente på eiendommen Schwartsgate 16-18 på Strømsø, som grenser inn til Strømsø bo og servicesenter. Bakgrunnen for valget av denne eiendommen, er nærheten til Strømsø bo og servicesenter, og at boligene som var på eiendommen ble totalskadet i brann sommeren 2009. Det jobbes nå med å finne tomtealternativ for relokalisering av disse boligene. Det er foretatt en arkitektkonkurranse, og arkitekt er valgt. Arkitekten har gjennomført en prosess mot byplan, for å sjekke ut om eiendommen er egnet til formålet. Forslaget fra arkitektens side om å oppføre et bygg i to etasjer, viser at vi greier å holde oss innenfor de byggelinjer som byplan har satt. Byplan har nå signalisert at prosjektet kan gjennomføres slik det nå planlegges. Neste skritt i prosessen er å utarbeide konkurransegrunnlag for selve bygg entreprisen. 3.3.11 Blentenborg Det planlegges å rehabilitere og bygge om Blentenborg for 16 boenheter med fellesareal og base. Boligene vil bli tilpasset de ulike målgruppene. Prosjektet som var planlagt etablert ved Iver Holtersgate planlegges nå innarbeidet i Blentenborg. Det er gjennomført en arkitektkonkurranse, og arkitekt er valgt. Det er gjennomført en prosess mellom arkitekt, bruker og Drammen Eiendom KF for å se mulighetene for og få etablert alle enhetene innenfor eksisterende bygningsmasse. Dette har vist seg å være mulig, men dette vil kreve et mindre tilbygg på ca 100 m2. Denne ombyggingen har ikke vært kostnadsberegnet, og totalkostnadene for prosjektet er det ikke mulig å si noe om, før budsjettarbeidet for 2011 vil starte. 3.3.12 Svensedammen skole Planlegging av tilbygging /ombygging av Svensedammen skole er igangsatt, for å ivareta arealbehov for dagens elever og forventet elevvekst, og samtidig vurdere mulig modernisering av deler av skolens nåværende arealer. Planleggingen er basert på vedtatt investeringsramme på 21 mill. kr., men foreløpig kartlegging har avdekket ønsker/behov for nye arealer og oppgradering som overstiger investeringsrammen. Vedtatt investeringsramme muliggjør utbygging av ca. 550-600 m2, mens signalisert/ønsket utbyggingsbehov tilsier ca.1000 m2 nye arealer samt oppgradering av deler av eksisterende skole. Planleggingen videreføres frem mot 2. tertial/ økonomiplan 2011-2014, for å sikre et bedre beslutningsgrunnlag for endelig valg av utbyggingsløsning. Byggestart er planlagt årskifte 2010/2011. 3.3.13 P-hus Strømsø, Det har pågått planlegging av et eventuelt P-hus i Bj. Bjørnssonsgate. En begrenset idekonkurranse for utforming av fasadene ble utlyst i januar 2010 og forventes avsluttet i slutten av juni. Konkurransen var rettet til kunstnermiljøet og ambisjonen om å bruke kunst i arkitekturens skala ble positiv mottatt av KORO (Kunst i offentlige rom), som har vedtatt tilsagn til kunst på 1 mill.kr. Tilsagnet 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 12 av 18

forutsetter en egenandel på 3 mill. kr. fra kommunens side. Dette tilsvarer kunstavsetningen i tidligere meldt kostnadsestimat på 112 mill. kr. ekskl. mva. Prosjektets driftsøkonomi og organisering er ikke endelig avklart, og planlegges utredet nærmere inn mot Økonomiplan 2011. 3.3.14 Galterud skole. Etterbruk/utvikling bad Basert på gjennomført og avlyst (mislykket) konkurranse om ombygging av eksisterende bygg i 2009, ble det høsten 2009 arbeidet med ny anbudskonkurranse basert på oppføring av ny flerbrukshall innenfor tidligere fastsatt investeringsramme på 36 mill. kr., men hvor også vurderinger i forhold til mulige spillemidler avklares. Det arbeidet er stilt noe i bero i 1. tertial 2010, i påvente av overordnede lokaliseringsog utbyggingsavklaringer innenfor prosjekt Fjell 2020. 3.3.15 Konnerud stadion, toalettanlegg Det er i økonomiplan for 2009-2012, under investeringer programområde 06 Kultur og fritid, avsatt 2 mill. kr. til nytt toalettanlegg på Konnerud stadion, som del av tiltak knyttet til tilrettelegging for Ski-NM 2011 på Konnerud. Det er ønskelig at Drammen Eiendom KF ivaretar byggherreansvaret for toalettanlegget, og at investeringsmidlene overføres til DEKF`s investeringsbudsjett før realisering. 3.3.16 Buskerudveien 17, ombygging kontor Del av bygningsmassen på eiendommen Buskerudveien 17 søkes oppgradert og ombygd, til kontorformål for Glitrevannverket IKS. Realisering av planlagt tiltak krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel/reguleringsplan hvor området er avsatt til fremtidig boligformål, og søknadsprosesser er iverksatt og forventes behandlet medio august 2010. 3.3.17 Rådhuset, ombygging borggård Mulighetsanalyse for utbygging av Borggården er igangsatt. Utbyggingspotensialet er ca. 300 m2 i grunnplan, og utbyggingen kan gjennomføres i 2 eller 3 etasjer (+ kjeller). Alternative utbyggingsløsninger utredes som grunnlag for beslutninger inn mot ØKP 2011-2014. 3.4 Investeringer bolig Innenfor boligområdet ble det i budsjettet avsatt kr. 10 mill. til kjøp av boliger. Det er ved utgangen av 1. tertial investert kr. 6,17 mill. hvorav 5,85 mill i kjøp. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 13 av 18

3.4.1 Boliger enslige mindreårige Senter for Oppvekst har ansvar bosetting av enslige mindreårige flyktninger. I den forbindelse er det behov for å anskaffe ett nytt bofellesskap for 6-8 personer + fellesareal og baseareal. DEKF er nå i ferd med å anskaffe en stor bolig som inkludert nødvendig oppgradering vil kreve en investering på ca. kr. 6,5 mill. Det er søkt husbanken om støtte på 40 % av investeringen. 3.5 Innleie En av oppgavene til DEKF er å være kompetanseenhet for innleie av eiendom på vegne av kommunen når leie velges. En rekke av kommunens virksomheter har for tiden behov for nye eller større lokaler. Dette involverer DEKF og det er lagt ned betydelig arbeid med å utvikle og fremskaffe tilfredsstillende løsninger på arealbehov både i våre egne eiendommer og i det private markedet. 3.5.1 NAV NAV bygget sto ferdig etter planen og ble innflyttet i februar 2010. DEKF har inngått leiekontrakt på nytt kontor på vegne av NAV og Drammen kommune/sosialsenteret. Alle nødvendige kontrakter er inngått mellom berørte parter. Det er fortsatt noe ledig areal i 7.etasje. 3.5.2 Småhusprosjektet Muusøya Samarbeidsprosjekt mellom Rød Kors, Kirkens Bymisjon og Drammen kommune er startet opp, og det er utarbeidet et enkelt skisseprosjekt. Prosjektet vil inneholde 6 boenheter med personalbase. DEKF deltar i byggekomiteen som fremtidig leietaker sammen med byggherren Røde Kors. Det er sendt søknad til Husbanken for prosjektet, og det forventes tilskudd på 40 % av byggekostnadene og 60 % lån. Det er Røde Kors som opptar lånet for prosjektet, men det er Drammen kommune som vil inneha all den økonomiske risikoen, også for kapital- og driftskostnadene. Dette vil gjenspeiles i leieavtalene som er under utarbeidelse. Eiendommen forutsettes fremleiet til Senter for rusforebygging og den enkelte beboer Rammesøknaden er godkjent av bygningsmyndighetene. Arbeidet med konkurransegrunnlaget for entreprisen pågår. Festeavtalen er tinglyst, mens utkast til leieavtale foreligger. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 14 av 18

4 ORGANISASJONSFORHOLD Ved utgangen av 1. tertial var det 31 ansatte i bedriften, 7 kvinner og 24 menn. Det er ansatt en i boligavdelingen som begynner 1. mai. Foretaket har hittil i 2010 ikke hatt noen store ulykker eller nesten ulykker. Sykefraværet viser en liten positiv utvikling i forhold til 2009. Sykefravær 2009 1. kvartal 2010 Korttid Langtid Samlet Korttid Langtid Samlet Kvinner 1,41 % 3,64 % 5,05 % 0,47 % 8,43 % 8,90 % Menn 1,70 % 0,58 % 2,27 % 0,76 % 0,00 % 0,76 % Samlet 1,63 % 1,30 % 2,93 % 0,69 % 1,97 % 2,66 % Det har vært avholdt 3 styremøter hvor det er behandlet 26 saker. 5 JUSTERING AV BUDSJETT 1. TERTIAL 2010 5.1 Investeringsbudsjett Forslag til revidert Investeringsbudsjett - Bofellesskap mindreårige flyktninger (jfr. pkt. 3.4.1) - Universell Utforming (jfr. pkt. 3.3.1) - Toalettanlegg Konnerud stadion (jfr. pkt. 3.3.15). Overføres fra Byprosjekter / VNI Prog. Prosjekt Prosjektnavn Regnskap pr. 1. tertial Justert budsjett Foreslåtte endringer Forslag nytt budsjett 9 Bofelleskap enslige 0,0 mill. 0,0 mill. 6,5 mill. 6,5 mill. mindreårige 12 Universell Utforming 0,0 mill. 0,0 mill. 5,0 mill. 5,0 mill. 6 Toalettanlegg Konnerud Stadion* 0,0 mill. 0,0 mill. 2,0 mill. 2,0 mill. Utover dette er det ikke behov for endringer i investeringsbudsjettet i forbindelse med 1. tertial. 5.2 Driftsbudsjett 2010 Som det fremgår av regnskapsrapporten for 1. tertial er økonomien i store trekk i henhold til budsjett. De kostnadene som har medført avvik i forhold til budsjett så langt er av en slik størrelse at de bør kunne innarbeides i rammene på årsbasis. Det er derfor forventet at resultatet på årsbasis vil bli på omkring kr. 34,9 mill. som budsjettert. 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 15 av 18

Regnskapsrapport Drammen Eiendom KF Vedtatt budsjett 2010 Regnskap PR. 1. tertial 2010 Budsjett Avvik i kr Forbruk i % DRIFTSINNTEKTER Kommunale husleieinntekter 237 382 79 048 79 820 772 99 % Eksterne leieinntekter 45 218 17 506 18 277 771 96 % Leieinntekt boliger 61 372 20 545 20 457-87 100 % Salg renholdstjenester 31 543 10 441 10 514 73 99 % Tilskudd 8 284 2 171 2 461 290 88 % Andre Inntekter 9 601 4 873 3 200-1 673 152 % SUM DRIFTSINNTEKTER 393 400 134 584 134 730 146 100 % DRIFTSUTGIFTER Lønnskostnader 19 242 6 350 6 860 510 93 % Administrasjonskostnader 5 263 1 886 1 754-132 108 % Innleiekostnader 94 849 31 047 31 616 569 98 % Forsikringer (7040 og 7500) 4 137 4 032 4 137 105 97 % Innkjøp renhold 30 611 10 053 10 204 151 99 % Eiendomsdrift 36 867 15 376 12 650-2 726 122 % Vedlikehold 22 344 5 949 7 448 1 499 80 % Tap på fordringer 300 193 100-93 193 % Avskrivninger 64 245 19 980 20 015 35 100 % SUM DRIFTSUTGIFTER 277 857 94 866 94 783-82 100 % DRIFTSRESULTAT 115 543 39 718 39 946 228 99 % 0 Finansinntekter 670 537 223-314 241 % Finansutgifter 81 317 25 312 25 306-6 100 % SUM FINANS 80 647 24 775 25 082 308 99 % RESULTAT før Eiendomssalg 34 896 14 944 14 864-80 101 % Salg av eiendom 3 000 2 449 1 000-1 449 0 % Kostpris solgte eiendommer 0 437 0-437 0 % Kostnader ved salg av eiendom 0 0 0 0 0 % RESULTAT SALG EIENDOM 3 000 2 012 1 000-1 012 0 % NETTO RESULTAT 37 896 16 956 15 864-1 092 107 % 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 16 av 18

Investeringsregnskap 1. tertial 2010 Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2010 Påløpt i 2010 Beløp pr. 30.04.2010 Revidert budsjett Avvik i kr 01 10213 Parktunet BH,rehab.av vestre sidebygg 498 707 3 057 158 3 555 865 7 000 000 3 444 135 01 10211 Jordbrekkskogen BH,utvidelse 4 428 645 4 255 372 8 684 016 12 000 000 3 315 984 01 10209 Fjell Barnehage,gjenoppbygning etter brann 3 216 722 11 234 177 14 450 899 30 200 000 15 749 101 01 10208 Sørbyløkka barnehage, oppgradering 7 067 164 166 135 7 233 299 7 000 000-233 299 01 10207 Lilleløkka barnehage,oppgradering 394 357 1 569 837 1 964 194 3 000 000 1 035 806 01 Barnehager - Oppgradering bygningsmassen 1 519 491 170 229 1 689 720 3 444 812 1 200 280 01 Sum Barnehage 17 125 087 20 452 907 37 577 994 67 238 439 24 512 006 02 10009 Barnebolig, Buskerudvn.160 25 710 577 11 686 25 722 263 25 500 000-222 263 02 SUM Oppvekst 25 710 577 11 686 25 722 263 25 500 000-222 263 06 10220 Marienlyst stadion - stadionutvikling 24 750 214 743 239 493 10 000 000 9 760 507 06 10221 Erstatning Tennishall 29 000 000 0 29 000 000 27 800 000-1 200 000 06 10222 Marienlyst Bad 2005 323 584 694 50 485 323 635 179 325 100 000 1 464 821 06 Kultur og fritid - Oppgradering bygningsmassen 3 030 633 1 912 339 4 942 972 11 780 045 5 573 679 06 SUM Kultur og fritid 355 640 077 2 177 566 357 817 644 374 680 045 15 599 007 07 10226 Rådhuset, storstua - oppgradering 0 143 382 143 382 1 900 000 1 756 618 07 10221 Rådhuset - forprosjekt utbygging Borggården 3 000 49 280 52 280 2 000 000 1 947 720 07 Ledelse, org. - Oppgradering bygningsmassen 1 607 566 11 593 1 619 159 2 699 662 1 077 714 07 SUM Ledelse, organisasjon mv. 1 610 566 204 255 1 814 821 6 599 662 4 782 052 09 10224 Geriatrisk komp.senter, areabehovsutredning 0 0 0 500 000 500 000 09 10214 Blentenborg - nytt bofellesskap for voksne multifunksjonshemmede 1 248 240 578 298 1 826 538 20 800 000 18 973 462 09 10219 Boliger for demente (2010) 180 863 226 068 406 931 10 000 000 9 593 070 09 10035 Iver Holtesgate - Bofellesskap 8 beboere 0 0 0 20 300 000 20 300 000 09 Pleie og omsorg - Oppgradering bygningsmassen 0 116 713 116 713 7 786 516 4 483 287 09 SUM Pleie og omsorg 1 429 103 921 079 2 350 181 61 167 505 53 849 819 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 15 av 18

Prog. Ansvar Prosj.nr Prosjekter Beløp pr. 1.1.2010 Påløpt i 2010 Beløp pr. 30.04.2010 Revidert budsjett Avvik i kr 12 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 1 500 65 942 67 442 10 000 000 9 932 558 12 10225 Fjellheim, rehabilitering/utvidelse 0 3 725 3 725 20 000 000 19 996 275 12 10218 Frydenhaug skole,mul.analyse rehabilitering 75 681 156 014 231 696 1 500 000 1 268 304 12 10217 Fjell skole, mulighetsanalyse oppgrad. 21 000 26 003 47 003 1 500 000 1 452 997 12 10215 Hallermoen skole - ombygging 170 666 414 241 584 907 10 000 000 9 415 093 13 10212 Fjell skole,utvidelse 12 511 513 706 888 13 218 401 13 500 000 281 599 14 10204 Galterud skole.etterbruk/utvikling bad 662 992 70 263 733 254 36 000 000 35 266 746 12 10175 Skoger skole - oppgradering og flerbrukshall 15 414 066 18 352 538 33 766 604 99 000 000 65 233 396 12 10134 Danvik skole,skoleoppgrad(ref.10079) 130 862 187 526 127 131 388 313 128 500 000-2 888 313 12 10053 Marienlyst Skole 121 580 126 49 946 825 171 526 951 223 900 000 52 373 049 12 10014 Hallermoen skole nytt modulbygg 10 315 189 0 10 315 189 9 800 000-515 189 12 SUM Oppgradering av skolebygg - Oppgr. bygningsm 2 849 637 363 949 3 213 587 21 231 714 17 006 413 12 0 SUM Oppgrad. av skolebygg - Husleiekorr. 0 0 0 5 500 000 5 500 000 12 0 SUM Oppgrad. av skolebygg, spesialrom 0 0 0 4 500 000 4 500 000 12 SUM Skole 294 464 557 70 632 514 365 097 071 575 447 911 208 822 929 13 38013 Gundesøhagen 6(prestebolig,kjøp) 0 2 666 720 2 666 720 2 666 720 0 13 38012 Skogliveien BL, Skogliveien 38 0 1 206 834 1 206 834 1 206 834 0 13 38011 St. Hansberget BL, Solbergsgate 7 0 1 183 144 1 183 144 1 183 144 0 13 38010 Fjellhagen BL, Lauritz Hervigsvei 105 H 300 790 680 790 980 800 000 9 020 13 38002 Øren Haveby 22 3 123 052 2 280 3 125 332 3 123 052-2 280 13 38001 Olleveien 13 3 649 491 1 500 3 650 991 3 649 491-1 500 13 10223 Erik Olsensgt. 7A - Nytt natthjem 10 950 39 965 50 915 2 500 000 2 449 085 13 10174 Ø.Kjøsterudgt.8,leil 21+11.Ombygg fam.bolig 1 498 528 278 990 1 777 518 1 499 567-277 951 13 SUM kjøp/ombygging boliger 8 781 264 6 170 112 14 951 376 24 028 409 2 176 374 13 SUM Sosiale tjenester - Oppgradering bygningsmassen 1 186 532 2 510 076 3 696 608 12 816 851 5 879 849 13 SUM Sosiale tjenester 9 967 795 8 680 188 18 647 984 36 845 260 8 056 223 20 SUM Energikonvertering 412 250 624 827 1 037 077 12 500 000 5 962 923 20 30900 Disponible midler Energikonvertering 0 0 0 5 500 000 0 20 SUM Enova 336 775-180 053 156 722 1 120 000 506 918 20 30800 Disponible midler Enovaprosjekter 14 544-470 904-456 360 0 0 20 SUM Oppgraderinger tekniske anlegg 12 312 865 780 831 13 093 696 15 777 238 2 086 304 20 30000 Disponible midler oppgr. tekn. anlegg 0 0 0 597 238 0 20 Ufordelt myndighetskrav 13 061 889 1 225 605 13 518 249 29 397 238 8 556 146 20 SUM Finansiert eksternt 5 555 465 171 704 5 727 168 15 700 000 9 972 832 20 SUM Finansiert internt (salgskonto) 235 512 0 235 512 100 000-135 512 20 31000 Disponible midler - Generell investeringsramme 0 0 0 13 196 787 0 20 Generell investeringsramme 15 619 694 1 937 700 15 619 694 34 640 493 3 886 311 Totalt 734 629 346 106 243 501 840 872 847 1 208 319 766 337 842 229 20.5.2010 1. tertial 2010 Side 16 av 16