UNIVERSITETS- OG HØGSKOLERÅDET ADMINISTRASJONSUTVALGET Referat fra møte i UHRs administrasjonsutvalg 20. april 2007 Tid: 20.04.07 fra kl. 10.00-14.00 Sted: Universitets- og høgskolerådets lokaler, Pilestredet 46B, 6. etasje. Høgskoledirektør Tor A. Aagedal (leder), Høgskolen i Agder Universitetsdirektør Hanne Harlem, Universitetet i Oslo Administrerende direktør Baard Wist, Norges idrettshøgskole Direktør Birgitta Rødstøl Næss, Høgskolen i Østfold Andre: Økonomidirektør Terje Thomassen, Høgskolen i Vestfold under sak 23/07 SAKSLISTE UHR A 16/07 Godkjenning av innkalling og saksliste Innkalling og saksliste godkjennes. UHR A 17/07 Godkjenning av referat fra forrige møte Referat fra møte 12.01.07, godkjent ved sirkulasjon, se http://www.uhr.no/documents/referat_12_januar07_2.pdf Referatet tas til orientering. UHR A 18/07 Referatsaker Referat fra Innkjøpsutvalgets møte 20.03.07. Referatet tas til orientering UHR A 19/07 Orienteringssaker 1. Møte i direktørforum 19-20. mars 2007 på Stjørdal. Orientering v/birgitta Rødstøl Næss/Sigrid Tollefsen som var tilstede på hver sin dag. Neste møte planlegges 5. og 6. november 2007 med Høgskolen i Østfold som vert. Birgitta Næss tar ansvar for organisering av arbeidsutvalg til møtet. 2. Ny organisasjonsmodell ved HiA v/ Tor A. Aagedal. 3. DBH Styringsgruppe, oppfølging av administrasjonsutvalgets møte av 12.01, sak 05/07. Her meldte UHR inn studiedirektør Beth Linde fra HiØ som forslag til nytt medlem og hun er tatt inn i styringsgruppen. 4. Finansiering av forskning: oppfølging av administrasjonsutvalgets møte 12.01, sak 08/07. Forskningsutvalget vedtok da i samarbeid med administrasjonsutvalget å nedsette en arbeidsgruppe som skulle 1
kartlegge omfanget av egeninnsats i eksternt finansierte prosjekter ved et utvalg universiteter og høyskoler. I ettertid ble UHRs sekretariat gjort kjent med at slik kartlegging allerede er gjennomført ved universitetene og det er derfor ikke behov for en slik arbeidsgruppe. Rapport fra universitetenes kartlegging ble delt ut på møtet. Sakene tas til orientering. UHR A 20/07 Prosjekt for vurdering av ny undergruppe for felles administrative systemer i UHR. Det vises til tidligere behandling i administrasjonsutvalget, og senest på møtet 12.01.07 der Alf Hansen, UNINETT FAS, møtte utvalget UNINETT FAS gjennomførte samtaler med representanter for UHinstitusjonene høsten 2006 med tanke på å forbedre kontakt og kommunikasjon. UNINETT inviterte disse institusjonene sammen med Administrasjonsutvalget til et høringsseminar Gardermoen 29-30. mars 2007 for å drøfte konkrete oppfølgingstiltak. Administrasjonsutvalget ser at det er behov for videre utredning av spørsmålet om en ny undergruppe for fellestjenester i UH-sektoren, bla med tanke på rolleavklaring i forhold til UNINETT. Sakspapir UNINETT FAS-rapporten Presentasjoner fra møtene 29-30.mars Administrasjonsutvalget går inn for å opprette et prosjekt som kan utrede hvordan en eventuell ny undergruppe under UHRs administrasjonsutvalg kan bidra til forbedret kontakt og kommunikasjon mellom UNINETT FAS og sektoren. Prosjektet bør ha 1 års varighet med oppstart høsten 2007, og prosjektgruppen bør også kunne fungere som kontakten til UNINETT i prosjektperioden i samarbeid med administrasjonsutvalget. Prosjektet bør kartlegge behovene for fellestjenester i sektoren, se på policy og også vurdere hvor ressurskrevende driften av en slik undergruppe er. Prosjektgruppen kan eventuelt også få mandat til å fungere operativt i prosjektfasen og anbefale aktiviteter. Sekretariatet informerer UNINETT FAS og Kunnskapsdepartementet om planene og inviterer til samarbeid. Mandat og prosjektskisse skal foreligge til neste møte i administrasjonsutvalget 22. juni UHR A 21/07 Særavtalen-Arbeidsgruppe for vurdering av konsekvenser for UHsektoren Orientering v/ leder av utvalget Birgitta Rødstøl Næss. 2
Utvalget hadde sitt første møte 11.04.07 og sendte 13.04.07 en forespørsel til alle institusjonene for å kartlegge situasjonen. Sakspapir Kartleggingsspørsmålene fra UHRs arbeidsgruppe sendt 13.04.07. Forslag til vedtak: Utformes på møtet UHR A 22/07 Rapport fra UHR-utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng Utvalget har avsluttet sitt arbeid og rapporten er oversendt Kunnskapsdepartementet. Rapport fra Utvalg for vurdering av mal for rapportering av studiepoeng skulle vurdere og komme med tilråding om en mal for rapportering av studiepoeng fra institusjonene til KD via DBH (legges som eget vedlegg til innkallingen) Adminstrasjonsutvalget takker utvalget for solid arbeid og ber UHRs sekretariat oversende rapporten til Kunnskapsdepartementet. UHR legger ikke opp til en formell høringsrunde før UHRs sekretariat sender rapporten til KD, men vil forelegge rapporten for medlems institusjonenes ledelse. Administrasjonsutvalget ber derfor om at utvalget kan få ettersende vesentlige innspill til rapporten dersom der er aktuelt. UHR A 23/07 Statsbygg og leieavtalene med høgskolene Økonomidirektør Terje Thomassen redegjorde med utgangspunkt i notatet med bakgrunnsinformasjon for HVEs inngang til forhandlinger om ny husleiekontrakt med Statsbygg Sør ifm nybygg. Kunnskapsdepartementet er også koblet inn i saken og man avventer nå svar fra KD, samt Statsbygg sentralt. Administrasjonsutvalget diskuterte om saken har prinsipielle sider som berører alle som har leieavtaler med Statsbygg og hvordan utvalget eventuelt skal gripe an saken på vegne av hele sektoren. Notatet Bakgrunnsinformasjon for HVEs inngang til forhandlinger om ny husleiekontrakt med Statsbygg Sør ifm nybygg Kopi av korrespondanse i forbindelse med saken Administrasjonsutvalget takker økonomidirektør Terje Thomassen for orienteringen. Utvalget ber om å bli holdt underrettet vedr. avklaringen KD 3
bedt Statsbygg om. Utvalget ber også om å få en orientering om saken på neste møte og deretter ta stilling til videre oppfølging fra UHRs side. UHR A 24/07 Status forhandlingene med Kopinor. UHRs forhandlingsutvalg har vært i jevnlig kontakt med Kopinor om mønsteravtalen for kopiering og satser for vederlag. Det har gått flere brev mellom UHR og Kopinor, og den 11.04 falt også dommen i vederlagsnemda mellom Kopinor og KS. Sigrid Tollefsen orienterer om videre fremgangsmåte for UHR. Brev fra UHR til Kopinor av 28.02.07 Brev fra Kopinor til UHR av 06.03.07 Brev fra UHR til Kopinor av 22.03.07 Brev fra Kopinor til UHR av 30.03.07 Administrasjonsutvalget tar saken til orientering. UHR A 25/07 Representasjon i Administrasjonsutvalget og underutvalg Høgskolerepresentantenes periode i administrasjonsutvalget utløper 1.07.07. UHR vil trolig be høgskolerepresentantene sitte litt utover høsten slik at ny ledelse ved institusjonene får anledning til å melde inn medlemmer og UHR får nytt styre på plass. I administrasjonsutvalget er det også behov for to nye representanter fra universitetssiden (Kåre Rommetveit, UiB og Hanne Harlem, UiO går ut). Det er naturlig å be institusjonene foreslå nye kandidater samtidig som høgskolerepresentantene oppnevnes. UHRs administrasjonsutvalg be vararepresentantene tre inn som fullverdige medlemmer inntil ny oppnevning er foretatt. Det er også behov for en gjennomgang av underutvalgene (innkjøp, økonomi, beredskap), særlig med tanke på spørsmålet om det skal opprettes et nytt underutvalg for felles administrative systemer. Administrasjonsutvalgets medlemmer er forberedt på eventuell forespørsel om prolongering og avventer videre oppfølging fra UHRs sekretariat. UHR A 26/07 Neste møte 22. juni legges til Høgskolen i Agder. Det legges opp til ankomst kvelden før, dvs 21. juni. Sekretariatet vil sende nærmere informasjon om opplegg i forbindelse med juni-møtet i Kristiansand. 4
UHR A 27/07 Eventuelt Oslo 07.05.07 Tor Aagedal leder Sigrid Tollefsen sekretær 5